20240921_MSJA_Perubahan Profesi Penunjang_31727825_lamp5.pdf

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

JI R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

pada tanggal 31 Desember
2023

3. Penetapan remunerasi untuk
anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku
2024.

4. Penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan
Publik untuk mengaudit
laporan keuangan Perseroan
tahun buku 2024.

5. Laporan penggunaan dana
penawaran umum saham
perdana.

Anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi, yang hadir

dalam RUPST :

Dewan Komisaris

Komisaris

Utama : Tuan LUNARDI
BASUKI

Komisaris : Tuan HARRY
HERJANTO

Komisaris

Independen : Tuan PRADHONO

Direksi

Direktur

Utama : Tuan SASONGKO
BASUKI

Direktur : Nyonya ROSLIN
OCTAVIA
BASUKI

Direktur : Tuan TAKUSHI
ISHIMOTO

ended Desember 31'# 2023.

Determination remuneration
for the members of the
Board of Directors and The
Board of Commissioners for
the finansial year 2024.

4. Appointment of Public
Accounting Firm and/or
Public Accountant to audit
Company' s financial
statement for the year
2024

5.Report on the use of the
Initial Public Offering
funds.

Members of the Board of

Commissioners and Directors,
who attend the AGMS:

Board of Commissioners

President

Commissioner : Mr. LUNARDI
BASUKI

Commissioner : Mr. HARRY
HERJANTO

Independent

Commissioner : Mr. PRADHONO

Board of Directors

President

Director 32 Mr. SASONGKO
BASUKI

Director 3: Mdm. ROSLIN
OCTAVIA
BASUKI

Director 1 Mr. TAKUSHI
ISHIMOTO

C3 Dipindai dengan CamScanner

C. Kehadiran

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil

Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

Pemegang
dalam RUPST :

Rapat tersebut telah dihadiri
secara fisik dan elektronik
sejumlah 5.174.008.500 (lima
milyar seratus tujuh puluh
empat juta delapan ribu lima
ratus) saham yang memiliki
hak suara yang sah atau

87,964 (delapan puluh tujuh
koma sembilan enam persen)
dari 5.882.352.900 (lima

milyar delapan ratus delapan
puluh dua juta tiga ratus
lima puluh dua ribu sembilan
ratus) saham yang merupakan
seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

. Kesempatan Untuk Mengajukan D.

Pertanyaan dan/atau

Memberikan Pendapat :
Dalam Rapat tersebut pemegang

saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara Rapat.

. Mekanisme Pengambilan
Keputusan dalam Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai
maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

Saham C. Shareholders

Attendance At
The AGMS :

The meeting was physically
and electronically attended
by 5.174.008.500 (five
billion one hundred seventy
four million eight thousand
five hundred) shares with

valid voting rights or
87,968 (eighty seven point
nine six percent) of
5.882.352.900 (five billion
eight hundred eighty two

million three hundred fifty
two thousand nine hundred)
shares which constitute all
shares that have been issued
by the Company.

Opportunity to Ask Guestions
and/or Provide Opinions :

At the meeting, Shareholders
and/or their proxi(-es) are
given the opportunity to ask
guestions and/or provide
opinions regarding the
meeting agenda.

. Mechanism of Decision Making

in the Meeting.

Meeting decisions are made
by deliberation to reach
consensus. If deliberation
to reach a consensus cannot
be reached then it will be
carried out by voting.

C3 Dipindai dengan CamScanner

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
JI. RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

bersih 2023 atau sebesar

F. Hasil Pemungutan Suara dan F. Voting results and number of
Jumlah Pertanyaan dalam Guestions at the AGMS :
RUPST :

Mata Setuju / Agree | Tidak setuju / Abstain Pertanyaan
Asata Dis-agree /guestion
Rapat
/
Agenda
in 5.000.008.500 z 174.000.000 0
(96, 648) (3,368)
2 5.000.007.600 900 174.000.000 0
(96, 644) (0, 0000178) (3,368)
3 5.000.007.600 900 174.000.000 )
(96, 6448) (0, 0000178) (3,368)
4 5.000.007.600 900 174.000.000 0
(96, 648) (0, 0000173) (3,368)
5 z z 5 2
G. Hasil Keputusan RUPST : G. Results of the AGMS
Decisions:
Mata Acara I Agenda I
Menyetujui dan mengesahkan Approve and ratify of
Laporan keuangan Perseroan Company' s financial statement
untuk tahun buku yang for the year ended Desember
berakhir pada tanggal 31 31" 2023.
Desember 2023.
Mata Acara II Agenda II ,
Menyetujui dan menetapkan Approve and Determine of the
penggunaan laba (rugi) use of  Company's profit
Perseroan untuk tahun buku (loss) for & the year ended
yang berakhir pada tanggal Desember 31" 2023, with the
31 Desember 2023, dengan following :
cara sebagai berikut : .
1. Sekitar 328 dari laba 1. Approximately 328 of the

2023 net profit or

C3 Dipindai dengan CamScanner

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

Rp.35.709.000.000,- telah Rp.35.709.000.000, - has
dibagikan sebagai Dividen been distributed as
Interim sebagaimana telah Interim Dividends as
Gitetapkan dalam Rapat determined at the General
umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders
(RUPS) tertanggal 5 Juni (AGM) dated June 5" 2023
2023.

2. Sebesar 26$ dari laba 2. In amount of 268 of 2023
bersih 2023 atau sebesar net profit or
RP.29.411.765.501,- atau Rp.29.411.765.501,- or
Rp.5,- per saham, akan Rp.5,- per share, will be
dibagikan sebagai dividen distributed as cash
tunai untuk tahun buku dividends of the financial
yang berakhir pada year ended December, 31th
tanggal 31 Desember 2023, 2023, to Shareholders who
kepada para pemegang have rights to receive
saham yang memiliki hak cash dividends mentioned
untuk menerima dividen above.
tunai.

3. Sisa dari laba bersih 3. The remaining un-used net
2023 yang tidak profit in 2023, will be
ditentukan penggunaannya, recorded as retained
ditetapkan sebagai laba earnings.
ditahan.

Mata Acara Ketiga Agenda III

Menyetujui remunerasi untuk Approve the remuneration of

anggota direksi dan dewan the members of The Board of

komisaris untuk tahun buku Directors and Commissioners

2024, sebagai berikut : for the 2024 financial year,

1. Memberikan kuasa dan as follows :

wewenang kepada Dewan 1. To grant a power and
Komisaris untuk attorney to the Board of
menetapkan besarnya Commissioners to determine
remunerasi bagi anggota the amount of remuneration
Dewan Komisaris dan for members of the
Direksi Perseroan untuk Company' s Board of
tahun 2024. Commissioners and
Directors for year 2024.

2. Memberikan kuasa wewenang 2: TO grant a power of

kepada Dewan Komisaris attorney to the Board of

C3 Dipindai dengan CamScanner

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

untuk menetapkan besarnya
pembagiannya di antara
anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi,
dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar
Perseroan serta peraturan
dan ketentuan yang
berlaku.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan

wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan

Publik yang akan memeriksa
Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Kelima

Laporan penggunaan dana
penawaran umum saham
perdana.

Demikian laporan saya.

Commissioners to determine
the amount of remuneration
distribution between the
members of the Board of
Commissioners and members
of the Board of Directors,

regarding to the
provisions of the
Company' s articles of

association and current

law and regulations.

Agenda IV

Approved to grant a power of
attorney to the Company" s
Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting
Firm that will examine the
Company' s Financial Report
for the 2024 financial year

Agenda V

Report on the use of the
Initial Public Offering
funds.

Hereby my report.

C3 Dipindai dengan CamScanner