Back to announcement
20240927_KOKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729558_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KOKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KOKA INDONESIA, Tbk
PT KOKA INDONESIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan
ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 25
September 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020
("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan
risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
KOKA INDONESIA, Tbk No. 64 tanggal 25 September 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH,
M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Rabu, 25 September 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Jl Sultan Iskandarsyah Muda no.7, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : 10.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10.45 WIB
2. Mata Acara Rapat:
Persetujuan untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Michael Albert Massie
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring pada saat
Rapat:
Direktur Utama Gao Jing
Direktur Pei Yaxing
Komisaris Utama Zhao Mingwei
Komisaris Independen Tjandra Tjuantja
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.931.411.700 (satu
miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau setara
dengan 67.50% (enam puluh tujuh koma lima nol persen) dari jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat
adalah sebagai berikut:
Page 2
Mata Acara Pertama
Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas + Abstain Pemegang
Saham)
0 suara suara/0 % 1.000 suara/0,00005% 1.931.411.700 suara /100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengunduran diri dengan hormat Tuan Zhao Mingwei, selaku Komisaris Utama, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama menjalankan
tugasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Pengangkatan Tuan Adhitya Lesmana Yudhistira selaku Komisaris Utama Perseroan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Adhitya Lesmana Yudhistira
Komisaris Independen : Tjandra Tjuatja
Direksi
Direktur Utama : Gao Jing
Direktur : Pei Yaxing
Direktur : Michael Albert Massie
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 25 September 2024
PT KOKA INDONESIA, Tbk
Direksi
Page 3
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KOKA INDONESIA, Tbk
PT KOKA INDONESIA, Tbk, limited liability company which have listed on Indonesia Stock Exchange
(Bursa Efek Indonesia), domiciled at South Jakarta (“the Company”) hereby announce to all of the
Company Shareholders, on, Wednesday, September 25th 2024, the Company was held Extraordinary
General Meeting of Shareholders (‘’EGMS”).
In accordance to Article 49 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and
Implementation of GMS for Public Companies (“OJK Reg. 15/2020”), the Company obliged to make
Summary of GMS, in relation to GMS Summary which has made up to Deed of Minutes of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT KOKA INDONESIA, Tbk Number 64 dated
September 25th 2024, made before Dr. Sugih Haryati, notary in South Jakarta, as follows:
1. Location, Place, and Date:
- Meeting Date : Rabu, 25 September 2024
- Place of holding the Meeting : Jl Sultan Iskandarsyah Muda no.7, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
- Meeting time : 10.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10.45 WIB
2. EGMS Agenda:
Approval to make changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners
3. Members of the Company’s Board of Directors who were present at the EGMS:
Director Michael Albert Massie
Members of the Company’s Board of Directors who were present online at the EGMS:
President Director Gao Jing
Director Pei Yaxing
President Commissioner Zhao Mingwei
Independent Commissioner Tjandra Tjuatja
4. The number of shares with valid voting right present at the EGMS is 1,931,411,700 (one billion nine
hundred thirtyone million four hundred eleven thousand seven hundred) shares or the equivalent of
67.50% (sixtyseven point five zero percent) of the total number of shares with valid voting rights that
have been issued by the Company.
5. Mechanism of EGMS Resolution
The Company Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding
each Meeting agenda item. there are no questions from shareholders
6. Voting Results and Resolutions of EGMS
1 st Agenda
Disagreeing Shareholders Abstained Shareholders Totally Agree (Majority Vote +
Shareholder Abstention)
0 vote/0 % 1.000 votes/0,00005% 1.931.411.700 votes /100 %
Page 4
EGMS Resolution:
Approval of;
1. Honorable resignation of Mr. Zhao Mingwei, as President Commissioner, and release of responsibility,
Acuit et de charge while carrying out his duties as President Commissioner of the Company;
2. The appointment of Mr. Adhitya Lesmana Yudhistira as President Commissioner of the Company is
effective from the close of this meeting, so that the composition of the Company's Management is, as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Adhitya Lesmana Yudhistira
Independent Commissioner : Tjandra Tjuatja
Board of Directors
President Director : Gao Jing
Director : Michael Albert Massie
Director : Pei Yaxing
3. Authorize the Company's Board of Directors to state this decision in a Notarial Deed, and to do so, be
empowered to appear before the Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary to
achieve the above objectives without exception and at the same time notify these changes to the
competent authority
Jakarta, September 25th 2024
PT KOKA INDONESIA, Tbk
Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Sep 2024 · – |
| Present | 1,931,411,700 (67.50%) |
| Chair | — |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
person
Zhao Mingwei
· Komisaris Utama
p.1 ×6
unresolved
person
Tjandra Tjuantja
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
—
Pengangkatan Tuan Adhitya Lesmana Yudhistira
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
350 ms
12 Sep 2026 22:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-09-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '67.50',
'shares_present': '1931411700',
'venue': 'Jl Sultan Iskandarsyah Muda no.7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -'}