20260605_AMRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097743_lamp2.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

4. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
5. Persetujuan penyesuaian kegiatan usaha pada anggaran dasar Perseroan

berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Ibu Feny Djoko Susanto Presiden Komisaris

2. Bapak Budiyanto Djoko Susanto Komisaris

3. Bapak Drs. Setyo Wasisto, S.H. Komisaris Independen
4. Bapak Budi Setiyadi Komisaris Independen
5. Bapak Anggara Hans Prawira Presiden Direktur

6. Bapak Bambang Setyawan Djojo Direktur

7. Bapak Solihin Direktur

8. Bapak Tomin Widian Direktur

9. Bapak Harryanto Susanto Direktur

10. Bapak Soeng Peter Suryadi Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 37.999.047.611 saham atau 92,47 Ws dari 41.091.832.700
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau
kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau

pendapat yang disediakan dengan dilengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki atau

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

diwakili dan menyerahkan kepada Petugas Rapat. Bagi pemegang saham atau
kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang
tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat : 2 orang yang mengajukan pertanyaan untuk agenda 1 melalui aplikasi
@ASY.KSEI

. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik yang menyatakan suara tidak setuju atau abstain dilakukan dengan
mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas
Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dilakukan
dengan melalui aplikasi ceASY.KSEI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila
telah melewati batas waktu tersebut tidak menggunakan hak suaranya atau abstain
maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang memberikan suara.

. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Agenda

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.999.047.611 saham:

— Jumlah suara yang tidak setuju : 96.168.200 saham

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 127.259.742 saham:

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.775.619.669 saham::

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.902.879.411 saham atau
mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jurnlah suara yang hadir dalarn Rapat.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah
diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para
anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang
mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025,

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan keputusan mengenai Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 di dalam Akta Notaris dan
melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Laporan Tahunan

Perseroan ini.

Agenda II

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.999.047.611 saham:

— Jumlah suara yang tidak setuju : 1.784.341.592 saham

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 122.147.342 sahamy

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 36.092.558.677 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 36.214.706.019 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

b. Sejumlah Rp1.705.311.057.050 (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Miliar Tiga
Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) atau
Rp41,50 (Empat Puluh Satu Koma Lima Nol Rupiah) per-saham akan
dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang Berhak pada tanggal 25 Juni
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan
PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

1 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 12 Juni

2026,

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 15 Juni 2026:

Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 17 Juni 2026,

Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 18 Juni 2026:

n RN» N

Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 25 Juni 2026.
Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Sisa laba bersih sebesar Rp1.704.577.742.608 (Satu Triliun Tujuh Ratus
Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh
Dua Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) akan digunakan untuk keperluan
investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang
Ditahan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu

yang berkaitan dengan pembagian dividen.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Agenda III

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.999.047.611 saham:

— Jumlah suara yang tidak setuju : -

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 122.147.342 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.876.900.269 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.999.047.611 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalarn Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Firma anggota
Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,

2. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Benediktio Salim, yang merupakan Akuntan
Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja
(Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan merupakan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dar Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan
Publik pengganti/Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
Purwanto Susanti dan Surja dan/atau Akuntan Publik Bapak Benediktio Salim
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor

Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

Ruko L'Agricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Agenda IV

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.999.047.611 saham,

Jumlah suara yang tidak setuju : 1.925.985.804 saham,

Jumlah suara yang abstain/blanko : 123.169.485 saham,

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 35.949.892.322 saham,

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 36.073.061.807 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp20.000.000.000,-
(dua puluh miliar Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi

dan Remunerasi.

Agenda V

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 37.999.047.611 saham:

Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : 122.147.342 saham,

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 37.876.900.269 saham:

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 37.999.047.611 saham atau

mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1.

Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha pada Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan
Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025, yang bukan merupakan perubahan

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan penyesuaian dimaksud.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan keputusan mengenai penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penyesuaian dimaksud di dalam Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada
instansi yang berwenang, mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian

Anggaran Dasar Perseroan ini.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 04 Juni 2026
Nomor 60.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 04 Juni 2026

SRIWI BAWANA NAWAKSARLS.H,M.Kn.
Notaris Kabupateri Tangerarig

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com