Back to announcement
20240920_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31727426.pdf
RUPS minutes Needs review NIROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 049/CRD-CS/IX/2024
Nama Perusahaan City Retail Developments Tbk
Kode Emiten NIRO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 041a/CRD-CS/VIII/2024 tanggal 10 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
September 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.256.807.581 saham atau
82,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,24% 17.801.8 99,99% 89.800 0% 454.902. 2,49% Setuju
Laporan Keuangan
15.081 700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,24% 17.811.4 99,99% 89.800 0% 445.232. 2,44% Setuju
Bersih
85.081 700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,24% 17.811.4 99,99% 89.800 0,001% 445.232. 2,44% Setuju
Publik dan/atau
85.081 700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
(Member of Ernst & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 82,24% 17.811.4 99,99% 89.800 0,001% 445.232. 2,44% Setuju
pendelegasian
85.081 700
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
18.256.807.581 saham atau 82,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 82,24% 17.775.0 99,8% 36.483.2 0,2% 445.232. 2,43% Setuju
untuk mengalihkan,
91.681 00 700
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas Anak
, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu sama lain
merupakan transaksi
yang dikecualikan
dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain, untuk jangka 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa
melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun
perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya),
terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang
merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa,
surat pernyataan ,dokumen yang mungkin dianggap perlu untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh
Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa
pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu
Page 4
99,8% 0,2% 2,43%
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iwan Sanyoto DIREKTUR 15 Maret 2024 12 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Hasan DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Bapak Musa Sinambela DIREKTUR 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Pingki Elka KOMISARIS 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
X
Pangestu UTAMA
Bapak Leander Nauli KOMISARIS 12 Oktober 2022 12 Oktober 2027 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Telepon : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Nama Pengirim Musa Sinambela
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-09-2024 06:04
Lampiran 1. ringkasan risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi City Retail Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. City Retail Developments Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/CRD-CS/IX/2024
Issuer Name City Retail Developments Tbk
Issuer Code NIRO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 041a/CRD-CS/VIII/2024 Date 10 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 September 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.256.807.581 shares or 82,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,24% 17.801.8 99,99% 89.800 0% 454.902. 2,49% Setuju
Laporan Keuangan
15.081 700
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report, and supervisory report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending on 31 (thirty-first)
December 2023 (two thousand twenty-three) and grant full release and discharge (acquit et
de charge) to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the
supervisory and management actions they have carried out for the financial year ending on
31 (thirty-first) December 2023 (two thousand twenty-three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,24% 17.811.4 99,99% 89.800 0% 445.232. 2,44% Setuju
Bersih
85.081 700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Does not distribute dividends or set aside reserve funds
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,24% 17.811.4 99,99% 89.800 0,001% 445.232. 2,44% Setuju
Publik dan/atau
85.081 700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve to appoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member of
Ernst & Young Global Firm) to conduct an audit of the Company's books for the financial
year ending on December 31 (thirty-first), 2024 (two thousand twenty-four).
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and
regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK
regulations and/or OJK Regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 82,24% 17.811.4 99,99% 89.800 0,001% 445.232. 2,44% Setuju
pendelegasian
85.081 700
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Granting the power of delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided
to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year
ending on December 31 (thirty-one) 2024 (two thousand twenty-four).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
18.256.807.581 share of 82,24% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 82,24% 17.775.0 99,8% 36.483.2 0,2% 445.232. 2,43% Setuju
untuk mengalihkan,
91.681 00 700
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas Anak
, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun berkaitan
satu sama lain
merupakan transaksi
yang dikecualikan
dari POJK 42/2020
dan POJK 17/2020
Hasil Keputusan A. Granting approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or make
collateral for debt on part of the Company's assets in one transaction or several transactions
that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) financial year, in the
framework of Financial facilities (including the issuance of debt securities and/or sukuk either
through a public offering or without a public offering) received by the Company and/or
Subsidiaries or extensions or refinancing (including all additions and/or changes), related to
transactions that stand alone or are related to each other, which are transactions that are
excluded from POJK 42/2020 and POJK 17/2020.
B. Granting power to the Company's Board of Directors, in connection with the above
decision, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer
agreements and other related documents such as power of attorney, statement letters,
documents that may be deemed necessary for the transfer of assets based on the terms and
conditions as deemed necessary and appropriate by the Company's Board of Directors,
without exception. C. Confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of
Directors in connection with the implementation of the above decisions without exception.
2. Grant power to the Company's Board of Directors, either jointly or individually, namely to
state this decision in a Notarial deed. For that, appear where necessary, provide information
and reports, make or order to make and sign all letters or deeds required and then do
everything deemed necessary and useful to implement the above without exception.
X Board of Director
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iwan Sanyoto PRESIDENT 15 March 2024 12 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Hasan DIRECTOR 12 October 2022 12 October 2027 2
Bapak Musa Sinambela DIRECTOR 12 October 2022 12 October 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Pingki Elka PRESIDENT 12 October 2022 12 October 2027 2
X
Pangestu COMMISSIONER
Bapak Leander Nauli COMMISSIONER 12 October 2022 12 October 2027 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Phone : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Sender Name Musa Sinambela
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-09-2024 06:04
Attachment 1. ringkasan risalah RUPS.pdf
This is an official document of City Retail Developments Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. City Retail Developments Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Iwan Sanyoto
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Pingki Elka
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Leander Nauli
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Musa Sinambela
· DIREKTUR
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
613 ms
12 Sep 2026 22:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.24',
'shares_present': '18256807581'}