Back to announcement
20240919_URBN_Perubahan Profesi Penunjang_31727321_lamp4.pdf
Other Text extracted URBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 41
Page 1 OCR 0.931
KARTIKA, S.H., M.Kn. NOTARIS SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-00042.AH.02.02. TAHUN 2020, Tanggal 02 November 2020 & TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SALINAN Akta : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk.- Tanggal : 16 Agustus 2023.- Nomor :1132.- Menara Imperium Lantai 9 Unit C, JL. H.R. Rasuna Said Kav. A, No.1 Jakarta Selatan
Page 2 OCR 0.873
— BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk.- Nomor : 1132.- Bea aer da Rabu, tanggal 16-08-2023 (enam belas---- Agustus dua ribu dua puluh tiga) .--------------------—— Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu-- Indonesia Bapatk-— 5 Pa Ma AI eni af Saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-—— Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi Daerah- Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta-- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas-------- PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di---- Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas- sebagaimana dimuat dalam :-----------------——-—5—---——- - akta tanggal 11-11-2013 (sebelas November dua ribu-- tiga belas), Nomor 12, yang dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---- Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya--- tanggal 19-11-2013 (sembilan belas November dua ribu tiga belas), Nomor AHU-59837.AH.01.02.Tahun 2013: --- da MENATA dasarnya telah beberapa kali diubah, ----- 1
Page 3 OCR 0.866
- akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan -------— Desember dua ribu enam belas), Nomor 36, yang dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister--- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang-- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan--- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan---- Surat Keputusannya tanggal 26-01-2017 (dua puluh---- enam Januari dua ribu tujuh belas), Nomor----------- Keuangan (“Bapepam & LK”) Nomor IX.J.1 tentang------ Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan- Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) #----- 5-55 NAME A RAN ii.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor------ 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-------- sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor------- 10/BOJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tersebut? ---------- TTL iii.Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: -- ——
Page 4 OCR 0.912
sebagaimana dimuat dalam - akta tanggal 17-09-2018 (tujuh belas September---- dua ribu delapan belas), Nomor 27, yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak--- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan---- Surat Keputusannya Nomor BHUH S5 name 0019315.AH.01.02.TAHUN 2018 dan perberitahuannya-- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana------ ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan----- Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03- ----- 0243856 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan---- Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0243857, -------— seluruhnya tanggal 18-09-2018 (delapan belas------ September dua ribu delapan belas): dan ----------- kemudian anggaran dasarnya diubah kembali----------- sebagaimana dimuat dalam: -------------------------—— - akta tanggal 23-07-2019 (dua puluh tiga Juli dua-- ribu sembilan belas), Nomor 144, yang dibuat di--- hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang------------ pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya---- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana------ ternyata dari suratnya Nomor AHU-AH.01.03- ------- an
Page 5 OCR 0.898
en 0307434, tanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua---- yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan--- dengan peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang-- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang--- Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimuat dalam:- - akta tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor 07, yang dibuat oleh--- EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----—- ternyata dari suratnya tanggal 05-07-2022 (lima--- Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03- 02610667 dan----------L LAST TT TT Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir - akta tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat Juni dua- ribu dua puluh dua), Nomor 06, yang dibuat oleh--- EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas perubahan datanya telah---- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Adab ear Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal 01-07-2022 (satu Juli dua--- ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0028227.—-- Untuk selanjutnya disebut “Perseroan” .------------— pare Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor- 4
Page 6 OCR 0.870
0 — 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ---------------————— Untuk membuat Berita Acara Rapat dari semua yang------ dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---- Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, dan tempat- serta jam tersebut di atasj-----------------—------555 Untuk selanjutnya disebut “Rapat” ,----------—-—----————- Telah hadir dalam Rapat ini dan karenanya hadir-------- di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yaitu: 1. Anggota Direksi Perseroan: -----------------—-—————- 1. Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO, lahir di Medan, - pada tanggal 17-10-1967 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--- Jakarta, Kemang Village Residence Unit 28-C7, Rukun Tetangga Oll, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, --- Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ------- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-------------——— 31740417106700057 -----—-———————— 55-52 2025 UnLNNNN.. Menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku--- Direktur Utama Perseroan. -------------------—————.. 2. Bapak RUDY GOMEDI, lahir di Jakarta, pada tanggal-- 24-02-1966 (dua puluh empat Februari seribu------- sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara---- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--- Jakarta, Jalan K. I Nomor 14 Cipinang Muara, Rukun Tetangga Oll, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang-- Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -------- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----------—————— 3175032402660004 7--———-————————-———----5—--------—- TN
Page 7 OCR 0.892
III Bapak LIAUW PRASETYO, lahir di Belitung, pada ---- tanggal 03-09-1959 (tiga September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara---------- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-- Jakarta, Jalan Sunter Kirana VII AG/2, Rukun------ Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter--- Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ---- Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang-- hadir, sebagaimana ternyata dari THE ANNUAL---- GENERAL MEETING OF PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO--- Tbk, ATTANDANCE LIST ON 16.08.2023, yang---------- dilekatkan pada minuta akta Irit Muntok nam 1. Bapak GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada- tanggal 26-01-1976 (dua puluh enam Januari---- seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat--- tinggal di Jawa Barat, Pseona Anggrek Blok G -- 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga OLA. pe Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak- —
Page 8 OCR 0.898
selaku kuasa Direksi berdasarkan SURAT KUASA-- UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM----- TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO, Tbk.,--- yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,- tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua-- puluh tiga), dari dan oleh karenanya berwenang- bertindak untuk dan atas nama Perseroan-------- Terbatas PT NUSA WIJAYA PROPERTINDO, --—-------- berkedudukan di Jakarta Selatan, --------------- yang anggaran dasarnya dimuat dalam: ----------- - akta tanggal 22-04-2015 (dua puluh dua April- dua ribu lima belas), Nomor 222, yang dibuat- di hadapan STEFANIE HARTANTO, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-- Tangerang, yang telah mendapat pengesahan---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia berdasarkan Surat--------- Keputusannya tanggal 30-04-2015 (tiga puluh-- April dua ribu lima belas), Nomor------------ kemudian anggaran dasarnya diubah, sebagaimana- dimuat dalam: -------------———————-55555555005.. - akta tanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli- dua ribu sembilan belas), Nomor 80, yang---- dibuat di hadapan SUHERMAN, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- berdasarkan Surat Keputusannya Nomor--------- lIAHU-0043926.AH.01.02.TAHUN 2019 dan---------—- ——l —
Page 9 OCR 0.873
Png EN atas perubahan anggaran-------- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia sebagaimana ternyata dari--------- suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0305893, keduanya tanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan belas Lea Me Sma - akta tanggal 07-11-2019 (tujuh November dua-- ribu sembilan belas), Nomor 4, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, Sarjana Hukum, --- Notaris: di Kabupaten Bogor, yang telah------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-- Hak "Asasi Manusia Republik Indonesia--------- berdasarkan Surat Keputusannya Nomor--------- AHU-0092058.AH.01.02.TAHUN 2019 dan---------- pemberitahuan atas perubahan anggaran-------- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------- Indonesia sebagaimana ternyata dari--------- suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0357073, keduanya tanggal 08-11-2019 (delapan November dua ribu sembilan belas) i---------7 5-5 naas - akta tanggal 27-01-2020 (dua puluh tujuh ---- Januari dua ribu dua puluh), Nomor 8, yang--- dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang---- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat-- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----- —
Page 10 OCR 0.891
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia------ Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--—--- Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0054777---- dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-- Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0054780, -------- seluruhnya tanggal 30-01-2020 (tiga puluh---- Januari dua ribu dua puluh) y----------------- -akta tanggal 11-02-2020 (sebelas Februari --- dua ribu dua puluh), Nomor 31, yang dibuat di hadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, --- yang pemberitahuannya telah diterima dan----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan--- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan---- Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0085992---- dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data-- Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0085993, ------—- seluruhnya tanggal 13-02-2020 (tiga belas---- Februari dua ribu dua puluh) j---------------- Yang susunan anggota Direksi dan Dewan -------- Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam: --- - akta tanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh ---- Agustus dua ribu dua puluh satu), Nomor 19, yang dibuat di hadapan ANDREAS, Sarjana----- Hukum, Master of Business Law, Notaris di---- Ana mna PROPERTINDO tersebut dalam hal—
Page 11 OCR 0.812
——TIni diwakilinya selaku pemilik dan pemegang--- 2.401.409.999 (dua miliar empat ratus satu --- juta empat ratus sembilan ribu sembilan------ ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam----- Aa ma aa 2. MASYARAKAT, selaku pemilik dan/atau pemegang -- 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) -- Saham dalam Perseroan na TM Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh para penghadap------- lainnya. ---------------------—555--—5 555... LSLSLS. Master of Ceremony (“MC”) terlebih dahulu mengucapkan selamat pagi kepada para pemegang saham dan para------- undangan serta menyampaikan salam sejahtera dan selamat datang di acara Rapat Umum pemegang Saham----- Tahunan Perseroan serta mengajak para hadirin Rapat-- untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang---- Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan sehingga----- dapat hadir pada hari ini guna mengikuti Rapat--------- OREO GAN S5 Anima Ai ira mela Retno Kemudian MC meminta kesediaan para hadirin Rapat untuk- menon-aktifkan telepon genggam sebelum memasuki mata--- dea RAPate AAA AAA Selanjutnya MC memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir----- dalam Rapat, yaitu: Komisaris Independen: Bapak LIAUW PRASETYO.----------- DIREKSI :--- en 10
Page 12 OCR 0.880
Direktur Utama ! Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO: Direktur : Bapak RUDY GOMEDI.-—-—---—--—-————---—— serta memperkenalkan para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu terselenggaranya Rapat, ------ - Saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris yang membuat Berita Acara Rapat ini.- - Biro Administrasi Efek, yaitu PT SINARTAMA GUNITA -- (“BAE”) dalam hal ini diwakili oleh Bapak HARTONO. --— - Kantor Akuntan Publik (“KAP”) PAUL HADIWINATA, ------ HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & Rekan dalam hal ini diwakili oleh FRENDY SUSANTO, -----—---------—-—- Kemudian MC menyampaikan bahwa Rapat dilaksanakan----- dengan mengacu pada Tata Tertib dan Prosedur Rapat, dan membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat, sebagai- berikut: ---------55500 0 nana Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan----- menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ------ ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.--- Agenda Rapat --—--—--—--—-————-——————-—550 an Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -------------- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan ---- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan------- 14
Page 13 OCR 0.828
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig----- acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris------- Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah------- dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua---- Ba BMA Pe uga jas Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk---- Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) .----------- 3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota ------- Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya----- anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku-— 2083 (dua ribu dua puluh BIG) LL AAA ja Penunjukan Akuntan Publik independen yang ---------- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang --- akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu- Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------------- 5. Penetapan susunan angggota Direksi dan Dewan ------- Dewan KOmbsana, an aa ena Hah Os PRErubsiban Alamat. PEnseboahk LA LAN O RAN AT Denarta. Rapat Sa aa Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam------ Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ------- 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh tiga) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub----- rekening efek di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa---- Efek Indonesia pada tanggal 24-07-2023 (dua puluh--- ae 12
Page 14 OCR 0.896
Undangan --—-—---—-—-—-—-----5555555555055-2555 Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak------ memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan-------- memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam- Pimpinan Rapat------------------——-5-555-ooo oo Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa------ Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“pogR 15/2020”) dan Pasal 1? ayat $9---smmw Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh----- seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh-- Dewan Komisaris .------------------------550000550155 Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat.-------- - Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi -- kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak--- ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1-- (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) -- pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.------- - Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang-- Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang------- ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan----- agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan-- ai Tree Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang 13
Page 15 OCR 0.872
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan---- pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan---- mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan.--- Tata Cara Pemungutan Suara. ---------------TTT TT, - Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat------- disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau--- oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham-------- dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak-- setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa--- usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara Dul aa ea Ih Pemungutan secara lisan akan dilakukan dengan cara-- “mengangkat tangan dan memberikan kartu suara”. (pak Suara Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal-------- 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh tiga), dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub---- rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan---- saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal---------- 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh tiga) atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi----- persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara. Keputusan Rapat, A5. ALL LL LL ALL LL RM Semua Keputusan untuk Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih--- dari 4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham----- ——, 14
Page 16 OCR 0.905
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ------------ Setelah selesai membacakan tata tertib Rapat, Pembawa - Acara kemudian menyampaikan bahwa sesuai dengan------ ketentuan Pasal 12 ayat (28) anggaran dasar Perseroan, - rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris---- Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan------ berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PIMPINAN/KETUA RAPAT UMUM- PEMEGANG SAHAM PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk. -----——— tanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu puluh tiga) ,---- yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, Dewan--- Komisaris telah menunjuk Bapak LIAUW PRASETYO dalam--- jabatannya sebagai Komisaris Independen untuk memimpin- Rapat selaku Pimpinan Rapat. ----------—---———------—— Selanjutnya MC mempersilahkan Bapak LIAUW PRASETYO---- untuk memimpin jalannya Rapat (selanjutnya disebut----- “Pimpinan Rapat”) j-----------------5555500050000 Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan selamat----- datang kepada Bapak/Ibu pemegang saham dan kuasa------- pemegang saham serta para undangan yang terhormat dan-- mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pemegang-- saham dan kuasa pemegang saham untuk berpartisipasi---- dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang--- diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 16-08-2023------——- (enam belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) j---------- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai--- dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan---- peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk---- peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal, untuk------ Ba Ts
Page 17 OCR 0.917
pelaksanaan Rapat ini, perseroan telah melakukan hal- 1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada-- Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”)--- sebagaimana termuat dalam Surat Nomor---------------- 018/SPE/IDX/UJP/V/2023 tanggal 12-05-2023 (dua belas 2.Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang------ Saham yang dipublikasikan melalui (i) situs web Bursa- Efek Indonesia, (ii) situs web PT KUSTODIAN SENTRAL-- EFEK INDONESIA (“KSEI”) dan (iii) situs web Perseroan pada tanggal 12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua-- 3.Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang ---- saham yang dipublikasikan melalui (i) situs web Bursa Efek Indonesia, (ii) situs web PT KUSTODIAN SENTRAL-- EFEK INDONESIA (“KSEI”) dan (iii) situs web Perseroan pada tanggal 25-07-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dus Pulih EL9A) La ARENA Sae Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan, bahwa sesuai--- dengan Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah------ 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan ---- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan- dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig-- acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi- atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris------- Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah------ Na 16
Page 18 OCR 0.886
Gu Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk --- Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) j--------—-- Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota ----- Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya----- anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh aa LL Penunjukan Akuntan Publik independen yang ---------- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang---- akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pemberian----- wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan-- jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan------------ penunjukannya? ----—----------—55555555 0050 Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan -------- Komisaris, ------------------55-55000000 00 kuorum sebagai berikut: ka Perubahan alamat Perseroan. -----------------------—- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada saya, ------- Notaris, mengenai kehadiran Pemegang Saham Perseroan--- dan/atau wakilnya dalam Rapat dan apakah jumlah saham-- yang hadir telah memenuhi persyaratan kuorum untuk--- penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam---- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.--- Kemudian saya, Notaris terlebih dahulu menyampaikan, --- bahwa untuk seluruh mata acara Rapat, berlaku ketentuan 17
Page 19 OCR 0.883
Ta 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang- ---- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas! (VUVBT "555 aa an b. Pasal 13 ayat (1) butir a dan d Anggaran Dasar ----- Perseroat, Serha————— Tm SE RESES “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari !-- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan- hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan yang---- diambil dalam Rups adalah sah jika disetujui oleh lebih dari Is (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS”. ------------------5555 Selanjutnya, saya, Notaris, menyampaikan bahwa--------- berdasarkan DAFTAR PEMEGANG SAHAM (“DPS”) Perseroan per tanggal 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua-- puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas- Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh BAE, ------ Perseroan telah mengeluarkan saham sebanyak -------- 3.232.122.640 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua- juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh) Kemudian saya, Notaris, menyampaikan pula bahwa-------- berdasarkan DAFTAR HADIR Rapat, bahwa para pemegang--- saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili-- dalam Rapat termasuk pada e-proxy KSEI berjumlah ------ 2.401.459.499 (dua miliar empat ratus satu juta empat-- ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan---- na 18
Page 20 OCR 0.888
puluh sembilan) saham atau mewakili 74.2997642 8 (tujuh puluh empat koma dua sembilan sembilan tujuh enam empat dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh------- Perseroan. -----------———-—---5550000 aa dengan demikian persyaratan kuorum berdasarkan----- ketentuan yang diatur dalam UUPT, peraturan OJK dan--—- Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara pertama---- sampai keenam TELAH TERPENUHI,------------—--——-5--5-55 Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima kasih dan mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat .------------- Pimpinan Rapat selanjutnya mengucapkan terima kasih---- kepada saya, Notaris, dan menyampaikan berdasarkan----- keterangan dari saya, Notaris maka pada hari ini------- Rabu, tanggal 16-08-2023 (enam belas Agustus dua ribu-- dua puluh tiga), Rapat dinyatakan sah untuk --------- diselenggarakan dan berhak untuk mengambil keputusan--- yang sah dan mengikat terhadap seluruh mata acara------ Rapat, dan membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.45- WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu------- Indonesia Barat) .--------———----—--550000000 — nana KETUKAN PALU 3 (TIGA) KALI-----—------- Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15/2020, selanjutnya Pimpinan Rapat-- menjelaskan secara singkat mengenai kondisi umum------ Perseroan sebagai berikut: ----------------------———-555 “Penjelasan mengenai Kondisi Umum Perusahaan---------—— Perseroan telah secara konsisten terus berupaya-------- mengembangkan kapasitas dalam mewujudkan visi dan misi, seiring pencapaian sejumlah inisiatif strategis yang--- Ka aa, 19
Page 21 OCR 0.918
telah ditetapkan. Hal tersebut diantaranya terwujud--- melalui sejumlah capaian operasional yang berhasil---- dibukukan. -------————5nnnn 0S Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dari kelima proyek komersial dan residensial yang masih berjalan,-- Urban Signature pada saat ini masih dalam progress----- konstruksi dengan update kontruksi pada Tower I sebesar 716,928 (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua------- persen), proyek yang dibangun melalui Kerja Sama----- Operasi (KSO) dengan PT. ADHI COMMUTER PROPERTI ini---- sampai dengan akhir 2022 (dua ribu dua puluh dua) masih mencerminkan progress yang sangat baik. --------------- Sedangkan untuk proyek Urban Suite saat ini masih dalam tahap pembebasan tanah. -----------------——5-5-----5055 Meskipun implementasi berbagai inisiatif strategi---- bisnis sebagaimana diuraikan sebelumnya telah diupayakan Perseroan secara efektif, perlambatan------ pertumbuhan industri real estat turut berpengaruh pada- kinerja keuangan Perseroan, --------—------—----------—- Memasuki tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami---- optimis kinerja Perseroan akan membaik. Hal ini-------- dilatarbelakangi oleh penyusunan prospek usaha yang---- positif untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).--- Perseroan juga mencermati bahwa permintaan domestik,--- baik konsumsi swasta maupun investasi yang----------—— diproyeksikan tetap solid di tahun mendatang, akan---- turut mendorong kinerja industri real estat nasional. - Merespon optimisme tersebut, Perseroan akan tetap ----- berfokus pada pengembangan proyek-proyek yang sudah--- hem 20
Page 22 OCR 0.884
—— Moman berjalan serta perencanaan pengembangan landed house-- untuk meminimalkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang- muncul, yang mana sebenarnya kebutuhan akan rumah----— tinggal diminati cukup tinggi di pasar property. Dengan risiko rendah, maka landed house menjadi salah satu pilihan konsep bisnis yang bagus di tahun mendatang. Selain itu, Perseroan juga akan berkonsentrasi pada---- bisnis yang memberikan sesuka income dengan--------- perencanaan recurring commercial. Meskipun demikian---- konsep ini harus matang dan dipersiapkan untuk beberapa tahun ke depan. ------------—--————----255 520 Mata Acara Rapat Pertama :-------------------------5555 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan ---- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan- dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig-- acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi- atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris------- Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah--—---—- dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua----- Mn NN Sa aa aa Memasuki mata acara Rapat pertama, Pimpinan Rapat---- mempersilahkan Bapak BAMBANG SUMARGONO untuk---------- menyampaikan usulan keputusan kepada para pemegang---- saham dan para undangan sehubungan dengan 1------------ (i) Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua): dan --------------------———--——— (ii) Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab- ——— 21
Page 23 OCR 0.918
2 Eipamuhnya (volledig acguit et de charge) kepada---- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris--------- Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan--- yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (dua--- ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut---- tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun-- 2022 (dua ribu dua puluh dua) .---------——-—---------- Bapak BAMBANG SUMARGONO mengucapkan terima kasih kepada “Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyampaikan :---------------- (a) Laporan Tamu yang telah ditelaah oleh Dewan ---- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, dan ----- (b) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS: dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang---- Perseroan Terbatas, persetujuan laporan tahunan-------- termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh---- Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui hal- hal sebagai berikut: ----------------—---—5-550000000 1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ---- ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan ----------- 2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan ------ tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de--—- charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan---- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan---- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku —w 22
Page 24 OCR 0.937
2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .”--------------- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/----- tanggapan, terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, dan jika ada pemegang saham yang ingin mengajukan---—— pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkat tangan.---- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/tanggapan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan untuk pengambilan------ keputusan mata acara Rapat Pertama dengan terlebih Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak- melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain kami persilahkan mengangkat tangan dan Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalu sistem eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu kami mohon ditayangkan------- rekapitulasi suara untuk mata acara Rapat Pertama dan meminta saya, Notaris untuk menyampaikan rekapitulasi untuk mata acara Rapat Pertama, sebagai berikut:------- a. Suara setuju sebanyak 2.401.459.499 (dua miliar ---- empat ratus satu juta empat ratus lima puluh-------- sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) -- saham atau sebesar 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir-- 23
Page 25 OCR 0.912
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil1---- pemungutan suara yang dibacakan oleh saya, Notaris,-- maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama.-------—————————.... Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk --—-— Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) y---------- Memasuki mata acara Rapat Kedua, Pimpinan Rapat------- kembali membersilahkan Bapak BAMBANG SUMARGONO untuk--- menyampaikan usulan keputusan kepada para pemegang---- saham dan para undangan sehubungan dengan :------------ Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) .-------------------- Bapak BAMBANG SUMARGONO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa :--------------—- “Laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar-------------—- Rp11.253.523.033,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh tiga Rupiah). Laba bersih Perseroan tersebut akan------ digunakan antara lain untuk kegiatan operasional------- Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan--- usaha (capital expenditure) di tahun buku 2023 (dua--- ribu dua puluh tiga). ----—------2--2-- 55222522 Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui :---- Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 -—- (dua ribu dua puluh dua) digunakan sepenuhnya untuk- 24
Page 26 OCR 0.918
kegiatan operasional Perseroan (operational------—-— expenditure) dan pengembangan usaha (capital--—-—-—-—-—— expenditure) di tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/---- tanggapan, terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, dan jika ada pemegang Saham yang ingin mengajukan---- pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkas tangan. ---- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/tanggapan,- maka Pimpinan Rapat melanjutkan untuk pengambilan--- keputusan mata acara Rapat Kedua dengan terlebih dahulu menyampaikin sebagai berikut:-------------------------- Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak- melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain kami persilahkan mengangkat tangan dan Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalu sistem eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu kami mohon ditayangkan--------- rekapitulasi suara untuk mata acara Rapat Kedua dan---- meminta saya, Notaris untuk menyampaikan rekapitulasi untuk mata acara Rapat Kedua, sebagai berikut:--------- a. Suara setuju sebanyak 2.401.459.499 (dua miliar ---- empat ratus satu juta empat ratus lima puluh------- sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan)-- saham atau sebesar 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir-- 25
Page 27 OCR 0.892
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat .—— Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil1---- pemungutan suara yang dibacakan oleh saya, Notaris,---- maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan mata acara Rapat Kedua. Ann nnnnLLLn KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI-----------—- Mata Acara Rapat Ketiga :--------——---—--——--——----5505 Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota ----- Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya----- anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) j-----------------------—--0---5- Memasuki mata acara Rapat Ketiga, Pimpinan Rapat---- kembali membersilahkan Bapak BAMBANG SUMARGONO untuk--- menyampaikan usulan keputusan kepada para pemegang---r- saham dan para undangan sehubungan dengan : Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan--- Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh Bapak BAMBANG SUMARGONO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa “Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui untuk $ ------—-- 555550 Memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan---—- Remunerasi Perseroan untuk menentukan besaran gaji-- dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu ---——- 26
Page 28 OCR 0.852
Tes putu tiga) 0 "-————————-——-————--———————555—55— Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/------- tanggapan, terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, dan jika ada pemegang saham yang ingin mengajukan------ pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkat tangan.---- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/tanggapan, maka Pimpinan Rapat HELAHIUEKAR untuk pengambilan--- keputusan mata acara Rapat Ketiga dengan terlebih--- Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak-- melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, ------------- Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalu sistem eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu kami mohon ditayangkan------- rekapitulasi suara untuk mata acara Rapat Ketiga dan meminta saya, Notaris untuk menyampaikan rekapitulasi untuk mata acara Rapat Ketiga, sebagai berikut:-------- a. Suara setuju sebanyak 2.401.459.499 (dua miliar ---- empat ratus satu juta empat ratus lima puluh---- --- sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) -- saham atau sebesar 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir-- dalam Rapat inij--------------55 LL LL NN LL N NN b. Tidak ada suara tidak setuju, ----------------------- tx, Tidak ada Suara Sbstain 7 EA ES Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.— Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil---- 27
Page 29 OCR 0.901
pemungutan suara yang dibacakan oleh saya, Notaris, ---- maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan mata acara Rapat Ketiga. San KETUKAN PALU 1 (SATU) KAII---—-------—- Mata Acara Rapat Keempat :-------——-—---—————.—........ Penunjukan Akuntan Publik independen yang ---------- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan------------ penunjukannya, -----------------50000000 Memasuki mata acara Rapat Keempat, Pimpinan Rapat--1- kembali membersilahkan Bapak BAMBANG SUMARGONO untuk--- menyampaikan usulan keputusan kepada para pemegang---- saham dan para undangan sehubungan dengan 1: ------------ penunjukan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh Bapak BAMBANG SUMARGONO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa 1 --------------—- “Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui :---— Pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi--—-----—- Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik independen-- 28
Page 30 OCR 0.929
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan-—- mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang------ berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan sekaligus--—-— menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik.“-- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/------ tanggapan, terhadap padhsl yang baru saja disampaikan, dan jika ada pemegang saham yang ingin mengadukan ---——- pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkat tangan.---- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/tanggapan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan untuk pengambilan--- keputusan mata acara Rapat Keempat dengan terlebih----- Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak-- melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain kami persilahkan mengangkat tangan dan Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalu sistem eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu kami mohon ditayangkan------- rekapitulasi suara untuk mata acara Rapat Keempat dan meminta saya, Notaris untuk menyampaikan rekapitulasi untuk mata acara Rapat Keempat, sebagai berikut:------—- a. Suara setuju sebanyak 2.401.459.499 (dua miliar ---- empat ratus satu juta empat ratus lima puluh------- sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) -- saham atau sebesar 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir--
Page 31 OCR 0.874
mm b. Tidak ada suara tidak setujuj---------—----——-----—- c. Tidak ada suara abstain.----------——---—————————-n—— Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.—- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil--—- pemungutan suara yang dibacakan oleh saya, Notaris, ---- maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-- secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan mata acara Rapat Keempat. -------—-----—--——----——-..0. ----nnnnnnnnnn KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI-----------——— Mata Acara Rapat Kelima 1: ---------—----—- 555555555055 Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan -------- Komisaris: --—---------——-———-——————-—-----25—---—555555 Memasuki mata acara Rapat Kelima, Pimpinan Rapat------- kembali membersilahkan Bapak BAMBANG SUMARGONO untuk--- menyampaikan usulan keputusan kepada para pemegang---- saham dan para undangan sehubungan dengan $------------ Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Bapak BAMBANG SUMARGONO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa :---------------- 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota ------- Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari jabatannya serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acguit et de charge) --- kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan----- kepengurusan dan seluruh anggota Dewan Komisaris---- atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan------ — 30
Page 32 OCR 0.810
maa , pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku yang---------- bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar dan---- peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu JACGUELINE BASTIAAN WIJAYA sebagai Direktur----- Aa as NM ma na naa Da Ibu JAC@UELINE BASTIAAN WIJAYA, Warga Negara------- Indonesia, berusia 35 (tiga puluh lima) tahun------ beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok H2/42-43-------- Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta--- Pengalaman kerja menjabat sebagai Direktur di ------ PT NUSA WIJAYA PROPERTINDO sejak tahun 2021 (dua---- ribu dua puluh satu) hingga saat ini. -------------- Selanjutnya diusulkan pula kepada Rapat untuk----- menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris---- Perseroan? dan ----------LL SL LL Bapak LIAUW PRASETYO sebagai Komisaris Independen Perseroan. —-----—--———----—- 55-55-5555 LL Ho 3
Page 33 OCR 0.855
AA Eanbamentsran dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke lima berikutnya dengan tidak-- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu- Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun ke lima berikutnya menjadi sebagai berikut DIREKSI ---------nnnn5200nnn 22 n 2 nana n nana Direktur Utama: Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO, -- | lahir di Medan, pada tanggal ----- 17-10-1967 (tujuh belas Oktober---- seribu sembilan ratus enam puluh-- tujuh), Warga Negara Indonesia, --- Karyawan Swasta, bertempat tinggal- di Jakarta, Kemang Village------- Residence Unit 28-C7, Rukun-------- Tetangga O1l1l, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, --------- Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor 31740417106700057 ----------—- Direktur : Bapak RUDY GOMEDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-02-1966 (dua puluh empat Februari seribu sembilan----- ratus enam puluh enam), Warga-----—- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan sa UAN 32
Page 34 OCR 0.877
Direktur DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama: K. I Nomor 14 Cipinang Muara, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, --- Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -------- Ibu JACOGUELINE BASTIAAN WIJAYA, --———- lahir di Singapura, pada tanggal--- 27-02-1988 (dua suk tujuh-------- Februari seribu sembilan ratus---- delapan puluh delapan), Warga------ Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon---- Jeruk Blok H2/42-43, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga Ol1l, Kelurahan---- Srengseng, Kecamatan Kembangan, ---- Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173086702880005.--- Bapak YONGKY WIJAYA, lahir di -- Jombang, pada tanggal -------- 04-07-1962 (empat Juli seribu--- sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, --------- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk Blok H2/42-43, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 0l1ll, Kelurahan----- Srengseng, Kecamatan Kembangan, - Na 33
Page 35 OCR 0.903
Jakarta Barat, Pemegang Kartu--- Tanda Penduduk Nomor------------ 31730804076200017 ——-—----—---———- Komisaris Independen: Bapak LIAUW PRASETYO, lahir di Belitung, pada tanggal--------- 03-09-1959 (tiga September------ seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara-------—- Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Jakarta, --- Jalan Sunter Kirana VII AG/2, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga- 010, Kelurahan Sunter Jaya, ---- Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda---- Penduduk Nomor --------------- Yi 31720203095900037 ----—---------- 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada --- Direksi Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali---- keputusan Mata Acara Rapat Kelima ini ke dalam--- suatu akta Notaris, memohonkan persetujuan dari-- pihak yang berwenang dan/atau menyampaikan----- pemberitahuan kepada pihak yang berwenang------ (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Online Single--- Submission dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap--- dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, ----- — 0 34
Page 36 OCR 0.926
memberikan keterangan, untuk membuat, serta----- menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat--- Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen--------- (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya---- melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.”- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan sertanyaan/ Dena tanggapan, terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, dan jika ada pemegang saham yang ingin mengajukan---- pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkat tangan.---- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/tanggapan, - maka Pimpinan Rapat melanjutkan untuk pengambilan--- keputusan mata acara Rapat Kelima dengan terlebih------ Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak-- melalui eProxy KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain kami persilahkan mengangkat tangan dan Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalu sistem eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu kami mohon ditayangkan------- rekapitulasi suara untuk mata acara Rapat Kelima dan meminta saya, Notaris untuk menyampaikan rekapitulasi untuk mata acara Rapat Kelima, sebagai berikut:-------- a. Suara setuju sebanyak 2.401.459.499 (dua miliar ---- empat ratus satu juta empat ratus lima puluh----- sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) -- 35
Page 37 OCR 0.864
saham atau sebesar 1009 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir— dalam Rapat inip----------——---5555500000 b. Tidak ada suara tidak setujuy---—-—----———--------555 C. Tidak ada suara abstain, --------------——---------5-5 Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.—- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil---- pemungutan suara yang dibacakan oleh saya, Notaris, ---- maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-- secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan mata acara Rapat Kelima. ----------——--------------55- Ban maa KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI------------—— Mata Acara Rapat Keenam: ---------------——-—550000 Perubahan alamat Perseroan. ----------------—-——----- Memasuki mata acara Rapat Keenam, Pimpinan Rapat------- kembali membersilahkan Bapak BAMBANG SUMARGONO untuk--- menyampaikan usulan keputusan kepada para pemegang----- saham dan para undangan sehubungan dengan :------------ Perubahan alamat Perseroan, -------------—------—----—5- Bapak BAMBANG SUMARGONO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa :------——--------- “Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat :-------------- 1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dimana ------- sebelumnya beralamat di Plaza Bapindo Lantai 21,- Jalan Jendral Sudirman Kavling 54-55 Jakarta-------- Selatan, menjadi beralamat di District 8 Treasury Tower Lantai 19 F-6G, SCBD Lot 28, Jalan Jendral—- Sudirman Kavling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran -- 36
Page 38 OCR 0.924
— — Baru, Jakarta Selatan.------------------------------ 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ------ Direksi Perseroan dan/atau untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali------ keputusan Mata Acara Rapat Keenam ini ke dalam suatu akta Notaris, memohonkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Online Single Submission dan Badan Koordinasi---- Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut-—- dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan---- Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya----- dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen------------ (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.------------------- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/---- tanggapan, terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan, dan jika ada pemegang saham yang ingin mengajukan--—- pertanyaan atau pendapatnya agar mengangkat tangan.---- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/tanggapan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan untuk pengambilan--- keputusan mata acara Rapat Keenam dengan terlebih--—- Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak- na 37
Page 39 OCR 0.878
Na KSEI bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas: ------------- Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalu sistem eProxy.KSEI telah diterima dan dicatat, untuk itu kami mohon ditayangkan------- rekapitulasi suara untuk mata acara Rapat Keenam dan--- meminta saya, Notaris untuk menyampaikan rekapitulasi untuk mata acara Rapat Keenam, sebagai berikut:-------- a. Suara setuju sebanyak 2.401.459.499 (dua miliar ---- empat ratus satu juta empat ratus lima puluh---- sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) -- saham atau sebesar 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir-- dalam Rapat inij--------------------- Maa ta b. Tidak ada suara tidak setujuj----------------------- Cc. Tidak ada suara abstain, ------------------------—- TS Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.—- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil---- pemungutan suara yang dibacakan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara bulat-- secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan mata acara Rapat Keenam. ---------------———----------55- EN Pa ae en KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI---------—---—-—- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan tidak adanya hal lain lagi yang hendak dibicarakan dalam-- Rapat ini, dan dengan selesainya pembahasan serta telah diambilnya keputusan mengenai semua mata acara Rapat, maka dengan ini Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.12 WIB (sebelas lewat dua belas menit Waktu--------- Lo 0 38
Page 40 OCR 0.879
Indonesia Barat). Serta atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, selamat siang dan sampai jumpa pada rapat umum pemegang saham selanjutnya. ----------------------- Selanjutnya para penghadap menyatakan dan menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas para---- penghadap yang nama-namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada--- SAYA, Notati sg AAA Sm Sa Lan NN! Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh 'saya, Notaris. -----------—--——--—--—------ Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di------- Jakarta, pada hari dan tanggal serta dimulai pada pukul tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri 1. Ibu FARIDA AYUNINGRUM, lahir di Kuningan, pada-- tanggal 20-04-1985 (dua puluh April seribu----- sembilan ratus delapan puluh lima), Warga------ Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Garuda 7 Blok D.16 Nomor 23 PPM, Rukun----- Tetangga 004, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan------ Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten---- Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------- 3216066004850012, untuk sementara berada di------- Jakarta, dan-------—----—---—--——-——---55- 5. T TT ka DEINARA DEWANTORO, lahir di Bekasi, pada--- 39
Page 41 OCR 0.850
tanggal 28-06-1997 (dua puluh delapan Juni seribu--- sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara-- Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan- Bumi Anggrek Cluster Belagio Blok A Nomor 92, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan------- Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten--- Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------- 3404126806970001, untuk sementara berada di------- Jakarta Keduanya karyawan Notaris, yang saya Notaris kenal---- sebagai saksi-saksi. -----------------—----——---55555000 Segera sebelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi- saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat pada saat---- minuta akta ini dibuat. -----------------———----55555 Maa Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------------------ Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana------ mestinya. ----------———--—-———-——5 555555 LL LL LL LL in 3 -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA- KARTIKA, S.H., M.Kn. 40
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KARTIKA
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri
p.3 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Adab
p.5
unresolved
person
Insinyur BAMBANG SUMARGONO
· Direktur Utama
p.6 ×30
unresolved
person
GUFRON SUHARTONO
p.7
unresolved
org
PT NUSA WIJAYA PROPERTINDO
p.8 ×2
unresolved
org
di Kabupaten Bogor, yang telah-------
· Notaris
p.9
unresolved
—
Magister Kenotariatan
· Notaris
p.12
unresolved
org
PALILINGAN & Rekan
p.12
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.13 ×3
unresolved
person
JACGUELINE BASTIAAN WIJAYA
· Direktur
p.32
unresolved
person
JAC
p.32
unresolved
—
LL SL LL Bapak LIAUW PRASETYO
· Komisaris Independen
p.32 ×13
unresolved
person
JACOGUELINE BASTIAAN WIJAYA
p.34
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.35 ×2
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.35 ×2
unresolved
person
FARIDA AYUNINGRUM
p.40
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.