Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 166/MDE-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan PT MNC Digital Entertainment Tbk
Kode Emiten MSIN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 161/MDE-CORSEC/V/2026 , Tanggal 20 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2026 Waktu : 14:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Inews Tower Lantai 3, MNC Center
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Kebon Sirih 17-19, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat 10340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2 Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 (acquit et de charge);
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
4 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus
Perseroan
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut, serta persyaratan lain
penunjukannya
6 Penegasan kembali pelimpahan wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15
September 2025.
Informasi Lain
Page 2
Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(https://easy.ksei.co.id/) Kehadiran fisik dibatasi untuk pimpinan Rapat, Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan, Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk, serta perangkat Rapat lainnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Telepon : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Nama Pengirim Ahmad Alhafiz
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2026 22:11
Lampiran 1. FINAL Pemanggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Digital Entertainment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Digital Entertainment Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 166/MDE-CORSEC/VI/2026
Issuer Name PT MNC Digital Entertainment Tbk
Issuer Code MSIN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 161/MDE-CORSEC/V/2026 , dated 20 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 26 June 2026 Time : 14:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Inews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih 17-19, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat 10340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2 Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 (acquit et de charge);
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
4 Persetujuan atas perubahan susunan pengurus
Perseroan
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut, serta persyaratan lain
penunjukannya
6 Penegasan kembali pelimpahan wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15
September 2025.
Other Information:
Page 4
The Meeting will be conducted electronically through the KSEI Electronic General Meeting System facility
(https://easy.ksei.co.id/). Physical attendance shall be limited to the Chairperson of the Meeting, the Board of
Directors and/or the Board of Commissioners of the Company, appointed Capital Market Supporting
Institutions/Professionals, and other meeting officials.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Ahmad Alhafiz
Corporate Secretary
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Gedung MNC Pictures, Komp. MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kebon
Phone : (021) 5307710, Fax : (021) 5300449, www.mncdigital.com
Sender Name Ahmad Alhafiz
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2026 22:11
Attachment 1. FINAL Pemanggilan RUPST.pdf
This is an official document of PT MNC Digital Entertainment Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Digital Entertainment Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ahmad Alhafiz
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.