20260605_AGRS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097517_lamp4.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakaria Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 45.819.109.716 saham atau mewakili 95,73Y6 dari 47.864.384.874 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama : 1 orang penanya.

-Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keenam : tidak ada pemegang saham dan
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

-Jumlah suara blanko/abstain : 300 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 45.819.109.416 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 45.819.109.716 suara, atau sebesar 10094, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Tahun Buku 2025), termasuk:
a. Laporan Keuangan Perseroan,
b. Laporan Tahunan Perseroan, dan
c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan:
Serta memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab (acguit et
decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan
dengan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025, yaitu:
a. seluruh laba bersih tahun buku 2025, dibukukan sebagai saldo laba (laba ditahan).

b. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan pertimbangan
Komite Audit untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk dapat melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2026 sesuai dengan persyaratan yang telah diusulkan.

Keputusan Mata Acara Keempat :
- Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan bonus/tantiem dan/atau
penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

buku 2026 sesuai dengan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal
tidak lebih tinggi dari 106 (sepuluh persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Menyetujui pengunduran diri Tuan PARK JIN JE sebagai Direktur Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada yang bersangkutan atas semua tindakan pengurusan Perseroan selama
masa jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.

b. Mengangkat Tuan LEE SEONGYOON sebagai Direktur Perseroan yang telah
memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Dewan Komisioner OJK nomor KEPR-83/D.03/2026 tanggal 13-05-2026 (tiga belas
Mei dua ribu dua puluh enam), efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
periode yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

1. Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK

2. Direktur : Tuan LEE SEONGYOON

3. Direktur : Tuan ANDREAS MIKHAEL SUMUAL
4. Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI
Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama Independen: Tuan TAUFIK HAKIM

2. Komisaris : Tuan KO DAE JIN

3. Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA

4. Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTO

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris,
termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh persetujuan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan
terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :

- Menyetujui Pengkinian Laporan Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan tahun
buku 2025:

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 03 Juni 2026.
is.di Jakarta Pusat

HEGATOT WIDODO, S.B., S.H, M.Kn.