Back to announcement
20240924_FASW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31728636.pdf
RUPS minutes Needs review FASWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 101/FSW/CS/XI/2024 Nama Perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk Kode Emiten FASW Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 075/FSW/CS/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2,47 saham atau 99,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
4.974
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Kitti
Tangjitrmaneesakda, selaku Komisaris Perseroan, dengan suratnya tanggal 14 Agustus
2024 terhitung sejak tanggal RAPAT ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama
menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan
kriminal;
2. Menyetujui dan mengangkat Bapak Rattakrai Limsiritrakul sebagai Komisaris
Perseroan, mengangkat Bapak Yustinus Yusuf Kusumah sebagai Direktur Utama dan
mengangkat Bapak Thalengsak Ratchburi sebagai Direktur, untuk sisa masa jabatan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya RAPAT
ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Wichan Jitpukdee
Komisaris : Wichan Charoenkitsupat
Komisaris : Rattakrai Limsiritrakul
Komisaris : Danaidej Ketsuwan
Komisaris : Vilia Sulistyo
Komisaris : Roy Teguh
Komisaris Independen : Lim Chong Thian
Komisaris Independen : Sudarmanto
Komisaris Independen : Tony Tjandra
Direksi
Direktur Utama : Yustinus Yusuf Kusumah
Direktur : Thalengsak Ratchburi
Direktur : Ekachai Anujorn
Direktur : Ponthep Tuntavadcharom
Direktur : Arif Razif
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan RAPAT ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yustinus Yusuf DIREKTUR 20 September 2024 30 Juni 2027 2
Kusumah UTAMA
Bapak Ekachai Anujorn DIREKTUR 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Bapak Ponthep DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Tuntavadcharom
Bapak Thalengsak DIREKTUR 20 September 2024 30 Juni 2027 2
Ratchburi
Bapak Arif Razif DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wichan Jitpukdee KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Wichan KOMISARIS 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Rattakrai KOMISARIS 20 September 2024 30 Juni 2027 1
Limsiritrakul
Bapak Danaidej Ketsuwan KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 1
Ibu Vilia Sulistyo KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Lim Chong Thian KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2 X
Bapak Sudarmanto KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 3 X
Bapak Roy Teguh KOMISARIS 20 Maret 2023 30 Juni 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160
Telepon : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,
Nama Pengirim Marco Hardy
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 24-09-2024 18:14
Lampiran 1. EGMS 2024 Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. EGMS 2024 - Ringkasan Risalah (Ind-Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Fajar Surya Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Fajar Surya Wisesa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 101/FSW/CS/XI/2024 Issuer Name Fajar Surya Wisesa Tbk Issuer Code FASW Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 075/FSW/CS/VIII/2024 Date 29 August 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 September 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2,47 share of 99,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 99,71% 2.470.73 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
4.974
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Kitti Tangjitrmaneesakda, as
Commissioner of the Company, in his letter dated 14 August 2024 as of the closing date of
the MEETING, by granting acquittal and discharge (acquit et de charge) for the management
actions he had taken during his term of office to the extent the said action reflected in the
books of the Company and does not constitute a criminal act
2. Approved to appoint Mr. Rattakrai Limsiritrakul as Commissioner of the Company,
to appoint Mr. Yustinus Yusuf Kusumah as President Director and to appoint Mr. Thalengsak
Ratchburi as Director, for the remaining term of the Board of Commissioners and Directors of
the Company who are currently serving, starting from the closing of this MEETING, until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2026
which will be held in 2027, so that the composition of the Company's Board of
Commissioners and Directors is as follows :
The Board of Commissioners
President Commissioner : Wichan Jitpukdee
Commissioner : Wichan Charoenkitsupat
Commissioner : Rattakrai Limsiritrakul
Commissioner : Danaidej Ketsuwan
Commissioner : Vilia Sulistyo
Commissioner : Roy Teguh
Independent Commissioner : Lim Chong Thian
Independent Commissioner : Sudarmanto
Independent Commissioner : Tony Tjandra
Directors
President Director : Yustinus Yusuf Kusumah
Director : Thalengsak Ratchburi
Director : Ekachai Anujorn
Director : Ponthep Tuntavadcharom
Director : Arif Razif
3. Authorizing the Board of Directors of the Company with substitution right to drawn
up the Resolution of the MEETING in a separate Notary deed and notify the changes of the
Company data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia,
including managing permits from the authorized agencies in accordance with the prevailing
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yustinus Yusuf PRESIDENT 20 September 2024 30 June 2027 2
Kusumah DIRECTOR
Bapak Ekachai Anujorn DIRECTOR 01 December 2022 30 June 2027 1
Bapak Ponthep DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 2
Tuntavadcharom
Bapak Thalengsak DIRECTOR 20 September 2024 30 June 2027 2
Ratchburi
Bapak Arif Razif DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wichan Jitpukdee PRESIDENT 23 March 2022 30 June 2027 2
COMMISSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wichan COMMISSIONER 01 December 2022 30 June 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Rattakrai COMMISSIONER 20 September 2024 30 June 2027 1
Limsiritrakul
Bapak Danaidej Ketsuwan COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 1
Ibu Vilia Sulistyo COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2
Bapak Lim Chong Thian COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2 X
Bapak Sudarmanto COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 3 X
Bapak Roy Teguh COMMISSIONER 20 March 2023 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 30 Jakarta Pusat 10160
Phone : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco), Fax : 021 - 3457643,
Sender Name Marco Hardy
Function Approver
Date and Time 24-09-2024 18:14
Attachment 1. EGMS 2024 Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. EGMS 2024 - Ringkasan Risalah (Ind-Eng).pdf
This is an official document of Fajar Surya Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Fajar Surya Wisesa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Ponthep
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Thalengsak
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Wichan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Rattakrai
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Marco Hardy Approver Fajar Surya Wisesa Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
Marco Hardy
· Approver
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
459 ms
12 Sep 2026 22:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.71',
'shares_present': '2.47'}