20240923_TCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31727998_lamp1.pdf

TRANSCO/.LPACIFIC

Demikian hal ini disampaikan dan untuk Thus, we convey the above and #hank you far your
perhatiannya diucapkan terimakasih. attentian.

Hormat kami / Sincerely Yours,
PT Transcoal Pacific Tbk

. S
DA

4 Bintang Septo Drestanto
Direktur /Direetor pp 4

PT TRANSCOAL PAGFIC Tbk.
Bakrie Tower, Li 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.462 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

RAHAYU NINGSIH,SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit oble Lantal 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750. E-mail: notarisrahayu@amall.com

Jakarta, 20 September 2024

Kepada Yth,
Direktur Utama PT Transcoal Pacific Tbk
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Transcoai Pacific Tbk, ---—---—. —
tanggal 19 September 2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:
Hari/tanggal 1. Kamis, 19 September 2024
Waktu 1. 14.23 WIB sid 14.42 WIB
Tempat 1 PT Transcoal Pacific Tbk, JLH.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Bapak ACHMAD SUTJIPTO, selaku Komisaris Utama dan Komisaris
Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) angka (1) “Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor
15/POJK.04/2027”) dan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat PT Transcoal Pacific Tbk --—-—--—om-..
tanggal 4 September 2024.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : — Bapak ACHMAD SUTJIPTO
Komisaris Bapak ADITYA PARULIANGUI

Lena
RAHAYU NINGSIH,SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH

(PPAT)
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (C21) 5010 1750, E-moii: nofarisrahayu@gmall.com

DIREKSI

Direktur Utama 1 Bapak DENRY RAYMOND LELO
Direktur 1 Bapak ERIZAL DARWIS

Direktur 1 Bapak BINTANG SEPTO DRESTANTO
Direktur 1 Bapak BUDIMAN KOSTAMAN

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

1) Kuorum untuk Mata Acara Rapat Umum Pernegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 42 huruf (fa) dan (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa
Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh tebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berjumlah
4.049.666.835 tempat miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu
delapan ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 80,9995 (delapan puluh koma sembilan
sambilan persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) saham yang merupakan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN
PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:
Pada setiap akhir peribahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang Der ubungan dengan Mata
Acara Rapat yang sedang dibicarakan,
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:
- Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 09900 - Aktivitas jasa/penunjang pertambangan dan penggalian
lainnya ci dalamnya.

G, MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Hierassas
RAHAYU NINGSIMH,SH
NOTARIS

&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-maik: notarisahayu@gmai.com

H. KEPUTUSAN RAPAT:

Hasil Perhitungan Suara:
“Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham 9 Saham | h Saham oh

0 0 4868200 | 012 | dddao663s | 9988 |

Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 4.049.666.835 (empat
miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh
lima) saham atau mewakili 10016 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 09900 — Aktivitas jasa/penunjang pertambangan dan penggalian
lainnya di dalamnya, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Pelayaran
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan

kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:
-50131) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM
-/50133) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
-450141) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM
-50142) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS
-(50111) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK
PENUMPANG
-(50121) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK
PENUMPANG
-(52221) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
-(52229) AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA
-(09900) AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
LAINNYA

B. Kegiatan Usaha Penunjang:
-/38151) REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
-(52225) AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL

Tiap Go -
RAHAYU NINGSIMH,SH
NOTARIS
&
pPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH

(PPAWM

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lanici 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayvu@gmdi.com —

-(39000) AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH
LAINNYA

-45100) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU
KONTRAK.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak subfitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segata tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan
penambahan KBLI 09900 dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun
kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau
pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Notaris di Jakarta

TRANSCO/.LPACIFIC

Jakarta, September 20, 2024
To,

President Director of PT Transcoal Pacific Tbk
South Jakarta

With Due Respect,
We hereby present ihe Summary of Minutes of the Extraordinary GMS of PT Transcoal Pacific Tbk
held on September 19, 2024.

SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk

A. TIME AND VENUE OF THE MEETING:
Date and time : Thursday, September 19, 2024
Time 1 14.23 WIB to 14.42 WIB
Venue 1 PT Transcoal Pacific Tbk, Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:
The meeting was chaired by Mr. ACHMAD SUTJIPTO, as President Commissioner and
Commissioner Independent of the Company based on provision of Article 20 paragraph (1) letter
(1) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) Regulation of OJK Number
15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of Public Company General Meeting of
Shareholders (“POJK Number 15/POJK.04/2020”) and Letter of Appointment as Chairman of the
Meeting of PT Transcoal Pacific Tbk dated on September 4, 2024.

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDED

AT THE MEETING:
Board of Commissioners
Commissioner and : Mr. ACHMAD SUTJIPTO
Commissioner Independent
Commissioner 1. Mr. ADITYA PARULIANGU!

| z0

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/,.LPACIFIC

Board of Directors

President Director : Mr. DENRY RAYMOND LELO
Director 1 Mr. ERIZAL DARWIS

Director : Mr. BINTANG SEPTO DRESTANTO
Director 1 Mr. BUDIMAN KOSTAMAN

D. GUORUM OF ATTENDANCE AND LEGAL VOTING OF SHAREHOLDERS :

1) Guorum for agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is based on the
provisions of Article 21 paragraph 3 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association
juncto Article 42 letters (a) and (b) POJK Number 15/POJK.04/ 2020 concerning Plan and
Implementation af Public Company General Meeting of Shareholders that Meeting can be held
ifat the Meeting attended by the shareholders representing at least two thirds (2/3) of ihe total
shares with valid voting right. The Meeting resolution is valid if it is approved by more than two
thirds (2/3) of the total shares with voting rights are present at the Meeting.

2) The shareholders who attended at the Extraordinary GMS were 4,049,666,835 (four billion
forty-nine million six hundred sixty-six thousand eight hundred and fhirty-five) shares or
representing 80.996 (eighty-point ninety nine percent) of 5,000,000,000 (five billion) shares
which are all of he Company' shares that have been issued, so that the Meeting can be held.

E. TOTAL NUMBER OF SHAREHOLDERS SUBMITTED @UESTIONS AND/OR DELIVERED
OPINIONS RELATED TO THE AGENDA OF THE MEETING:
At the end of discussion of agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting gave an opportunity
for all Shareholders ar their proxies who were present at the Meeting to raise guestions and/or
provide opinions or suggestions related to the agenda being discussed.
There was no guestion in Agenda of the Meeting that was discussed,

F. MEETING AGENDA:
Approval on the changes of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of
Association regarding the purpose, objectives and business activities of the Company by
adding Standard Ciassification of Indonesia Business Field (KBLI) 09900 — Mining and
excavation services/support activities therein.

G. DECISION MAKING MECHANISM IN THE MEETING:
Decision making at first was carried out by deliberation to reach for consensus, in the event that a
decision is not achieved so decision is taken by voting. tr $

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.462 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

H. MEETING DECISIONS:

Vote Count Results:
Disagree Abstain Agree
Share Yo Share Yo Share Kh
0 0 4,668,200 012 4,044,998,635 99.88

According to provisions of Article 47 POJK Number 15/POJK.04/2020, an abstain vote is
considered to have casted the same as the majority vote of the shareholders who voted.
Therefore, the votes that approved were 4,049,666,835 (four billion forty-nine million six
hundred sixty-six thousand eight hundred and thirty-five) shares or representing 1006 (one
hundred percent) of the total number of votes legally issued at Meeting.

Thus, Meeting with majority vote decided:

1. Approved on the changes of provisions of Article 3 of the Company's Articles of
Association regarding the purpose, objectives and business activities of the Company
by adding Standard Classification of Indonesia Business Field (KBLI) 09900 — Mining
and excavation services/support activities therein. Therefore, Article 3 of the Company's
Articles of Association shall be as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AS WELL AS BUSINESS ACTIVITIES

1. The purposes and objectives of the Company shall undertake businesses in he

fields of shipping.

2. In order to accomp!ish the aforesaid purposes and chjectives, the Company may

ARTICLE 3

perform and undertake the following business activities:
A. Main Line of Businesses

- (60131) DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS

- 450133) DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS
- (50141) OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS
- (50142) OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS

« (50111) DOMESTIC LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR
PASSENGERS

- (50121) OVERSEAS LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR
PASSENGERS

- (52221) SEA PORT SERVICE ACTIVITIES

PT TRANSCOAL PAGAIC Tbk.

7

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Teip.462 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com

TRANSCO/.LPACIFIC

- (52229) OTHER WATER TRANSPORTATION SUPPORT ACTIVITIES

- (09900) MINING AND EXCAVATION SERVICES/SUPPORT ACTIVITIES

B. Support Lines of Businesses

- (38151) REPAIR OF SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES

- (52225) SHIP MANAGEMENT ACTIVITIES

- (39000) REMEDIATION AND WASTE AND OTHER WASTE MANAGEMENT
ACTIVITIES

- (46190) FEE-BASED OR CONTRACT-BASED WHOLESALE TRADE

2. Approved on granting of authority and power with the right of substitution to the Board
of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to
implement the addition of KBLI 09900 in the Company's Articles of Association, including
but not limited to stating or make the decision in deeds to be made before a Notary, to
amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association
following the amendment or renewal, and further to submit notification of the decision of
this Meeting to the competent authorities, as well as taking all and any necessary
actions, in accordance with applicable laws and regulations.

Thus, the summary of the minutes of this Meeting was prepared as presented in the Meeting. PN Pi
r

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacdific.com