20260605_MIDI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32097870_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

2. Komisaris Independen : Tuan Eddy Supardi
Komisaris Independen : Tuan Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan)
Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

4. Presiden Direktur : Tuan Rullyanto

5. Direktur : Nyonya Maria Theresia Velina Yulianti
6. Direktur : Tuan Suantopo Po

7. Direktur : Nyonya Endang Mawarti

8. Direktur : Tuan Afid Hermeily

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 29.161.070.279 saham atau 87,22” dari 33.435.294.800
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum
untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau
kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau
pendapat yang disediakan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Bagi pemegang
saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions"
yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat : 2 orang yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 1: 1 melalui aplikasi
eASY.KSEI serta 1 hadir secara fisik dan 1 orang yang mengajukan pertanyaan untuk
agenda 5 melalui aplikasi eASY.KSEI

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan
mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas
Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan
dengan melalui aplikasi eASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

telah melewati batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain

maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang memberikan suara.

. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut:

Agenda 1

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.161.070.279 saham,

Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : 234.194.931 saham:

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 28.926.875.348 saham,

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 29.161.070.279 saham atau
mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah
diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para
anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang
mereka lakukan selama Tahun Buku 2025.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menuangkan keputusan mengenai Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 di dalam Akta Notaris dan
melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Laporan Tahunan
Perseroan ini.

Agenda 2

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.161.070.279 saham,
Jumlah suara yang tidak setuju : 2.269.800 saham

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Jumlah suara yang abstain/blanko : 230.736.931 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 28.928.063.548 saham,

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 29.158.800.479 saham atau
mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

La.

Lb.

Sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Sejumlah Rp396.208.243.380 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus
delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah)
atau Rp11,85 (sebelas koma delapan lima Rupiah), dibayarkan sebagai dividen
tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 17 Juni 2026 sampai
dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek
Indonesia sebagai berikut:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 12 Juni 2026,
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 15 Juni 2026,

Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 17 Juni 2026,

Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 18 Juni 2026,

NW N

Pelaksanaan pembayaran dividen: tanggal 25 Juni 2026.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp395.151.141.709 (tiga ratus sembilan

puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu
tujuh ratus sembilan Rupiah), akan digunakan untuk keperluan investasi dan
modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian

dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu

yang berkaitan dengan pembagian dividen.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Agenda 3
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.161.070.279 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 609.818.912 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 230.736.931 saham:

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 28.320.514.436 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 28.551.251.367 saham atau
mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja yang akan melakukan
audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

Agenda 4
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.161.070.279 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 2.272.900 saham,

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 230.736.931 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 28.928.060.448 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 29.158.797.379 saham atau
mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun
Buku 2026, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp5.000.000.000 (lima miliar
Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.

Agenda 5
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 29.161.070.279 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : 876.057.739 saham,
— Jumlah suara yang abstain/blanko : 230.736.931 saham,
— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 28.054.275.609 saham,

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 28.285.012.540 saham atau
mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025:

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menuangkan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dimaksud di dalam Akta Notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi
yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 04 Juni 2026

Nomor 59.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 04 Juni 2026

SRIWI BAWANA NAWAKSARL,S.H,M.Kn.
Notaris Kabupateri Tangerang

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com