20240930_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31730023_lamp2.pdf

     terpenuhi dan dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak serta berwenang untuk
     membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5.   Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
      memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama �dak terdapat
      pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham.

6.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada
     Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara
     pemungutan suara.
     b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham
     atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu,
     untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan
     ketentuan sebagai berikut:
     1)    Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “Voting for agenda item no [ ] has
           started” terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “Voting
           for agenda item no [ ] has ended” dalam flow text box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya
           yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada Mata Acara Rapat, diberikan waktu
           selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing.
           Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai
           dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata
           Acara Rapat yang bersangkutan.
      2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara
           mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
            (i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta
                  mengangkat tangan;
            (ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
     c)     Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara ABSTAIN dianggap memberikan suara
     yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat”.
     d)     Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk
     mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan
     keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU
     atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
     e)     Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui
     eASY.KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
     f)     Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila
     seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan
     suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
     g) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu pihak BAE untuk menghitung suara dan
     mengumumkan hasil pemungutan suara.

7.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
     Rapat adalah sebagai berikut:

i. Mata Acara Pertama


    Tidak Setuju            Abstain            Total Setuju

                                               (Suara Mayoritas + Abstain)

    219.800     suara     / 700.000            1.281.908.061 / 99,983%
    0,017%                  suara/0,054%



  Keputusan Rapat:

  Menyetujui;

    1.   Pengunduran diri dengan hormat Tuan GILMAN PRADANA NUGRAHA, selaku Direktur
         Perseroan, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama
         menjalankan tugasnya selaku Direktur Perseroan;

    2.   Pengangkatan Bapak ERWIN TANJUNG dan Bapak MOH MUSTAGHFIRIN selaku Direktur
         Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus
         Perseroan menjadi sebagai berikut:


         Dewan Komisaris
         Komisaris Utama                   : Hermansjah Haryono
         Komisaris Independen              : Doni Setiaji Soetadi

         Direksi
         Direktur Utama                    : Yune Marketatmo
         Direktur                          : Erwin Tanjung
         Direktur                          : Moh Mustaghfirin

    3.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
         Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
         dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
         tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
         memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.



                              Jakarta, 26 September 2024
                              PT Solusi Sinergi Digital Tbk
                                          Direksi