Back to announcement
20240917_KOPI_Perubahan Profesi Penunjang_31726215_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed KOPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:
(A). Pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.50 WIB sd 11.22 WIB
Tempat : Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 (“Laporan Keuangan Perseroan tahun
2023”) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku
Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan
penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
6. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham
Perseroan.
(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DIREKSI
Direktur Utama : Said August Putra;
Direktur : Husni Heron;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;
Komisaris : Hirotaka Kaneda*)
*) Hadir melalui media telekonferensi
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 590.898.598 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
84,74 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
1
Page 2
(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
(E). Agenda I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Agenda VI : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
Agenda I
Setuju Abstain Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Kesatu :
1. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai
jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan
Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka
lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (volledig acquit et de charge) sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.
Agenda II
Setuju Abstain Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
2
Page 3
Keputusan Agenda Kedua :
Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda III
Setuju Abstain Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Ketiga :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas
informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024.
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP
lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk
berdasarkan keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat
melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik
penggantinya (apabila ada).
Agenda IV
Setuju Abstain Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Keempat :
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
Dan oleh karenanya, setelah dilakukan pengangkatan kembali tersebut, maka susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi
sebagai berikut:
3
Page 4
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak Said August Putra
- Direktur : Bapak Husni Heron
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama
dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
- Komisaris : Bapak Hirotaka Kaneda
2. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan
tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan ditutupnya RUPS ini.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau
seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan
kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda V
Setuju Abstain Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Agenda Kelima :
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis
remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Agenda VI
Setuju Abstain Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara - -
yang hadir dalam Rapat
4
Page 5
Keputusan Agenda Keenam :
1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan terkini.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas
hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keenam ini, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam
suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan
melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 24 Juni 2024
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK
Direksi
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 10:50–11:22 |
| Present | 590,898,598 (84.74%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
590,898,598
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
590,898,598
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
590,898,598
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
590,898,598
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 5
For
590,898,598
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 6
For
590,898,598
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
671 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 '
'dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2023 (“Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023”) serta '
'pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan da',
'votes_for': '590898598'},
{'pct_for': '100', 'seq': 2, 'votes_for': '590898598'},
{'pct_for': '100', 'seq': 3, 'votes_for': '590898598'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan '
'jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda '
'VI Setuju 590.898.598 suara atau 100% dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam Rapat 4 Keputusan Agenda Keenam : 1. '
'Menyetujui Laporan Direksi mengenai susunan '
'Pemegang Saham Perseroan terkini. 2. '
'Menyetujui untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melaksanakan segala tindakan '
'yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas '
'hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan '
'dalam',
'seq': 4,
'votes_for': '590898598'},
{'pct_for': '100', 'seq': 5, 'votes_for': '590898598'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_for': '590898598'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.74',
'shares_present': '590898598',
'time_end': '11:22:00',
'time_start': '10:50:00',
'venue': 'Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan'}