20240920_TYRE_Perubahan Profesi Penunjang_31727481_lamp3.pdf

TIAN HARIJANTO, S.H, MK.
NOTARIS DI KOTA TANGERANG Ie

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KING TIRE INDONESIA Tbk
Nomor : 26.

(CPaga hari ini, Rabu, tangga! 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua

puluh tiga). :
-Saya, BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh
wilayah dalam Provinsi Banten, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal

oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta -

ini:
-Atas permintaan dari Direksi PT KING TIRE INDONESIA Tbk, berkedudukan
Kabupaten Serang, dan berkantor pusat di Jalan Raya Serang Kilometer 88,

jambo Ilir, Kibin (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh
anggasgn dasarnya dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan “SnBiSTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, masing-

yang "telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya, nomor  AHU-0090920.AH.01.02.TAHUN 2022 dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukurn Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor
AHU-AH.O1 03-0326491 serta pemberitahuan perubahan data .perseroannya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.09-0087022,

bw

ketiganya tertanggai 15-12-2022 (lima belas Desember dua ribu dua puluh

dua),

12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 105, yang --—--—-
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,

tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor
AHU-AH.01.03-0076075.

25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 224, yang

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,

tertanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat), nomor

AHU-AH.01.03-0156617. ——a

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam -—-
akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

tertanggal 14-12-2022 (empat belas Desember dua ribu dua puluh dua), ---—--—-- —n

nomor 143, sebagaimana tersebut di atas,
-Berada di Hotel Swiss-Beliin Modern Cikande (Diamond 1), Jalan Raya Jakarta-
Serang Kilometer 68, Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten

42185, -

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”)

Perseroan, yang diadakan pada hari ini.

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, ------—-

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini:
1. Tuan INDRA MULIAWAN, lahir di Jambi, pada tanggal 24-07-1941 (dua —-—

puluh empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu), wiraswasta,

2

BASTIAN HARIJANTO, SIL, M Kn.
“NOTARIS DI KUTA TANGERANG

Warga Negara indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan
Rajawali nomor 465, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 004, Kelurahan 9
Hir, Kecamatan Ilir Timur Il, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

1671062407410004, untuk sementara berada di Kabupaten Serang, --—---— —

“Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. selaku Komisaris Utama Perseroan:

b. selaku pemegang 554.340.000 (lima ratus lima puluh empat juta tiga —--

ratus empat puluh ribu) saham dalam Perseroan) --—--—-—-.—.
| 2. Tuan HARRIS MULIAWAN, lahir di Palembang, pada tanggal 27-05-1974 --
(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Daan Mogot Kilometer 11 nomor 37, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
0606, Kelurahan Kadaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3173012705740004, untuk sementara berada

di Kabupaten Serang: —

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : —-—-—-——-——-———-—

a. selaku Direktur Utama Perseroan: —

b. selaku pemegang 1.121.180.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta
seratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan, —-—----—-—-—---—
c. selaku Direktur, demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -
untuk dan atas nama PT KINGLAND INVESTINDO NUSANTARA,
berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Daan Mogot
Kilometer 11 nomor 37, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, yang
anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan ALIYA
SRIWENDAYANI AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal -——
30-05-2022 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua), nomor 17, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
NN

TKeputusannya, tertanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh
dua), nomor AHU-0037542.AH.01.01. TAHUN 2022, -——-—s----nnxn—onwnon
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan DEWI OCTARIA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,
tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua),
nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya, nomor AHU-0045065.AH.01.02.TAHUN 2022 dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Suratnya, nomor  AHU-AH.01.03-0258927, serta pemberitahuan
perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor -——-

AHU-AH.01.09-0028062, ketiganya tertanggal 30-06-2022 (tiga puluh

Juni dua ribu dua puluh dua):
-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam akta yang dibuat di hadapan ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota
Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 30-05-2022 (tiga puluh Mei dua
ribu dua puluh dua), nomor 17, sebagaimana tersebut di atas:—-——-—-——-
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.100.000.000 (satu

miliar seratus juta) saham dalam Perseroan. -——-----—-—---—-—.o—.

3. Tuan FERRY CANDRA KUSUMA, lahir di Padang, pada tanggal -——-—-— —

13-07-1973 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Jeruk Nipis 1/20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri

Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3173051307730003, untuk sementara berada di Kabupaten Serang, --------—-
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -
4. Tuan HABIBULLAHM, iahir di Pemalang, pada tanggal 24-03-1975 (dua -----—
puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Cengkareng Indah IA/15, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014,
Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 1671052408750003, untuk sementara berada di

Kabupaten Serang,
-Menurut keterangannya dalam hai ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -

5. MASYARAKAT, sebanyak 2.603.200 (dua juta enam ratus tiga ribu dua ---—

ratus) saham dalam Perseroan:

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang telah

ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi

@ASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta ini:
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -—————--
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain, —-—-—-—-—---——-—-———--
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan dan ---—-
membacakan mengenai tata tertib untuk Rapat ini. —--—--—-———-—--
-Tuan INDRA MULIAWAN selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan, tertanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat), nomor
001/KTI-KDK/VI/2024 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran

Dasar Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, dan menyatakan kepada

Rapat sebagai berikut :
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan Rapat adalah sesuai -—
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

UU

(Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta dalam
menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General

Meeting System KSEI (“sASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN

SENTRAL EFEK INDONESIA.
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020, dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah : ——-——-—-

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini, -—---—---

kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 13-05-2024 (tiga belas
Mei dua ribu dua puluh empat) dan revisi surat pemberitahuan pada tanggal
27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat): --—-—-—-—--—: am

b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk —-—-—-——-

penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua
ribu dua puluh empat) dan revisi surat pemberitahuan pada tanggal —--——-
27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), melalui situs

web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (eASY.KSEI), dan situs web Perseroan, -——---———-—.—...
c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni -

dua ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan Pengumuman

tersebut,

-Sehubungan dengan permintaan Pimpinan Rapat untuk memeriksa dan
memastikan keabsahan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa
sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat
adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

NOT,

ASIAN HARIJANTO, S.IL, M Kn.
TN RIS DE KUTA TANGERANG

(Perseroan:
Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 03-06-2024 (tiga Juni
dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu
Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang
disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Persercan
serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, ternyata saham
yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 2.778.123.200 (dua miliar
tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham
atau mewakili 79,384 (tujuh puluh sembilan koma delapan delapan persen) dari
3.478.040.267 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh ribu
dua ratus enam puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Persercan dan karenanya kuorum
kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas, telah terpenuhi. -
Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya serta dapat

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang

disebutkan dalam acara Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai
pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah
terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal —--—-—-
26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat), dinyatakan sah
dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -—-—
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi

pada pukul 10.26 WIB (sepuluh lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia

Barat).
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3
POJK 15/2020, yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan

Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling

————.

1.

5.

ini, mata acara Rapat ini adalah :

(2
|

(#

kurang mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat: dan kondisi umum Perseroan.

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -——
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun

buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 -——

(dua ribu dua puluh tiga).

Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -—-

Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk --—----—-
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dan
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. ---------—--—--—-

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil -—-—-—

Penawaran Umum.

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan

diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya,

dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah

diupload pada website Perseroan. -

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya

Ia NE

RIJANTO, SIX,
TARIS DI KUTA TANGERANG

——— | .
yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir
secara fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah
saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan: serta untuk

yang hadir secara elektronik, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dapat

melalui aplikasi sASY.KSE!.
Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan perihal mata acara
Rapat ini, dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan, yaitu keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan pengambilan keputusan atas

seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara lisan, dan hal ini juga telah

termaktub dalam tata tertib Rapat ini.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai

kondisi umum Perseroan, sebagai berikut :
Perseroan adalah emiten yang bergerak di Industri Ban Luar dan Ban Dalam.
Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jalan Raya Serang
Kilimeter 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perseroan dan Perusahaan
Anak bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh). Pada awalnya Grup Perseroan
memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan
merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Grup
Perseroan juga melebarkan bisnisnya dengan memproduksi ban luar untuk
sepeda motor. Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk
Perseroan ke seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan distributor. Dalam
menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan Guality Management System
SNI (Standar Nasional Indonesia) ISO (International Organization for

Standardizatian) 9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh

Netherlands Vehicle Authority (RDW). -

Perseroan juga menerapkan berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan
mann, :

— aa
untuk menuntaskan hambatan pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku.

Perseroan juga terus konsisten dalam menjaga kualitas serta pendistribusian

produk secara merata.
Perseroan pun akan senantiasa melakukan pengembangan dalam pengelolaan
sumber daya manusia karena Perseroan meyakini bahwa kekuatan dan
keunggulan sumber daya manusia sangat dibutuhkan guna meningkatkan

produktifitas, kompetensi dan menciptakan daya saing yang tinggi dalam upaya

mendorong pertumbuhan usaha dan kinerja perusahaan. -
Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayan terbaik dan

patuh terhadap tata kelola Good Corporate Governance (GCG) serta mengacu

pada perundangan yang berlaku.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan. Untuk lebih

detail mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan pada pembahasan mata

acara pertama Rapat ini.
-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para ---—--——-
pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini,--
-Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat, Pimpinan Rapat

meminta Tuan HABIBULLAH, selaku Direktur Perseroan, untuk melanjutkan

Rapat ini.
-Tuan HABIBULLAH menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : --—---—— mua

Mata Acara Pertama - so
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et da
Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga).

ae,

-Tuan HABIBULLAH menyampaikan bahwa Laporan Tahunan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang antara lain meliputi Kejadian serta Kinerja
Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh tiga),

sebagai berikut :
Perseroan adalah emiten yang bergerak di industri ban luar dan ban dalam.
Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jalan Raya Serang
Kilometer 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan tren pemulihan yang
dimulai sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh
dua), industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan,
sehingga membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut
didukung oleh mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek
jumlah permintaan ban kendaraan. Hal ini dapat kita lihat dalam laporan

keuangan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang mengalami peningkatan

penjualan.

Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, telah
menyiapkan, mengajukan, dan membagikan Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan

untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan nomor laporan : --—-—--

00092/2.096 1/AU.1/04/1023-1/1/11/2024.

Selanjutnya Tuan HABIBULLAH memaparkan ikhtisar kinerja Perseroan secara

ringkas sebagai berikut :
“Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatatkan
pendapatannya sebesar Rp515 miliar (lima ratus lima belas miliar rupiah) atau

meningkat 1,8396 (satu koma delapan tiga persen) dibandingkan tahun 2022

(dua ribu dua puluh dua).
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Beban Pokok Pendapatan

Perseroan sebesar Rp430 miliar (empat ratus tiga puluh miliar rupiah). -———-—--
Teman

1

(Sedangkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp420 miliar (empat
ratus dua puluh miliar rupiah). Beban Pokok Penjualan mengalami peningkatan
sebesar 2,184 (dua koma satu delapan persen) atau sebanyak Rp10 miliar
(sepuluh miliar rupiah) jika dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-—
Tuan HABIBULLAH menyampaikan beberapa data keuangan untuk periode
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : ---—---——————-————
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), laba bersih Perseroan sebesar
Rp20.632.634.426,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam
ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). —---——--—-—-
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), total aset yang dimiliki Perseroan
adalah sebesar Rp461 miliar (empat ratus enam puluh satu miliar rupiah). -——-—
-Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), total liabilitas Perseroan sebesar ----
Rp157 miliar (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah).-—-—--—-—--—-—--—-—-n-——-

“Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Ekuitas Perseroan sebesar —-—--—--—-

Rp304 miliar (tiga ratus empat miliar rupiah).
Selanjutnya untuk melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua

puluh tiga), untuk itu kepada Tuan INDRA MULIAWAN selaku Komisaris Utama

Perseroan, dipersilakan.
Tuan INDRA MULIAWAN menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : ——-—-
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris memandang
bahwa Direksi dan jajarannya telah melaksanakan fungsi kepengurusannya
selama masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sehingga Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik melalui
pencapaian target penjualan yang cukup baik, konsisten dalam mempertahankan

| kualitas & pendistribusian produk, serta dapat berkompetisi dengan baik pada

Industri Ban di Indonesia.
Direksi Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dinilai telah berhasil

menjalankan operasional Perseroan dengan baik, sehingga berbagai peluang
——

12

raan prospek usaha yang ada di sepanjang tahun dapat diraih serta sekaligus
mencatatkan kenaikan signifikan pada kinerja Perseroan. Di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), pendapatan Perseroan tercatat mengalami peningkatan
yang signifikan hingga menjadi Rp515 miliar (lima ratus sebelas miliar)
dibandingkan perolehan Rp506 miliar (lima ratus enam miliar) di tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua). Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp20,6 miliar
(dua puluh koma enam miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ——
Perolehan dapat tercapai salah satunya melalui implementasi strategi yang telah
dilakukan oleh Direksi Perseroan secara komprehensif di sepanjang tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga). Direksi Perseroan berhasil menjalankan penerapan
strategi tersebut dengan efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya
manusia (SDM) berkompeten di bidangnya. Dewan Komisaris Perseroan
sebagai organ pengawas turut memberikan dukungan dalam implementasi ini

melalui pengawasan pada prosesnya dan memberi masukan untuk optimalisasi

dalam pelaksanaan strategi bisnis.
Mewakili Dewan Komisaris Perseroan, Tuan INDRA MULIAWAN menyampaikan
apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemegang saham dan pemangku
kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan.
Dewan Komisaris Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi
Perseroan, seluruh karyawan dan jajaran manajemen atas kerja keras dan
dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun yang penuh tantangan. Kinerja
Perseroan yang baik tentunya tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan
komitmen yang ditunjukkan. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan akan

mampu mengantarkan Perseroan menuju pertumbuhan yang -———-—-——

berkesinambungan.
Demikian penjelasan dari Tuan INDRA MULIAWAN, dan Rapat dikembalikan

kepada Tuan HABIBULLAH.
Selanjutnya Tuan HABIBULLAH menyampaikan bahwa demikianlah uraian dari

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, di mana penjelasan yang lebih

PN

13

terperinci dapat dilihat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan

untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dapat diunduh di website

Perseroan.
Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : oo

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.-—-—

Kemudian Tuan HABIBULLAH memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib

Rapat.
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan HABIBULLAH

melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pernegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI.
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi sASY.KSEI adalah sebagai berikut: —-——

-Tidak ada suara tidak setuju:

-Tidak ada suara blanko/abstain, ---—-

———

14

Ia
Oleh karena fidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Tuan HABIBULLAH menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Kedua:

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga). sn
Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, Tuan HABIBULLAH menyampaikan
bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama dan sesuai
dengan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diaudit cleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam
laporannya tanggal 28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh
tiga), nomor 00092/2.0961/AU.1/04/1023-2/11/2024, yang telah memberikan
Opini wajar, dalam semua hal yang material, Perseroan telah memperoleh laba
bersih sebesar Rp20.632.634.426,00 (dua puluh miliar enam ratus iga puluh dua
juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan

dan atas laba tahun berjalan tersebut Direksi Perseroan mengusuikan untuk

menetapkan penggunaannya sebagai berikut :
-Sebesar Rp2,00 (dua rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk
para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham sesuai

dengan penjadwalan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan

perpajakan yang berlaku.
-Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan

sebagai Dana Cadangan.

-Sedangkan sisanya dibukukan sebagai iaba ditahan Perseroan. ——-——-—-—

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut di atas, dan sesuai

Gengan usulan dari Direksi Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusan Direksi Perseroan, tertanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua

puluh empat, nomor 001/KTI-KD/VI/2024, maka diusuikan kepada Rapat untuk
——.

15

memutuskan :-

a. Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berjumlah Rp20.632.634.426,00 (dua

puluh miliar enam ratus tga puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu

empat ratus dua puluh enam rupiah) diperuntukkan sebagai berikut :
f Sebesar Rp2,00 (dua rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai
untuk para pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang
saham sesuai ketentuan penjadwalan yang berlaku, dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, -—----—--——-——... ———

fi Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan sebagai ----—

Dana Cadangan, -—-

iii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai-

modal kerja Perseroan.

| b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk —-----—----
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pembagian dividen tunai tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk

menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai

tersebut.

Kemudian Tuan HABIBULLAH memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib

Rapat.
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan HABIBULLAH
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi sASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI. -

16

Pam
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: —-—---

-Tidak ada suara tidak setuju:

-Tidak ada suara blanko/abstain,
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Tuan HABIBULLAH menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Ketiga : —

- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -——-

Komisaris dan Direksi Perseroan. u.
Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Tuan HABIBULLAH
menyampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan

Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak

diajukan dan memutuskan:
a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
Dewan anggota Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) sama dengan tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), apabila ada kenaikan, tidak melebihi 1046 (sepuluh persen)
dari tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan memberikan kuasa dan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, »——--o-

b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan---
Untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi

dan Remunerasi: —
Sman

17

——
Kemudian Tuan HABIBULLAH memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib

Rapat.
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan HABIBULLAH

melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI. -——
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -—-—---

-Tidak ada suara tidak setuju:

-Tidak ada suara blanko/abstain:
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Tuan HABIBULLAH menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Keempat:

- Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk —-—---—-

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dan

pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -
Tuan HABIBULLAH menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik

Morhan dan Rekan, yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun

18

Dm
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), Persercan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi
dengan seksama untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), di mana

kriteria KAP tersebut adalah kompetensi dan independensi serta terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan sebagai Kantor -
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh

empat).

| b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -—-

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Moda! di Indonesia Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. ——
C. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, —--
untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut

syarat-syarat penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk

penggantinya.
Kemudian Tuan HABIBULLAH memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib

Rapat.
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan HABIBULLAH
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak

setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
bl

19

—-———
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI.
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -——

-Tidak ada suara tidak setuju:

-Tidak ada suara blanko/abstain:
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Tuan HABIBULLAH menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut.

Mata Acara Kelima:

- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil --—-—---—-

Penawaran Umum.
Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa
guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini kami sampaikan juga realisasi

penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sebagai

berikut :
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initia/
Public Offering (IPO) Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : ---—-—--—--—----— oo novwo-: um
a. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan -—--—-

adalah sebesar Rp98.600.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam

ratus juta rupiah),

b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum -—-—-

20

—————
Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp2.333.499.200,00

(dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu dua ratus rupiah):
| c. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO -—-——-
Perseroan adalah sebesar Rp94.266.500.800,00 (sembilan puluh empat
miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah),
| d. Per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum saham
perdana tersebut, dengan jumlah sebesar Rp94.266.500.800,00 (sembilan
puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu delapan

ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut: --—-—-—-—--———-—-

i. Untuk pembelian bahan baku sebesar Rp65.986.550.560,00 (enam ——--
puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima
puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), -——-———-———————-

li. Untuk pembayaran tenaga kerja sebesar Rp14.139.975.120,00 (empat —

belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh

Iima ribu seratus dua puluh rupiah),
iii. Untuk pembayaran overhead sebesar Rp14.139.975.120,00 (empat ----—

belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh

lima ribu seratus dua puluh rupiah).

Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya

diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :

-Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran

umum perdana saham Perseroan.
Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana
hasil penawaran umum perdana saham tersebut, dan sebagai informasi,
realisasi penggunaan dana hasi! penawaran umum perdana saham Perseroan
tersebut, telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal -—-——

15-01-2024 (lima belas Januari dua ribu dua puluh empat). -—---—-
na,

21

———
Kemudian Tuan HABIBULLAH memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib

Rapat. -
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan HABIBULLAH
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak
setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan,
dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI. -—
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara

elektronik, yang tercatat pada aplikasi sASY.KSEI adalah sebagai berikut: --—-----

-Tidak ada suara tidak setuju,

-Tidak ada suara blanko/abstain: —-
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Tuan HABIBULLAH menyimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan

tersebut.
-Selanjutnya Tuan HABIBULLAH menyampaikan bahwa dengan telah selesainya
pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini,

selanjutnya Tuan HABIBULLAH menyerahkan kembali Rapat ini, kepada Tuan

INDRA MULIAWAN, selaku Pimpinan Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya
pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat ini,
dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini,

selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.12 WIB (sebelas

lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat). —
ee ——

22

ERBOWALX2256 14640

(“Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -——--—-—.-
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. —-———..
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka ----

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. an

Lana aan an DEMIKIAN AKTA INI -—--—---—-————nnnnn—5nnnnnan
-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Serang, pada hari dan tanggal seperti --—
tersebut pada bagian awat akta ini dengan dihadiri para saksi : -——----—-——— —
1. Nyonya NOVELIA ADISTIE, Sarjana Hukum, lahir di Serang, pada tanggal

24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan -—
puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —-—
Kabupaten Serang, Kampung Cisitu, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga -—
004, Kelurahan Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, pemegang Kartu —-—

Tanda Penduduk nomor 3604286411980001 untuk sementara berada di --—-

Kota Tangerang: namu

2. Nyonya WANIH WULANDARI, lahir di Tangerang, pada tanggal 03-06-1990
(tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara --—-
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Kosong, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan -—-

Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671114306906006: -—--—-

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu —
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. —-—------
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -—--—---—--

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

“moniketPubidPT KINGLAND T/RE INDONESIA2T2NRUFS Tire barupak 28 Juni 2024 satnendoc

23