Back to announcement
20240918_BEEF_Perubahan Pengurus_31726642_lamp1.pdf
Board change Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
B. 036 – Corpsec/ETT-BEEF/IX/2024. Jakarta, 18 September 2024
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keungan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur no 2-4
Jakarta 10710
Up: Yth. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon
Up: Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Sudirman Central Business District
Jakarta
Up : Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan
Up: Kepala Divisi Penilai Perusahaan1
Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure of Significant Facts or Information by PT
Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) Estika Tata Tiara Tbk.
Dengan hormat, Dear Sirs,
Merujuk pada, (i) Peraturan Otoritas Jasa Referring to (i) the Financial Services Authority Regulation ("POJK") no.
Keuangan (“POJK”) no. 31/POJK.04/2015 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts
tentang Keterbukaan atas Informasi atau by Issuers or Public Companies and (ii) the Decree of the Directors of PT
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Bursa Efek Indonesia no. Kep-00066/BEI/09-2022 regarding
Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Amendments to Regulation Number I-E. PT Estika Tata Tiara Tbk
Indonesia No Kep-00066/BEI/09-2022, tentang ("Company") hereby submits the Information Report or Material as
Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang follows:
Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini,
PT Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”)
menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta
Material sebagai berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik/Name of : PT Estika Tata Tiara Tbk
the Issuer of Public Company
Bidang Usaha / Business Activity : Menjalankan usaha terintegrasi dalam kegiatan
produksi dan distribusi makanan olahan yang
termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan
dan
perdagangan sapi, ayam, ikan, frozen dough,
agribisnis peternakan baik yang dilakukan melalui
Perseroan maupun Perusahaan Anak.
Carrying out an integrated business in the
manufacture and distribution of processed food,
including but not limited to processing and trade in
cattle, poultry, fish, frozen dough, and animal
Page 2
agribusiness both carried out through the
Company and Subsidiary Companies.
Alamat surat elektronik / Electronic mail corporatesecretary@estikafood.com
address
1 Tanggal Kejadian / 17 September 2024
Date Event September 17th, 2024
2 Jenis Informasi 1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan /
atau Fakta Material Changes in the Composition of the members of the Company’s Board of
/ Commissioners and Board of Directors
Type of Information
of Material Facts
3 Uraian Informasi Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
atau Fakta Material (“RUPSLB”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 September 2024
/ dengan ini kami sampaikan bahwa RUPSLB telah menyetujui sebagai berikut:
Description of Based on the resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting (“EGMS”)
Information or which was held on 17thSeptember 2024, we hereby inform that the EGMS has
Material Facts approved:
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto
dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,
memberhentikan dengan hormat Bapak Janmat Sembiring dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak
Robby Hendra Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dengan disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang
telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai
Komisaris Utama Perseroan, mengangkat Bapak Billy Sabarto
sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Yudi Arif
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sdr Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Sdr Billy Sabarto
Komisaris Independen : Sdr Yudi Arif
Dewan Direksi
Direktur Utama : Sdr. Imam Subowo
Direktur : Sdr. Edie
Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
Page 3
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Approved the honorable dismissal of Mr. Billy Sabarto from his
position as President Commissioner of the Company, the honorable
dismissal of Mr. Janmat Sembiring from his position as Independent
Commissioner of the Company, and the honorable dismissal of Mr.
Robby Hendra Wijaya from his position as Director of the Company
effective from the closing of this Meeting accompanied by gratitude
and appreciation for his service and services to the Company during
his term of service and provide exemption and repayment (acquit et
de charge) for the management/supervision actions that have been
carried out from the date of his appointment to the closing date of
this Meeting, as long as these actions are reflected in the Company's
Financial Statements.
- Approved the appointment of Mr. Aldi Imam Wibowo as President
Commissioner, Mr. Billy Sabarto as Commissioner of the Company
and the appointment of Mr. Yudi Arif as Independent Commissioner
who has only been appointed since the closing of this Meeting by
following the term of office of the current members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors, so that henceforth the
composition of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company will be as follows:
Board of Commissioners
President of Commissioner : Mr. Aldi Imam Wibowo
Commissioner : Mr. Billy Sabarto
Independent of Commissioner : Mr. Yudi Arif
Board of Directors
President of Director : Mr. Imam Subowo
Director : Mr. Edie
- Approved to authorize the Board of Directors of the Company to
take all actions in connection with the above decision including but
not limited to making, signing and submitting all documents, as well
as to declare them in a separate deed before a Notary and further
notify changes in the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company to the competent agency
based on applicable laws and regulations.
Demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroran adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris / Board of Commissioner
Komisaris Utama Sdr/Mr Aldi Imam President of
Wibowo Commissioner
Komisaris Sdr/Mr Billy Sabarto Commissioner
Komisaris Independen Sdr/Mr Yudi Arif Independent of
Commissioner
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama Sdr/Mr Imam Subowo President of Director
Direktur Sdr/Mr Edie Director
Page 4
4. Dampak kejadian, Tidak Ada
informasi atau
fakta material
tersebut terhadap
keegiatan
operasional
hukum, kondisi
keuangan,
kelangsungan
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.
The impact of such
events, information
or material facts on
the operational
activities, legal and
financial conditions,
or business
continuity of the
Issuer or Public
Company.
Hormat kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk
Ratna Sari
Sekretaris Perusahaan
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Edie Menyetujui
p.2
unresolved
person
Billy Sabarto Independent
· Komisaris
p.3 ×14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
904 ms
12 Sep 2026 22:58
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-09-18',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-09-17',
'name': 'Aldi Imam Wibowo',
'position_after': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Utama',
'reason_text': 'atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya '
'terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai '
'dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'keuangan Perseroan. - Menyetujui untuk '
'mengangkat Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai '
'Komisaris Utama Perseroan, mengangkat Bapak '
'Billy Sabarto sebagai Komisaris Perseroan, '
'mengangkat Bapak Yudi Arif sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan yang baru terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisa'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-09-17',
'name': 'Billy Sabarto',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': 'gal pengangkatannya sampai dengan tanggal '
'penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut '
'tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. - '
'Menyetujui untuk mengangkat Bapak Aldi Imam '
'Wibowo sebagai Komisaris Utama Perseroan, '
'mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris '
'Perseroan, mengangkat Bapak Yudi Arif sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan yang baru '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-09-17',
'name': 'Yudi Arif',
'position_after': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'i, selama tindakan tersebut tercermin dalam '
'laporan keuangan Perseroan. - Menyetujui untuk '
'mengangkat Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai '
'Komisaris Utama Perseroan, mengangkat Bapak '
'Billy Sabarto sebagai Komisaris Perseroan, '
'mengangkat Bapak Yudi Arif sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan yang baru terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris Komisaris Utama : Sdr Aldi Imam Wibowo '
'Komisaris : Sdr '},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-09-17',
'name': 'Billy Sabarto',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Utama',
'reason_text': 'e resolutions of the Extraordinary Shareholders '
'Meeting (“EGMS”) Information or which was held '
'on 17thSeptember 2024, we hereby inform that the '
'EGMS has Material Facts approved: - Menyetujui '
'memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto '
'dari jabatannya selaku Komisaris Utama '
'Perseroan, memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Janmat Sembiring dari jabatannya selaku '
'Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Robby '
'Hendra Wijaya dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan yang berlaku ef'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-09-17',
'name': 'Janmat Sembiring',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': '7thSeptember 2024, we hereby inform that the '
'EGMS has Material Facts approved: - Menyetujui '
'memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto '
'dari jabatannya selaku Komisaris Utama '
'Perseroan, memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Janmat Sembiring dari jabatannya selaku '
'Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Robby '
'Hendra Wijaya dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan '
'disertai ucapan terima kasih dan pe'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-09-17',
'name': 'Robby Hendra Wijaya',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'GMS has Material Facts approved: - Menyetujui '
'memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto '
'dari jabatannya selaku Komisaris Utama '
'Perseroan, memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Janmat Sembiring dari jabatannya selaku '
'Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Robby '
'Hendra Wijaya dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan '
'disertai ucapan terima kasih dan penghargaan '
'atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada '
'Perseroan '}],
'event_date': '2024-09-17',
'issuer_name': 'PT Estika Tata Tiara Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure '
'of Significant Facts or Information by PT'}