20240927_MCAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729577_lamp1.pdf

ee MCASH
Ringkasan Risalah Rapat
PT M Cash Integrasi Tbk

PT M Cash Integrasi Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:
Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2024

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto
Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930
Pukul 114.26 - 14.34 WIB

B. Mata Acara:
Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)

C. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi

Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNIANTO

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

D. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

782.077.300 saham atau mewakili 90,10846 dari 867.933.300 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

PT M CASH INTEGRASI Tbk

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 1- 3 Phone: #6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3
Jakarta Selatan 12930

1

0to MCASH

H. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara
Setuju
Persetujuan 742.816.600 - 39.260.700 782.077.300
Pembelian Kembali| suara suara suara

Saham  Perusahaan|
Terbuka (Buyback)

I. Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Rapat:

a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk
jumlah sebanyak-banyaknya 3,4896 (tiga koma empat delapan persen) dari modal
disetor Perseroan atau sebanyak-banyak 30.200.000 (tiga puluh juta dua ratus ribu)
saham dengan perkiraan dana yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali
saham maksimal sebesar Rp. 90.700.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus
juta rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain
sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:

- Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web PT
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2024

b. Menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

i. Menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan, dan
ii. Menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali

PT M CASH INTEGRASI Tbk

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 1-3 Phone: #6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3
Jakarta Selatan 12930

2 MCASH

Summary of the Meeting Minutes

PT M Cash Integrasi Tbk

PT M Cash Integrasi Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company), has held
an Extraordinary General Meeting of Shareholders on:

A. Date, venue and time:

Day / Date : Thursday, September 26, 2024

Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3,
KaretSemanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930

Time 1:14:26 - 14:34 Western Indonesia Time (WIB)

B. Agenda of the EGM:
Approval for the Buyback of Publicly Listed Company Shares (Buyback)

C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Members:
Members of the Board of Directors and Board of Commisioners present at the Meeting:
Board of Directors

Director : MR. MOHAMMAD ANIS YUNIANTO
Director : MR. STANLEY TJIANDRA
Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Board of Commisioners
Independent Commissioner — : MR. FAUZI SJAM

D. Chair of the Meeting:
The meeting was chaired by Mr. FAUZI SJAM, in his capacity as the Independent
Commissioner of the Company.

E. Attendance of Shareholders:
The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 782,077,300
shares or 90.1084 of the total 867,933,300 shares, which constitute all valid voting shares
issued by the Company.

F. Submission of Auestions and/or Opinions:
Shareholders and their proxies were given the opportunity to raise guestions and/or
opinions for the meeting agenda, however, no shareholders or proxies raised any guestions
and/or opinions.

PT M CASH INTEGRASI Tbk

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 1-3 Phone: 6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3
Jakarta Selatan 12930

2 MCASH

Decision-Making Mechanism:
All decisions on the agenda items were made based on consensus. In cases where consensus
could not be reached, decisions were made through voting.

Voting Results:

Agenda Item Approve Disapprove | Abstain Total Approving
Votes

Approval forthe 742.816.600 - 39.260.700 782.077.300

Buyback of Publicly votes votes votes

Listed Company

Shares (Buyback)

Meeting Resolutions:
Resolution of Agenda Meeting:

a.

Approve the buyback of shares issued by the Company for a maximum amount of
3.485 (three point four eight percent) of the Company's paid-up capital or a
maximum of 30,200,000 (thirty million two hundred thousand) shares, with an
estimated total of IDR 90,700,000,000.00 (ninety billion seven hundred million
rupiah) reguired to carry out the maximum share buyback, including brokerage
commissions and other costs related to the share buyback transaction, in
compliance with the applicable laws and regulations in the Capital Market, as stated
in the announcement:
- Disclosure of Information on Share Buyback Plans via the PT Bursa Efek Indonesia

(“BEI”) website and the Company's website on August 20, 2024.
Approve and grant authority and power to the Company's Board of Directors to
carry out all necessary actions related to this decision in accordance with the
applicable laws and regulations in the Capital Market, including but not limited to:

i.  Determine the buyback price of the shares issued by the Company, and

ii. Determine the transfer price for the shares that have been repurchased.

PT M CASH INTEGRASI Tbk

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 1-3 Phone: #6221-8062-3767
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3
Jakarta Selatan 12930

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN
Nomor : 6/Not/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 26 September 2024.

Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.

Pukul : 14.26 — 14.34 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback).
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan, tertanggal 26 September 2024, dengan nomor 22.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNIANTO
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA
Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 782.077.300 saham atau mewakili 90,108” dari 867.933.300 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Jumlah suara blanko/abstain : 39.260.700 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 742.816.600 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 782.077.300 suara, atau sebesar 100Yo, atau lebih

dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Rapat :
a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah

sebanyak-banyaknya 3,486 (tiga koma empat delapan persen) dari modal disetor

Perseroan atau sebanyak-banyak 30.200.000 (tiga puluh juta dua ratus ribu) saham

dengan perkiraan dana yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham

maksimal sebesar Rp90.700.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus juta
rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain
sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar

Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:

- Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web PT
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Agustus
2024:

b. Menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

i. Menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan, dan

ii. Menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 26 September 2024.

AN.
Yep

J4 S9
GATOT WIDODO, S.E., S-H., M.Kn.