Back to announcement
20260909_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32146827_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ABDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.926
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 110/KTW.N/IX/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :. KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn. Jabatan 1. Notaris di Jakarta Alamat 1 Jalan Biak No.7 O, Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 September 2026, bertempat di PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, Plaza Asia Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 10.22 WIB. Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 07 September 2026 Nomor 12, dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat : e Direktur Utama 1 Bapak Vincent Citizen Soegianto e Direktur 1 Bapak Julien Pierre Combaret e Direktur 1 Ibu Liani Chandra e Direktur 1 Bapak Iwan Kurniawan e Direktur, : Bapak Danang Budi Rahardjo e Komisaris Independen : Bapak Nathaniel O.L Mangunsong Sedangkan Bapak Francisco Noriega Malave sebagai Komisaris Independen hadir dalam Rapat ini melalui video conference. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 560.327.345 (lima ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 90,2579Y9 (sembilan puluh koma dua lima tujuh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. Bahwa untuk agenda Rapat satu-satunya tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, - Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat
Page 2 OCR 0.922
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. - Hasil pengambilan keputusan : Untuk semua agenda Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui usulan tersebut. B. -Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan: 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Julien Pierre Combaret dari jabatannya sebagai Direktur, efektif tanggal 17 September 2026, dan memberikan pembebasan dari segala tanggung jawab (Acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keunagan Perseroan. 2. Menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama 1 Bapak Vincent C. Soegianto Direktur 1 Ibu Liani Chandra Direktur 1 Bapak Iwan Kurniawan Direktur 1 Bapak Danang Budi Raharjo Komisaris: Komisaris Utama 1 Bapak Abhishek Bhatia Komisaris 1 Bapak Kevin Soedyatmiko Komisaris Independen 1 Bapak Francisco Noriega Malave Komisaris Independen : Bapak Nathaniel O.L. Mangunsong 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 07 September 2026 Notaris di Jakarta Pusat, KUMALAYTJAHJANI W DO, SH., MH., MKn.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
person
Danang Budi Rahardjo
p.1 ×2
unresolved
person
Nathaniel O.
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
—
L Mangunsong Sedangkan Bapak Francisco Noriega Malave
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
person
KUMALAYTJAHJANI W DO
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
62 ms
13 Sep 2026 13:41
no text layer - needs OCR