20240919_LEAD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31727412_lamp1.pdf

RUPS Tahunan dihadiri oleh:

a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.607.416.987
(dua miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh) saham atau 64,3868”6 (enam empat koma tiga delapan enam
delapan persen) dari 4.049.616.328 (empat miliar empat puluh sembilan juta enam
ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2024
yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, sebagai

berikut:
-DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Independen 1 Nyonya ESTHERINA ARIANTI DJAJA.
-DIREKSI:
-Presiden Direktur 1 Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM,
-Direktur 1 Tuan RAGIL MARZUKI SUMARNO.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:

— Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata
acara RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
“OJK”) melalui surat Perseroan Nomor 003/Corp-Sec/VIII/2024 tanggal 5
Agustus 2024,

— Melakukan Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada para
pemegang saham, pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui situs web Bursa Efek,
situs web penyedia e-RUPS, dan situs web resmi Perseroan,

— Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal 27 Agustus
2024 melalui situs web Bursa Efek, situs web Penyedia e-RUPS, dan situs web
resmi Perseroan.

Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara RUPS Tahunan.

Terdapat pertanyaan pada:

1. Mata acara Pertama dan Kedua RUPS Tahunan, yaitu dari 3 (tiga) orang pemegang
saham yang masing-masing memiliki 800.128 (delapan ratus ribu seratus dua puluh

2

delapan) saham, 68.886 (enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam)
saham dan 100 (seratus) saham,

2. Mata acara Ketiga RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang
memiliki 100 (seratus) saham,

3. Mata acara Kelima RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang
memiliki 2.274.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu) saham,

4. Mata acara Keenam RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang
memiliki 800.128 (delapan ratus ribu seratus dua puluh delapan) saham,

5. Mata acara Ketujuh RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang
memiliki 100 (saham) saham,

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Tahunan adalah
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

I. Dalam mata acara Pertama dan Kedua:

a.

b.

tidak terdapat suara abstain,

sebanyak 800.128 (delapan ratus ribu seratus dua puluh delapan) saham
atau mewakili 0,031Y6 (nol koma nol tiga satu persen) menyatakan tidak
setuju,

sebanyak 2.606.616.859 (dua miliar enam ratus enam juta enam ratus enam
belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili
99,969/4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan persen)
menyatakan setuju,

maka sebanyak 2.606.616.859 (dua miliar enam ratus enam juta enam ratus enam
belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 99,969Y6
(sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan persen) dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:

1.

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023,

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO &
SURJA (member of ERNST & YOUNG) dengan pendapat Wajar dengan
Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 31 Mei 2024
Nomor:  01577/2.1032/AU.1/06/1814-2/1/V/2024, — serta — memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et

3

1.

II.

IV.

de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut, dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan
keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Dalam mata acara Ketiga:

a. tidak terdapat suara abstain,

sebanyak 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) saham atau mewakili
0,033Y4 (nol koma nol tiga tiga persen) menyatakan tidak setuju:

c. sebanyak 2.606.556.987 (dua miliar enam ratus enam juta lima ratus lima
puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili
99,967Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tujuh persen)
menyatakan setuju,

maka sebanyak 2.606.556.987 (dua miliar enam ratus enam juta lima ratus lima
puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili
99,967” (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tujuh persen) dari jumlah
saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:

Menyetujui dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan
Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue),

Dalam mata acara Keempat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:

Menyetujui tidak ada penetapan dana cadangan maupun pembagian Dividen
kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Dalam mata acara Kelima, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) atau Kantor
Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang
diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut memberi
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
pengganti (apabila diperlukan) dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.

V. Dalam mata acara Keenam:

tidak terdapat suara abstain,

sebanyak 1.660.128 (satu juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua
puluh delapan) saham atau mewakili 0,064”o (nol koma nol enam empat
persen) menyatakan tidak setuju,

sebanyak 2.605.756.859 (dua miliar enam ratus lima juta tujuh ratus lima
puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili
99,936”9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga enam persen)
menyatakan setuju,

maka sebanyak 2.605.756.859 (dua miliar enam ratus lima juta tujuh ratus lima
puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 99,936Y6
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga enam persen) dari jumlah saham
yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024 adalah maksimal sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar
US$350.000,00 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dengan
memperhatikan usulan dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

VI. Dalam mata acara Ketujuh, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:

1.

Mengangkat Tuan MOUNIR KLINKHAMER sebagai Direktur Perseroan
yang terhitung efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 setelah
pengangkatannya:

Sehingga setelah pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

-DIREKSI
-Presiden Direktur : Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM,
-Wakil Presiden Direktur : Tuan JAMES PANG WEI KUAN,
-Direktur 1 Tuan RAGIL MARZUKI SUMARNO,
-Direktur 1 Tuan MOUNIR KLINKHAMER:
-Direktur Independen 1 Tuan MEYRICK ALDA SUMANTRI.
-DEWAN KOMISARIS
-Presiden Komisaris : Tuan PANG YOKE MIN,
-Komisaris : Nyonya MERNA LOGAM,
-Komisaris Independen : Nyonya ESTHERINA ARIANTI DJAJA.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan EDDY
KURNIAWAN LOGAM, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dengan
hak substitusi untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan RUPS

5

Tahunan ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan
segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu,
satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 18 September
2024 akta Nomor 53, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.

N

SES 38E -MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta