Back to announcement
20260605_ATAP_Pemanggilan RUPS_32097582_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ATAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf Whereas in order to comply with the provisions of Article 10
c dan Pasal 10 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 52 paragraph (4) letter c and Article 10 paragraph (16) of Article of
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Association of the Company and Article 52 paragraph (1) Financial
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi the Plan and the Implementation of the General Meeting of
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk (“Perseroan”) dengan Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of
ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Directors of PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk (the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham "Company") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders
pada: (hereinafter referred to as "Meeting"), which will be held on:
Hari/Tanggal: Senin / 29 Juni 2026; Day / Date : Monday / June 29, 2026;
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d selesai; Time : 14.00 Western Indonesia Time - onwards;
Tempat : D’Anaya Hotel Bogor, Jl. Pakuan No.07, Baranang Venue : D’Anaya Hotel Bogor, Jl. Pakuan No.07, Baranang
Siang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Siang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.
1
Page 2
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang year ended December 31, 2025, which consists of:
didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi a. Report on the management of the Company by the
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Board of Directors and the Report on the supervision of
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada the Company by the Board of Commissioners for the
tanggal 31 Desember 2025; financial year ended on December 31, 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance sheet
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir as well as the calculation of profit and loss for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan ended on December 31, 2025 as well as granting and release
pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de
and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the
charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Board of Directors and members of the Board of Commissioners
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku of the Company for the management and supervision actions
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. they have taken for the financial year ended on December
31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of
(i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as
sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang partially amended by Law number 6 of 2023 concerning
nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Government Regulations in Lieu of Law number 2 of 2022
Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU concerning Job Creation (“Company Law”) and (ii) Article 41
PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. POJK No. 15/2020.
2
Page 3
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial
pada tanggal 31 Desember 2025. year ended on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions
(i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat of (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) Company Law and
(1) huruf a POJK No. 15/2020. (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota 3. Determination of the amount of salary and other benefits for members
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions
(i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT serta (ii) Pasal 41 ayat (1) of (i) Article 96 and Article 113 Company Law and (ii) Article
huruf a POJK No. 15/2020. 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial statements for the financial year ended on December
tanggal 31 Desember 2026. 31, 2026.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions
(i) Pasal 3 Peraturan Otorıtas Jasa Keuangan No. 9/2023 of (i) Article 3 of Regulation of the Financial Servıces Authorıty
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publık dan Kantor Akuntan No. 9/2023 concernıng the Use of Publıc Accountant Servıces
and Public Accountıng Firm in Financial Servıce Activities,
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, (ii) Pasal 68 ayat (1) UU
(ii) Article 68 paragraph (1) Company Law and (iii) Article 41
PT serta (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 5. Changes of composition of the Board of Directors and/or Board
Perseroan. of Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 3 ayat Explanation: the above agenda is in accordance with the
(1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas provisions of Article 3 paragraph (1), Article 8 paragraph (3),
Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Article 23 and Article 27 of the Financial Services Authority
Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Company.
3
Page 4
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham send a separate invitation to the Shareholders of the Company,
Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi therefore this Invitation is an official invitation for the Shareholders
bagi Pemegang Saham Perseroan. of the Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang Meeting are Shareholders of the Company, both those whose
sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam shares are in the form of documents or those in Collective Custody,
Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang whose names are recorded in the Company’s Shareholders
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, Register 1 (one) business day before the Invitation of the
yaitu pada hari 4 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Meeting, namely on 4 June 2026 until 16.00 Western Indonesia
Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing
mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan the validity of the Meeting in accordance with the provisions of
ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the
menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with
dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut: the following conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web a. The format of the power of attorney can be downloaded
Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan on the Company's website as of the date of the invitation to
surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang the Meeting and the power of attorney must be filled in
terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi according to the instructions stipulated therein and submitted
Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro to the Board of Directors of the Company through
Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari 24 Juni 2026, yaitu 1 Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
4
Page 5
(satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan; WIB, on June 24, 2026, namely 1 (one) business day before
the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to BAE as the
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat independent representative appointed by the Company, can
dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance be done by following the Attendance Procedures guide
Procedures yang dapat diunduh pada laman which can be downloaded on the page
https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,yang https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
merujuk pada Peraturan KSEI; with reference to the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani c. The Company’s Shareholders who signed the power of
surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib attorney abroad, the pertaining power of attorney must be
dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of
Negara Republik Indonesia di negara setempat; the Republic of Indonesia in the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy
dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada and vote, make changes to the appointment of the Proxy
Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata and/or change the choice of votes for Meeting agenda,
acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak revoke the power of attorney, is from the date of the
tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 Invitation of Meeting until no later than 1 (one) business day
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian
12.00 WIB; Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut e. The guidance for registration, use, and further explanation
mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs regarding eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai present, are requested to bring the following documents:
berikut:
5
Page 6
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda a. For individual Shareholder, copy of personal identification
pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku); (valid E-KTP or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification
fotokopi fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang from the Director/authorized representative (valid E-KTP or
berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang passport), copy of Articles of Association and any
masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan amendments thereto, together with the latest composition of
perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus the management;
terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau respective personal identification (valid E-KTP or passport) of
paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan the authorizer and the proxy.
penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan members of the Board of Directors, members of the Board of
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa Commissioners, and employees of the Company may not act as
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. the proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020,
Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa the Shareholders of the Company are not entitled to grant power
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: they own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham representing its clients who own the shares of the
Perseroan; Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa b. Investment Managers who represent the interests of the
Dana yang dikelolanya. Mutual Funds they manage.
6
Page 7
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan 7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at
mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan the Meeting with due observance of the provisions stipulated in
ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal UU PT, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available
Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak on the Company's website from the date of the Invitation until the
tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Meeting is held. The Company does not provide materials of the
Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Meeting and Annual Report in the form of hardcopy during the
Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat. Meeting event.
9. Dalam rangka efisiensi Perseroan, maka Perseroan tidak 9. In order for the Company efficiency, the Company does not
menyediakan makanan dan minuman, serta souvenir pada provide food and drinks, as well as souvenirs at the Meeting.
Rapat.
10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan 10. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to
menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no
pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.45’ later than 13.45’ Western Indonesia Time.
WIB.
Jakarta, 5 Juni 2026 Jakarta, June 5, 2026
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
7
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Servıces Authorıty
p.3 ×2
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.