Back to announcement
20240920_WOMF_Pemanggilan RUPS_31727678_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RALAT ATAS PEMANGGILAN
AMENDMENT OF SUMMONS OF INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (the “Company”)
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini domiciled in the Administrative City of North Jakarta hereby
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk invites the Shareholders of the Company to attend the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders (the
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”) which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024 Day/Date : Wednesday, October 9, 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 WIB – finished
Tempat : Function Room, Sentral Senayan III Place : Function Room, Sentral Senayan III
Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Floor 28 Jl. Asia Africa No. 8
Gelora Bung Karno - Senayan, Gelora Bung Karno - Senayan,
Jakarta Pusat 10270 Central Jakarta 10270
Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut: With the agenda of the Meeting and its explanation as
follows:
Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: Agenda of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the Composition of the Company's Management
Penjelasan : Descriptions :
- Pasal 10 Ayat 3 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan - Article 10 Paragraph 3 of the Company’s Articles of
Association (“AoA”)
- Pasal 13 Ayat 3 Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan - Article 13 Paragraph 3 of the Company’s Articles of
Association (“AoA”)
Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat oleh Members of the Board of Directors and/or Board of
Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu Commissioners are appointed by the General Meeting
terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham of Shareholders for a period commencing from the date
yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum of the General Meeting of Shareholders appointing
Pemegang Saham tahunan yang ke 3 (tiga) setelah them until the closing of the 3rd (third) annual General
tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak Meeting of Shareholders after the date of appointment,
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk without prejudice to the right of the General Meeting of
memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Shareholders to dismiss members of the Board of
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa Directors and/or Board of Commissioners at any time
jabatannya berakhir, setelah anggota Direksi dan/atau before the end of his term of office, after the member of
Dewan Komisaris tersebut diberikan kesempatan untuk the Board of Directors and/or Board of Commissioners
Page 2
membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan has been given the opportunity to defend himself,
atas pemberhentiannya tersebut. unless he has no objections to his dismissal.
Usulan-usulan tersebut di atas telah mendapat rekomendasi The above proposals have received recommendations from
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Taufik Aulia, Njauw The Curriculum Vitae of Taufik Aulia, Njauw Vido Onadi and
Vido Onadi dan Myrnie Zachraini Tamin dapat dilihat di situs Myrnie Zachraini Tamin can be seen on the Company's
web Perseroan www.wom.co.id. website www.wom.co.id.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri 1. The Company does not send a separate invitation letter
kepada para pemegang saham Perseroan dan to the Company's shareholders and this invitation is
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan. considered an invitation. This summons can also be
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs seen on the Company's website www.wom.co.id, the PT
Perseroan www.wom.co.id, laman situs PT Bursa Efek Bursa Efek Indonesia website and the eASY.KSEI
Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para 2. Those entitled to attend or be represented at the
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Meeting are the Shareholders of the Company whose
Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 names are recorded in the Register of Shareholders of
September 2024, pukul 16.00 WIB. the Company on September 13, 2024, at 16.00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik 3. The Company's Meeting will be held electronically using
dengan menggunakan Aplikasi Electronic General the KSEI Electronic General Meeting System Application
Meeting System KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”) yang ("eASY.KSEI Application") provided by KSEI, in
disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan POJK No. accordance with the provisions of POJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Electronic General Meetings of Shareholders of Public
dan Pasal 18 ayat 8 AD Perseroan. Companies and Article 18 paragraph 8 of the
Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Company's Articles of Association.
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai Thus, the participation of Shareholders in the Meeting
berikut: can be carried out with the following mechanisms:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. Attend the meeting physically; or
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi b. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI
eASY.KSEI; Application;
c. Hadir melalui pemberian kuasa. c. Present through power of attorney.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4. In accordance with Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Planning and Implementation of General Meetings of
(“POJK 15”), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Shareholders of Public Companies (“POJK 15”), POJK
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”), dan Peraturan Implementation of General Meetings of Shareholders of
KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Public Companies Electronically (“POJK 16”), and KSEI
Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai Regulation Number XI-B concerning Procedures for
dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Implementing General Meetings of Shareholders
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), Perseroan Electronically Accompanied by Voting through the KSEI
menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”), the
berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai Company urges Shareholders to participate in the
berikut: Meeting with the following mechanisms:
Page 3
a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat a. Attend and vote in the Meeting electronically via
secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;. the eASY.KSEI Application;.
b. Memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai b. Providing authority with the following mechanism:
berikut:
● Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang ● Local individual Shareholders who are entitled
berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya to attend the Meeting whose shares are in the
berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat collective custody of KSEI, can provide power of
memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) attorney electronically ("e-Proxy") to the
kepada Penerima Kuasa Independen yang Independent Power of Attorney provided by the
disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Company, namely the Securities Administration
Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita, Bureau ("BAE") ) PT Sinartama Gunita, through
melalui fasilitas Electronic General Meeting the KSEI Electronic General Meeting System
System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan facility (“eASY.KSEI”) via the link
https://akses.ksei.co.id selambat- lambatnya 1 https://akses.ksei.co.id no later than 1 (one)
(satu) hari kerja sebelum Rapat working day before the Meeting is held: 8
diselenggarakan: 8 Oktober 2024 pukul 12.00 October 2024 at 12.00 WIB. Registration, usage
WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan and further explanation guides regarding
penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI
diakses pada Aplikasi eASY.KSEI. Application.
● Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk ● Shareholders who are entitled to attend the
hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di Meeting whose shares are outside the collective
luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan custody of KSEI, can grant power of attorney to
kuasa kepada BAE PT Sinartama BAE PT Sinartama Gunita by observing the
Gunita dengan memperhatikan ketentuan following provisions:
sebagai berikut:
➢ Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada ➢ The Power of Attorney form can be
website Perseroan dalam tautan downloaded on the Company's website at
www.wom.co.id dan asli Surat Kuasa the link www.wom.co.id and the original
bermaterai harus sudah diterima kembali stamped Power of Attorney must be received
oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat back by the Company via the BAE located at
di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. Menara Tekno Floor 7, Jl. Fachrudin No. 19
19 RT 1, RW 7 Kelurahan Kampung Bali, RT 1, RW 7 Kampung Bali Village, Tanah
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Abang District, Central Jakarta, 10250, Tel.
10250, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3922332, Fax. 021-3923003, as well as
021-3923003, serta scan Surat Kuasa a scan of the Power of Attorney received via
tersebut diterima melalui surat elektronik: electronic mail: helpdesk1@sinartama.co.id,
helpdesk1@sinartama.co.id, no later than 1 (one) working day before the
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja Meeting is held: 8 October 2024 at 12.00
sebelum Rapat diselenggarakan: 8 Oktober WIB with a copy of KTP attached or for
2024 pukul 12.00 WIB dengan dilampirkan shareholders who in the form of a legal
salinan KTP atau bagi pemegang saham entity accompanied by proof of authority to
yang berbentuk badan hukum disertai represent the legal entity.
dengan bukti kewenangan mewakili badan
hukum.
➢ Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di ➢ For Shareholders who are domiciled outside
luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus the territory of Indonesia, the Power of
dibuat oleh Notaris setempat serta Attorney must be made by a local Notary
dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik and legalized by the Embassy of the Republic
Indonesia di wilayah setempat dimana of Indonesia in the local area where the
pemegang saham berdomisili atau shareholder is domiciled or apostilled by the
di-apostille oleh otoritas yang berwenang di competent authority in the local country.
negara setempat.
Page 4
5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam 5. For Shareholders who choose to attend the Meeting
Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI electronically via the eASY.KSEI Application as referred
sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b dan 4.a berlaku to in numbers 3.b and 4.a, the following provisions
ketentuan sebagai berikut: apply:
a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi a. Shareholders can confirm their participation
keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan electronically and submit their voting choices
pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal through the eASY.KSEI Application from the date of
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 8 the Meeting Invitation until October 8, 2024 at
Oktober 2024 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu 12.00 WIB (“Attendance Declaration Deadline”).
Deklarasi Kehadiran”).
b. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara b. The electronic registration process for participation
elektronik adalah sebagai berikut: in the Meeting is as follows:
● Bagi Pemegang Saham individu lokal yang ● For local individual Shareholders who have not
belum memberikan deklarasi kehadiran atau provided a declaration of attendance or
memberikan e-Proxy sampai dengan Batas provided an e-Proxy by the Attendance
Waktu Deklarasi Kehadiran; Declaration Deadline;
● Bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah ● For local individual Shareholders who have
memberikan deklarasi kehadiran namun belum submitted a declaration of attendance but have
memberikan pilihan suara untuk mata acara not yet submitted their voting choice for the
Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Meeting agenda in the eASY.KSEI Application by
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; the Attendance Declaration Deadline;
● Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan ● For Shareholders who have granted power of
kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang attorney to an Independent Attorney provided
disediakan oleh Perseroan atau kepada by the Company or to an Individual
Individual Representative, namun belum Representative, but have not yet cast their vote
memberikan pilihan suara untuk mata acara for the Meeting agenda by the Attendance
Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Declaration Deadline;
Kehadiran;
● Bagi Partisipan/Intermediary (Bank Kustodian ● For Participants/Intermediaries (Custodian
atau Perusahaan Efek) yang telah menerima Banks or Securities Companies) who have
kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat received power of attorney and voting options
dari Pemegang Saham; for the Meeting agenda from Shareholders;
wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi are required to register their attendance in the
eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu eASY.KSEI application on the date the Meeting is
tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan ditutupnya held, namely October 9, 2024 until the closing of
registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan. electronic Meeting registration by the Company.
c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima c. In the event that the Shareholders and/or
Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat authorized Power of Attorney do not carry out or
melakukan proses registrasi secara elektronik are late in carrying out the electronic registration
sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka process as referred to in point 5, they will be
dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak deemed not to be present at the Meeting and will
terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat. not be counted as part of the attendance quorum
for the Meeting.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih 6. For Shareholders or their proxies who choose to attend
untuk menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana the Meeting physically as referred to in point 3.a, the
dimaksud dalam angka 3.a berlaku ketentuan sebagai following provisions apply:
berikut:
a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham a. The Company will limit the number of Shareholders
atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode or their proxies who will attend based on the “first
“first in first served”, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) in first served” method, in accordance with Article
POJK 16. 8 paragraph (4) of POJK 16.
Page 5
b. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk b. Shareholders and their proxies are requested to
membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau bring and submit a photocopy of their KTP or other
tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada valid identification to the registration officer before
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang entering the Meeting room.
Rapat.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan For Shareholders in the form of Legal Entities,
Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen please include the following documents:
sebagai berikut:
● Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut ● Photocopy of the latest Articles of Association
dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan along with a photocopy of proof of
dari/kepada Menkumham atas perubahan approval/reporting from/to the Minister of
anggaran dasar yang terakhir dimaksud; Law and Human Rights regarding the latest
changes to the articles of association in
question;
● Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi ● Photocopy of the Deed of Appointment of the
dan Komisaris atau Pengurus terakhir; Members of the Board of Directors and
Commissioners or the latest Management;
● Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa ● Photocopy of the ID card of the
(bilamana dikuasakan); Grantor/Recipient of the Power of Attorney (if
authorized);
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di 7. Shareholders or their proxies who have registered in the
Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat eASY.KSEI Application can watch the implementation of
melalui webinar Zoom melalui tautan the Meeting via Zoom webinar via the link
https://akses.ksei.co.id dengan mengakses menu https://akses.ksei.co.id by accessing the eASY.KSEI
eASY.KSEI submenu “Tayangan RUPS”, dengan ketentuan: menu, submenu "GMS Broadcast", with the following
provisions:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di a. Shareholders or their proxies must be registered on
Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 8 Oktober 2024 the eASY.KSEI Application no later than October 8 ,
pukul 12:00 WIB; 2024 at 12:00 WIB;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 b. The GMS broadcast has a maximum capacity of
peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan 500 participants so that the attendance of each
ditentukan berdasarkan metode first in first served; participant will be determined based on the first in
first served method;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah c. Shareholders or their proxies who have registered
teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak in the eASY.KSEI Application but do not have the
mendapat kesempatan untuk menyaksikan opportunity to watch the implementation of the
pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan Meeting via the Zoom webinar of the GMS
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan broadcast are still considered to be legally present
kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan electronically and their share ownership and voting
diperhitungkan dalam Rapat; choices will be taken into account in the Meeting;
d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak d. Shareholders or their proxies who are not
teregistrasi hadir secara elektronik di Aplikasi registered to attend electronically on the eASY.KSEI
eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Application but can watch the implementation of
Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS, the Meeting via the Zoom Tayangan GMS webinar,
kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan their attendance is considered invalid and will not
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; be included in the calculation of the Meeting
attendance quorum;
e. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan e. Shareholders or their proxies are advised to use the
menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk Mozilla Firefox browser to get the best
mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam performance and display in using the eASY.KSEI
Page 6
menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Application and/or GMS Broadcast, in accordance
RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI. with recommendations from KSEI.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal 8. The Meeting materials have been available from the
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan date of the Meeting Invitation until the date of the
dapat diunduh pada website Perseroan www.wom.co.id Meeting and can be downloaded from the Company's
Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam website www.wom.co.id. The Company does not
bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada provide Meeting materials in the form of printed copies
saat pelaksanaan Rapat. to Shareholders at the time of the Meeting.
9. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat 9. Questions related to the agenda of the Meeting can be
disampaikan melalui surat elektronik submitted via email to corporate_secretary@wom.co.id
corporate_secretary@wom.co.id atau disampaikan di or submitted at the Meeting in accordance with the
dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. Meeting Rules of Procedure.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan 10.If there are changes and/or additions to the Meeting
materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan materials or information related to the procedures for
Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan implementing the Meeting in connection with the latest
perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui conditions and developments that have not been
Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan diumumkan conveyed through this Invitation, then it will be
pada website Perseroan www.wom.co.id. announced on the Company's website www.wom.co.id.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya 11. To facilitate the arrangements and for the orderly
Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah running of the Meeting, Shareholders or their Proxies
berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) are requested to be at the Meeting venue 30 (thirty)
menit sebelum Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
Jakarta, 17 September 2024 Jakarta, 17 September 2024
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Direksi Board of Directors
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya Village,
Kecamatan Tanjung Priok Tanjung Priok District
Jakarta Utara 14350, Indonesia North Jakarta 14350, Indonesia
*Pemberitahuan ini dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, *This Announcement is made in Bahasa and English version in the event
apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah there is a conflict, the Bahasa version shall prevail
versi Bahasa Indonesia
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.