20260605_RISE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097697_lamp2.pdf

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

seratus sembilanpuluh delapan juta limaratus sembilanpuluh sembilan ribu

sembilanratus sembilanpuluh) saham.

III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025,

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026:

4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan,

IV. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai
berikut:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

V. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Acara Rapat Pertama :

I. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

II. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan
Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,
diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2025
(deguit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Keuangan dan Perhitungan Tahunan Perseroan.

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

Acara Rapat Kedua:

L.

Il.

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk persetujuan Cadangan Umum
Perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Persetujuan
perseroan tidak membagikan Deviden tahun 2025 untuk keperluan

pengembangan usaha.

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada

yang dikecualikan.

Acara Rapat Ketiga :

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik

independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Acara Rapat Keempat :

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan

tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

VI. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri Direktur Perseroan Bapak GO IE

TIONG, dan pengangkatan Bapak HERMAN HERYADI BUNJAMIN dan Ibu
MERRY LANTANI sebagai Direktur yang baru, sehigga susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahun 2030 menjadi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO
- Komisaris : SANDERAWATI JOESOEF
- Komisaris Independen : ELEAZAR LESLIE SAJOGO, S.H.

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com

- Direktur Utama : BUDI AGUSTI

- Direktur : GO HERLIANI PRAYOGO

- Direktur : SAMUEL ADHIPUTRA BUNJAMIN
- Direktur : HERMAN HERYADI BUNJAMIN

- Direktur : Ir. MERRY LANTANI

Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini
dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau
memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan

Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami

kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian

Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

otaris di Surabaya,

PX ANGGAWIDJAJA, SH.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa, Tbk.
2. Arsip

1.