Back to announcement
20240927_ITIC_Perubahan Profesi Penunjang_31729536_lamp2.pdf
Other Text extracted ITICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 51
Page 1
Page 2
Page 3
sembilan belas); ---------------------------------------
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta saya, Notaris: ---
- tertanggal 05-07-2019 (lima Juli dua ribu --------
sembilan belas) Nomor 6; dan telah mendapat Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 08-07-2019 (delapan
Juli dua ribu sembilan belas) Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0295137; ----------------------------
- tertanggal 06-11-2020 (enam November dua ribu dua
puluh) Nomor 5; dan telah mendapat Surat ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 09-11-2020 (sembilan
November dua ribu dua puluh) Nomor ---------------
AHU-AH.01.03-0405308; dan ------------------------
- tertanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 62; dan telah mendapat Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 12-06-2023 (dua ----
belas Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor --------
AHU-AH.01.03-00775582 ----------------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 03-08-2023 (tiga ---
Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor 3; Akta mana ---
telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia tertanggal 07-08-2023 (tujuh --------
2
Page 4
Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----------------
AHU-AH.01.09-0148796 (untuk selanjutnya disebut --------
"Perseroan"). ------------------------------------------
-Berada di Oak Room 9th Floor Mercure Hotel Jakarta Pantai ---
Indah Kapuk, PIK Avenue Mall, Pantai Indah Kapuk Boulevard, -
Jakarta - 14470, agar membuat Berita Acara dari apa yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan tersebut, ---
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang -------
diuraikan di atas; ------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan
saya, Notaris: ----------------------------------------------
1. Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA, lahir di Malang, pada -------
tanggal 12-02-1975 (dua belas Februari seribu sembilan -
ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara ----------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan -----
Letjen S Parman 92, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga – --
005, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing; pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3573025202750005, yang berlaku seumur hidup; -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------
2. Tuan Doktorandus SUPRIHADI, Magister Sains Akuntansi, --
Magister Sains Akuntansi Konsentrasi Appraisal, --------
Certified Public Accountant, Chartered Accountant, -----
Certificate in Teaching Audit, lahir di Blitar, pada ---
tanggal 14-05-1966 (empat belas Mei seribu sembilan ----
ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Danau Amora ----
3
Page 5
C5-E7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan --
Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang; pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------
3573031405660004, yang berlaku seumur hidup. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ------
3. Tuan DJONNY SAKSONO, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
13-01-1965 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus ---
enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Letjen S Parman
92, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Purwantoro, Kecamatan Blimbing; pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------------
3573011301650001, yang berlaku seumur hidup; -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan
selaku pemilik dan/atau pemegang 611.449.800 (enam -
ratus sebelas juta empat ratus empat puluh sembilan
ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan; dan ----
b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang
akan disebut di bawah ini, dengan demikian mewakili-
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili PT ANUGERAH INVESTINDO NUSANTARA,
berkedudukan di Kota Malang, yang anggaran dasarnya-
dimuat dalam akta tertanggal 03-03-2014 (tiga Maret-
dua ribu empat belas) Nomor 11; dibuat di hadapan---
JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Kota Malang; Anggaran dasar
4
Page 6
mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
surat keputusannya tertanggal 19-03-2014 (sembilan--
belas Maret dua ribu empat belas) Nomor-------------
AHU-10.07054.PENDIRIAN-PT.2014; --------------------
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah,-
perubahan mana dimuat dalam akta-akta yang dibuat --
di hadapan Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, ------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut :-----
- tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua ribu
sembilan belas) Nomor 48; Akta perubahan mana --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat persetujuannya tertanggal 29-05-2019 (dua
puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) ----
Nomor AHU-0029622.AH.01.02.TAHUN 2019; ---------
- tertanggal 12-09-2023 (dua belas September dua -
ribu dua puluh tiga) Nomor 38; Akta perubahan --
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan surat persetujuannya tertanggal ---------
13-09-2023 (tiga belas September dua ribu dua --
puluh tiga) Nomor AHU-0055104.AH.01.02.TAHUN ---
2023; ------------------------------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat-
dalam akta tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei---
dua ribu sembilan belas) Nomor 48 dibuat di hadapan-
Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan tersebut; Akta perubahan mana-
telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan-------
5
Page 7
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-05-2019----
(dua puluh enam Mei dua ribu sembilan belas) Nomor--
AHU-AH.01.03-0283851.-------------------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku ---
pemilik dan/atau pemegang 66.000.000 (enam puluh ---
enam juta) saham dalam Perseroan; ------------------
4. Tuan ANDRE MARTINUS, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
29-11-1982 (dua puluh sembilan November seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), swasta, Warga Negara ---------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ---
Kelapa Nias III Blok PC-7/7, Rukun Tetangga 011, Rukun -
Warga 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa --
Gading; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3172062911820001, yang berlaku ------
seumur hidup; ------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------------
5. MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar ---
pemegang saham yang hadir secara fisik, selaku pemilik -
dan/atau pemegang 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ---
ratus) saham dalam Perseroan. -------------------------
6. Tuan ANDI SUDHANA dan Nyonya ERWIN SARASWATI, Warga ---
Negara Indonesia, selaku anggota Komite Audit ---------
Perseroan, beralamat di Jakarta. ----------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
7. Tuan MARTONO dan nyonya MELIISA HADIANA, Warga Negara --
Indonesia, dari Kantor Akuntan Publik Johan Malonda dan
Rekan, beralamat di Jakarta. ---------------------------
6
Page 8
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
9. Tuan SAMUEL EDISON, tuan CHRISTIAN YOHANES dan nyonya --
DELI LESTARI RAJAGUKGUG, Warga Negara Indonesia, dari --
Kantor Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA,
beralamat di Jakarta Utara. ----------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
-Selanjutnya turut hadir secara elektronik berdasarkan daftar
yang diserahkan Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu: ------
MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar ---
pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku ----
pemegang dan/atau pemilik 71.700 (tujuh puluh satu ribu
tujuh ratus) saham dalam Perseroan. -------------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu -
mengucapkan selamat pagi dan selamat datang serta -----------
menyampaikan terima kasih atas kehadiran pemegang saham, ----
kuasa pemegang saham dan undangan sekalian yang telah -------
bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri
Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, -
tanggal 21-05-2024 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh ---
empat). -----------------------------------------------------
-Untuk diketahui, Rapat ini akan diselenggarakan dengan -----
menggunakan fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT --------
Kustodian Sentral Efek Indonesia. ---------------------------
-Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib ---
yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin -
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -
39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum
7
Page 9
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut
sebagai "POJK 15/2020"). ------------------------------------
Master of Ceremony membacakan pokok tata tertib Rapat. ------
Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: --------
Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, ---------
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan --
Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, --
usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara --
Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para --------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme -
sebagai berikut: ---------------------------------------
a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----
menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan-
menuliskan pada lembar yang disediakan oleh ------
petugas Rapat; -----------------------------------
b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat ----------
menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom ----
"Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"
milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam
Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama
pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -
disampaikan harus berhubungan langsung dengan ----
mata acara rapat yang sedang dibahas. ------------
Mekanisme Pemungutan Suara: ---------------------------------
a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara ---------
musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil
dengan cara pemungutan suara. --------------------------
b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat --------
8
Page 10
mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang -
hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan -----
suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilakan -----
kepada yang hadir fisik. -------------------------------
c) Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai ---
berikut: -----------------------------------------------
1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan -----
setelah status "Voting for agenda item no [ ] has
started" terlihat dalam flow text box dan akan ---
berakhir setelah status berubah menjadi "Voting --
for agenda item no [ ] has ended" dalam flow text
box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah -
yang belum memberikan pilihan suaranya pada Mata -
Acara Rapat, diberikan waktu selama 3 (tiga) menit
untuk memberikan suaranya melalui layar "E-meeting
Hall" masing-masing. -----------------------------
Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah ----
tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan --
waktu tersebut berakhir maka akan dianggap -------
memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat --
yang bersangkutan. -------------------------------
2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik -
akan dilakukan secara lisan, dengan cara ---------
mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
(i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan
suara ABSTAIN akan diminta mengangkat -------
tangan; -------------------------------------
(ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap
menyetujui usul tersebut. -------------------
d) Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 "Suara -------
9
Page 11
ABSTAIN" dianggap memberikan suara yang sama dengan ---
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara -
dalam Rapat. -------------------------------------------
e) Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan ----
wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara --
TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu -----
pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak --------
mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU --
atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui ----
usulan tersebut. ---------------------------------------
f) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan -----
dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan -----
diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----------------
g) Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk -----
mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham
mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk -
memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu -------
mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. -------
h) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu -----
pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil
pemungutan suara. --------------------------------------
-Selanjutnya disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di ------
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -
sebagai berikut: ----------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat-
Perseroan Nomor 040/IT-OFFICE/III/2024 tertanggal -----
28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh
10
Page 12
empat); -----------------------------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 05-04-2024 (lima
April dua ribu dua puluh empat); dan -------------------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ---
pada tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua --
ribu dua puluh empat). ---------------------------------
-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan,
adalah sebagai berikut: -------------------------------------
-------------------------PEMANGGILAN ------------------------
------- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------
---------------- PT INDONESIAN TOBACCO Tbk. -----------------
Direksi PT Indonesian Tobacco Tbk. ("Perseroan") dengan ini -
mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") -
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: ------------------
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024 ----------------------
Pukul : 10.00 - Selesai --------------------------
Tempat : Oak Room 9th Floor at Mercure Hotel ------
Jakarta Pantai Indah Kapuk, PIK Avenue ---
Mall, Pantai Indah Kapuk Boulevard, ------
Jakarta 14470 ----------------------------
Dengan mata acara rapat sebagai berikut: --------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ------
11
Page 13
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ----------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ------
3. Penetapan besaran gaji dan tunjangan lain bagi anggota -
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------------
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan ---------
Komisaris Perseroan. -----------------------------------
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -
tanggal 31 Desember 2023. ------------------------------
Dengan penjelasan sebagai berikut: --------------------------
1. Mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima ----
merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan --
dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan --
Terbatas; ----------------------------------------------
2. Mata acara Rapat Keempat sehubungan dengan berakhirnya -
periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan -------
Direksi Perseroan untuk tahun 2019 - 2023 dan ----------
pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan -------
Direksi Perseroan untuk periode 2024 – 2028. -----------
Catatan: ----------------------------------------------------
1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara -----------
elektronik. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau agar --
Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik ------
melalui apliaksi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara
12
Page 14
elektronik melalui mekanisme e-Proxy dan memberikan ----
suara melalui e-voting melalaui aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ----
(KSEI). ------------------------------------------------
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para
Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di --
laman situs Perseroan www.indonesiantobacco.com dan ----
aplikasi eASY.KSEI. ------------------------------------
3. Tempat pelaksanaan Rapat merupakan tempat kehadiran ----
bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Pimpinan Rapat, ------
Sekretaris Perusahaan, Lembaga Profesi Penunjang Pasar -
Modal Perseroan dan Undangan Khusus sesuai ketentuan ---
POJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16 Tahun 2020 ----
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----------
Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Para Pemegang ----
Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik ---------
menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang telah disediakan --
oleh KSEI. ---------------------------------------------
4. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada --
hari Senin tanggal 29 April 2024 sampai dengan Rapat ---
diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 ---
sesuai informasi Perseroan di atas. --------------------
5. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat -----
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam -----
perdagangan Bursa Efek hari Jumat tanggal 26 April -----
2024. --------------------------------------------------
13
Page 15
6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau --
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul --
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -----
Rapat. -------------------------------------------------
7. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik: ------------
a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat ----
dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada
aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri padai
H-1 Rapat melalui https://akses.ksei.co.id; ------
b. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail
pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via
webinar; -----------------------------------------
c. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki -
akun dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan ----
Rapat; -------------------------------------------
d. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web -
dan AKSes Mobile; --------------------------------
e. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti --
Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting
harus melakukan self registration secara ---------
elektronik di eASY.KSEI melalui ------------------
https://akses.ksei.co.id; ------------------------
f. Bagi Pemegang Saham yang Berhak atau Penerima ----
Kuasa di bawah ini: ------------------------------
1) Pemegang Saham Perseroan yang belum ---------
melakukan deklarasi kehadiran secara --------
elektronik sampai dengan Batas Waktu --------
Deklarasi Kehadiran; ------------------------
2) Pemegang Saham Perseroan yang telah ---------
melakukan deklarasi kehadiran secara --------
14
Page 16
elektronik namun belum menetapkan pilihan ---
suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi ---
Kehadiran; ----------------------------------
3) Individual Representative dan Independent ---
Representative yang telah ditunjuk oleh -----
Perseroan yaitu perwakilan dari PT Adimitra -
Jasa Korpora selaku Biro Adminitrasi Efek ---
(BAE) yang telah menerima kuasa dari --------
Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang ----
Saham yang bersangkutan belum menetapkan ----
pilihan suara sampai dengan Batas Waktu -----
Deklarasi Kehadiran; ------------------------
4) Partisipan KSEI/ Intermediary (Bank ---------
Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah --
menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan
yang telah menetapkan pilihan suara melalui -
eASY.KSEI. ----------------------------------
Wajib melakukan melakukan registrasi --------
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup --
oleh Perseroan; -----------------------------
g. Pemegang Saham yang Berhak yang telah -------
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa ---
kepada Individual Representative dan --------
Independent Representative dan telah --------
menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara ---
Rapat dalam eASY.KSEI hingga dengan batas ---
waktu yang telah ditentukan, maka yang ------
bersangkutan tidak perlu melakukan ----------
15
Page 17
registrasi kehadiran secara elektronik dalam
aplikasi eASY.KSEI; -------------------------
h. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ---
registrasi secara elektronik dengan alasan --
apapun akan mengakibatkan pemegang saham ----
atau penerima kuasanya tidak dapat ----------
menghadiri Rapat secara elektronik, serta ---
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan ---
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat; -------
i. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, -------
Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, ---
submenu “Login eASY.KSEI” yang berada pada --
fasilitas Akses (https://akses.ksei.co.id); -
j. Panduan registrasi, penggunaan, dan ---------
penjelasan lebih lanjut mengenasi eASY.KSEI -
(e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada ---
situs https://akses.ksei.co.id; -------------
8. Menyaksikan tayangan Rapat: ----------------------------
a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah -
terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas
waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan -
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom
dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan
RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes -----------
(https://akses.ksei.co.id); ----------------------
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 ------
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan -----
ditentukan berdasarkan first come first serve ----
basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ----------
16
Page 18
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ---
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik --
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya -----
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ------
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; -----------
c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya -
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ---
RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara -------
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran
pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut ---
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam --
perhitungan kuorum kehadiran Rapat; --------------
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam -------
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan -
RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya ------
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox; -----------------------------------------
9. Informasi lainnya: -------------------------------------
a. Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu --
membaca Tata Tertib Rapat dan Panduan AKSes serta
eASY.KSEI yang telah tersedia pada situs web -----
Perseroan www.indonesiantobacco.com/rups sejak ---
tanggal Pemanggilan ini; -------------------------
b. Keterangan lengkap mengenai bahan mata acara dan -
termasuk informasi lainnya terkait Rapat, dapat --
dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan, ----
situs web IDX, dan aplikasi eASY.KSEI sejak ------
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal --
Rapat diselenggarakan; ---------------------------
c. Apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan --
17
Page 19
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat ----
sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan
terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan
Rapat ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs
web Perseroan www.indonesiantobacco.com/rups; ----
d. Rapat diadakan secara elektronik melalui platform
eASY.KSEI. Rapat ini hanya akan dihadiri secara --
fisik terbatas oleh Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan, Pimpinan Rapat, Sekretaris Perusahaan,
Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal Perseroan --
dan Undangan Khusus sesuai ketentuan POJK No. 15 -
Tahun 2020; --------------------------------------
e. Perseroan tidak menyediakan makanan, souvenir, ---
dan/ atau materi Rapat dalam bentuk fisik pada ---
tempat Rapat. ------------------------------------
-------------------- Malang, 29 April 2024 ------------------
------------------ PT Indonesian Tobacco Tbk. ---------------
----------------------- Direksi Perseroan -------------------
-Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu diperkenalkan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
Rapat ini; ----------------------------------------------------
Dimulai dari anggota Dewan Komisaris : ----------------------
Komisaris Utama Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA --
Komisaris Independen Tuan Doktorandus SUPRIHADI,
Magister Sains Akuntansi, --
Magister Sains Akuntansi ---
Konsentrasi Appraisal, -----
Certified Public -----------
Accountant, Chartered ------
Accountant, Certificate in -
18
Page 20
Teaching Audit -------------
Dan anggota Direksi : ---------------------------------------
Direktur Utama Tuan DJONNY SAKSONO -------
Direktur Tuan ANDRE MARTINUS --------
-Selanjutnya diperkenalkan juga: ----------------------------
- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -----------
Rapat ini; ---------------------------------------------
- Tuan ANDI SUDHANA dan Nyonya ERWIN SARASWATI selaku ---
anggota Komite Audit Perseroan; -----------------------
- Tuan SAMUEL EDISON, Tuan CHRISTIAN YOHANES dan --------
Nyonya DELI LESTARI RAJAGUKGUK dari PT ADIMITRA JASA---
KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta -
- Tuan MARTONO dan Nyonya MELISSA HADIANA, dari Kantor ---
Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA dan REKAN. --------
-Demikian pengantar yang disampaikan oleh Master of Ceremony,
selanjutnya Rapat diserahkan kepada Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA -
selaku Komisaris Utama Perseroan sebagai Pimpinan Rapat. ------
-Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA mengucapkan salam dan terima kasih
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
telah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---------
Perseroan, dan menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 -
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh ------
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris, maka beliau selaku Komisaris Utama Perseroan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan bertindak selaku Pimpinan -
Rapat pada hari ini. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris ---
berapakah jumlah saham dari para Pemegang Saham yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut --
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -------
19
Page 21
-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ------
ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal --
23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat
1 huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam
Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -------
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----------
-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
26-04-2024 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh empat) --
yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA ----
KORPORA (selanjutnya disebut "BAE"), Perseroan telah --------
menerbitkan saham sebanyak 940.720.000 (sembilan ratus empat
puluh juta tujuh ratus dua puluh) saham. --------------------
-Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, Pemegang
Saham yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem ------
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah
677.541.200 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ---
empat puluh satu ribu dua ratus) saham atau mewakili 72,02% --
(tujuh puluh dua koma nol dua persen) dari jumlah seluruh ----
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam --------
Perseroan dengan hak suara yang sah. ------------------------
-Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum ----------
sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat -
dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang --------
mengikat. ---------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyatakan, sesuai dengan pernyataan saya, --
Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -
diselenggarakan serta mengambil keputusan–keputusan yang sah
dan mengikat. -----------------------------------------------
-Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka dengan -----
resmi pada pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit -
20
Page 22
Waktu Indonesia Barat). -------------------------------------
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat wajib --
memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi
umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme --
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---
dan/atau pendapat. ------------------------------------------
Berikut disampaikan KONDISI UMUM Perseroan: -----------------
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kinerja ----
Perseroan mencatatkan pendapatannya sebesar Rp303,93 ---
Miliar (tiga ratus tiga koma sembilan tiga miliar ------
Rupiah), meningkat sebesar Rp24,75 Miliar (dua puluh ---
empat koma tujuh lima miliar Rupiah) atau naik 8,86% ---
(delapan koma delapan enam persen) dibandingkan dengan -
pendapatan perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) sebesar Rp279,18 Miliar (dua ratus tujuh puluh ----
sembilan koma satu delapan miliar Rupiah). -------------
-Kinerja Positif Perseroan dapat dijelaskan dalam tabel
berikut: -----------------------------------------------
Penjualan Neto ------------------------------------
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
Rp303.928.233.031,00 (tiga ratus tiga miliar ------
sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ---
tiga puluh tiga ribu tiga puluh satu Rupiah), -----
sedangkan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar Rp279.179.553.590,00 (dua ratus tujuh puluh
sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta -
21
Page 23
lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan
puluh Rupiah). Meningkat sebesar 8,86% (delapan ---
koma delapan enam persen) -------------------------
Margin Laba Kotor ---------------------------------
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
24,81% dua puluh empat koma delapan satu persen), -
sedangkan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar 25,70% (dua puluh lima koma tujuh nol -----
persen) -------------------------------------------
Margin Keuntungan Operasional ---------------------
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
16,01% (enam belas koma nol satu persen), sedangkan
di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----
16,70% (enam belas koma tujuh nol persen) ---------
Margin Laba Bersih --------------------------------
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
8,87% (delapan koma delapan tujuh persen), --------
sedangkan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar 8,60 % (delapan koma enam nol persen) -----
Aset ----------------------------------------------
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
Rp560.353.325.935,00 (lima ratus enam puluh miliar
tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua ----
puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima ----
Rupiah), sedangkan di tahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) sebesar Rp553.207.312.282,00 (lima -----
ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta -
tiga ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh -
dua Rupiah) ---------------------------------------
Liabilitas ----------------------------------------
22
Page 24
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
Rp162.422.114.987,00 (seratus enam puluh dua miliar
empat ratus dua puluh dua juta seratus empat belas
ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah), --
sedangkan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar Rp188.886.108.964,00 (seratus delapan puluh
delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam ---
juta seratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh
empat Rupiah) -------------------------------------
Ekuitas -------------------------------------------
-Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
Rp397.931.210.948,00 (tiga ratus sembilan puluh ---
tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta --
dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh -
delapan Rupiah), sedangkan di tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) sebesar Rp364.321.203.318,00 -------
(tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus dua
puluh satu juta dua ratus tiga ribu tiga ratus ----
delapan belas Rupiah) -----------------------------
-Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara -
singkat. ----------------------------------------------------
-Selanjutnya terkait mata acara Rapat, sesuai dengan --------
Pemanggilan Rapat pada tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan
April dua ribu dua puluh empat), Mata Acara Rapat ini adalah
sebagai berikut: --------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ------
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
23
Page 25
Desember dua ribu dua puluh tiga). ---------------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------------
3. Penetapan besaran gaji dan tunjangan lain bagi anggota -
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------------
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan ---------
Komisaris Perseroan. -----------------------------------
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh empat). --------------------------------------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----------
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -------
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata -
acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut ---
dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -
-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---
ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------
disampaikan di awal. ----------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Pertama yaitu : ---
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ------
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga). ---------------------
24
Page 26
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan DJONNY SAKSONO
selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan ---------
laporannya. -------------------------------------------------
-Tuan DJONNY SAKSONO menyampaikan laporannya sebagai --------
berikut: ----------------------------------------------------
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluh tiga) telah diunggah dalam situs web Bursa Efek ---
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 14-03-2024
(empat belas Maret dua ribu dua puluh empat). -----------
Atas nama Direksi, disampaikan perkembangan kinerja yang-
telah dicapai oleh Perseroan sepanjang tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). ------------------------------------
-Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas penyertaan dan perkenanan sehingga Perseroan --
dapat melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------
dengan adanya perbaikan dan peningkatan positif pada ----
beberapa indikator kinerja Perseroan. --------------------
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kondisi ------
perekonomian global diwarnai oleh beberapa tantangan -----
utama, termasuk potensi resesi ekonomi akibat inflasi di -
benua Eropa dan beberapa negara Asia, krisis energi ------
akibat perubahan iklim global dan ketegangan geopolitik, -
peningkatan inflasi, suku bunga dan gejolak di sektor ----
keuangan yang dapat mempengaruhi pemulihan ekonomi -------
global. --------------------------------------------------
-Secara keseluruhan, kondisi pertumbuhan ekonomi ---------
Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------
mengalami perlambatan dan berada pada level 5,05% (lima --
koma nol lima persen). Namun, adanya kebijakan pemerintah
25
Page 27
pusat yang proaktif memberikan kontribusi positif pada ---
ketahanan yang signifikan dalam menghadapi dampak --------
internal maupun eksternal. Perseroan berharap ------------
perekonomian mampu mengarungi tantangan global dan -------
domestik di sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan ---------
stabilitas politik. --------------------------------------
Strategi dan Kebijakan Strategi --------------------------
Prioritas strategi Perseroan dalam mempertahankan kinerja
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah dengan ----
mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan, ---
memaksimalkan Pemberdayaan Manusia serta terus -----------
meningkatkan Nilai Perusahaan dan Keberlanjutan Bisnis. --
Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) ----------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan mampu
membukukan kenaikan penjualan 8,86% (delapan koma delapan
enam persen), meningkatkan laba bersih 12,57% (dua belas -
koma lima tujuh persen), menurunkan liabilitas sebesar ---
14,01% (empat belas koma nol satu persen) dan kenaikan ---
saldo laba hingga 62,44% (enam puluh dua koma empat empat
persen) dan peningkatan ekuitas Perseroan sebesar 9,23% --
(sembilan koma dua tiga persen). Perseroan membukukan ----
perubahan positif yang membanggakan dan semakin ----------
mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dalam -------
industri manufaktur tembakau iris nasional. Secara -------
keseluruhan, penerapan strategi yang dilakukan Perseroan -
berhasil mencatatkan pertumbuhan positif dan -------------
berkelanjutan dari sisi pendapatan dan peningkatan -------
profitabilitas. ------------------------------------------
26
Page 28
Prospek Usaha dan Gambaran Industri Tembakau di Indonesia
-Industri tembakau di Indonesia masih memberikan ---------
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian ---------
nasional, dengan dampak yang besar terhadap lapangan -----
kerja dan pendapatan negara, khususnya melalui pajak -----
cukai. Perseroan berkeyakinan bahwa perubahan regulasi ---
kenaikan cukai untuk produk rokok dapat mendorong --------
pertumbuhan positif bagi Perseroan, dan membuka peluang --
yang lebih besar bagi pertumbuhan penjualan dan ----------
peningkatan pangsa pasar seiring dengan adanya perubahan -
konsumsi (shifting) dari produk yang lebih mahal ke ------
produk yang lebih ekonomis. Perseroan tetap memandang ----
optimis prospek usaha ke depan, dan terus berinovasi -----
dalam penerapan strategi keberlanjutan, guna bersiap -----
menghadapi tantangan perubahan regulasi nasional serta ---
ketidakpastian kondisi perekonomian global. --------------
Praktik dan Tata Kelola Perusahaan -----------------------
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan
memastikan seluruh organisasi Perseroan menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang telah ---
disepakati dimana setiap organisasi senantiasa mematuhi --
ketentuan yang berlaku terkait Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan (OJK). Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) pula, Perseroan tetap melanjutkan aktivitas yang ---
diwajibkan sebagai emiten. Perseroan berkomitmen untuk ---
terus menerapkan praktik tata kelola yang benar di -------
seluruh organisasi sebagai bagian integral dari aktivitas
bisnis. -------------------------------------------------
Target Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -------------
-Bank Dunia telah memberikan proyeksi bahwa disepanjang --
27
Page 29
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini, perlambatan ---
ekonomi mendatang masih akan terjadi. Perseroan berfokus -
untuk menciptakan nilai pertumbuhan yang positif di ------
sepanjang tahun ini dengan menyajikan produk yang --------
berkualitas, melakukan pendistribusian yang tepat waktu, -
memperkuat branding, memperluas pasar serta pengelolaan --
biaya. Perseroan optimis mampu meningkatkan penjualan ----
hingga 10% (sepuluh persen) dengan terus melakukan -------
perbaikan pada sisi operasional secara berkesinambungan. -
Perubahan Komposisi Direksi ------------------------------
-Sampai dengan 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh tiga) dan disampaikannya Laporan Tahunan --
ini, tidak terdapat perubahan pada komposisi Direksi -----
Perseroan. -----------------------------------------------
Apresiasi dan Penutup ------------------------------------
-Atas nama Direksi, memberikan apresiasi positif kepada--
seluruh pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, --
atas dukungan dan kepercayaannya kepada Direksi sehingga-
dapat mencapai hasil yang positif, serta kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan atas nasihat dan bimbingan yang -----
diberikan kepada Perseroan dalam mengelola Perseroan. ---
-Tak lupa apresiasi juga Perseroan berikan kepada seluruh
jajaran tim manajemen dan karyawan Perseroan yang selalu -
bekerja secara proaktif untuk mengatasi tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) yang penuh tantangan. Perseroan juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agen besar, --
distributor, pelanggan, dan pemasok atas kepercayaan dan -
loyalitas yang telah diberikan pada produk dan perusahaan
Perseoan. Perseroan berharap dapat terus memberikan ------
produk terbaik dan berkontribusi terhadap peningkatan ----
28
Page 30
pembangunan ekonomi nasional. ----------------------------
-Perseroan sangat bangga dengan apa yang telah dicapai ---
bersama sejauh ini dan berharap dapat memanfaatkan semua -
peluang yang ada di tahun 2024 (dua ribu dua puluh -------
empat). Perseroan berharap Perseroan dapat terus ---------
memberikan manfaat yang optimal kepada pemegang saham, ---
karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. ---
-Demikian penjelasan atas Laporan Tahunan dan Laporan -------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
tiga), selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyampaikan Laporan Tugas ------
Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Dewan --
Komisaris terhadap Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebagai berikut: ----------------------------
-Dengan mengucap syukur atas Karunia dan Rahmat Tuhan --
Yang Maha Esa yang senantiasa menyertai dan memberkati -
usaha dan perjalanan Perseroan di sepanjang tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga), sehingga Perseroan mampu ----
memberikan hasil kinerja positif pada tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). Perseroan berhasil mengelola -----
berbagai tantangan dan mengoptimalkan peluang di -------
sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sebuah -------
kebanggaan bagi kami atas pertumbuhan kinerja yang -----
mengesankan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -
Pandangan atas Situasi dan Kondisi Tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) ----------------------------------------
-Dewan Komisaris menilai bahwa perekonomian global dan -
nasional terus mengalami pemulihan walaupun adanya -----
perubahan iklim global, geopolitik dan peningkatan suku
29
Page 31
bunga sangat berpengaruh terhadap beberapa industri di -
tanah air. ---------------------------------------------
-Kondisi perekonomian Indonesia sendiri cenderung ------
melambat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) ditutup melemah 5,05% (lima koma --
nol lima persen), mengalami sedikit penurunan ----------
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), namun
masih tetap tertopang oleh belanja rumah tangga, -------
investasi dan ekspor dan ditopang ketangguhan ----------
pemerintah Indonesia dalam mengambil strategi untuk ----
bertahan kuat terhadap dampak internal maupun ekternal.
Dewan Komisaris sangat berharap pada tahun 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) stabilitas politik dapat terjaga -
sehingga keadaan perekonomian dapat sedikit mengalami --
peningkatan. -------------------------------------------
Penilaian Kinerja Direksi ------------------------------
-Strategi yang diterapkan Direksi Perseroan dan tim ----
berhasil memberikan hasil positif bagi kinerja --------
operasional Perseroan. Perseroan berhasil mencatatkan --
kenaikan penjualan 8,86% (delapan koma delapan enam ----
persen), meningkatkan laba bersih 12,57% (dua belas ----
koma lima tujuh persen), menurunkan liabilitas sebesar -
14,01% (empat belas koma nol satu persen) dan ---------
membukukan kenaikan saldo laba hingga 62,44% (enam -----
puluh dua koma empat empat persen) dan peningkatan -----
ekuitas Perseroan sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga
persen). Hasil baik tersebut tidak lepas dari adaptasi -
dan inovasi yang dilakukan Direksi dalam menerapkan ----
strategi pemasaran dan produksi ditengah banyak --------
tantangan yang ada. ------------------------------------
30
Page 32
-Disepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pula,
Perseroan terus memperbaiki internal organisasi, -------
setelah implementasi sistem manajemen terintegrasi -----
berbasis ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001 dan K3, dan -
secara berkesinambungan Perseroan memaksimalkan --------
pemberdayaan manusia melalui pelatihan untuk memperluas
kompetensi dan kreativitas pekerja dalam meningkatkan --
efektivitas produksi. ----------------------------------
Pengawasan dan Implementasi Strategi Perseroan ---------
-Kinerja positif Perseroan selama 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) tidak lepas dari penerapan kebijakan -------
Direksi dalam menerapkan strategi pemasaran dan --------
pemerataan distribusi dan promosi, sehingga penjualan --
Perseroan tumbuh 8,86% (delapan koma delapan enam ------
persen) dengan profitabilitas Perseroan tumbuh sebesar -
12,57% (dua belas koma lima tujuh persen). -------------
-Komunikasi yang baik dan kerja sama yang efektif ------
antara Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kunci sukses
utama dari pertumbuhan positif Perseroan. Dewan --------
Komisaris senantiasa membantu Perseroan untuk mencapai -
pertumbuhan positif melalui pengawasan dan evaluasi ----
kinerja, pengelolaan risiko baik internal maupun -------
eksternal, komunikasi dengan para pemangku kepentingan -
peninjauan dan pembaharuan strategi, serta pemantauan --
atas efektivitas pengendalian internal. ----------------
-Dewan Komisaris terus memantau implementasi strategi --
yang dilakukan oleh Direksi Perseroan. Dalam peran -----
pengawasannya, Dewan Komisaris secara konsisten --------
memberikan wawasan, saran dan rekomendasi yang ---------
independen dan obyektif mengenai berbagai isu-isu ------
31
Page 33
terkait. -----------------------------------------------
Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi ------
-Komisaris berpendapat bahwa prospek sektor industri ---
tembakau iris masih sangat menjanjikan, didukung oleh --
kondisi eksternal seperti pemulihan ekonomi yang terus -
berlanjut. Direksi berkeyakinan bahwa perkembangan -----
pasar yang terus positif dari sudut pandang pemasaran --
merupakan peluang pertumbuhan bagi Perusahaan. Terlepas
dari semua peluang yang ada, Perseroan tetap yakin -----
bahwa bisnis ini memiliki prospek bisnis yang positif. -
-Dewan Komisaris juga meyakini bahwa tujuan yang ------
ditetapkan Direksi merupakan tujuan yang realistis dan -
terukur untuk memperkuat posisi Perusahaan. Oleh karena
itu, Dewan Komisaris berharap kinerja Perseroan terus --
tumbuh pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan --
memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku ---------
kepentingan. -------------------------------------------
Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan --------
-Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ------
konsisten merupakan elemen kunci dari seluruh proses ---
bisnis Perusahaan dan perkembangan bisnis yang ---------
berkelanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen -
untuk melaksanakan dan memegang teguh prinsip-prinsip --
Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam melaksanakan ---
fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris senantiasa -------
memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam ------------
melaksanakan pengelolaan Perseroan, agar sejalan dengan
maksud dan tujuan bisnis Perseroan. --------------------
-Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit melaksanakan
pengawasan dalam penelaahan laporan kinerja baik -------
32
Page 34
operasional maupun keuangan Perseroan secara berkala, --
mengawasi dan memantau pelaksanaan tata kelola serta ---
pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi. -----
Dewan Komisaris juga senantiasa mengevaluasi remunerasi
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. -----
-Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) Perseroan telah berhasil ----------
menerapkan GCG di seluruh organisasi dan sesuai dengan -
standar dan tolok ukur yang ditetapkan oleh regulator --
di Indonesia. ------------------------------------------
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris --------------------
Perseroan menyampaikan bahwa terdapat pergantian -------
Komisaris Independen Perseroan. Pada bulan Mei 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga, Perseroan menerima -----------
pengunduran diri tuan SAMSUL HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, -
Master Business Administration, dari jabatannya -------
selaku Komisaris Independen Perseroan setelah ----------
dinobatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur
Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masa --
jabatan 2023–2027 (dua ribu dua puluh tiga sampai ------
dengan dua ribu dua puluh tujuh). Berdasarkan hasil ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ---
dimuat dalam akta saya, Notaris Nomor 3 tanggal -------
03-08-2023 (tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga), ----
Perseroan telah menunjuk tuan SUPRIHADI sebagai ------
Komisaris Independen. ---------------------------------
Apresiasi dan Penutup ----------------------------------
-Perseroan berhasil melewati tahun buku 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) dengan pencapaian yang baik, yang ------
ditunjukkan melalui keberlanjutan bisnis dan -----------
33
Page 35
peningkatan dari aspek operasional maupun keuangan. ----
Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan
jajaran manajemen serta seluruh karyawan atas dedikasi -
dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perseroan --
sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut. --
-Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, disampaikan ----
terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh ----
pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang
telah diberikan. Penghargaan yang tulus disampaikan ----
kepada Direksi dan segenap karyawan yang telah ---------
menunjukkan kerja keras, loyalitas, dedikasi dan -------
kreativitasnya demi kemajuan Perseroan secara ----------
keseluruhan. -------------------------------------------
-Besar harapan agar bersama-sama kita melangkah dan ----
meraih kinerja yang lebih tinggi lagi di masa mendatang
sehingga dapat menyongsong masa depan yang lebih baik.-
-Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----
-Selanjutnya apa yang disampaikan kiranya dapat --------
diterima dengan baik dan sekaligus juga diberikan ------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -----
(volledig acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris ---
atas tindakan pengawasan dan kepada Direksi atas -------
tindakan pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga). -----------------------------
-Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Pimpinan Rapat ------
selanjutnya membacakan usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama
sebagai berikut: --------------------------------------------
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan -
34
Page 36
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). ----------------------------------
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda -
Mustika & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor ---------
0013/2.0826/AU.1/04/0727-3/1/III/2024 tanggal ----------
14-03-2024 (empat belas Maret dua ribu dua puluh empat)
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta --------
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan ---
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama --
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang ---
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan -
dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada ----
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan ------
dengan peraturan perundang-undangan. -------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan. -------------------------
-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, dimana bagi-
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
fisik dan akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk ----
mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan -----
menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir
secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat --
35
Page 37
pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"
dalam aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya -
dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran --
kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---
dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan meminta --
saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan --
pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara Rapat. ----
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan ---------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Pertama tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk
36
Page 38
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara, ---------
sebagai berikut: --------------------------------------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara --
ABSTAIN, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah --
mufakat menyetujui usulan tersebut. --------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Kedua, ------
yaitu: ------------------------------------------------------
Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan kembali tuan DJONNY SAKSONO – -
Selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan ---------
usulannya. --------------------------------------------------
-Tuan DJONNY SAKSONO menyampaikan usulannya sebagai berikut:
-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup ---
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan --
dalam Mata Acara Rapat Pertama, tercatat total laba ----
bersih tahun berjalan sebesar Rp26.963.627.275,00 (dua -
puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta --
enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh --
lima Rupiah). ------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran ----
37
Page 39
Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan ---------
penggunaan Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagai ---
berikut: -----------------------------------------------
1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ---
ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai
dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan -
Terbatas; ----------------------------------------
2. Sebesar Rp4.703.600.000,00 (empat miliar tujuh ---
ratus tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dibagikan
sebagai dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima Rupiah)
per saham kepada para pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua -
puluh empat) pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu -
Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan -------
memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia --
untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, -
dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang --
berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut: ---------------------------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan ------
Negosiasi pada tanggal 31-05-2024 (tiga -----
puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat); ---
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -------
Negosiasi pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni
dua ribu dua puluh empat); ------------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada -------
tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua -
38
Page 40
puluh empat); -------------------------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh ----
empat). -------------------------------------
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang ----
saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya --
pada tanggal 26-06-204 (dua puluh enam Juni dua --
ribu dua puluh empat). ---------------------------
3. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh ---
Perseroan atau retained earnings. ----------------
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan -
pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------
-Demikian yang disampaikan oleh tuan DJONNY SAKSONO, --------
selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan ---------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
39
Page 41
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara, --------
sebagai berikut: --------------------------------------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara --
ABSTAIN, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah --
mufakat menyetujui usulan tersebut. --------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Ketiga, -----
yaitu: ------------------------------------------------------
Penetapan besaran gaji dan tunjangan lain bagi anggota -
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -
40
Page 42
-Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal
11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para -----
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang -
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --------------------
-Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan
sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka ----
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan ----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --------
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota
Direksi Perseroan. -------------------------------------
-Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat
(8) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada ---
para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan --------
tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan kepada Rapat --
untuk menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris --
Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan --------
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan --
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan -
Komisaris. ---------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
41
Page 43
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan ---------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Ketiga tersebut. --------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara, --------
sebagai berikut: -------------------------------------------- ----
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara --
ABSTAIN, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah --
mufakat menyetujui usulan tersebut. --------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
42
Page 44
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Keempat, ----
yaitu: ------------------------------------------------------
Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan ---------
Komisaris Perseroan. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: ---------------
-Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 14 ayat --
(4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan --------
Komisaris Perseroan memiliki masa jabatan terhitung ----
sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat yang ----------
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Tahunan
ke-lima dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat ---
masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
berakhir pada penutupan Rapat Tahunan hari ini, dan ----
dengan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan ---
Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris --
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa --
jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun --
2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan
sebagai berikut: ----------------------------------
DIREKSI -------------------------------------------
- Direktur Utama : tuan DJONNY SAKSONO ----
43
Page 45
- Direktur : tuan ANDRE MARTINUS ----
DEWAN KOMISARIS -----------------------------------
- Komisaris Utama : nyonya SHIRLEY---------
SUWANTINNA-------------
- Komisaris Independen : tuan Doktorandus-------
SUPRIHADI, Magister----
Sains Akuntansi,-------
Magister Sains---------
Akuntansi Konsentrasi--
Appraisal, Certified---
Public Accountant,-----
Chartered Accountant,--
Certificate in Teaching
Audit------------------
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ---
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan --------
pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang -------
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. ----------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan,
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
44
Page 46
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan ---------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Keempat tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara, --------
sebagai berikut: --------------------------------------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara --
ABSTAIN, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah --
mufakat menyetujui usulan tersebut. --------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
45
Page 47
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat melanjutkan pembahasan Mata Acara Rapat -----
Kelima yaitu: -----------------------------------------------
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh tiga). ---------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -
-Dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama --------
ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik JOHAN
MALONDA MUSTIKA & REKAN, Perseroan beranggapan bahwa –
Kantor Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan ---
kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik, -------
sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara -
obyektif mengenai keadaan Perseroan. – -----------------
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor --
Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN, atas -----
audit laporan keuangan Perseroan tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) yang telah diselesaikan. ---------------
-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh empat), Direksi dan Dewan --
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk: --------------
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ---
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku ---
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
46
Page 48
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ---
tersebut. ----------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilakan ---------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kelima tersebut. --------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
47
Page 49
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilakan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara, --------
sebagai berikut: --------------------------------------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara --
ABSTAIN, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah --
mufakat menyetujui usulan tersebut. --------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan dengan selesainya seluruh ------
pembahasan Mata Acara Rapat ini, maka sesuai ketentuan, -----
Risalah Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan
Perseroan kepada OJK dan Ringkasan Risalah Rapat akan -------
diumumkan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek ------
Indonesia dan eASY.KSEI. ------------------------------------
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat pada pukul 11.10 WIB (sebelas --
lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) dengan mengucapkan
terima kasih atas dukungan para Pemegang Saham. -------------
-Rapat diserahkan kepada Master of Ceremony, dan selanjutnya
Master of Ceremony menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan PT INDONESIAN TOBACCO Tbk telah dilaksanakan dengan -
tertib dan lancar. Terima kasih atas perhatian dari para ----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan. ----------
Semoga PT INDONESIAN TOBACCO, Tbk. lebih baik dan berkembang
di masa yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. --------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. -------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -------
48
Page 50
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ------
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. ----------------------------------
------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------------
Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede; pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. --------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan -------
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I -
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, --------
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -------
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ----
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----------
ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -------
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan
49
Page 51
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3 ×4
unresolved
person
SHIRLEY SUWANTINNA
· Komisaris Utama
p.4 ×4
unresolved
person
Doktorandus SUPRIHADI
· Komisaris Independen
p.4 ×2
unresolved
org
PT ANUGERAH INVESTINDO NUSANTARA
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum--- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Menteri
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
person
ANDRE MARTINUS
· Direktur
p.7 ×2
unresolved
person
ERWIN SARASWATI
p.7 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda dan Rekan
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda
p.7 ×2
unresolved
person
SAMUEL EDISON
p.8 ×2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.8 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.14 ×3
unresolved
person
CHRISTIAN YOHANES
p.20
unresolved
person
DELI LESTARI RAJAGUKGUK
p.20
unresolved
person
MELISSA HADIANA
p.20
unresolved
org
Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA dan REKAN
p.20
unresolved
org
Mustika & Rekan
p.36
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
p.47
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA
p.47
unresolved
org
Akuntan Publik JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN
p.47
unresolved
person
FITRI RAHAYU
p.50
unresolved
person
SABIKHAN
p.50
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.