20240920_JAWA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31727468_lamp2.pdf

ORNOTARIS —)

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 123.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tiga puluh Agustus ----
tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 09.13 W.I.B (sembilan
lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). --------------—-
-—- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta -------
Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris -
kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.-
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di. bawah. ini, —— SATA n AAS En abaa
—- Berada di Yello Hotel Harmoni, Lantai 7, Jalan Hayam Wuruk
Nomor 6, Jakarta Pusat. ----------------——-———— 555
—- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham
tahunan ("Rapat") perseroan terbatas "PT JAYA AGRA WATTIE ---
Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh --
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -—-
Keputusannya tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua
ribu sebelas) nomor AHU-09070.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah -
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31
(tiga' puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) nomor 61,
Tambahan Nomor 29817, perubahan-perubahan akta mana kemudian
dirubah dengan :. ------------——-——-—555 55555. L LL
a. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2015 (dua ribu lima ---
| belas) nomor 111, yang aslinya dibuat di hadapan ARDI -----
KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business Administration,

pada waktu itu pengganti saya, notaris, yang telah --------

diberitahukan dan telah diterima serta dicatat dalam ------

Aang

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---------
tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) nomor AHUSAH. 01... 03 -09453224 An maa aan
akta tertanggal 03 (tiga) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)
nomor 12, yang aslinya dibuat dihadapan ARDI KRISTIAR, ----
Sarjana Hukum, Master of Business Administration tersebut,
perubahan mana telah diterima serta dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 05 (lima) Mei 2017
(dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-01337397 --------
akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu
sembilan belas) nomor 85, yang aslinya dibuat dihadapan ---
saya, notaris, perubahan mana telah diterima serta dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 27 (dua
puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU Af: 01... 03—02912395 FA aa ia na aa
akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) nomor 86, yang aslinya dibuat dihadapan -——
saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni. 2019 ————
(ana. yibu sembilan belas) Toner AA ia aan
AHU-0033423..AH. 01. U2. TAHUN 20196 AA maa aa maa Sea
akta tertanggal 17 (tujuh belas) September 2020 (dua ribu

dua puluh) nomor 11, yang aslinya dibuat dihadapan HARTOJO,

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah
diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Data tertanggal 25 (dua puluh lima) September ---
2020 (dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0391101: -----
f. akta tertanggal 20 (dua puluh) September 2021 (dua ribu dua
puluh satu) nomor 05, yang aslinya dibuat dihadapan -------
HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dalam rangka ----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah diterima -
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tertanggal 04 (empat) Oktober 2021 (dua ribu
dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-04560927 ---------------
g-. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) nomor 67, yang aslinya dibuat dihadapan ---
saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) nomor -------—-—-—-—-——-————————---55
AHU-0065642.AH.01.02. TAHUN 20232 ----------—------—-— 55
h. akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 87, yang aslinya dibuat --------
dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima serta dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---------

ea 53

tertanggal 28 (dua puluh delapan) November 2023 (dua ribu

dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-—01477295 -------- LT ATA
-selanjutnya perseroan terbatas “PT JAYA AGRA WATTIE Tbk" ----
tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", Rapat mana
diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ditempat seperti
yang diuraikan di. atasi sewu maa LA IA
—- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di -------
hadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini,
aa sm an

1. Tuan HARIJADI SOEDARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 09

(sembilan) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh
dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Puri ----
Sakti I Buntu nomor 9 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----------------
3174060910620001, Warga Negara Indonesia, ---------------TT
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----—-
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ---------—--—-———
2. Tuan HARLI WIJAYADI, lahir di Boyolali, pada tanggal 10
(sepuluh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -—----
lima), swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan -
M.Sohor Komplek Puri Indah Blok A/6, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak ----
Selatan, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 6171011007650011, Warga Negara -------—-
Indonesia —---—------——-—---- LL LL LL TT TT TT

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----—-

jabatannya selaku Direktur Perseroan. --------------------

Jas me sean NURFITRIANDY, lahir di Jakarta, pada tanggal 11

4

———a

| KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

(sebelas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -------
Selatan, Perumahan Cendana Residence Blok B 1/21, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Serua, Kecamatan
Ciputat, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3674041110740007, Warga Negara ---------
Indonesia ea aa anna nenen
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

abatannya selaki Direktur Perseroan LL AAL LA TS

4. Nyonya CONNIE TERESIANTI H., lahir di Tegal, pada tanggal

14 (empat belas) Desember 1952 (seribu sembilan ratus lima
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo mama
Gebang Permai Blok G.10/10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta -----
Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175065412520003,
Warga Negara Indonesia, -----------------———————---------55

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---------

5. Tuan ROHADI, Bachelor of Science, lahir di Serang, pada ---

tanggal 06 (enam) April 1962 (seribu sembilan ratus enam --
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, ---
Jalan Gotong Royong nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 008, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung ------
Puyuh, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan 3272010604620041, Warga Negara ---------
Indonesia aa aa
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. ------------—-

Nyonya ZANDRA S. DHARMA, lahir di Bogor, pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Agustus 1949 (seribu sembilan ratus ----

aan in
empat puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Kota

Depok, Jalan Jati Indah II nomor 3, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 003, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan -----
Cinere, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3276047108490001, Warga Negara --------
Indonesiar See ma Aa an Anam
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------
jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya mewakili ----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ------
perseroan terbatas "PT SARANA AGRO INVESTAMA”, berkedudukan
di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya telah beberapa -
kali dirubah dan perubahan terakhirnya sebagaimana ternyata
dalam akta tertanggal 30 (tiga puluh) April 2020 (dua ribu
dua puluh) nomor 02, yang aslinya dibuat di hadapan -----
SINTYA LIANA SOFYAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotartatan,
notaris di Kota Bekasi dan perubahannya telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 04
(empat) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) nomor ------------
AHU-0033743.AH.01.02.TAHUN 2020, perseroan mana dalam hal -
ini diwakilinya selaku pemilik 15.015.345.027 (lima belas
miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu --
dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan So - ama

7. MASYARAKAT, selaku pemilik 212.708 (dua ratus dua belas ---

ribu tujuh ratus delapan) saham dalam Perseroan. ----------
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------
-- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 07 (tujuh) --
Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai pukul 16.00 ---

W.I.B. leran belas Waktu. Indonesia Barat)... ————-———-—— aan

YULIA

KANTOR NOTARIS

S.H.

-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, nyonya CONNIE ----------
TERESIANTI H. memberitahukan bahwa Rapat ini akan ------------
diselenggarakan dengan Tata Tertib dan bahan Rapat sebagaimana
yang telah disampaikan kepada Bapak dan Ibu sebelum memasuki
ruangan Rapat ini dan yang telah disampaikan pada saat -------
panggilan Rapat. Dan untuk pemegang saham yang mengikuti Rapat
secara daring dapat melihat panduan mengikuti Rapat yang ----—-
disediakan melalui eASY.KSEI dan bahan Rapat di web ----------
an aa aa
-- Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh
April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --------
Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), sebelum Rapat --
dimulai, nyonya CONNIE TERESIANTI H. membacakan pokok-pokok --
tata tertib sebagai berikut : --—--—---------------------5555555
1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. ----------—
2. Tata cara penggunaan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat Se na AA ta

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, -

kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi -------
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul
'|(“atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat ---
yang dibicarakan. ---------------------------------55
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dalam Rapat secara fisik diberikan kesempatan untuk -—-
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara ---

mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang

diberikan sebelum memasuki ruang Rapat ini. -----------

Jle- sagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir

mam em

dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi ——-———c--
eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan -------
pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan ---
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions'
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi -—
SASY. KSEI, SA aa ae ee Sma ie Sala
d. Untuk satu mata acara hanya akan ada 1 (satu) tahap -—-
dengan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau -—-—-—
peridapat untuk seluruh pemegang saham baik yang hadir

secara fisik maupun yang hadir secara elektronik. --—-—

| A4, Tata Cara Pemungutan. Suara $ 5-55 m en ea

| a. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang -----
hadir secara fisik yang tidak setuju akan diminta -----
mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu
suaranya serta menyerahkannya untuk Ehi BUNG. A5
b. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara elektronik dapat memberikan suara secara ------—-

elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu ------——

E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. ---------—-
-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran --—-
Dasar Perseroan dan berdasarkan surat Penunjukan Dewan -----—-
Komisaris Perseroan yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai
cukup, tertanggal 18 (delapan belas) Juni 2024 (dua ribu dua -
puluh empat), Dewan Komisaris telah menunjuk nyonya CONNIE
TERESIANTI H selaku Komisaris Independen sebagai Pemimpin ----
Rapat, dan nyonya CONNIE TERESIANTI H membuka Rapat sebagai --
Pemimpi, aa en an
-- Selanjutnya Pemimpin Rapat menjelaskan Kondisi Umum -----—-
Perseroan: dan mata 'acara Rapat Ta aan

Kondisi umum Perseroan secara singkat: ---------------------

aan

KANTOR NOTARIS

S.H.

Usai berakhirnya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global
masih mengalami tantangan yang menghambat pemulihan optimal.
Salah satu sektor yang mengalami tantangan ialah industri ----
kelapa sawit dan industri karet. Sepanjang tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga), industri kelapa sawit nasional mengalami
tantangan antara lain perkebunan yang semakin menua, biaya ---
produksi yang meningkat terkait dengan upah, pupuk, logistik
dan kencangnya tuntutan global akan pelaksanaan praktik ------
keberlanjutan dan industri karet mengalami penurunan harga.
Walaupun demikian, PT JAYA AGRA WATTIE Tbk. tetap dapat -----—-

bertahan dengan baik di tengah berbagai tantangan yang tidak -

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) diramalkan masih -------
dipenuhi dengan rintangan dan tantangan, terutama dalam skala
global. Dalam menghadapi ketidakpastian yang berpotensi ------
terjadi, Perseroan menerapkan strategi yang selaras dengan ---
kebijakan pemerintah. Perseroan terus mengembangkan ----------
kapabilitas digital yang tidak hanya mendukung operasional,
namun juga mampu memberikan kemudahan bagi para mitra bisnis
dan pelanggan Perseroan. ---------------——————————55550000

Selanjutnya, sesuai Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham,

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : -------------------—

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ----
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta ------
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga). LL ALA. LL LL LL LL
2. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada --

Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik --

untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

(dua ribu dua puluh empat) 4 SA
3. Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ------------------——
-Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan --
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (“UUPT”), serta POJK 15/2020, dalam menyelenggarakan
Rapat ini, Perseroan telah melakukan sebagai berikut : -------
1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa ----
Keuangan mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada ------

tanggal 16 (enam belas) Juli 2024 (dua ribu dua puluh ---

2. Melaksanakan pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada --
situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting --
System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (easy.KSEI), --
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ---
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2024 (dua ribu dua
puluh empat) dang Se aa TEE An

3. Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk -------
4 menghadiri Rapat yang telah diumumkan dalam situs web ----
penyedia fasilitas easy.KSEI, situs web Bursa Efek -------

Indonesia dan situs web Perseroan tanggal 08 (delapan) ---

Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,
mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --

kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi
5

NOTARIS

YULIA S.H.

|

ma nee ndk ana ab BO 4

kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ----------------—-——-

-Saya,

notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ------
Bahwa terhadap mata acara Rapat ini berlaku ketentuan
Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat --
mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----------
Dan sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro -------
Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), yakni PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, jumlah Saham yang diwakili oleh para -
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir -----
secara fisik dalam Rapat, dan melalui Surat Kuasa yang
disampaikan oleh pemegang saham baik melalui sistem
eASY.KSEI maupun melalui formulir Surat Kuasa yang
disediakan oleh Perseroan, tercatat berjumlah --------
15.015.557.735 (lima belas miliar lima belas juta lima
ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh
lima) saham atau mewakili 92,50$ (sembilan puluh dua -
koma lima puluh persen) dari 16.232.951.842 (enam ----
belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan --
ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh -
dua) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---
dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum -—-——-
kehadiran sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan
karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan- ------

keputusan yang sah dan mengikat. ----------—-—-—-—-—-——————

-Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : -----------—-—-
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan POJK 15/2020 Pasal 16, Perseroan tidak -
menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk ---
penambahan atau perubahan mata acara Rapat. Oleh karenanya ---
mata acara yang telah disebutkan sebelumnya telah diterima ---
oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -----------------
-— Sekarang memasuki pokok acara $ ----—--—--—--------——— out

1. Mata Acara Pertama Rapat yaitu : -----------------------——

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ----
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta ------
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua -
puluh :tigaf La aa aa ai
-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan HARIJADI SOEDARJO ---—-
selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporan ---------
pengurusan. ——————--—-——--- HALL. n LN NN L LL LL LL.

-Tuan HARIJADI SOEDARJO menyampaikan bahwa : -------------

" Sesuai dengan Pasal 66 UUPT, Direksi wajib menyampaikan
Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara --
lain terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan. La LAN
" Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), telah disampaikan kepada para pemegang ----

saham dalam materi Rapat dalam bentuk barcode pada saat

registrasi, untuk itu Direksi Perseroan menyampaikan ---

KANTOR NOTARIS

LYULIA S.H.

laporan dalam bentuk presentasi mengenai kegiatan ----—-
Perseroan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan -------—-
Penghasilan Komprehensif lainnya Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---

Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga

" Direksi akan terus berupaya untuk mempertahankan dan ---
meningkatkan nilai produksi usaha kami dan akan berusaha
mencapai target produksi yang diterapkan tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat), Direksi juga akan tetap ---------
mengedepankan pengembangan potensi melalui sejumlah ----
strategi yang tepat dengan cara senantiasa -------------
mengoptimalkan kebun inti dan kebun plasma serta ------
melakukan penjualan hasil pengolahan pabrik dengan -----
volume, harga dan waktu yang tepat. Untuk lebih jelasnya

akan disampaikan dalam Laporan Tahunan Direksi ---------

aa sa
-Kemudian, tuan HARIJADI SOEDARJO menyampaikan kinerja ---—-
Perseroan dari kinerja keuangan. -----------------------—-——
Kinerja Keuangan Perseroan dilihat dari segi Laba Rugi ----

adalah sebagai berikut : --------------------------5--55555

»' Perseroan mencatat Penjualan Bersih sebesar Rp896 miliar
(delapan ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) pada
akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), menurun ----
sebesar 8$ (delapan persen), jika dibandingkan dengan --
akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat
sebesar Rp971 miliar (sembilan ratus tujuh puluh satu --

miliar Rupiah). -----—--—--——-————————————————5———-——5——

» Kontribusi penjualan terbesar pada akhir tahun 2023 (dua
BN Si

aa

ribu dua puluh tiga) berasal dari komoditas CPO (Crude
Palm Oil) dengan Kernel dan Karet dengan kontribusi 738
(tujuh puluh tiga persen) dan 26$ (dua puluh enam ------
aa aa ea ea aa
» Peseroan mencatat Rugi Kotor sebesar Rp15,9 miliar (lima
belas koma sembilan miliar Rupiah) pada akhir tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga), menurun jika dibandingkan ---
dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang --
tercatat Laba sebesar Rp27 miliar (dua puluh tujuh -----
miliar Rupiah). Hal ini terjadi karena penurunan nilai -

penjualan karet. -------------—-————-——---5555555555555

v“

Dan Perseroan mencatat Rugi Bersih yang Diatribusikan —-
kepada Pemilik Ekuitas Induk Perseroan sebesar Rp302 ---
miliar (tiga ratus dua miliar Rupiah) pada akhir tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga), jika dibandingkan -----——
dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang --

tercatat sebesar Rp300 miliar (tiga ratus miliar -------

sehingga cukup baik langkah yang dijalankan perusahaan.-
Kinerja Keuangan Perseroan dilihat dari segi Laporan -----
Posisi Keuangan adalah sebagai berikut : -----------------

» Perseroan mencatat Aset Lancar sebesar Rp271 miliar (dua

ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) pada akhir tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga), meningkat sebesar 48 ---
(empat persen), jika dibandingkan dengan akhir tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat sebesar ----
Rp262 miliar (dua ratus enam puluh dua miliar Rupiah). -

Peningkatan ini tercermin dari naiknya nilai piutang ---

| usaha dan ketersediaan kas serta bank. ----------------——

Perseroan mencatat Aset Tidak Lancar sebesar Rp3,384 ---

v

triliun (tiga koma tiga delapan empat triliun Rupiah) --
pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -------
meningkat sebesar 28 (dua persen), jika dibandingkan ---
dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang --
tercatat sebesar Rp3,327 triliun (tiga koma tiga dua ---
tujuh triliun Rupiah), tercermin dari kenaikan nilai

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dalam tahun 2023 (dua -

ribu dua puluh tiga). sn
» Perseroan mencatat Liabilitas Jangka Pendek sebesar ----
Rp601 miliar (enam ratus satu miliar Rupiah) pada akhir
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), menurun sebesar 83
(delapan persen), jika dibandingkan dengan akhir tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat sebesar ----
Rp655 miliar (enam ratus lima puluh lima miliar Rupiah).
Penurunan tersebut diantaranya pada pembayaran utang ---

bank: arang pajak LA AAA AA At ai Li

v

Perseroan mencatat Liabilitas Jangka Panjang sebesar ---
Rp2,072 triliun (dua koma nol tujuh dua triliun Rupiah)
pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), menurun
sebesar 268 (dua puluh enam persen), jika dibandingkan -
dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang --
tercatat sebesar Rp2,815 triliun (dua koma delapan satu
lima persen). Salah satu penyebabnya karena pembayaran -
utang bank jangka panjang dan konversi utang pemegang --

saham utama menjadi ekuitas. -----------------—------—-

v

Dan Perseroan mencatat Ekuitas sebesar Rp981 miliar ----
(sembilan ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) pada

akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), meningkat --

ta

sebesar 7298 (tujuh ratus dua puluh sembilan persen), --
jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) yang tercatat sebesar Rp118 miliar (seratus -
delapan belas miliar Rupiah). Salah satu penyebabnya ---
diakibatkan oleh bertambahnya ekuitas modal disetor dan
ditempatkan oleh pemegang saham utama. -----------------
» Demikianlah paparan kinerja Perseroan di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), Direksi mengucapkan terima kasih -
kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan ------
mendukung seluruh aktivitas Perseroan. Semoga Tuhan Yang

Maha Kuasa selalu melindungi setiap langkah diwaktu ----

mMendabang 4 PA SS
-Kemudian tuan HARIJADI SOEDARJO menyerahkan kembali kepada
Pemimpi Rapat, ——— SA Lae aa ma aa Na Pa AAA
-Selanjutnya Pemimpin Rapat selaku Komisaris Independen, --
mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan Kegiatan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebagai berikut: ------------------------—-—
" Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan ------
Komisaris memberikan laporan mengenai tugas pengawasan -
atas kinerja Direksi dan Manajemen Perseroan selama ----
akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk -------
melindungi kepentingan para pemegang saham. ------------
" Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebanyak 88 ---
(delapan persen) jika dibandingkan dengan akhir tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan mengalami rugi
bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik ---------
Perusahaan sebesar Rp302 miliar (tiga ratus dua miliar -
Rupiah). Hal ini memberikan dampak yang kurang baik ----

kepada Perseroan dan Manajemen akan berupaya untuk -----
Ai

melakukan peninjauan kembali atas Hutang Bank yang -----
diterima oleh Perseroan dan melakukan pelunasan sebagian
Hutang Bank tersebut sehingga Beban Bunga bisa lebih ---
kecil dan meningkatkan produksi dan penjualan yang lebih
baik di tahun mendatang, LA AAA LN
» Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan ------
seksama laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan ---
kegiatan Perseroan dan laporan keuangan. Selanjutnya, --
disampaikan juga bahwa setelah melalui proses ----------
pembahasan, Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja ---
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai ----
acuan kerja termasuk rencana investasi yang akan ------
dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
" Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap ------
pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good -----
Corporate Governance) sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran -----
terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. ---
" “Dewan Komisaris juga tetap berkomitmen untuk terus -----
| mendukung pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan dan
terus optimis bahwa industri sawit dan karet serta -----
| produk turunannya memiliki prospek yang cerah, serta ---
' mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang positif ---
bagi masyarakat dan negara Fe Aa Ama
» Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ---

disampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum ------

Pemegang Saham. ------------——————— 55555555555
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. ----------

-Tuan ANDRY ANSJORI, sebagai pemilik 30.000 (tiga puluh ---

ribu) saham meminta penjelasan mengenai perolehan asset ---

tetap sebesar Rp49 miliar (empat puluh sembilan miliar ----
Bug an pa
-Tuan HARLI WIJAYADI menjelaskan bahwa perolehan aset tetap
sebesar Rp49 miliar (empat puluh sembilan miliar Rupiah) --
diperoleh karena adanya tambahan-tambahan bangunan seperti
perumahan, pabrik terutama penambahan kapasitas pabrik di
pulau Jawa, dan ada juga pengalihan dari Tanaman Belum ----
Menghasilkan (TBM) ke Tanaman Menghasilkan (TM). ----------
-Karena pertanyaan telah dijawab dan ditanggapi dan tidak -
ada lagi pertanyaan atau tanggapan, maka Pemimpin Rapat --

mengusulkan agar Rapat : ---------------------------5n LL

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan

| untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------
| 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh ----

Kantor Akuntan Publik “Heliantono & Rekan” dengan -----
pendapat “wajar dalam semua hal yang material dengan
penekanan suatu hal” sebagaimana tercantum dari -------
laporannya tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2024 (dua
ribu dua puluh-empat) Nomor : ------------------------—
00886/2.0459/AU.1/01/1513-1/1/VI/2024. ----------------
| 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ---------
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh

tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan, yang

didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian ----
——

18

Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir

pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua -

Pa Saga aa aa AS
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAR. 55m AL
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------------——
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, Notaris

menyampaikan hasil sebagai berikut: -------------———————————

. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 100 (seratus) ----

2. Jumlah suara “abstain” tidak ada. -------------------—-——

3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 15.015.557.635 (lima ---
belas miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ----
tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau ---
99,998 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh ---
sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan --
sesara Sak dalam Rapat Sea al

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

Na Ba aa

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan

| untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------

| 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023

| alang dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh -----

19

Kantor Akuntan Publik “Heliantono & Rekan” dengan -----
pendapat “wajar dalam semua hal yang material dengan --
penekanan suatu hal” sebagaimana tercantum dari -------
laporannya tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) Nomor : ------------------------—
00886/2.0459/AU.1/01/1513-1/1/VI/20247 -------—------—-
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -------
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan, yang
didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian ----
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir --

pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua

puluh tiga).
2. Mata Acara Kedua Rapat adalah : ----------——-——————----———
Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada --
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik --
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat). -----------------------------5
-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa : ---—-—-—--------------——-
-Sebagai pelaksanaan dari POJK 15/2020 tentang perubahan

atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor --

10/POJK.04/2017, maka dengan ini diusulkan : -----------——-—
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk : -—-----------————-—-—5——-----5555555555
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk --------—-

——————

20

ribu dua puluh empat) dengan kriteria sebagai -------

Jaa en aa

“ Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit

sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan ----
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di --

bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK ---—-
dan/atau Peraturan UK, Anam sa Ska

| » Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -------

| An ena Ba aa Ba Aa

| Tidependen, AT SAR SANA

» Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak --
perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur -

atau Komisaris Perseroan, —— SA Lae SAS

| 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan ---
| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. ------------
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. -----------
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ----
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ---
berebut di sa bas San aa maa aa AE
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
urituk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAR. anna an LH LAN
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya

yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara -----
———

21

abstain dimohon mengangkat tangan. ---------------------———

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil sebagai berikut: ------—----—-—-———
1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 100 (seratus) ----
saham, --—5——-———---—— 5-55 — 55. LL LELE LN LL

2. Jumlah suara “abstain” tidak ada. --—-----———————-----——

3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 15.015.557.635 (lima ---
belas miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ----
tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau ---
99,993 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh ---

sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan -—-

Secara sah dalam Rapat. ------——-—-———5—55— 5555555555
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskat, fa AA AL LA LA AAA La
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan: untuk. $ se nasa
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk ----------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dengan kriteria sebagai -------
berikut $ Tenan LL LEAN
" Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit
: sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan ----
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di --
bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK -----
dan/atau Peraturan OJK. ------------------------5-
" Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -------

Perseroan, ------------—------—-------555555550L.

2 Independen, aa me

" Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak --
——

22

| 3. Ma

perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur -

atau Komisaris Perseroan, Lae aa Mena

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan ---
| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. ------------

ta Acara Ketiga Rapat, yaitu : -----------------------nL—

Persetujuan pemberian dan pendelegasian wewenang kepada ---

Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi bagi Anggota --

Di

reksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun -

buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------------------

-P

emimpin Rapat menjelaskan bahwa : ---------------------——
Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan --
tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -------
keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT,
kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Ka aa an an
Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau --------
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, -

sesuai Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh RUPS. -----------

-Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : ----------

1.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota ---
Direksi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) dengan memperhatikan peraturan dan perundangan -
Yang berbekal AE Ea SA
Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi ----
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dengan memberikan kuasa dan ----------
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -

untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan

lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

Aa

buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memberikan --
kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan ----
pembagian bagi 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) ---
Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana ------—-
terjadi penambahan atau pengurangan anggota Dewan -----
Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah -------——

honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara ------

proporsional. ----------—-—--—-——5555555255-555555-55—5
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya atau memberikan tanggapan. -----------
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka ----
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan ---
tersebut di atas. -------------—————0000
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ---—-
bersama-sama dengan BAE. ------——————————————————-—------—
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di ------
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara -----
abstain dimohon mengangkat tangan. --------—-—————-—----—-—-
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, —————
Notaris menyampaikan hasil sebagai berikut: --------------

1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 100 (seratus) ----

2. Jumlah suara “abstain” tidak ada. ---—-—--------------5-5-
3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 15.015.557.635 (lima ---

belas miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ----
aan mann

24

tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau ---

99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh ---

sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan --

secata sah dalan Rapat Sae nata
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, notaris
menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya
yang tidak setuju atau suara abstain. --------------------—
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskan LL LL aa
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk ----
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota
Direksi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) dengan memperhatikan peraturan dan perundangan -
yang berlaku, ——— ama ee ai ea
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi ----
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dengan memberikan kuasa dan ----------
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan
lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memberikan --
kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan ----
pembagian bagi 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) ---
Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana --------
terjadi penambahan atau pengurangan anggota Dewan -----
Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah ---------
honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara ------

proporsional, -------—5—— 55an LA ALL LAN

—- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas

seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain ---
——

25

yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka Pemimpin Rapat -----

menutup Rapat ini pada pukul 09.37 W.I.B (sembilan lewat tiga
puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). ---------------———-———
-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------
buktinya: -------—-—--——5——555555555 0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

--—- Maka Akta In I ----------—------—-

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------
dihadiri oleh : -----------—————-—---2------———-—----———---5

1. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -

16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -—
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara --------—-

Indonesia, -------———————————————555555552-----n-----—-————

Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----

ratus tujuh puluh dua

swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah --

Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---

: 3171025611720002, Warga Negara Indonesia, --------------—-—-
-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-
-—- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum
berita acara Rapat ini selesai dibuat. -----------------—--——-

-- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. --------------—
Pn,

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

- Diberikan untuk SALINAN yang samp bunyinya. ------

AP 2. - Jakarta
1