Back to announcement
20260605_TRUE_Pemanggilan RUPS_32097507_lamp1.pdf
RUPS notice Needs review TRUESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT TRINITI DINAMIK TBK
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektornik, bersama ini Kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Triniti Dinamik Tbk
(“Perseroan”) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“RUPST”) pada:
Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kota Tangerang, Banten.
Mekanisme Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eAsy.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Pelaksanaan Rapat dilakukan secara elektronik (“e-RUPS”) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020
maka Pimpinan Rapat, Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan Perangkat Rapat akan
berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Kota Tangerang, Banten.
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2025 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun
Buku 2026 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2026 dan
penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 2
Penjelasan Mata Acara sebagai berikut :
Mata Acara 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 disertai
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya
(volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan Pasal 9 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan
persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan
RUPS.
Mata Acara 2: Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
2025.
Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran
dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam
RUPS.
Mata Acara 3: Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap
Perseroan Tahun Buku 2026 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Honorarium dan
Persyaratan Lain dari Penunjukan Tersebut.
Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); POJK Nomor 9
Tahun 2023 tentang tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Pasal 9 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa penunjukkan Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan
membutuhkan persetujuan RUPS.
Mata Acara 4: Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun
Buku 2026 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2025 untuk
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT mengenai ketentuan tentang
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
Page 3
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena
Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal
52 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut ”OJK RUPS”), Pasal 6 POJK No.
14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut ”POJK
e-RUPS”), dan pasal 10 ayat (3) poin 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat
dilihat dari situs Perseroan (https://www.trinitidinamik.com/) dan aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id).
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Perseroan mengimbau agar
Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui eAsy.KSEI
(https://akses.co.id), atau memberikan kuasa elektronik melalui mekanisme e-proxy dan
memberikan suara melalui e-voting melalui aplikasi eASY.KSEI yang akan disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut ”KSEI”) melalui tautan
https://akses.ksei.co.id.
3. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo
rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut
“KSEI”) pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan
Rapat, yaitu pada Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (e-Proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling
lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 26
Juni 2026.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individual lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara untuk
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4,
maka Penerima Kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
Page 4
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas
waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan
menggunakan fitur chat pada kolom ’Electronic Opinions” yang tersedia dalam
layar E-Meeting Hall di aplikasi eAsy.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ’General
meeting Flow Text’ adalah ”Discussion started for agenda item no []”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata
acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau
pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Proses pemungutan suara secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan
sampai dengan pembukaan mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam
RUPS.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat
mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS
memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada mata acara RUPS.
iv. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut,
suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan
Page 5
suara untuk pengambilan keputusan pada mata acara RUPS.
v. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud
pada butir 5 huruf aa angka i - iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara
Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara
(voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status
“Voting for agenda item no [] has started" pada kolom ‘General Meeting Flow
Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan
suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang
terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for
agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain
untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
vi. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per
mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata
acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada
fasilitas akses (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur
allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
Page 6
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf c angka i-iii di atas, maupun
yang disampaikan dalam Rapat.
7. Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan
dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
oleh KSEI.
8. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan
paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pukul 10.00 WIB. Dalam hal Pemegang
Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat
mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
https://www.trinitidinamik.com/.
9. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki
ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
10. Pemegang Saham yang menguasakan kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat
kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi
Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran
Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
11. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat
bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
12. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan hadir dalam
Rapat.
13. Mengingat mekanisme Rapat dilakukan secara elektronik, maka Perseroan mengimbau agar
Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu
PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
menjadi Penerima Kuasa.
Tangerang, 5 Juni 2026
PT Triniti Dinamik Tbk
Direksi Perseroan
Page 7
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FINANCIAL YEARS 2025
PT TRINITI DINAMIK TBK
Referring to Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020
concerning Plans and Implementation of the General Meetings of Shareholders for Public
Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby provide notification that PT
Triniti Dinamik Tbk ("The Company") plans to hold an Annual General Meeting of
Shareholders ("AGMS") on:
Day/Date : Monday, June 29th, 2026
Time : 10.00 WIB - finish
Venue : Kota Tangerang, Banten.
Meeting Mechanism : Access the KSEI Electronic General Meeting System
(“eAsy.KSEI”) facility at https://akses.ksei.co.id/ provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
The Meeting will be conducted electronically (e-GMS) as stipulated in the Financial
Services Authority Regulations (POJK) No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020.
Accordingly, the Chairperson of the Meeting, the Board of Commissioners, the Board of
Directors, Supporting Professionals, and the Meeting Organizers will coordinate for the
electronic implementation of the Meeting at Kota Tangerang, Banten.
Agenda of The Meeting
1. Approval and Ratification of the Annual Report, including the Company’s Consolidated
Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for the financial year ending on December 31, 2025, along with the
granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
2. Approval of the Proposed Allocation of the Company’s Net Profit for the 2025 Financial
Year.
3. Approval of the Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s Financial
Statements for the 2026 Financial Year, and the granting of authority to the Company’s
Board of Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other
terms of such appointment.
4. Approval of the Determination of Remuneration, Allowances, and Other Facilities for
the 2026 Financial Year, and the Performance-Based Incentives (Tantiem) for the 2025
Financial Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Page 8
Explanation of Each Meeting Agenda :
1st Agenda : Approval and Ratification of the Annual Report including the
Company’s Consolidated Financial Statements and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the Financial Year Ending on
December 31, 2025, along with the Granting of Full Release and
Discharge of Responsibility (volledig acquit et decharge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
Pursuant to Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law
No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company
Law"), and Article 9 paragraph (4) of the Company’s Articles of
Association, the Annual Report requires the approval of the General
Meeting of Shareholders (GMS), which includes the Supervisory Report
of the Board of Commissioners and the Financial Statements that require
ratification by the GMS.
2nd Agenda : Approval of the Determination of the Use of the Company's Net Profit
for the 2025 Fiscal Year
Pursuant to Articles 70 and 71 paragraph (1) of the Indonesian Company
Law (UUPT); and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of
Association, the determination of the use of net profit shall be decided at
the General Meeting of Shareholders (GMS).
3rd Agenda : Approval for the Appointment of a Public Accountant to Conduct an
Audit of the Company for the Fiscal Year 2026, with the Authority
Granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company to Determine the Honorarium and Other Terms of the
Appointment
Pursuant to Article 59 of the Financial Services Authority Regulation
Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation
of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”); POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public
Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services
Activities; and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of
Association, it is stipulated that the appointment of a registered Public
Accounting Firm to audit the Financial Statements requires the approval
of the General Meeting of Shareholders (GMS).
4th Agenda : Approval of the Determination of Remuneration, Allowances, and Other
Facilities for Fiscal Year 2026 and Performance-Based Incentives
(Tantiem) for Fiscal Year 2025 for the Board of Directors and the Board
Page 9
of Commissioners of the Company. Pursuant to Articles 96 and 113 of the Indonesian Company Law (UUPT), the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).
Page 10
Notes:
1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders, as this Invitation
constitutes an official notice in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) in
conjunction with Article 52 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies
(hereinafter referred to as the “GMS POJK”), Article 6 of OJK Regulation No. 14 of 2025
concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General
Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders (hereinafter referred to as
the “e-GMS POJK”), and Article 10 paragraph (3) point 1 of the Company’s Articles of
Association. This Invitation can also be accessed via the Company’s website
(https://www.trinitidinamik.com/) and the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id).
2. The Company will hold the Meeting electronically. Therefore, the Company urges Shareholders
to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id), or to provide electronic proxies through the e-proxy mechanism and
cast their votes through e-Voting using the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as “KSEI”) via the link https://akses.ksei.co.id.
3. Every Shareholders who are entitled to attend the Meeting is a Shareholder of the Compnay
whose name is recorded in the Company’s Shareholder Register or who holds a securities
account balance in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter
referred to as “KSEI”) at the close of trading on the Stock Exchange 1 (one) business day prior
to the Invitation of the Meeting, namely on Thursday, June 4, 2026, at 16.00 WIB.
4. The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and
electronic votes in the eAsy.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business
day before the date of the Meeting.
5. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the
eAsy.KSEI application must pay attention to the following matters:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or
proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to attend
the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI
application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period
is closed by the Company.
ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but
have not voted for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the
deadline in item 4 and wish to attend the Meeting electronically, must register their
attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
electronic Meeting registration period is closed by the Company.
iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the
Company (Independent Representative) or Individual Representative but the
shareholder has not provided voting options for the Meeting agenda in the
eASY.KSEI application until the deadline in item 4, then the Proxy who represents
the shareholder must register for attendance in the eASY.KSEI application on the
date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the
Company.
iv. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy
participant/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have
provided voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4,
then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application
Page 11
must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
v. Shareholders who have given a declaration of attendance or authorised a proxy
provided by the Company (Independent Representative) or Individual
Representative and have voted for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI
application at the latest until the deadline in point 4, then the Shareholder or Proxy
does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on
the date of the Meeting. Share ownership will be automatically counted as the
attendance quorum and the voting options that have been given will be automatically
taken into account in the voting of the Meeting.
vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv
for any reason will result in the shareholder or his/her proxy being unable to attend
the Meeting electronically, and his/her share ownership will not be counted as a
quorum of attendance at the Meeting.
b. Electronic Submissin of Questions and/or Opinion Process
i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or
opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or
opinions per agenda item of the Meeting can be submitted in writing by the
shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column
available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing
questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting
implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is ‘Discussion started for
agenda item no []'.
ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda
item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is
the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules
of Procedure for Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
iii. For Proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions
of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting,
they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their
share ownership followed by related questions or opinions.
c. Voting Process
i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI applicationin the E-
meeting Hall menu, Live Broadcast sub menu.
ii. The electronic process can be conducted form the time of the meeting invitation until
the opening of the agenda item that requires voting at the General Meeting of
Shareholders (GMS).
iii. Shareholders who have cast their votes electronically may change or revoke their
votes no later than before the chairperson of the GMS begins the voting process for
decision making on the relevant agenda item.
iv. If the votes cast prior to the GMS are not changed or revoked, such votes shall be
binding at the time the chairperson of the GMS closes the voting process for decision
making on the relevant agenda item.
v. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted
on the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a numbers i - iv, then the
shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting choices
during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
Page 12
application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting
agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down for
a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status
'Voting for agenda item no [ ] has started' will be displayed in the 'General Meeting
Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not cast their votes for a
particular agenda item until the status of the Meeting as shown in the 'General
Meeting Flow Text' column changes to 'Voting for agenda item no [ ] has ended', it
will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item.
vi. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the
eASY.KSEI application. Each Company may determine the policy of direct
electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5
(five) minutes per agenda item of the Meeting) and will be set forth in the Rules of
Procedure of the Meeting through the eASY.KSEI application.
d. Live Broadcast of the Meeting Implementation
i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no
later than the deadline in point 3 can watch the ongoing Meeting through the Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS broadcast located at the
AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance
of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders
or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the
Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present
electronically and their share ownership and voting options are taken into account at
the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as
stipulated in point 4 letter a numbers i - v.
iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting
through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the
eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 4 letter a numbers
i - v, then the presence of such shareholders or their proxies will be considered
invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the
Meeting.
iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting
through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask
questions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the
Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, the
shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking
directly. Determination of the mechanism for the implementation of discussion per
agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS
broadcast is the authority of each Company and this will be set forth by the Company
in the Rules of Procedure for the Implementation of the Meeting through the
eASY.KSEI application.
v. To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS
Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox
browser.
6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes
for each Agenda of the Meeting in each decision of the Meeting on that Agenda, including those
based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 5
letter c numbers i-iii above, as well as those submitted in the Meeting.
Page 13
7. Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective
custody of KSEI, to register their attendance electronically through the KSEI System
(eASY.KSEI) in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI.
8. The electronic registration has been open since the date of this Meeting Invitation and will be
closed at the latest before the Meeting at 10.00 WIB. In the event that the Shareholders will
attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the
power of attorney available on the Company's website https://www.trinitidinamik.com/.
9. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are required to sign the
attendance list before entering the Meeting room by presenting their original Identity Card
(KTP) or other valid identification.
10. Shareholders who grant proxy for physical attendance may download the proxy form from the
Company’s website and must submit a copy of the grantor’s Identity Card (KTP) or other valid
identification and present the original Identity Card (KTP) of the proxy to the Meeting Officer
before entering the room. Legal entity shareholders are requested to bring a copy of the latest
Articles of Association and the latest management composition.
11. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy, provided
that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees are
not permitted to act as proxies for Shareholders at this Meeting.
12. To ensure the procedure of organizing and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or
Proxies of Shareholders who attend after the registration is closed are not allowed to attend the
Meeting.
13. Considering that the mechanism of the Meeting is conducted electronically, the Company urges
the Shareholders to give their power of attorney to the Securities Administration Bureau
('BAЕ'), namely PT Adimitra Jasa Korpora as an Independent Party appointed by the Company
to be the Proxy.
Tangerang, June 5th, 2026
PT Triniti Dinamik Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×11
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
283 ms
12 Sep 2026 19:21
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}