20260605_AGRS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097736_lamp4.pdf

    Dewan Komisaris
    Komisaris Utama
    (Independen)             : Tuan TAUFIK HAKIM
    Komisaris Independen     : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
    Komisaris Independen     : Tuan JONI SWASTANTO

C. Pimpinan Rapat:
   Rapat dipimpin oleh Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham :
    Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
    45.819.109.716 saham atau mewakili 95,73% dari 47.864.384.874 saham yang merupakan
    seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
   -Mata Acara Pertama : 1 orang penanya.
   -Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keenam : tidak ada pemegang saham dan
   kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
   -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
   dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
   pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :
   Jumlah suara blanko/abstain    : 300 suara.
   -Jumlah suara tidak setuju     : - suara.
   -Jumlah suara setuju           : 45.819.109.416 suara.
   -Sehingga total suara setuju   : 45.819.109.716 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari
                                    1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                    sah dalam Rapat
H. Keputusan Rapat :
   Keputusan Mata Acara Pertama :
   - Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Tahun Buku 2025), termasuk:
      a. Laporan Keuangan Perseroan;
      b. Laporan Tahunan Perseroan; dan
      c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
   Serta memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab (acquit et decharge)
   kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan
   pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2025.

   Keputusan Mata Acara Kedua :
   Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, yaitu:
   - seluruh laba bersih tahun buku 2025, dibukukan sebagai saldo laba (laba ditahan).
   - tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan pertimbangan Komite
  Audit untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  untuk dapat melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 sesuai
  dengan persyaratan yang telah diusulkan.

Keputusan Mata Acara Keempat :
- Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan bonus/tantiem dan/atau
  penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
  buku 2026 sesuai dengan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal tidak
  lebih tinggi dari 10% (sepuluh persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menyetujui pengunduran diri Tuan PARK JIN JE sebagai Direktur Perseroan serta
   memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
   charge) kepada yang bersangkutan atas semua tindakan pengurusan Perseroan selama
   masa jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
   Perseroan.
b. Mengangkat Tuan LEE SEONGYOON sebagai Direktur Perseroan yang telah
   memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
   Dewan Komisioner OJK nomor KEPR-83/D.03/2026 tanggal 13-05-2026 (tiga belas
   Mei dua ribu dua puluh enam), efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan periode
   yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
   Direksi :
   1. Direktur Utama                     : Tuan OH IN TAEK
   2. Direktur                           : Tuan LEE SEONGYOON
   3. Direktur                           : Tuan ANDREAS MIKHAEL SUMUAL
   4. Direktur Kepatuhan                 : Tuan ALEXANDER FRANS RORI
   Dewan Komisaris :
   1. Komisaris Utama Independen         : Tuan TAUFIK HAKIM
   2. Komisaris                          : Tuan KO DAE JIN
   3. Komisaris Independen               : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
   4. Komisaris Independen               : Tuan JONI SWASTANTO
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris,
   termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
   baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh persetujuan atas
   penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan
   terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
   berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
   dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :
- Menyetujui Pengkinian Laporan Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan tahun buku
  2025;


                                Jakarta, 03 Juni 2026
                           PT BANK IBK INDONESIA Tbk
                                       Direksi