20260604_ZONE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097376_lamp2.pdf

VI.

VI,

Cc. Agenda ke-3
b. Agenda ke-4
Cc. Agenda ke-5

: tidak ada pertanyaan
dak ada pertanyaan
Idak ada pertanyaan

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawsk

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- Untuk mata acara rapat tersebut disetujui 813.736.978 saham atau merupakan seluruh saham yang

hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara
blanko/abstain)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Andri Rinaldi S.E., CPA, No.AP
1221 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana tercantum
dalam laporannya nomor: 00198/2.0851/AU.1/05/1221-5/1/11/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan
pendapat (laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar) dalam semua hal
yang material.

3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
seluruh tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui :

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Perseroan mengusulkan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 12
(dua belas rupiah) /lembar saham, atau sejumlah 10.442.057.736 (sepuluh milyar empat ratus
empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) kepada pemegang /
pemilik 870.171.478 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus
tujuh puluh delapan) lembar saham.

2. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dialokasikan dan di bukukan sebagai dana cadangan
umum.

Dan sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba

Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik independen untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

a. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara
para anggota Dewan Komisaris Perseroan,

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite

Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi
Perseroan.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui :
Pengunduran diri Tuan Vanda Gunawan dari jabatannya selaku Komisaris, dengan memberikan
pembebasan dan pemberesan (aguit et de charge) atas tugas pengurusan/pengawasannya selama
menjabat, yang ketiganya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat,
Sehingga terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur utama : Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur » Luki Rusli

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Verosito Gunawan

Komisaris Independen : Anthony Soehartono

Pemberian wewenang dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta
menandatangani segala akta notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah
diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau
diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan
segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MEGA PERINTIS TBK.

Jakarta, 3 Juni 2026.
Notaris di Jakarta Utara,
ON

DY SISWANTO, S.H.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com