20260605_TOTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097622_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
bw.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDJA,
Direktur : Tuan JULIAWAN SARI,
Direktur : Tuan JUNICHI KIDA,

Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO,
Direktur : Tuan SHOICHIRO MORITA:
Direktur : Tuan TORU YAMAMURA,"
Direktur : Tuan CIN CHIN,

Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN,
Direktur : Tuan NG AGUS SETIAWAN:

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan BENNY SURYANTO,
Wakil Presiden Komisaris : Tuan HIROMOTO HARANO,”
Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY,
Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN SUMANA,
Komisaris Independen : Tuan SETIA BUDI PURWADI:

“berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan untuk melihat dan
mendengar jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan GUNAWAN SUMANA,
selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham
dan kuasa pemegang saham 9.455.481.450 saham atau 91,623”6 dari 10.320.000.000 saham
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.

-Mata acara pertama sampai dengan kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

x

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No. 4-5

Telp. : 021 - 6301511

Jakarta - 11140
Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan

pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

1.500 suara.
0 suara.
9.455.479.950 suara
9.455.481.450 suara, atau sebesar 10076, atau lebih dari 5044
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

1.500 suara.
0 suara.
9.455.479.950 suara
9.455.481.450 suara, atau sebesar 10094, atau lebih dari 5046
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapai.

3.500 suara.
0 suara.
9.455.477.950 suara
9.455.481.450 suara, atau sebesar 10095, atau lebih dari 50x
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

1.500 suara,
O suara.
9.455.479.950 suara
9.455.481.450 suara, atau sebesar 10095, atau lebih dari 5075
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

#

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax.: 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 3.500 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
-Jumlah suara setuju 1 9.455.477.950 suara
-Sehingga total suara setuju — : 9.455.481.450 suara, atau sebesar 10095, atau lebih dari 5096

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah daiam
Rapat.

Keputusan Rapat :

1.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima),
termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima).

Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sebagai
berikut:

a. sebesar Rp237.360.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam
puluh juta rupiah) atau sebesar 67,646 (enam puluh tujuh koma enam persen) dari
laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham, yaitu sebanyak 10.320.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta)
saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp23,00
(dua puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp10,00
(sepuluh rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham
pada tanggal 16-12-2025 (enam belas Desember dua ribu dua puluh lima), sehingga
sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah
sebesar Rp13,00 (tiga belas rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku:

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap

dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,

&

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Emaii: christina@notarischristina.com

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu
dua puluh enam) adalah Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja, firma
anggota Ernst & Young Global Limited, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan
dari Dewan Komisaris Perseroan.

2, Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan, yaitu dengan:

a. Menerima pengunduran diri Tuan HIROSHI TOMONARI dari jabatannya selaku Wakil
Presiden Direktur Perseroan:

b. Mengangkat Tuan HIROKI ARIYASU sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan
yang baru,

dengan pericde masa jabatan akan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris yang lama, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan

pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris :

-Presiden Komisaris : Tuan BENNY SURYANTO,
-Wakil Presiden Komisaris : Tuan HIROMOTO HARANO,
-Komisaris : Tuan UMARSONO ANDY,
-Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN SUMANA,:
-Komisaris Independen : Tuan SETIA BUDI PURWADI,
Direksi :

-Presiden Direktur : Tuan HANAFI ATMADIREDJA,
-Wakil Presiden Direktur : Tuan HIROKI ARIYASU,
-Direktur : Tuan JULIAWAN SARI,
-Direktur : Tuan JUNICHI KIDA,
-Direktur : Tuan FERRY PRAJOGO,
-Direktur : Tuan TORU YAMAMURA:
-Direktur : Tuan SHOICHIRO MORITA,
“Direktur : Tuan CIN CHIN,

-Direktur : Tuan ANTON BUDIMAN,
: o

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Direktur : Tuan NG AGUS SETIAWAN,

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada setiap waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.

. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Presiden Direktur, dengan
hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk — tetapi tidak terbatas — untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan untuk selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data
Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh
enam), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), sebanyak-banyaknya
sebesar Rp6.983.916.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta
sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan
kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris uniuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 3 Juni 2026
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.