Back to announcement
20240930_BMTP_Perubahan Profesi Penunjang_31729953_lamp1.pdf
Other Text extracted BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 33
Page 1 OCR 0.935
ZULKIFLI HARAHAP S.H. NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I. Tanggal 4 Desember 2002, Nomor : C-1874HT.03.02 - TH. 2002 & SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Tanggal 18 Desember 2006, Nomor : 884-XVII-2006 Tanggal : Nomor Jl. RS. Fatmawati No. 15 L, Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp.: (021) 727 97124 Fax :(021) 727 96436
Page 2 OCR 0.929
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI TASPEN ee Nomor : 17. -Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua - puluh empat), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat): ----- -Berhadapan dengan saya, ZULKIFLI HARAHAP, Sarjana Hukum, --—-———- Notaris Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -- saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --- -Tuan ELMAMBER PETAMU SINAGA (dalam Kartu Tanda Penduduk ---- tertulis ELMAMBER SINAGA, Sarjana Ekonomi), lahir di Jakarta, pada -- tanggal 05-09-1970 (lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh), ------- Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen, bertempat tinggal di Jakarta, ---- Jalan Pulo Asem Timur VI nomor 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi - Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175020509700001, Warga Negara ----- Indonesia, --------------------------------nnn--2502-22n5252202552002552nn0nnnnnnnnnnnnnan -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas - nama Perseroan Terbatas PT BANK MANDIRI TASPEN, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasar Perseroan telah dina dalam: ------- - Akta tanggal 03-11-1992 (tiga November seribu sembilan ratus sembilan - puluh dua) nomor 4, dibuat dihadapan IDA BAGUS ALIT --- - SUDIATMIKA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana telah ---- memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, --- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-06-1993 ----- (dua belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor ---------- C2-4581 HT.01.01.Th.93 dan anggaran dasar mana telah mengalami ------
Page 3 OCR 0.920
beberapa perubahan berturut-turut dimuat dalam : --------------------------——— - Akta tanggal 01-09-1997 (satu September seribu sembilan ratus ---------- sembilan puluh tujuh) nomor 2, dibuat dihadapan Doktor Haji ------------ MUHAMMAD RIDWAN INDRA ROMEO AHADIAN Sarjana --------- Hukum, Notaris di Bekasi, dan akta mana telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 24-11-1997 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor --------------nnnwnnnnnon C2-12.148.HT.01.04.TH.97 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-05-1998 (lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 39, Tambahan nomor 2635, -------- Akta tanggal 17-01-2007 (tujuh belas Januari dua ribu tujuh) nomor 3, -- dibuat dihadapan IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA Sarjana Hukum, -- Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuan perubahan anggaran - dasar telah diterima dan dicatat dalam data base sisminbakum ------------ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -------- sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 03-04-2007 (tiga April ---- dua ribu tujuh) nomor W16-HT-01.10-833 -—------—-------5----5-n5nnnnnn 00 - Akta tanggal 29-01-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor 12, dibuat dihadapan IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuannya telah ----- diterima dan dicatat dalam data base sisminbakum Departemen Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari - suratnya tertanggal 16-04-2008 (enam belas April dua ribu delapan) ----- nomor AHU-AH.01.10-89525 -------------------------2-522-n2nn5nnnnnnununnnnn - Akta tanggal 03-05-2008 (tiga Mei dua ribu delapan) nomor 5, dibuat --- dihadapan I WAYAN SUGITHA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar - dan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusannya tertanggal 01-12-2008 (satu Desember dua ribu delapan) - ——A-
Page 4 OCR 0.909
nomor AHU-92112.AH.01.02.Tahun 2008: - Tn . Akta tanggal 01-07-2011 (satu Juli dua ribu sebelas) nomor 1, dibuat ---- dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana Hukum, ------ Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------ Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 06-03-2012 ---- (enam Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-8952, ----------- Akta tanggal 22-05-2013 (dua puluh dua Mei dua ribu tiga belas) nomor 104, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana --- Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuannya diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 01-07-2013 ---- (satu Juli dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-266015 -------------- Akta tanggal 03-06-2014 (tiga Juni dua ribu empat belas) nomor 2, ------ dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana --------- Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuannya telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------- 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor ----------- AHU 095204021 20LAS mememrememmamamenmaamm memanen Amnenamed Akta tanggal 22-12-2014 (dua puluh dua Desember dua ribu empat ------ belas) nomor 93, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA ---------- WIJAYA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana -—---...- pemberitahuan perubahan Data telah diterima dan dicatat oleh Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dari suratnya tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua -- ribu empat belas) nomor AHU-13665.40.20.2014 serta pemberitahuan -- perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri ------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -- ternyata dari suratnya tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua -- PN Ken el aa w
Page 5 OCR 0.895
Sea ribu empat belas) nomor AHU-10390.40.21.20144 ----------n-nunn-nnnnnnxnn Akta tanggal 07-01-2015 (tujuh Januari dua ribu lima belas) nomor 5, --- dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana --------- Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya 23-01-2015 (dua puluh -- tiga Januari dua ribu lima belas) nomor -------------------nnnnn-nnnnnnnnnnnn2 AHU-0001075.AH.01.02. TAHUN 20155 --------------nnununononnnnnnnnnnnnn Akta tanggal 15-05-2015 (lima belas Mei dua ribu lima belas) nomor 28, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana --------- Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuan perubahan -- Data telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya - tertanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) nomor -------- AHU-AH.01.03-0938380 ----------nn--nn-----nnn0nnnnennnnan aa nnnannsannnnnuuan - Akta tanggal 09-12-2016 (sembilan Desember dua ribu enam belas) ----- nomor 19, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ----- Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana mendapat ------------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 16-12-2016 (enam belas Desember dua ribu enam belas) nomor ---------- AHU-0024199.AH.01.02.TAHUN 2016 serta pemberitahuan perubahan Data telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -anuan Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya --------- tertanggal 16-12-2016 (enam belas Desember dua ribu enam belas) ------ nomor AHU-AH.01.03-0108685, mananannnnan ba 1 - Akta tanggal 06-11-2017 (enam November dua ribu tujuh belas) --------- nomor 4, dibuat dihadapan 1 GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ------- Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana mendapat ------------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Bel Dea ah
Page 6 OCR 0.876
aah Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 07-11-2017 (tujuh November dua ribu tujuh belas) nomor --------------—--- AHU-0023134.AH.01.02.TAHUN 20175 -------nnnnnnnnnnnnnnn2nnnnnnnnnnn50 Akta tanggal 14-11-2017 (empat belas November dua ribu tujuh belas) -- nomor 32, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ----- Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuannya - telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------- 27-11-2017 (dua puluh tujuh November dua ribu tujuh belas) nomor ---—- AHU-AH.01.03-0192730p ----------2nnnnnnnnnn ana n anon nana anna aaaaananannnnnnnn Akta tanggal 14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu tujuh belas) -- nomor 23, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ----- Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana mendapat ------------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 15-12-2017 (lima belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor ---------- AHU-0026428.AH.01.02.TAHUN 2017 serta akta mana pemberitahuan nya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya --------- tertanggal 15-12-2017 (lima belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor ANULAHIO1 035020108 — al Le R Aa Akta tanggal 25-05-2018 (dua puluh lima Mei dua ribu delapan belas) -- nomor 94, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA an Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana pemberitahuan nya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari masing-masing suratnya - tertanggal 04-06-2018 (empat Juni dua ribu delapan belas) nomor -------- AHU-AH.01.03-0211549 dan nomor AHU-AH.01.03-0212053, ---------- Akta tanggal 20-08-2018 (dua puluh Agustus dua ribu delapan belas) ---- nomor 22, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ---—- SP
Page 7 OCR 0.915
mm an Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana pemberitahuannya - telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------- 20-08-2018 (dua puluh Agustus dua ribu delapan belas) nomor ----------- AHU-AH.01.03-0234183: -- — - Akta tanggal 14-12-2018 (empat belas Desember dua ribu delapan belas) nomor 34, dibuat dihadapan 1 GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ----- Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana pemberitahuan nya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari masing-masing suratnya - tertanggal 18-12-2018 (delapan belas Desember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0276423 dan nomor AHU-AH.01.03-0276422:, - | Akta tanggal 19-12-2018 (sembilan belas Desember dua ribu delapan --- belas) nomor 42, dibuat dihadapan 1 GUSTI NGURAH PUTRA ---------- WIJAYA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan akta mana mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan belas) nomor --- AHU-0031698.AH.01.02.TAHUN 2018 serta akta mana pemberitahuan nya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------- Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya - -- tertanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0278607: -- - Se aa Deal - Akta tanggal 05-03-2019 (lima Maret dua ribu sembilan belas) nomor 7, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana -- Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana pemberitahuan nya telah -------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari masing-masing suratnya - tertanggal 11-03-2019 (sebelas Maret dua ribu sembilan belas) nomor --- AHU-AH.01.03-0138217 dan nomor AHU-AH.01.03-0138220j --------- aa,
Page 8 OCR 0.902
“akun tanggal 0708-2019 (tujuh Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 18, dibuat dihadapan 1 GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana ---- Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana pemberitahuan nya telah -------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------- 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas) nomor ---------- AHU-AH.01.03-03 118455 ---------22---2--nnnnnnnnnnnnnnna nana nnnnannnnnn anna Akta tanggal 18-03-2020 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh) ------ nomor 17, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA ----- Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana pemberitahuan nya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------- 31-03-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) nomor ---------- AHU-AH.01.03-01677524 «----------2xnnnnnnwnnnnnnponann Akta tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh) nomor 35, dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Sarjana - Hukum, Notaris di Denpasar, akta mana pemberitahuan nya telah -------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ------- 05-08-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh) nomor --------------------—- AHU-AH.01.03-032841 13 -----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnununnnnnnnnnnan Akta tanggal 28-12-2020 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua ---- puluh) nomor 41 » dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA ----—- 2 WIJAYA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan akta mana ----------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------ Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya ------ tertanggal 13-01-2021 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh satu) ------- nomor AHU-0001919.AH.01.02.TAHUN 2021 serta akta mana ---------- pemberitahuan nya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ------ ——
Page 9 OCR 0.867
Aa suratnya tertanggal 13-01-2021 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh --- satu) nomor AHU-AH.01.03-00172753 ---------n---nnnnn-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn0 Akta tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu) ------- nomor 19, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal ----- 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor -------- AHU-0041080.AH.01.02.TAHUN 2021 serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari ------ suratnya tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-043 11415 --------nnnnnnnnnnnnnnonnnnnannnnunnnnan Akta tanggal 22-12-2022 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh - dua) nomor 14, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana ------------ pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------- sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26-12-2022 (dua puluh --- enam Desember dua ribu dua puluh dua) noMOf ---------------------------—— AHU:AH:01:03-04487555 —-an— an a-mnanaiinmai ng anna Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam Akta tanggal 23-01-2024 (dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh ----- empat) nomor 12, dibuat dihadapan Saya, Notaris dan akta mana --------- pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat oleh -------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------------- sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 06-02-2024 (enam --------- Februari dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0052781: --- -Untuk selanjutnya PT BANK MANDIRI TASPEN disebut juga ---------- “Perseroan”)j ----------------------n-52nnnc0n-v0n: Lama aa naa aan aan aman an anunun -Penghadap, saya, Notaris, kenal. -------------5n--2nn--nn--nnn-20nnnnennnnnnnn nonton -Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan ------ aa Asa
Page 10 OCR 0.929
terlebih dahulu sebagai berikut : --------------------------nnnnnn00 00 oo -Bahwa para pemegang saham Perseroan masing-masing antara lain : ----------- 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam --------- kapasitasnya selaku pemegang dari 837.303.519 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu lima ratus sembilan belas) lembar saham ----- dalam Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan ROHAN HAFAS selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri --- (Persero) Tbk., (“Bank Mandiri”): - - 2. PT TASPEN (Persero), dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya ------ selaku pemegang dari 793.687.754 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) lembar saham dalam Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan RONY HANITYO APRIANTO selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT Taspen (Persero) (“TASPEN”): 3. Tuan IDA BAGUS MADE PUTRA JANDHANA, dalam hal ini --------- bertindak dalam kapasitasnya selaku pemegang dari 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) lembar saham ----- dalam Perseroan.----------------------2---n55--n-5-2--n5552-n55555-n055--n005-5n002n Bank Mandiri, TASPEN dan Tuan Ida Bagus Made Putra Jandhana, ----- untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “Pemegang Saham” dan - secara bersama-sama disebut “Para Pemegang Saham”, telah mengambil ---- keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --- telah ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum --- Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri Taspen Tahun Buku 2023 (“Keputusan ---------—--— Sirkuler”), dibuat di bawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para --------- Pemegang Saham pada tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -------------------—-- -Bahwa Para Pemegang Saham telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - 9
Page 11 OCR 0.921
Sm Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : ”Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, ” -------nmmnnnnnanona Maka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk --- Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dilaksanakan secara sirkuler ----- dengan susunan agenda sebagai berikut: -------------------n-nnnwnnnnnnnnnnnnnnnnn Agenda 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan ---- Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk ------------- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----------- sepenuhnya (volledig acguit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---------- sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang -- telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal ---- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), --- sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. --- Lawan 2 : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), ------------------------n--n-55000n255000n0nnnn | agenda 3 : Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan -- Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan penetapan biaya/- honorariumnya. ----------------nn5-nn00nnnnnnn0nnnnnnnnnanunnnunununununnan Agenda 4 : Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan --- an 10
Page 12 OCR 0.917
pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -------—- Agenda 5 : Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan ------ Komisaris Perseroany ------------------------------nonnn---nn-------- Untuk Agenda ke 5 akan dibuatkan dalam akta tersendiri, adapun rincian - masing-masing Agenda 1 sampai dengan Agenda 4 adalah sebagai berikut: ---- Agenda 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas ------------- Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan ----—- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh tiga) termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) ------ terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ------—- -- Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan ----- pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun --- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sepanjang aktivitas -—---—---- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ------------------—- - Dasar Hukum : --- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -- | 1) Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : - ”Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah -------- ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”. --------xnnnnnna. la Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa: “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --—----- memuat sekurang-kurangnya: ---------------2n5nnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan I) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca -- akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang 11
Page 13 OCR 0.895
3) bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut) -----------------nonnnn—— 2) laporan mengenai kegiatan Perseroan, ------—---------nnnnnnnnnnnnaa. 3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ----- 4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ------------—- mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, ------------------nnnnnnnn0 5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, ----—-—- 6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: -----—-—-—--—- 7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. ”-—-----------——nnnnnnnnnnnoo Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa: “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (I) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham”. —--—--—--mnnnonnonooonnoo Pasal 68 ayat (3) menyatakan bahwa: “Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi”. — Pasal 69 ayat (1), menyatakan bahwa: “Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan --------- keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -—-——- dilakukan oleh RUPS”. ------——-------------- — 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang -- Emiten, Dan Perusahaan Publik. -- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, 12
Page 14 OCR 0.829
“LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan PUbIk "nan b. Pasal 6 huruf a. beserta dengan penjelasannya menyatakan bahwa: “LJK wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan -----—----------- Berkelanjutan kepada: —— Masa a. pemegang saham” -----—- 25 Dengan Penjelasan sebagai berikut: --------wn-mnnnnnoooooooooooooo “Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan melalui rapat umum pemegang Saham. ” ---—-—-—--—----------nnnnn--nnnnn-nnnnn500 5. Anggaran Dasar Perseroan. a. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa: “Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----------—----- 1) Direksi menyampaikan : 2 esa 2 an a) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, b) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum nee Saham: Ae em | Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo --—- laba yang positif: -——- Man naa l» Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya -—- yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan — memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran DaSar. ” --—--—-------—-o---------nn2- non be. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa: “Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan - Keuangan dan Laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, -—- oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan --- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ---—-- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ——-—-—- 13
Page 15 OCR 0.912
| pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, --—- sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -—— Laporan Keuangan. "-------------nnn-nn-n- nona Pertimbangan : a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ------- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), --- telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja - anggota dari Ernst & Young Global (EY), dengan pendapat ------------------ “MENYAJIKAN SECARA WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG -—- MATERIAL” sesuai laporan audit Nomor - an 00029/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/1/2024 tanggal 31-01-2024 (tiga puluh --- satu Januari dua ribu dua puluh empat). ---------------------nn-wnnnnnnnnnnn2nnnnn b. Dalam hubungan Laporan Keuangan yang dimaksudkan, Direksi juga telah menyampaikan secara rinci dan wajar, tentang keadaan dan jalannya ------- Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam --------- Laporan Tahunan Perseroan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam - Lampiran 1 Keputusan Sirkuler ini. -----------------2nnnnnnnnnnnnonoonobannaa c. Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan -------- Dewan Komisaris tentang keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun -- buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan Sirkuler ini. --------------------ennnnnnnnangoo. Keputusan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ----------- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir - pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----- tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia), dengan opini --------------------- “#MENYAJIKAN SECARA WAJAR, DALAM SEMUA HAL YANG -- aU 14
Page 16 OCR 0.916
Pemesan MATERIAL” sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor --------------- 00029/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/1/2024 tanggal 31-01-2024 (tiga puluh ---- Januari dua ribu dua puluh empat). -- ASAM h. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas ---- Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir - pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----- tiga) serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ----- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), maka Keputusan Sirkuler ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) ------- terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan --- dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, ------- selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut bukan ---------- merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ------ tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ---- Agenda 2 : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga): -- Dasar Hukum : ------------- ca 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. a. Pasal 70 menyatakan bahwa: | 1) “Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih --- setiap tahun buku untuk cadangan. mannnnnnan P Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang pOSitif. ----———-— . 3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
Page 17 OCR 0.893
b Pasal 71 menyatakan bahwa: ba. Anggaran Dasar Perseroan. -- a. Peni” dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 2046 (dua (puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. --- la Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ------- mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.” -- -— | 1) “Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS, -------------nnnnnnnnnnnnnnnonnnonnnonnnnnnnnnnnnnnan P Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam UAS Sama aa NN one HA la Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh --------- dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.” Pasal 9 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa: -----—-------------..— an “Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ditetapkan ----------- (penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.” Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa: “Laba bersih Perseroan dalam 'suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.” -—- Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa: -------------------5555555nxnnno—e “Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai .|2096 (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor 16
Page 18 OCR 0.910
Pertimbangan : hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.” -- Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Laba Perseroan Tahun Buku yang -- berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---- tiga) sebesar Rp. 1.409.403.831.063,- (satu triliun empat ratus sembilan ---- miliar empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam -—-—- puluh tiga rupiah) diusulkan untuk dialokasikan sebagai Dividen dan sisanya sebagai Saldo Laba Ditahan. Adapun pengalokasian laba tersebut dengan ----—- pertimbangan hal-hal sebagai berikut: ------------------------nnnn00 0 1. Alokasi untuk dividen diusulkan sebesar 10Y6 (sepuluh persen) dari laba --- bersih Perseroan, yang didistribusikan secara pro rata kepada Para ----------- Pemegang Saham. Pengalokasian laba bersih Perseroan untuk Dividen ----—- tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ------------...... a. Melanjutkan trend pertumbuhan positif kinerja keuangan ditahun - sebelumnya, ditahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan ------- diproyeksikan terus tumbuh sustain dengan proyeksi pertumbuhan --—-- asset 10,98”s menjadi Rp. 67.010.000.000.000,- (enam puluh triliun --- sepuluh miliar rupiah), - Pe ses Selaras dengan pertumbuhan proyeksi bisnis dan peningkatan aset ----- tersebut, maka sesuai dengan ketentuan regulator, Perseroan ------------ diwajibkan memiliki modal yang cukup sesuai dengan POJK Nomor -- 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ---- Bank Umum, Sesuai proyeksi pertumbuhan modal yang kami susun, dimana ---------- pertumbuhan modal akan didapatkan melalui laba ditahan sesuai ------- dengan appetite atas rasio kecukupan modal, ---------------——-—...———... . Dengan proyeksi yang telah disusun sampai dengan tahun 2024 (dua —- ribu dua puluh empat) dengan ekspansi pertumbuhan aset sebesar ----— -10,98Yo menjadi Rp. 67.010.000.000.000,- (enam puluh tujuh triliun - 17
Page 19 OCR 0.869
Pe am sepuluh miliar rupiah) maka untuk menjaga agar rasio CAR tetap ------ terjaga di kisaran -20Y6 diusulkan pembagian dividen sebesar 10,06 -- atas laba kinerja tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------------------- » Jika dibandingkan dengan industri perbankan saat ini rasio permodalan Perseroan masih dibawah rata-rata industri perbankan dengan detail --- sebagai berikut: --------------n-----nnnnnnn-n2nnnnnnon0nnnn2nnnnnnn2nnnnxn Periode Bank | KBMI | KBMI | KBMI | KBMI | Bank Mandiri 1 2 8 4 Umum Taspen Desember | 24,91Y9 | 33,44Yo | 36,92Y4 | 25,80Y4 | 24,77Yo | 27,65Yo 2023 f. Dengan adanya pembagian dividen 10,0Yo, maka CAR Perseroan dapat dipertahankan sebesar -25,86Y6 diakhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Apetite rasio kecukupan modal juga perlu mengantisipasi adanya reguirement CAR yang dapat ditingkatkan oleh Regulator selaras -------- dengan peningkatan size Perseroan yang akan tumbuh semakin besar ---- kedepannya. --------------n--nn2--n0n0-nnnn0n2nn0nn2 nan Un nuaa an amaa un anaannan P Alokasi untuk cadangan wajib dan laba ditahan dalam upaya memenuhi ---- fbetertnun Regulator dengan pertimbangan sebagai berikut: ------------------- fe Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Modal Ditempatkan dan ----- Disetor sebesar Rp. 819.304.352.500,- (delapan ratus sembilan - belas miliar tiga ratus empat juta tiga ratus lima puluh dua --- ribu lima ratus rupiah) sehingga Cadangan Umum yang wajib --- dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -- Perseroan Terbatas adalah sebesar Rp. 163.860.870.500,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta -----—--- delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau 20 Yo -- dari modal yang ditempatkan dan disetor. --------------------------- b. Posisi Cadangan Wajib pada akhir Tahun 2023 (dua ribu dua ------ m5” 18
Page 20 OCR 0.891
han Tputun tiga) yang telah dibentuk mencapai Rp. 163.860.870.500,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh ----- juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), hal ---- mana telah memenuhi 20Y4 dari modal disetor Perseroan. ----------- Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak mengalokasikan untuk cadangan umum dari Laba tahun Buku 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga). le Laba bersih tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) setelah ---- dikurangi dividen yaitu sebesar 90Y6 dari laba bersih atau ----------- Rp. 1.268.463.447.957,- (satu triliun dua ratus enam puluh -—-——- delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus - empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh -—---—- rupiah) menjadi Laba Di tahan. -—------------------------------—---—- Adapun matriks pembagian laba dapat disajikan sebagai berikut: --------------.- No. Pengguanaan Laba Bersih Yo Laba Jumlah (Rp) 1 Deviden 10.00Y6 140.940.383.106 2 Cadangan Umum 0.00Y6 0 3 Laba Ditahan 90,004 1.268.463.447.957 Jumlah 100,00Y4 1.409.403.831.063 Keputusan : 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ------ tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ----------------------———.... Rp. 1.409.403.831.063,- (satu triliun empat ratus sembilan miliar ——--—- empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh - tiga rupiah) yaitu sebagai berikut: - -nnnnn aa 3 a. Sejumlah 10,00Y6 dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar --------------- Rp140.940.383.106,- (seratus empat puluh miliar sembilan ratus --- empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam -
Page 21 OCR 0.857
aa rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang -------- Saham. ------------------—--52nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaan a. Sejumlah 9096 dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar ------------------- Rp. 1.268.463.447.957,- (satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ditetapkan ------ sebagai laba ditahan. -----------------n-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanananananann |. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata ---- cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - mma laman 3 : Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan -—---——- Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan - Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada ----——--- tanggal 31-12-2924 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -——- puluh empat) dan penetapan biaya/honorariumnya. --—-------——- Dasar Hukum : - - 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas --- Pasal 68 Ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa : —--—---————------—-—————.- “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan Publik untuk di audit apabila: --—-—- —— 55 - P kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola — fasa masyarakat," ----— ea —— b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik —---— Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang: ---—-—-—-—-—--nnn a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, -—--—-—-—------------n----———- b. tercatat dalam daftar Ap dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dat --—-—-—--—-—--—-----nnnnnpononon 20
Page 22 OCR 0.871
Me, c. memiliki kompetensi sesuai kompleksitas usaha Pihak.” -—--—-—-—-—-—- be. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : “Kewajiban penggunaan AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa KeuangAN, "-------------nnnnnnwwa Sman za le Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP danatau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi | pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. "----------- d. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa: — “Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak dapat memutuskan --- penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas - informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (1), rapat umum pemegang saham melimpahkan kewenangan ----- | penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, dewan --------- | pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan --—-—-—---- sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan ----- MENGENGI: -------nnamnnnnnn - --- a. alasan pelimpahan kewenangan, dan b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk. ” ------ la. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib ------ membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis -—- tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif,” -------- f. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa: 21
Page 23 OCR 0.849
sa SM P3 “Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat -----———- menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis -—- tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai -----— dengan jenis peran AP dalam perikatan: -------------------------———- a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 (lima) - tahun buku pelaporan secara berturut-tUTUt/ ---------——------————— b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, dan ------- Bass sa c. Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) tahun -— buku pelaporan secara berturut-turut.” --------------nnnnnnnnnnnnnnan - Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa: “Perhitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -—-—- diakumulasi sejak tahun buku 2017.” ------nnnwnnununnwnnwnnununnnannnan 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor --------------—--- 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan ---—- Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. a. Bab II (1) menyatakan bahwa: -------- Mn na sa “Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh rapat umum ---- pemegang saham yang diselenggarakan oleh Pihak dengan -—--—----—-— 25 mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau — pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan ---- oleh dewan kOMISAFIS. "--------2--nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn noona b. Bab II (2) menyatakan bahwa: “Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan ----- komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi ---—--- pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris ---------—-—-- memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun ----------- rekomendasi, Komite Audit harus mempertimbangkan: xxx 22
Page 24 OCR 0.849
SA a. independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP) xx b. ruang lingkup @Udit: --—-—-—--—-—-—--x----—nnnnnnnnnnnan 2 02 c. imbalan jasa audit, -----—-- er d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP, ---—- e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP, ---------- |£ manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui -——-—-—-—- penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP, nm. g&. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama ----- secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang: Gan/atau --------------—- Sea — FP h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas -—-- informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada —-——- periode sebelumnya, apabila ada. bana as 4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-99/DKU.MBU/11/2023 tanggal 27-11-2023 (dua puluh tujuh -—----—--- November dua ribu dua puluh tiga) perihal Tabulasi Data Kantor ----- Akuntan Publik (KAP) pada BUMN. Pertimbangan : 1. Dalam penentuan Kantor Akuntan Publik (KAP)/Akuntan Publik (AP) ---- yang akan melakukan General Audit atas Laporan Keuangan Perseroan --- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu -------- Desember dua ribu dua puluh empat), harus mempertimbangkan Tabulasi - Data Kantor Publik yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN sesuai surat Nomor S-99/DKU.MBU/11/2023 tanggal 27-11-2023 (dua puluh tujuh --- November dua ribu dua puluh empat). --------------------nnnn00 0 ono 2. Dalam penentuan KAP dan AP untuk rekomendasi kepada Dewan ---------- Komisaris, Komite Audit mempertimbangkan ruang lingkup dan standar -- evaluasi sebagai berikut : ----------------------5nnnnnnnnnnnnnnnnnnn22nnnnNnnnNN a. Ruang Lingkup pekerjaan: ---------------------—-nnnnn oo oo 1) Audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir --- 23
Page 25 OCR 0.819
Pe pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh empat): --------- LL a mana a maan anna 2) Melakukan review dan validasi laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dengan perbandingan tahun 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga) yang akan dipublikasikan pada beberapa media cetak ---- sesuai dengan ketentuan OJK3 ---------------------n-nnonnnnonn0nnnnn—nx—n I Management letter disusun berdasarkan ketentuan terbaru sesuai ---- Peraturan OJK. --------------nnnnnnnn0nn2nnnnnnnnnnnnnannnnnnnnunnanunan b. Standar evaluasi. knmaan nana nana Kamamnnnana Dalam melakukan evaluasi difokuskan pada 3 (tiga) area yaitu ---------- 1) Evaluasi teknis, ------------nnnnnnnnnnnn0on ena nana nana anna naa aaaaananannannnnn 2) Evaluasi KAP dan --------------55----555nn0nnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnan 3) Evaluasi AP & Staf. ------------------nnnnnnnnonnnn2nnnnnnunnnnnnnnnnnan termasuk dengan mempertimbangkan: -------------nnxnnnwnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, -- 2) Tercatat dalam daftar Ap dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa -- gema dan ------nnnnnnnnnnn—— sa . 3) Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak.” --- 5. Sebagai informasi KAP dan AP yang pernah memberikan jasa audit -------- Ipensesi Perseroan selama 7 (tahun) tahun terakhir adalah sebagai berikut: - No. | Tahun | Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik 1 2023 | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & | Lucy Luciana Rekan (PWwC Indonesia) Suhenda z 2022 | Purwantono, Sungkoro & Surja (a | Yovita member of Firm Ernst & Young Global Limited) 3 2021 | Purwantono, Sungkoro & Surja (a | Muhammad Dudi member of Firm Ernst & Young 24
Page 26 OCR 0.932
Global Limited) Kurniawan 4 2020 | Purwantono, Sungkoro & Surja (a | Muhammad Dudi member of Firm Ernst & Young | Kurniawan Global Limited) 5 2019 | Purwantono, Sungkoro & Surja (a | Danil Setiadi member of Firm Ernst & Young | Handaja, CPA Global Limited) 6 2018 | Purwantono, Sungkoro & Surja (a | Danil Setiadi member of Firm Ernst & Young | Handaja, CPA Global Limited) 7 2017 | Purwantono, Sungkoro & Surja (a | Danil Setiadi member of Firm Ernst & Young | Handaja, CPA Global Limited) . Dalam pemilihan KAP dan AP terdapat 7 (tujuh) KAP yang memenuhi ---- undangan untuk mengikuti proses pengadaan yaitu dari KAP BKR --------- International, KAP PKF, KAP Nexia, KAP EY, KAP PWC, KAP Grant --- Thorton dan KAP RSM namun KAP RSM menyatakan mengundurkan diri dan tidak ikut proses penilaian teknis sehingga untuk proses selanjutnya --- hanya diikuti oleh 6 (enam) KAP. -- . Dari hasil penilaian teknis yang mencakup 3 area penilaian yaitu Penilaian AP dan Staf, Penilaian Teknis Audit dan Penilaian perusahaan KAP ------- dengan passing grade 80, maka yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan yaitu dari KAP dan AP PWC dengan nilai 87,96 dan KAP dan AP EY ----- memperoleh nilai 87,18. -----------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nana nanannnnanananunn . Berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan tersebut di atas serta hasil -- negosiasi harga jasa yang ditawarkan maka selanjutnya Komite Audit ------ merekomendasikan KAP EY dengan afiliasinya Purwantono, Sungkoro --- dan Surja dan AP Yovita untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan 5 25
Page 27 OCR 0.933
Keputusan : na 3 Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebagaimana disampaikan ------- dengan surat Rekomendasi Komite Audit Nomor KOM.AUD/008/2024 --- tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat). - . Atas rekomendasi Komite Audit Nomor : KOM.AUD/008/2024 tanggal --- 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat), Dewan - Komisaris kemudian melakukan penelaahan dan selanjutnya disampaikan - kepada Direksi untuk diusulkan dalam RUPS atas KAP dan AP yang ------ terpilih yang disampaikan dengan surat Dewan Komisaris Nomor ----------- DEKOM/020/2024 tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat). --------------------225522250000n00nnnnnnnnannnnnnanaannnuan 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a ----- member of Firm Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik ------ Yovita untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). ------------ . 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk --------- menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan ----- Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan ---- Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan ----- Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Firm Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita, karena sebab apapun ---- tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan ------ untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu - Desember dua ribu dua puluh empat). Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham. ---------------------------2--n---nnnnnn-2nnnxxon Agenda 4 : Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan -------——-- 26
Page 28 OCR 0.838
“€“—“—A- 7 Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -—- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -—- tiga) serta penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium --— anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit ----- dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -------------nnnnannnn--nnnnnnnnnnnnnndnabbba |asar Hukum : ----------------5252--n55202n0202n0200n02nnn 2-20 n0nn Anna anna anna nLnn | 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -- ha Pasal 96 menyatakan bahwa: ae | 1) “Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan (hama Keputusan RUPS. ---------- Gina) ls Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat ------------ latimpankan kepada Dewan Komisaris. l Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan --------- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.” -- b. Pasal 113 menyatakan bahwa: -- “Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.” - ba. Anggaran Dasar Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (4) menyatakan ------- bahwa: -----------n-nnnnennnnnnnnnnnnunuan, kb. Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa: “Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan lainnya, termasuk -nn5 tansiem (Tantieme) dan santunan purna jabatan ditetapkan ----------—- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----—- kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.” -- b. Pasal 15 Ayat (4) menyatakan bahwa: ----—-—----——---—---————— ai “Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainya termasuk tansiem (Tantieme) dan santunan en 27
Page 29 OCR 0.916
Pertimbangan : 1. |purna jabatan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----—--- Pemegang Saham.” ---------2nnnamannnnnnnnnnnnnnnaooono - Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil mencatatkan ----- kinerja yang sangat baik ditandai dengan perolehan laba bersih yang selalu meningkat setiap tahunnya yaitu dengan perolehan laba sebesar ------------- Rp. 1.409.403.000.000,- (satu triliun empat ratus sembilan miliar empat --- ratus tiga juta rupiah) tumbuh sebesar 16,996 dibandingkan tahun 2022 ---- (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar Rp. 1.206.112.000.000,- (satu ------- triliun dua ratus enam miliar seratus dua belas juta rupiah). Capaian laba -- ini didorong oleh pendapatan bunga dan menjaga beban bunga secara ------ tahunan yaitu pendapatan bunga sebesar Rp. 5.691.785.000.000,- (lima ---- triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh ---- lima juta rupiah) per 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau tumbuh 13,496 --- (YoOY) dari semula Rp. 5.019.023.000.000,- (lima triliun sembilan belas -- miliar dua puluh tiga juta rupiah), untuk beban bunga tercatat sebesar ------ Rp. 2.386.400.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar - empat ratus juta rupiah) naik 32,8Yo (YoY) dari Rp. 1.797.318.000.000,- - (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), hal tersebut mendorong pendapatan bunga bersih tumbuh 2,696 (YoY) menjadi -- Rp. 3.303.385.000.000,- (tiga triliun tiga ratus tiga miliar tiga ratus --------- delapan puluh lima juta rupiah) dibandingkansebelumnya sebesar ea Rp. 3.221.705.000.000,- (tiga triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh - ratus lima juta rupiah) dan laba operasional Perseroan juga meningkat ----- menjadi Rp. 1.829.913.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh ----- sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) per 2023 (dua ribu -- dua puluh tiga) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang --- sebesar Rp. 1.570.135.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah). --------------.—... 3 Na Sebab 20 Mega 28
Page 30 OCR 0.930
AE Perseroan mampu menyalurkan kredit sebesar Rp. 41.350.787.000.000,- -- (empat puluh satu triliun tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), meningkat 12,0Y6 (YoY) dari semula --------------- Rp. 36.910.969.000.000,- (tiga puluh enam triliun sembilan ratus sepuluh - miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah). Seiring dengan --- pertumbuhan kredit, aset Perseroan juga bertambah 13,36 menjadi senilai Rp. 60.542.415.000.000,- (enam puluh triliun lima ratus empat puluh dua - miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dari sebelumnya ------------------- Rp. 53.915.055.000.000,- (lima puluh tiga triliun sembilan ratus lima belas miliar lima puluh lima juta rupiah), penyaluran kredit ini kualitasnya ------- ditingkatkan dengan NPL yang terjaga di angka 0,44Yo. --------------nnnnnnnnn Dari sisi penghimpunan dana yaitu total dana pihak ketiga (DPK) yang ---- dibukukan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp. 44.976.616.000.000,- ------- (empat puluh empat triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar enam -- ratus enam belas juta rupiah), lebih besar 10,6”o dibandingkan dengan ----- periode 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar ------------------------5-- Rp. 40.664.296.000.000,- (empat puluh triliun enam ratus enam puluh ----- empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). ------------------- 2. Di tengah persaingan dengan industri sejenis, perseroan tetap bisa ---------- mempertahankan pertumbuhannya, khususnya di segmen bisnis pensiunan Perseroan tumbuh dengan baik dan mampu bersaing dengan lembaga ------ keuangan yang telah lebih dulu menjalankan bisnis tersebut, dimana pada - Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan berada di Peringkat 2- sebagai mitra Penyalur Pensiunan ASN naik 2 peringkat dari tahun 2022 -- (dua ribu dua puluh dua). Serta Perseroan juga tumbuh 2146 secara YoY -- sebagai mitra Penyalur Pensiunan TNI/POLRI. -- da Dengan arahan dan pengelolaan dari Manajemen pada tahun 2023 (dua ---- ribu dua puluh tiga) serta sejumlah strategi yang akan dijalankan oleh ------ Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana telah ------- tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----- Ia —... 29
Page 31 OCR 0.933
——O empat) - 2026 (dua ribu dua puluh enam) seperti mengakselerasi inovasi -- layanan finansial secara digital. Pengembangan layanan berbasis IT agar -- menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan, maka dipandang perlu -- diberikan apresiasi kepada pengurus Perseroan, sehingga dapat menjaga --- kinerjanya dan meningkatkan pertumbuhan bisnis secara sehat dan berkelanjutan di masa-masa yang akan datang, ---------------------------555520. 3. Memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, maka diusulkan memberikan suatu -- paket remunerasi yang kompetitif bagi pengurus Perseroan dengan tetap --- memperhatikan kinerja keuangan sebagaimana telah disampaikan pada ---- Agenda Pertama Keputusan Sirkuler ini serta dengan pertimbangan ------—- sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan. ------------------nwnnnnvxnno.— Keputusan : Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -------- dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan: 1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --- dua ribu dua puluh tiga). - 2 2. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan ------- pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku - 2024 (dua ribu dua puluh empat). --------------------------5-55--------------——- Lain-Lain : 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk menyatakan --- keputusan-keputusan dalam Keputusan Sirkuler ini dalam suatu Akta ------ Notaris, dan untuk selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang -------- berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan ------ berguna untuk keperluan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-----—- undangan yang berlaku dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, ------- 30
Page 32 OCR 0.912
h 1, pama k apabila diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, ------ suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan, dan jika diperlukan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap ---- perlu oleh peraturan yang terkait untuk mencapai maksud tersebut. --------- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ------------- Lemon permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda --------- penerimaan pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi lainnya, serta ---- melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ------- perundang-undangan yang berlaku. -------------------nn--n---onn00nnnnnnnunnnnn . Menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler ini memiliki keabsahan dan - - kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang disahkan pada Rapat - Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ------- . Menyatakan bahwa tanggal Keputusan Sirkuler adalah sesuai dengan ------- tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang ------ dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari ----- perwakilan pemegang saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. ------ . Menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler ini akan dibuat dalam beberapa ---- rangkap yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari ----------- Keputusan Sirkuler ini. ---- sneetespamenmaaapan se onnn2oonnonneionnennnennninn 5 DEMIKIAN AKTA INJ 5 seneonnen-oneo-nve-nnennnnxnnn | -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------nn---------5---—- Tuan MUHAMAD ABDUL GHOFIR. lahir di Tegal, pada tanggal ------ 19-01-1984 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh - empat), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kampung - Babakan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Mustika --- Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ---------
Page 33 OCR 0.876
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -- (NIK) : 3275111901840001, Warga Negara Indonesia, ---------------------—- -Untuk sementara berada di Jakarta, -------- aa 5 2. Nyonya URIP LESTARI, lahir di Tegal, pada tanggal 09-06-1983 -------- (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan ------- Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kirai 4 nomor 38 C, Rukun --- Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan --- Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus ---- Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - Kependudukan (NIK) : 3328064906830002, Warga Negara Indonesia: --- sebagai saksi-saksi, ----------------.— - -nan -Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan ---- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --------- mananunnnunnnunnnan — aa -Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan maupun gantiany ---------------------——- -Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurnaj --------------—--------——- JL -piperiran SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
p.1
unresolved
org
PT BANK MANDIRI TASPEN
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA Sarjana
· Notaris
p.3
unresolved
org
Departemen
p.3
unresolved
person
I WAYAN SUGITHA Sarjana
· Notaris
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×11
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.5 ×4
unresolved
org
Menteri
p.8 ×2
unresolved
person
RONY HANITYO APRIANTO
p.10
unresolved
person
IDA BAGUS MADE PUTRA JANDHANA
p.10 ×2
unresolved
org
PT Bank Mandiri Taspen Tahun Buku
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.15 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.15
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.15
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
p.23
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-
p.24
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.24
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik
p.25
unresolved
org
Young Global Limited
p.25 ×3
unresolved
org
Kurniawan Global Limited
p.26
unresolved
person
Handaja
p.26 ×3
unresolved
org
CPA Global Limited
p.26 ×3
unresolved
org
BKR
p.26
unresolved
org
PKF
p.26
unresolved
org
Nexia
p.26
unresolved
org
PWC
p.26
unresolved
org
RSM
p.26 ×2
unresolved
person
MUHAMAD ABDUL GHOFIR.
p.32
unresolved
person
URIP LESTARI
p.33
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.