20260605_MTWI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32097691_lamp2.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

i. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan,

ii. sebesar Rp14.248.856.348,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan
juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah),
akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan
ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah
dividen interim sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) yang telah
dibayarkan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 24
September 2025, sehingga sisa dividen tunai tahun buku 2025 yang akan
dibayarkan adalah sebesar Rp6.248.856.348,00 (enam miliar dua ratus empat
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh
delapan Rupiah) atau sekitar Rp2,136736159,00 (dua koma satu tiga enam tujuh
tiga enam satu lima sembilan rupiah) per saham, dengan memperhatikan
ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku,

iii. Sisa laba bersih tersebut dibukukan sebagai laba ditahan,

. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap

dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta syarat-
syarat penunjukannya termasuk pemberhentian atau penggantiannya.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026,
maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka
jumlah kenaikannya tidak melebihi 10Y6 dari tahun buku 2025, dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :

Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2026 sebagaimana telah dijelaskan
dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau
perubahannya, apabila diperlukan.

Keputusan Mata Acara Keenam :

a.

Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE,

Komisaris Independen — : Tuan SUWARNA,)

Komisaris Independen — : Tuan ARIES SETIAWAN RUSLI,

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan
Komisaris dalam RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 03 Juni 2026.