Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat B.036-Corpsec-LDLT-LUCY-IX-2024
Nama Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Kode Emiten LUCY
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor B.035-Corpsec-LDLT-LUCY-IX-2024 , Tanggal 09 September 2024,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Oktober 2024 Waktu : 15:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Lucy in the Sky - SCBD, lot 14 Fairgrounds
diumumkan dan sesuai iklan) Building, SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52 -
53 - Jakarta 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 23 September 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan
2 Memberikan persetujuan untuk meratifikasi kehadiran
seorang mantan anggota Direksi (yang menjabat pada
saat itu) dan seorang anggota Dewan Komisaris
Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tanggal 31 Mei 2024, Nomor 77, yang dibuat oleh
Notaris Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, sehingga
seharusnya tertulis sebagai berikut Surya
Andarurachman Putra dan Sri Wulandari tidak hadir di
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tanggal 31 Mei 2024, baik secara offline maupun online.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Andharu Haryo Nugroho
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Page 2
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Telepon : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Nama Pengirim Andharu Haryo Nugroho
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-09-2024 14:18
Lampiran 1. Panggilan RUPSLB and Notification EGMS LUCY16Okt24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.036-Corpsec-LDLT-LUCY-IX-2024
Issuer Name PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Issuer Code LUCY
Attachment 1
Subject Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. B.035-Corpsec-LDLT-LUCY-IX-2024 , dated 09 September 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Day/Date/Time : 16 October 2024 Time : 15:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Lucy in the Sky - SCBD, lot 14 Fairgrounds
Building, SCBD Jl. Jend Sudirman Kav 52 -
53 - Jakarta 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 23 September 2024
participate in the AGM
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan
2 Memberikan persetujuan untuk meratifikasi kehadiran
seorang mantan anggota Direksi (yang menjabat pada
saat itu) dan seorang anggota Dewan Komisaris
Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tanggal 31 Mei 2024, Nomor 77, yang dibuat oleh
Notaris Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, sehingga
seharusnya tertulis sebagai berikut Surya
Andarurachman Putra dan Sri Wulandari tidak hadir di
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tanggal 31 Mei 2024, baik secara offline maupun online.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Andharu Haryo Nugroho
Direktur Utama
Page 4
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta Phone : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com Sender Name Andharu Haryo Nugroho Function Direktur Utama Date and Time 24-09-2024 14:18 Attachment 1. Panggilan RUPSLB and Notification EGMS LUCY16Okt24.pdf This is an official document of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr Sugih Haryati
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.