20240917_BEEF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31726567_lamp1.pdf

                                                          agribusiness both carried out through the
                                                          Company and Subsidiary Companies.
Alamat surat elektronik / Electronic mail                 corporatesecretary@estikafood.com
address


    1    Tanggal Kejadian /    17 September 2024
         Date Event            September 17th, 2024
   2     Jenis     Informasi        1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan /
         atau Fakta Material            Changes in the Composition of the members of the Company’s Board of
         /                              Commissioners and Board of Directors
         Type of Information
         of Material Facts         2.   Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per
                                        tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus
                                        kepada para pemegang Saham Perseroan.
                                        Approval of Additional Paid-in Capital (Share Premium) as of December
                                        31, 2023, which will be distributed as Bonus Shares to the Company's
                                        shareholders.
   3     Uraian Informasi      Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
         atau Fakta Material   (“RUPSLB”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 September 2024
         /                     dengan ini kami sampaikan bahwa RUPSLB telah menyetujui sebagai berikut:
         Description     of    Based on the resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting (“EGMS”)
         Information     or    which was held on 17thSeptember 2024, we hereby inform that the EGMS has
         Material Facts        approved:

                                        -   Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto
                                            dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,
                                            memberhentikan dengan hormat Bapak Janmat Sembiring dari
                                            jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan Bapak
                                            Robby Hendra Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan
                                            yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
                                            Saham Luar Biasa dengan disertai ucapan terima kasih dan
                                            penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
                                            selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
                                            pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang
                                            telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
                                            sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan
                                            tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

                                        -   Menyetujui untuk mengangkat Bapak Aldi Imam Wibowo sebagai
                                            Komisaris Utama Perseroan, mengangkat Bapak Billy Sabarto
                                            sebagai Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Yudi Arif
                                            sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung
                                            sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi
                                            Perseroan menjadi sebagai berikut:

                                            Dewan Komisaris
                                            Komisaris Utama      : Sdr Aldi Imam Wibowo
                                            Komisaris            : Sdr Billy Sabarto
                                            Komisaris Independen : Sdr Yudi Arif

                                            Dewan Direksi
                                            Direktur Utama          : Ir. Imam Subowo
                                            Direktur                : Edie

        Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
        Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
        keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
        membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
        untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris
        dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi dan
        Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang
        berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


        -    Approved the honorable dismissal of Mr. Billy Sabarto from his
             position as President Commissioner of the Company, the honorable
             dismissal of Mr. Janmat Sembiring from his position as Independent
             Commissioner of the Company, and the honorable dismissal of Mr.
             Robby Hendra Wijaya from his position as Director of the Company
             effective from the closing of this Meeting accompanied by gratitude
             and appreciation for his service and services to the Company during
             his term of service and provide exemption and repayment (acquit et
             de charge) for the management/supervision actions that have been
             carried out from the date of his appointment to the closing date of
             this Meeting, as long as these actions are reflected in the Company's
             Financial Statements.

        -    Approved the appointment of Mr. Aldi Imam Wibowo as President
             Commissioner, Mr. Billy Sabarto as Commissioner of the Company
             and the appointment of Mr. Yudi Arif as Independent Commissioner
             who has only been appointed since the closing of this Meeting by
             following the term of office of the current members of the Board of
             Commissioners and the Board of Directors, so that henceforth the
             composition of the members of the Board of Commissioners and the
             Board of Directors of the Company will be as follows:

             Board of Commissioners
             President of Commissioner          : Mr. Aldi Imam Wibowo
             Commissioner                       : Mr. Billy Sabarto
             Independent of Commissioner        : Mr. Yudi Arif

             Board of Directors
             President of Director              : Mr. Imam Subowo
             Director                           : Mr. Edie

        -    Approved to authorize the Board of Directors of the Company to
             take all actions in connection with the above decision including but
             not limited to making, signing and submitting all documents, as well
             as to declare them in a separate deed before a Notary and further
             notify changes in the composition of the Board of Directors and
             Board of Commissioners of the Company to the competent agency
             based on applicable laws and regulations.

Demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroran adalah sebagai
berikut:
                 Dewan Komisaris / Board of Commissioner
 Komisaris Utama         Aldi Imam Wibowo          President           of
                                                   Commissioner
 Komisaris               Billy Sabarto             Commissioner

Komisaris Independen      Yudi Arif                 Independent          of
                                                    Commissioner

                         Direksi / Board of Directors
Direktur Utama            Ir Imam Subow, MMA          President of Director
Direktur                  Edie                        Director
        -   Menyetujui pembagian Saham Bonus yang berasal dari
            Kapitalisasi Agio Saham periode tanggal 31 Desember 2023
            sebanyak banyaknya sebesar Rp10.518.931.696,- (sepuluh miliar
            lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu
            enam ratus sembilan puluh enam Rupiah), dengan cara
            membagikan saham bonus dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam
            puluh delapan Rupiah) per saham kepada para pemegang saham
            Perseroan dengan rasio 500 : 11 (lima ratus banding sebelas)
            sehingga setiap pemegang 500 (lima ratus) saham lama akan
            memperoleh 11 (sebelas) Saham Bonus.

       -    Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor
            Perseroan sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang
            berasal dari Kapitalisasi Agio Saham sebanyak banyaknya sebesar
            Rp10.518.931.696,- (sepuluh miliar lima ratus delapan belas juta
            sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh
            enam Rupiah) atau sebanyak banyaknya sejumlah 154.690.172
            (seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu
            seratus tujuh puluh dua) saham Seri B dengan nilai nominal Rp.
            68,- (enam puluh delapan Rupiah).

       Sehingga modal ditempatkan dan            disetor   semula   sejumlah
       7.031.371.419 saham yang terdiri dari:

       a.        1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai
                 nominal Rp 100 atau seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500
       b.        5.147.058.824 saham Seri B masing-masing dengan nilai
                 nominal Rp 68 atau seluruhnya sebesar Rp350.000.000.032

       Menjadi sebagai berikut:

       Modal ditempatkan dan disetor sebanyak banyaknya sejumlah
       7.186.061.591 saham yang terdiri dari:
       a.        1.884.312.595 saham Seri A masing-masing dengan nilai
                 nominal Rp 100 atau seluruhnya sebesar Rp 188.431.259.500.
       b.        5.301.748.996 saham Seri B masing-masing dengan nilai
                 nominal Rp 68 atau seluruhnya sebesar Rp 360.518.931.728.

       Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi
       kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Saham
       Bonus termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan prosedur dan tata
       cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

       Sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berasal dari
       Kapitalisasi Agio Saham menyetujui memberikan wewenang dan kuasa
       dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah
       ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, menyesuaikan
       dan/atau mengubah susunan pemegang saham Perseroan termasuk
       yang tercatat di dalam basis data (database) Sistem Administrasi
       Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan HAM RI, serta
       melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut
       diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat,

menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberitahukan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Approved the distribution of Bonus Shares derived from the Agio Share
Capitalization for the period of December 31, 2023 in the amount of
Rp10,518,931,696 (ten billion five hundred and eighteen million nine
hundred and thirty-one thousand six hundred and ninety-six Rupiah), by
distributing bonus shares with a nominal value of Rp. 68,- (sixty-eight
Rupiah) per share to the Company's shareholders with a ratio of 500: 11
(five hundred to eleven) so that every holder of 500 (five hundred) old
shares will get 11 (eleven) Bonus Shares.

Approved the increase in the Company's issued and paid-up capital in
connection with the distribution of Bonus Shares derived from the
Capitalization of Agio Shares in the amount of Rp10,518,931,696 (ten
billion five hundred and eighteen million nine hundred and thirty-one
thousand six hundred and ninety-six Rupiah) or a total of 154,690,172
(one hundred and fifty-four million six hundred and ninety thousand one
hundred and seventy-two) Series B shares with a nominal value of Rp.
68,- (sixty-eight Rupiah).

Therefore, the capital is placed and paid up in the amount of 7,031,371,419
shares consisting of:
a.       1,884,312,595 Series A shares each with a nominal value of Rp
         100 or a total of Rp 188,431,259,500
b.       5,147,058,824 Series B shares each with a nominal value of Rp
         68 or a total of Rp 350,000,000,032

Becoming as follows:
The capital placed and paid up amounts to a total of 7,186,061,591 shares
consisting of:
a.        1,884,312,595 Series A shares each with a nominal value of Rp
          100 or a total of Rp 188,431,259,500.
b.        5,301,748,996 Series B shares each with a nominal value of Rp
          68 or a total of Rp 360,518,931,728.

Approved to grant authority and power of attorney with substitution
rights to the Company's Board of Directors to carry out the distribution
of Bonus Shares including but not limited to procedures and procedures
in accordance with the provisions of the applicable laws.

In connection with the distribution of Bonus Shares derived from the
Capitalization of Agio Shares, the Company agrees to grant authority
and power of attorney with the right of substitution to the Company's
Board of Directors to amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of
the Company's Articles of Association, adjust and/or change the
composition of the Company's shareholders including those recorded in
the database of the Online General Law Administration System at the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and take
all actions in connection with the aforementioned decree including but
not limited to making, signing and submitting all documents, as well as

                                    to declare them in a separate deed before the Notary, as required by and
                                    in accordance with the provisions of the applicable laws, and further
                                    notify the amendment of the Company's Articles of Association to the
                                    authorized agencies based on the applicable laws and regulations.

     4.     Dampak kejadian,                                 Tidak Ada
            informasi        atau
            fakta        material
            tersebut terhadap
            keegiatan
            operasional
            hukum,        kondisi
            keuangan,
            kelangsungan
            usaha Emiten atau
            Perusahaan Publik.
            The impact of such
            events, information
            or material facts on
            the       operational
            activities, legal and
            financial conditions,
            or           business
            continuity of the
            Issuer or Public
            Company.

Hormat kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk




Ratna Sari
Sekretaris Perusahaan