Back to announcement
20240919_SURE_Perubahan Profesi Penunjang_31727151_lamp1.pdf
Other Text extracted SURESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1 OCR 0.853
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn NOTARIS Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010 09 Pebruari 2010 5 Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450 Telp : #(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316 Fax : #(62-21) 6678527 Email : humberg@centrin.net.id iwan rm AKTA $ BERITA ACARA RAPAP UMUM PEMEGANG SAHAM 'PAHUNAN PT SUPER ENERGY TBK NOMOR : -58.- TANGGAL : 26 Juni 2024
Page 2 OCR 0.899
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPER ENERGY TBK
Nomor : 58.
Pen
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua-.....
puluh empat) pukul 10.22 WIB (sepuluh lebih dua puluh dua menit Waktu--.-..........
Indonesia Barat).-....................
-Saya, HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister.......
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang...
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, dan telah saya.
Notaris kenal.
-Atas permintaan Direksi PT SUPER ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta...
Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan.
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang.--.....
Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No.
33/2014”) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020.-..-.....
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham............
Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020”), sebagaimana termuat dalam :.-..........
-— Akta tertanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan-.-.-..-...
belas) nomor 7, yang dibuat di hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana............
Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Persetujuan dari...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat.
Keputusannya tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua ribu delapan belas).--....-.
nomor AHU-0013441.AH.01.02.Tahun 2018 dan Penerimaan...
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di-.--
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak.......
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya-
tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU:
AH.01.03-0217872 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data...........
———
Page 3 OCR 0.890
Dela a aan. Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan... Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-... sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03-07-2018 (tiga Juli dua- ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0217873.......... Akta tertanggal 16-11-2018 (enam belas Nopember dua ribu delapan............ belas) nomor 13, yang dibuat di hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana. Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan.......... Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi... Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik... Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-11-2018... (dua puluh satu Nopember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-.. 0266350 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----......... sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-11-2018 (dua puluh.-- satu Nopember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0266351...... Akta tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas)... nomor 125, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan.--......... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di. dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak... Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya- tertanggal 31-07-2019 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas) nomor- AHU-AH.01.03-0306503. Akta tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas). nomor 126, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan.---........ Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan. dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum. dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam. Suratnya tertanggal 09-03-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan... belas) nomor AHU-AH.01.03-0310948. Pa NN
Page 4 OCR 0.908
MA — Akta tertanggal 19-10-2020 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh)... nomor 44, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat......... Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-10-2020 (dua puluh..- Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-0071505.AH.01.02.TAHUN 2020.- dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian............ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata. dalam Suratnya tertanggal 20-10-2020 (dua puluh Oktober dua ribu dua...... puluh) nomor AHU-AH.01.03-0399565.-.......... Akta tertanggal 28-12-2020 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua. puluh) nomor 153, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah.............. mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-...... Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-12-2020...... (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-............ 0086957.AH.01.02.TAHUN 2020, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem.-........ Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia... Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 30-... 12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-... 0425499... Akta tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh.---- satu) nomor 83, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan...... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di....... dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak... Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya- tertanggal 11-08-2021 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor... AHU-AH.01.03-0436341. Kesan Akta tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh- satu) nomor 84, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah... aa
Page 5 OCR 0.902
nemu mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.............. Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-08-2021...... (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-...... 0044597.AH.01.02.TAHUN 2021. Akta tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 30,-- yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahua Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem......... Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia... Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07-... 07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-... 0030641... Akta tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan...... dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan... Surat Keputusannya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh... dua) nomor AHU-0047053.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan............. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan. dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum... dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam... Suratnya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua) nomor... AHU-AH.01.03-0262289, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan... Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07-07-2022 (tujuh Juli...... dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0030654...- Akta tertanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh... tiga) nomor 93, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di....... dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak....... Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya- 1
Page 6 OCR 0.887
Dansa tertanggal 11-07-2023 (sebelas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU--... AH.01.09-0138231............ -(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"): -Berada di Eguity Hall, Gedung Eguity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan-- Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. -untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat... dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya........ disebut "Rapat").. ana -Pada Rapat telah hadir secara fisik, dan oleh karenanya berada di hadapan....... saya, Notaris :........... -DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :- 1. Tuan SAMMY T.S. LALAMENTIK, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis... S.T.S. LALA MENTIK), lahir di Menado, pada tanggal 07-09-1962 (tujuh..... September seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, bertempat......... tinggal di Jakarta, Jalan Siaga IV/29, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga... 003, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,-.-... pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171030709620002,-.--......... Warga Negara Indonesia, -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya.--..... selaku Komisaris Independen Perseroan....... 2. Tuan TOMOMASA NISHIMURA, lahir di Tokyo, pada tanggal 16-05-1961. (enam belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta,....... bertempat tinggal di Jakarta, Plaza Residence Unit 29L, Jalan Jenderal. Sudirman nomor 10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan... Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang paspor nomor TR3736438, Warga Negara Jepang..-—....... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya.......... selaku Komisaris Perseroan... - DIREKSI PERSEROAN :..- kenapa
Page 7 OCR 0.875
ea 1. Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Hukum.,- lahir di Jakarta, pada tanggal 13-08-1964 (tiga belas Agustus seribu..- sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,.-.. Jalan Wijaya Kusuma 11/28, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004,--......... Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174061308640009, Warga Negara... | Indonesia... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya------.... selaku Direktur Utama Perseroan. 2. Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA, lahir di Jakarta, pada... tanggal 06-11-1967 (enam Nopember seribu sembilan ratus enam puluh.--- tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan KLP Sawit II DD/33,-..... Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur,- Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda... Penduduk dengan NIK 3172060611670005, Warga Negara Indonesia....-.... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya... selaku Direktur Perseroan. 3. Tuan KEISUKE ITO, lahir pada tanggal 02-08-1978 (dua Agustus seribu... sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di...-............. Apartemen La Maison Lt. 26 Unit AB, Jl. Barito II No. 56, Kramat Pela,-.—-....- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor TZ1372551,-.- Warga Negara Jepang.........oooooo..o.o.wo..oo.o.. Esa -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya... selaku Direktur Perseroan.. 4. Tuan FAUAI HAPIDEKSO, lahir di Semarang, pada tanggal 30-08-1979... (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta,--- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat II nomor 52, Rukun Tetangga-—- 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta... Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3276053008790020, Warga Negara Indonesia. ———
Page 8 OCR 0.901
Pe
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya...
selaku Direktur Perseroan.
-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :
-Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini).
selaku pemilik sebanyak 1.409.513.953 (satu miliar empat ratus sembilan juta......
lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham atau sebesa
94,12”6 (sembilan puluh empat koma satu dua persen) dari 1.497.576.771 (satu.
miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu.........
tujuh ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah..
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat:-.-
-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada.-
Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan...
Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing--.--
masing Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 03-06-2024 (tiga Juni.
dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu...
Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Sinartama........
Gunita, berkedudukan di Jakarta.
-Rapat diselenggarakan secara fisik sesuai dengan Ketentuan POJK....
No.15/2020, secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e-..........
RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan----.............
Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara..........
Elektronik ("POJK No.16/2020”), dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan...
-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020,....
Sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan...
oleh pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada para pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :.
— Tata Tertib (Tanya Jawab)-- Pa
1. Untuk setiap Mata Acara, akan diberi kesempatan mengajukan-...........
——
Page 9 OCR 0.883
Ta me ta Tertib (Pemungutan Suara). pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan........... selama 1 (satu) menit.-............ Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat... mengajukan pertanyaan pada fitur chat di kolom Electronic Opinions.... yang tersedia di platform easy.KSEI. Pertanyaan yang disampaikan... lewat webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI selama jalannya rapat. tidak akan ditanggapi. Pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan akan diverifikasi....... terlebih dahulu, dan selanjutnya Ketua Rapat akan menanggapi--—........ | pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.............. Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi, anggota Dewan:--............... Komisaris atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan............. penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang- disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut.....-.---........ Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di-....-.... aplikasi easy.KSEI pada menu e-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama dibuka oleh Perseroan..- Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik lewat aplikasi easy.KSEI tidak memberi pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga waktu pemungutan suara telah selesai, maka...... akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat...... yang bersangkutan...- Suara Abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang... Saham yang mengeluarkan suara.-.—....—...... Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara langsung. | dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain..-....- 5 diminta mengangkat tangan. Pada setiap akhir pemungutan suara untuk tiap mata acara, Notaris... akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut... 4
Page 10 OCR 0.896
—— -Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK No.15/2020, Pasal 12.... ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan.- tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) Dewan.- Komisaris Perseroan menunjuk tuan SAMMY T.S. LALAMENTIK, (dalam Kartu- Tanda Penduduk tertulis S.T.S. LALA MENTIK), tersebut, dalam kedudukannya.- sebagaimana tersebut, untuk membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya- disebut “Pimpinan Rapat")... -Sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai, Pimpinan Rapat memberitahukan. kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :-............ - BAHWA sesuai Pasal 11 ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar............. Perseroan, mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat Direksi telah.............. melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat... kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 140/SEC/SE/V/24 tanggal 13-05-2024 (tiga-..... belas Mei dua ribu dua puluh empat) perihal Surat Pemberitahuan... Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. PT Super Energy Tbk... | b. Pengumuman Rapat pada tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) yang dapat diakses melalui situs website Perseroan,- Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan.---.-... | c. Panggilan Rapat pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua--- puluh empat) yang dapat diakses melalui situs website Perseroan Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.... -Sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat Kabar,-...... agenda-agenda Rapat adalah: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan... | Perseroan). | 2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan... —
Page 11 OCR 0.888
—— Publik Independen, | 3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi... Perseroan, dan..-............. | 4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan---................... Pelaksanaan RUPST, yaitu:..... a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan. setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan........... keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,.... membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan..-............ tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi....... setiap keputusan RUPST dimaksud (jika ada) guna memenuhi- ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan.......... b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan............. disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya....... RUPST ini. -Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai........... jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta...... apakah jumlah Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir tersebut telah. memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil.............. keputusan yang sah serta mengikat....- -Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,.......... menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :....- | — BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak................ 1.497.576.771 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus- tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham:--- - BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak... 1.409.513.953 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga belas... ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham atau sebesar 94,12”4 (sembilan- puluh empat koma satu dua persen): -— BAHWA mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan.- —— 10
Page 12 OCR 0.904
Pem keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut . Untuk kuorum kehadiran dalam agenda Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.---....... angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah... yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh- saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh........... Perseroan......... e Untuk kuorum keputusan dalam agenda Rapat berdasarkan. ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No.15/2020 dan Pasal 13.... ayat 2 angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat......-.. dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. -Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di..... atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang: sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat..-.......... -Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 10.22 WIB (sepuluh... lebih dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat) -Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK No.15/2020,----.......e... Sebelum memulai pembahasan Agenda-Agenda Rapat, Pimpinan Rapat... mempersilahkan tuan FAUAI HAPIDEKSO, tersebut, dalam kedudukannya.......... sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan secara singkat kondisi umum... Perseroan, yaitu sebagai berikut : — Para Pemegang Saham yang saya hormati, Perseroan memiliki fokus.----..... kegiatan usaha di industri pengolah, distribusi maupun niaga gas di.-.- Indonesia yang telah berhasil mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia- sejak tahun 2018. Sepak terjang Perseroan tidaklah singkat, terhitung sejak tahun 2007, Perseroan melalui entitas anaknya telah menghasilkan produk- produk turunan gas dari bahan baku berupa gas suar yang dimanfaatkan..- —————— 11
Page 13 OCR 0.873
"PEMBAHASAN: Pesat dari sisa produksi minyak dan gas bumi menjadi produk Lean Gas,.. Liguified Petroleum Gas (LPG), dan Kondensat. Hingga saat ini Perseroan.- terus berupaya memenuhi kebutuhan gas dalam bentuk Compressed........... Natural Gas (CNG) yang selanjutnya didistribusi dan dipasarkan untuk... pelanggannya. Selain sukses memenuhi kebutuhan gas berdasarkan permintaan pelanggan, Perseroan tidak pernah luput untuk terus pro-aktif menciptakan- siklus produksi gas yang ramah lingkungan, serta terus berupaya---.............. mempertahankan dan menjaga standar mutu produk dan keselamatan... karyawan serta lingkungan yang merupakan acuan setiap langkah untuk. menjadi terdepan dan lebih baik... AGENDA PERTAMA RAPAT :--........ "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan. Perseroan”... -Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan tuan ANDREAS: SUGIHARDJO TJENDANA, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana. tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai agenda pertama.---..... Rapal - Para Pemegang Saham, yang saya hormati, Laporan Tahunan dan. pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua... puluh tiga) yang dimaksud dalam agenda pertama Rapat ini, secara... lengkap tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 yang telah................ ditayangkan pada situs web Perseroan..--.. “ Menghadapi tantangan di tahun 2023, Perseroan optimis dapat--......... melalui masa-masa sulit ini dengan menerapkan langkah-langkah. strategis seperti tetap melakukan pembukaan pasar baru secara........ agresif di semua segmen, melakukan promosi dan penjualan secara.- lebih agresif dan melakukan efisiensi biaya di semua sektor yang.----..- ——— 12
Page 14 OCR 0.881
MAN memungkinkan di Perseroan dan Entitas Anak....... - Para Pemegang Saham yang saya hormati, Laporan Keuangan.-......... Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) telah diumumkan.- kepada masyarakat melalui website Perseroan pada tanggal 28-03-... 2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat)... - Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang..-......... terdapat dalam Laporan Tahunan 2023, dinyatakan “Wajar Tanpa... Pengecualian" ..- - Secara singkat isi Laporan Keuangan sebagaimana dalam Materi........ Ikhtisar Keuangan terlampir... - Berdasarkan penjelasan singkat mengenai Laporan Tahunan dan...... Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023 yang telah.- disampaikan, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada..-........ Rapat untuk:...-.... Tn Ma - Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan.-............ Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada...-.... tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua... puluh tiga) dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan.--- pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan---.-.......... Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, serta... memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit- et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan.......... Komisaris Perseroan. -Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan. kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik.........- untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Pertama Rapat dengan cara. mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- — 13
Page 15 OCR 0.898
Ms untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir---... pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,-. Notaris... -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan: yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom--.... chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat. -Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara... bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan Agenda. Pertama Rapat sebagai berikut :.. - Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan............... Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada.......... tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua... puluh tiga) dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan... pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris.- Perseroan selama tahun buku 2023, serta memberikan..-................. pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge).--- kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-.............. Perseroan... -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat, perhitungan pemungutan suara atas Agenda Pertama Rapat dihitung.----.-..... berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-.... menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara... elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham..-........ dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat---... mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar... petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat... — 14
Page 16 OCR 0.888
JeNanaaR menyampaikan melalui sistem eASY KSEI...... -Setelah dicatat, ternyata : — Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain tidak ada... — Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.......... — Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak... 1.409.513.953 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga---- belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham atau 1004 (seratus. persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat..- -Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka.......... Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Pertama Rapat berdasarkan... suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan- mengikat. AGENDA KEDUA RAPAT :.- “Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan... Publik Independen?'-..... -Selanjutnya pimpinan Rapat, mempersilahkan tuan KEISUKE ITO,.-.... tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk memberikan. penjelasan mengenai agenda kedua Rapat..-..- - Para Pemegang Saham yang saya hormati, Akuntan Publik........ Independen Ibu Jacinta Mirawati dari Kantor Akuntan Publik Mirawati- Sensi Idris untuk tahun buku 2023, dan karenanya kami. mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jacinta Mirawati atas kerja. samanya selama ini... " Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan. Bursa Efek Indonesia, Perseroan setiap tahun atau setiap periode..--.. triwulan dalam hal apabila diperlukan, harus mengeluarkan Laporan.-- Keuangan yang telah diaudit oleh sebuah Kantor Akuntan Publik... Independen, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:- - “Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Independen Bapak... —————— 15
Page 17 OCR 0.893
senam enam Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris... atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang- berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember. dua ribu dua puluh empat) dan memberikan wewenang kepada. Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium... serta persyaratan lainnya." -Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan.- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisi untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Kedua Rapat dengan cara... mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formuli pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,.--- Notaris...- -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom.--..... chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat. -Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara. bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan Agenda-...-.... Kedua Rapat sebagai berikut : s Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Independen Bapak... Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris... atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK, untuk- melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang. berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua- ribu dua puluh empat) dan memberikan wewenang kepada... Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium... ——— 16
Page 18 OCR 0.882
bae nana, serta persyaratan lainnya. -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat, --................ perhitungan pemungutan suara atas Agenda Kedua Rapat dihitung.- berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-....... menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara..--......... elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham........... dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat--.....- mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar... petugasRapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-......... menyampaikan melalui sistem eASY KSEI... -Setelah dicatat, ternyata :-........ — Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain tidak ada........ — Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada...-....... — Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak... 1.409.513.953 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga... belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham atau 10074 (seratus... persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat... -Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka.......-.. Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Kedua Rapat berdasarkan....... suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan... mengikat AGENDA KETIGA RAPAT :- “Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.......... Perseroan”...... -Selanjutnya pimpinan Rapat, mempersilahkan tuan TOMOMASA.--.- NISHIMURA, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk- memberikan penjelasan mengenai agenda ketiga Rapat.....- NN, 17
Page 19 OCR 0.887
Lam ana | - Sesuai dengan Pasal 10 ayat (8) huruf e Anggaran Dasar Perseroan.. mengenai penentuan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk anggota--- Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat... | ad Wewenang untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut oleh Rapat... , dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan tetap tunduk... pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik...- Indonesia... Lensa - Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perseroan dengan ini: mengusulkan kepada Rapat untuk:-- - “Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan... anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang----...... kepada Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan untuk........ menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Perseroan untuk tahun 2024 dengan tetap memperhatikan...-...... kondisi keuangan Perseroan." -Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan.- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik....-.... untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Ketiga Rapat dengan cara... mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir......- yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- | pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,...- | | Notaris. -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan.-... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom | | chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... | sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat. | | -Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara... ————— 18
Page 20 OCR 0.898
Pe bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan Agenda......... Ketiga Rapat sebagai berikut : - Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan. anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan untuk menetapkan. honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan... untuk tahun 2024 dengan tetap memperhatikan kondisi. keuangan Perseroan... -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,--.-...—........... perhitungan pemungutan suara atas Agenda Ketiga Rapat dihitung.............. berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat--..... menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara... elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham........... dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat......... mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar... petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-....... menyampaikan melalui sistem eASY KSEI. -Setelah dicatat, ternyata :.............. — Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain tidak ada....-- — Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada....... — Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak- 1.409.513.953 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga. belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham atau 100Y6 (seratus... persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat...-........ -Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka.......... Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Ketiga Rapat berdasarkan........ suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan... —— 19
Page 21 OCR 0.888
| Iv. | mengikat. AGENDA KEEMPAT RAPAT: “Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan. Pelaksanaan RUPST, yaitu: a. -Selanjutnya pimpinan Rapat, mempersilahkan tuan AGUSTUS SANI-......... | NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut, dalam................. | kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk memberikan penjelasan...-........ | mengenai agenda keempat Rapat. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan ' setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan... keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,- membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan... | | tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan is setiap keputusan RUPST dimaksud (jika ada) guna memenuhi... ! ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan... Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan. disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya.-. RUPST ini... Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya..--..... hormati, Merujuk pada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana....... | telah diputuskan pada Agenda pertama sampai dengan ketiga, maka- | diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang- berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan yaitu: a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk-.-............e.o menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke... dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya. kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang.--....... diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS............ Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang-------- — 20
Page 22 OCR 0.894
Pe | berlaku, tanpa terkecuali, dan. | b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan... disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya------.. RUPS Tahunan ini. dns -Setelah acara penjelasan selesai Pimpinan Rapat membuka kesempatan.- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik... Untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Keempat Rapat dengan cara. mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formuli pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,.-.- Notaris... -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom... chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... sehubungan dengan Agenda Keempat Rapat................. -Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara. bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan Agenda......... Keempat Rapat sebagai berikut : - Memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan... dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu :. a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk.................. menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke. dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya-- kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan. keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang. diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS....... Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang. berlaku, tanpa terkecuali, dan..... ses 21
Page 23 OCR 0.897
Dansa b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan... disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya.. ' RUPS Tahunan ini... -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,..- perhitungan pemungutan suara atas Agenda Keempat Rapat dihitung..-....... berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham: | dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat... | menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara. elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saha dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- | atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-........ mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-..... petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat... menyampaikan melalui sistem eASY KSEI. -Setelah dicatat, ternyata : — Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain tidak ada....... | — Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. — Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak..-................. | 1.409.513.953 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga... belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga) saham atau 100746 (seratus. persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat -Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka-..... Rapat dengan ini menyetujui usulan Agenda Keempat Rapat berdasarkan. suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan... mengikat... -Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat: menutup Rapat pada pukul 10.49 WIB (sepuluh lebih empat puluh sembilan... menit Waktu Indonesia Barat)...- mtma -Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat......... AA 22
Page 24 OCR 0.905
pia pen, untuk dapat dipergunakan dimana perlu. --.DEMIKIANLAH AKTA INI... -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :..- 1. Tuan MAHRUP, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga... puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta,- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma | GG. I nomor 2009, --........ Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari,. Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia: dan 2. Tuan GALIH GANESHA B'TARA, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12- 1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),----.- swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006,--........... Warga Negara Indonesia. “keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.......... -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan-.......... pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,........ Notaris. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna..--.......... -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya............ 23
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HUMBERG LIE
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak.
p.2 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
p.3
unresolved
org
Kementerian.
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-.
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
p.4 ×2
unresolved
person
TOMOMASA NISHIMURA
p.6
unresolved
person
ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA
p.7
unresolved
person
KEISUKE ITO
p.7
unresolved
person
FAUAI HAPIDEKSO
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.8
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.10 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.14 ×4
unresolved
person
Jacinta Mirawati
p.16 ×2
unresolved
person
MAHRUP
p.24
unresolved
person
GALIH GANESHA B'TARA
p.24
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.