20260605_PUDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097458_lamp1.pdf

THE JAYAKARTA GROUP

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Pada saat pelaksanaan Rapat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam
Rapat sesuai dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Direksi:
Direktur Utama 1 Damian Pudjiadi, MBA
Direktur : Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto Akt, CA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Kosmian Pudjiadi BSISE, MBA
Komisaris Independen : Octavianus Halim, MBA

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam Rapat
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham per tanggal 12 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Rapat Umum Tahunan

Total Pemegang Saham yang hadir : 550.610.792 saham

Presentase kehadiran : 83,54 96 dari total saham Perseroan sebesar 659.120.000 lembar
saham

D. Agenda Rapat Tahunan
1. Laporan Tahunan Direksi yang terdiri dari :
a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk
mendapatkan persetujuan dari Rapat: Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang
Tugas dan Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025.

b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk
mendapatkan pengesahan dari Rapat,

Dasar Hukum:

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bahwa
Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya :

a. Laporan Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan RUPS

b. Laporan Keuangan untuk mendapatkan Pengesahan RUPS

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.

Dasar Hukum:
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa
penggunaan Laba Bersih Perseroan harus ditentukan dan diputuskan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham

YA

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.

REAL ESTATE e DEVELOPER e PROPERTY MANAGEMENT
Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id

THE JAYAKARTA GROUP

3. Persetujuan untuk pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Dasar Hukum:
Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK 15/POJK.04/2020 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan
berakhirnya masajabatan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
baru untuk masa jabatan 2026 s/d 2029.

Dasar Hukum:

Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, Pasal 3 dan Pasal 22 POJK 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 17 ayat 2 dan Pasal20
ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi Dewan Komisaris.

Dasar Hukum :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 ayat 7 dan Pasal 20
ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisari
dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS.

E. Kesempatan Tanya Jawab
Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham di setiap Agenda Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Sesuai ketentuan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 mekanisme pengambilan keputusan
terkait mata acara Rapat adalah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai berikut :

a. Untuk mata acara Pertama sampai dengan Keempat, sesuai Pasal 16 ayat 2 huruf c
juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan harus disetujui oleh lebih
dari Y2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

b. Proses pemungutan suara secara elektronik melalui Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI).

c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang sahan yang

mengeluarkan suara.

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.

REAL ESTATE e DEVELOPER e PROPERTY MANAGEMENT
Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id

THE JAYAKARTA GROUP

G. Hasil Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Agenda Rapat | Setuju Tidak Setuju | Abstain
Tahunan |
Agenda Pertama 550.610.792 Saham, Oo fe)

atau mewakili 10096
Jumlah Saham yang |
hadir dalam Rapat.
Agenda Kedua 550.610.792 Saham, 0 Oo
atau mewakili 1006
Jumlah Saham yang
hadir dalam Rapat.

Agenda Ketiga 550.610.792 Saham, foj 0
atau mewakili 10096
Jumlah Saham yang
hadir dalam Rapat.

Agenda Keempat 550.610.792 Saham, Oo 0
atau mewakili 10096
Jumlah Saham yang |
| hadir dalam Rapat. | |
Agenda Kelima 550.610.792 Saham, 0 0 |
latau mewakili 1006 |
|lumlah Saham yang
hadir dalam Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama:
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, yang terdiri dari:
a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah
dilakukan selama Tahun Buku 2025,

b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan
Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar “Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang &
Ali dengan Nomor Laporan 00093/3.0266/AU.1/03/0945-3/1/11/2026 tanggal 26
Maret 2026, dengan dengan opini: Laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan
Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT
Pudjiadi Prestige Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja
keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah
diumumkan pada situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan
www.pudjiadiprestige.co.id pada tanggal 29 Maret 2026.

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.

REAL ESTATE e DEVELOPER PROPERTY MANAGEMENT
Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id

THE JAYAKARTA GROUP

Maka dengan telah disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2025
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 oleh Rapat, maka sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6, memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Agenda Kedua:
Menyetujui dan menerima baik penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp.
1.608.819.582,- untuk digunakan sebagai berikut :

a. Pembagian Dividen Tunai kepada seluruh Pemegang Saham sebesar Rp. 1,- (satu
rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 659.120.000,- (enam ratus
lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan atas
659.120.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu) lembar
saham, dengan mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku dan selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk mengatur tatacara dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
melaksanakan pembagian Dividen Tunai.

Selanjutnya kami sampaikan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025
sebagai berikut :

Lo. | Kegiatan Tanggal

A1 | RUPS 04 Juni 2026
| 2 | Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi 12 Juni 2026
(3 | ExDividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi 15 Juni 2026
1.4 | Recording Date 17 Juni 2026
(5 | Cum Dividen di Pasar Tunai 17 Juni 2026
| 8 | Ex Dividen di Pasar Tunai 18 Juni 2026

7. | Pembayaran Dividen Tunai 1. Juli 2026

b. Sebesar besarnya 896 (delapan persen) atau Rp. 128.705.567,- (seratus dua puluh
delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dari Laba
Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 akan diberikan sebagai Tantiem kepada anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya rincian pemberian Tantiem
kepada masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

c. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Laba Bersih Perseroan akan
digunakan sebagai Dana Cadangan.

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.

REAL ESTATE e DEVELOPER e PROPERTY MANAGEMENT
Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id

S

THE JAYAKARTA GROUP

3. Agenda Ketiga:
“Menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 serta
sekaligus untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan tersebut”.

4. Agenda Keempat :
a. Menyetujui susunan Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
diusulkan oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk masa jabatan 2026
s/d 2029 atau sampai dengan penutupan Rapat Tahun Buku 2028 yang
diselenggarakan pada tahun 2029 dengan susunan sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

o Komisaris Utama : Kosmian Pudjiadi, BSISE MBA
Oo Komisaris : Ariyo Tejo, MBA
o Komisaris Independen : Octavianus Halim, MBA

Anggota Direksi Perseroan :
o Direktur Utama : Damian Pudjiadi, MBA
o Direktur : Toto Sasetyo Dwi Budi L, Akt, CA

b. Menyetujui untuk memberi kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menghadap Notaris untuk menyatakan kembali hasil keputusan
Rapat tentang Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang
telah diputuskan dalam Rapat ini dalam Akta Notaris, memberitahukan dan
mendaftarkan kepada Pihak berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan membuat perubahan (-
perubahan) dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
mendapatkan persetujuan tersebut.

5. Agenda Kelima :

1. Menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Tahun Buku
2025 seluruhnya sebesar besarnya Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus
lima puluh juta rupiah) yang besar pembagian gaji dan tunjangan masing masing
anggota Dewan Komisaris tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.

2. Menyetujui gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025
seluruhnya sebesar besarnya Rp5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta
rupiah) dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi. v

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.

REAL ESTATE e DEVELOPER e PROPERTY MANAGEMENT
Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id

THE JAYAKARTA GROUP

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Pudjiadi Prestige Tbk

—
Damian Pudjiadi, MBA Toto Sasetyo Dwi Budi L, Akt, CA

Direktur Utama Direktur

PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.

REAL ESTATE e DEVELOPER e PROPERTY MANAGEMENT
Hotel Jayakarta Lantai 21 Jl. Hayam Wuruk No. 126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 624 1030, 624 1033 Fax. 021 624 0981, 624 0987 www.pudjiadiprestige.co.id