20240920_MFIN_Pemanggilan RUPS_31727443_lamp2.pdf

     2. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

        Penjelasan:
        Perseroan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana perubahan
        ketentuan beberapa Pasal dalam anggaran dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan
        Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
        Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan penyeragaman
        dengan ketentuan anggaran dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebagai pemegang
        saham pengendali.


     2. Amendments of the Articles of Association.

        Explanation:
        The Company requests the approval of its shareholders for an amendment to the Articles of
        Association to bring them into compliance with OJK Regulation No. 47/POJK.05/2020
        concerning Business Licensing and Institutionalization of Financing Companies and Sharia
        Financing Companies, as well as to align with the articles of association of PT Adira
        Dinamika Multi Finance Tbk as the controlling shareholder.


Catatan:
Notes:

1.      Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
        Perseroan dan Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para
        pemegang saham Perseroan. Pemanggilan RUPLB ini juga dapat dilihat pada situs web
        Perseroan (www.mandalafinance.com).
        The Company does not send separate invitations to the Company's shareholders and this
        EGM Invitation serves as an official invitation to the Company's shareholders. This EGM
        Invitation can also be viewed on the Company's website(www.mandalafinance.com).

2.      Bahan RUPSLB telah tersedia di situs Perseroan (www.mandalafinance.com) terhitung
        sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, sampai dengan tanggal RUPSLB.
        The EGM materials are available on the Company's website(www.mandalafinance.com)
        starting from the date of this EGM Invitation, until the date of the EGM.

3.      Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan
        yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham
        Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
        penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 19 September 2024 pukul 16.00
        WIB.
        Shareholders who are entitled to attend the EGMS are shareholders of the Company whose
        names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or owners of the
        Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
        at the close of trading of the Company's shares on the IDX on September 19, 2024 at 16.00
        WIB.

4.      Perseroan menghimbau pemegang saham yang hadir berhak untuk hadir dalam RUPSLB
        yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa
        kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas
        Electronic    General      Meeting    System     KSEI   (eASY.KSEI)    dalam    tautan
        https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
        secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB. Dalam hal pemegang saham
        akan menghadiri RUPSLB diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat
        mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan

     dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPSLB Mandala Multifinance 14 Oktober 2024”
     melalui email corsec@mandalafinance.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara
     langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT
     SINARTAMA GUNITA yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin
     Nomor 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
     tanggal penyelenggaraan RUPSLB.
     The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the EGM whose shares
     are placed in the collective custody of KSEI, to authorize the Company's Securities
     Administration Bureau, PT SINARTAMA GUNITA through the KSEI Electronic General
     Meeting System facility (eASY.KSEI) in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as
     an electronic power of attorney mechanism in the process of organizing the EGM. In the
     event that the shareholder will attend the EGM outside the eASY.KSEI mechanism, the
     shareholder can download the power of attorney contained in the Company's website which
     can be filled in and sent with the subject “Power of Attorney for Mandala Multifinance EGM
     October 14, 2024” via email corsec@mandalafinance.com. The original power of attorney
     must be submitted directly or by registered mail to the Company's Securities Administration
     Bureau, PT SINARTAMA GUNITA, which is located at Menara Tekno Building 7th Floor Jl.
     H. Fachrudin Number 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Central Jakarta no later than 3 (three)
     days before the date of the EGMS.

5.   Bilamana para pemegang saham Perseroan atau kuasanya akan menghadiri RUPSLB wajib
     menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
     RUPSLB sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk
     badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-
     perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham yang
     sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk
     Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
     If the shareholders of the Company or their proxies will attend the EGM, they must submit a
     photocopy of their Identity Card or other identification to the EGM officer before entering the
     EGM room. Shareholders in the form of legal entities must bring a copy of the Articles of
     Association and its amendments including the latest composition of the management.
     Especially for shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody are required to
     provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.

6.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan
     perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan
     RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah
     disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir
     4 di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.
     The Notary assisted by the Company's Securities Administration Bureau will check and count
     the votes for each agenda item of the EGM in each decision of the EGM on the agenda item,
     including those based on votes that have been submitted by shareholders through
     eASY.KSEI as referred to in point 4 above, as well as those submitted at the EGM.

7.   Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
     Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan
     berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
     One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If the shareholder owns more than 1 (one)
     share, the vote cast applies to all shares owned.

8.   Perseroan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang
     saham atau kuasanya yang hadir di dalam RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat
         puluh lima) menit lebih awal sebelum RUPSLB dimulai.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik dapat
         memasuki ruang rapat dengan menggunakan masker.
     The Company strives to create a safe and healthy environment for shareholders or their
     proxies who attend the EGM with the following provisions:
     a.    All shareholders or their proxies and invited guests are encouraged to be present 45
           (forty-five) minutes earlier before the EGMS begins.
     b.    Shareholders or authorized proxies of shareholders who are physically present may
           enter the meeting room by wearing a mask.



                                Jakarta, 20 September 2024

                           PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
                                     DIREKSI
                               BOARD OF DIRECTORS