Back to announcement
20240918_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31726667.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.037-Corpsec-ETT-BEEf-IX-2024.
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : B.037-Corpsec-ETT-BEEf-IX-2024 tanggal 18 September 2024 perihal Ringkasan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.030-Corpsec-ETT-BEEF-VIII-2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17
September 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.769.117.731 saham atau 96,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Dewan
Ya 100% 6.769.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi
7.731
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Saudara Billy Sabarto dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan, memberhentikan dengan hormat Saudara Janmat
Sembiring dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, serta memberhentikan
dengan hormat saudara Robby Hendra Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan/pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut
tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Saudara Aldi Imam Wibowo sebagai Komisaris Utama,
mengangkat Saudara Billy Sabarto sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Saudara
Yudi Arif sebagai Komisaris Independen yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
dengan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, sehingga
untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sdr Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Sdr Billy Sabarto
Komisaris Independen : Sdr Yudi Arif
Direksi
Direktur Utama : Sdr Imam Subowo
Direktur : Sdr Edie
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kapitalisasi
Ya 100% 6.769.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tambahan Modal
7.731
Disetor (Agio Saham)
per tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham periode
tanggal 31 Desember 2023 sebanyak banyaknya sebesar Rp10.518.931.696,- (sepuluh
miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan
puluh enam Rupiah), dengan cara membagikan saham bonus dengan nilai nominal Rp. 68,-
(enam puluh delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan dengan
rasio 500 : 11 (lima ratus banding sebelas) sehingga setiap pemegang 500 (lima ratus)
saham lama akan memperoleh 11 (sebelas) Saham Bonus.
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan
pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebanyak banyaknya
sebesar Rp10.518.931.696,- (sepuluh miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus
tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau sebanyak banyaknya
sejumlah 154.690.172 (seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu
seratus tujuh puluh dua) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan
Rupiah).
Sehingga modal ditempatkan dan disetor semula sejumlah 7.031.371.419 saham yang
terdiri dari:
a. 1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 atau
seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500
b. 5.147.058.824 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp 68 atau
seluruhnya sebesar Rp350.000.000.032
Menjadi sebagai berikut:
Modal ditempatkan dan disetor sebanyak banyaknya sejumlah 7.186.061.591 saham yang
terdiri dari:
a. 1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 atau
seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500.
b. 5.301.748.996 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp 68 atau
seluruhnya sebesar Rp 360.518.931.728.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak
terbatas sesuai dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio
Saham menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan,
menyesuaikan dan/atau mengubah susunan pemegang saham Perseroan termasuk yang
tercatat di dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di
Kementerian Hukum dan HAM RI, serta melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani
dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri
di hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir Imam Subowo DIREKTUR 17 September 2024 30 Juni 2025 1
MMA UTAMA
Bapak Edie DIREKTUR 17 September 2024 30 Juni 2025 1
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Billy Sabarto KOMISARIS 17 September 2024 30 Juni 2025 1
Bapak Aldi Imam Wibowo KOMISARIS 17 September 2024 30 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak Yudi Arif KOMISARIS 17 September 2024 30 Juni 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 18-09-2024 11:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Estika Tata Tiara Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.037-Corpsec-ETT-BEEf-IX-2024.
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : B.037-Corpsec-ETT-BEEf-IX-2024 dated 18 September 2024 with
the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the
Reffering the announcement number B.030-Corpsec-ETT-BEEF-VIII-2024 Date 23 August 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 September 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.769.117.731 share of 96,27% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Dewan
Ya 100% 6.769.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi
7.731
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of Mr. Billy Sabarto from his position as
President Commissioner of the Company, the honorable dismissal of Mr. Janmat Sembiring
from his position as Independent Commissioner of the Company, and the honorable
dismissal of Mr. Robby Hendra Wijaya from his position as Director of the Company effective
from the closing of
This meeting will be accompanied by gratitude and appreciation for his service and services
to the Company during his term of service and provide exemption and repayment (acquit et
de charge) for the management/supervision actions that have been carried out from the date
of his appointment to the closing date of this Meeting, as long as these actions are reflected
in the Company's Financial Statements.
2. Approved the appointment of Mr. Aldi Imam Wibowo as President Commissioner,
Mr. Billy Sabarto as Commissioner of the Company, and Mr. Yudi Arif as Independent
Commissioner who has only been appointed since the closing of this Meeting by following
the term of office of the current members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors, so that henceforth the composition of the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Aldi Imam Wibowo
Commissioner : Mr. Billy Sabarto
Independent Commissioner : Mr. Yudi Arif
Board of Directors
President Director : Mr. Imam Subowo
Director : Mr. Edie
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kapitalisasi
Ya 100% 6.769.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tambahan Modal
7.731
Disetor (Agio Saham)
per tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approved the distribution of Bonus Shares derived from the Agio Share Capitalization for
the period of December 31, 2023 in the amount of Rp10,518,931,696 (ten billion five
hundred and eighteen million nine hundred and thirty-one thousand six hundred and ninety-
six Rupiah), by distributing bonus shares with a nominal value of Rp. 68,- (sixty-eight
Rupiah) per share to the Company's shareholders with a ratio of 500: 11 (five hundred to
eleven) so that every holder of 500 (five hundred) old shares will get 11 (eleven) Bonus
Shares.
2. Approved the increase in the Company's issued and paid-up capital in connection with the
distribution of Bonus Shares derived from the Capitalization of Agio Shares in the amount of
Rp10,518,931,696 (ten billion five hundred and eighteen million nine hundred and thirty-one
thousand six hundred and ninety-six Rupiah) or a total of 154,690,172 (one hundred and
fifty-four million six hundred and ninety thousand one hundred and seventy-two) Series B
shares with a nominal value of Rp. 68,- (sixty-eight Rupiah).
Therefore, the capital is placed and paid up in the amount of 7,031,371,419 shares
consisting of:
a. 1,884,312,595 Series A shares each with a nominal value of Rp 100 or a total of Rp
188,431,259,500
b. 5,147,058,824 Series B shares each with a nominal value of Rp 68 or a total of Rp
350,000,000,032
Becoming as follows:
The capital placed and paid up amounts to a total of 7,186,061,591 shares consisting of:
a. 1,884,312,595 Series A shares each with a nominal value of Rp 100 or a total of Rp
188,431,259,500.
b. 5,301,748,996 Series B shares each with a nominal value of Rp 68 or a total of Rp
360,518,931,728.
3. Approved to grant authority and power of attorney with substitution rights to the
Company's Board of Directors to distribute Bonus Shares, including but not limited to
procedures and procedures per the provisions of the applicable laws.
4. In connection with the distribution of Bonus Shares derived from the Capitalization
of Agio Shares, the Company agrees to grant authority and power of attorney with the right
of substitution to the Company's Board of Directors to amend the provisions of Article 4
paragraph 2 of the Company's Articles of Association, adjust and/or change the composition
of the Company's shareholders including those recorded in the database of the Online
General Law Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, and take all actions in connection with the aforementioned decree
including but not limited to making, signing and submitting all documents, as well as to
declare them in a separate deed before the Notary, as required by and per the provisions of
the applicable laws, and further notify the amendment of the Company's Articles of
Association to the authorized agencies based on the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir Imam Subowo PRESIDENT 17 September 2024 30 June 2025 1
MMA DIRECTOR
Bapak Edie DIRECTOR 17 September 2024 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Billy Sabarto COMMISSIONER 17 September 2024 30 June 2025 1
Bapak Aldi Imam Wibowo PRESIDENT 17 September 2024 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Yudi Arif COMMISSIONER 17 September 2024 30 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 18-09-2024 11:46
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Estika Tata Tiara Tbk.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM RI
p.2
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.3 ×6
unresolved
person
Billy Sabarto Independent
· Komisaris
p.4 ×15
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
825 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6769'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6769'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.27',
'shares_present': '6769117731'}