20240913_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31725729_lamp2.pdf

  B. Anggota Direksi dan Dewan             B. Members of the Board of Directors
     Komisaris yang hadir dalam               and Board of Commissioners
     Rapat:                                   present at the the Meeting:
     Hadir secara fisik:                      Present physically:

    Direksi / the Board of Directors:
    Direktur Utama/President Director : Bapak/Mister Maulana Muhammad

    Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :
    Komisaris Utama/President Commissioner: Bapak/Mister Sarman Simanjorang


 C. Pimpinan Rapat                       C. Chairman of the Meeting
    Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman        The Meeting was led by Mr.
    Simanjorang selaku Komisaris            Sarman Simanjorang as the
    Utama yang ditunjuk oleh Dewan          President Commissioner appointed
    Komisaris Perseroan berdasarkan         by the Board of Commissioners of
    Keputusan     Dewan     Komisaris       the Company in accordance with
    tertanggal 22 Agustus 2024              the Board of Commissioners’
                                            Resolution dated 22 August 2024.

 D. Kuorum Kehadiran                     D. Attendance Quorum
    Rapat tersebut telah dihadiri oleh      The Meeting was attended by
    para Pemegang saham dan kuasa           shareholders   and     proxy   of
    Pemegang saham yang mewakili            shareholders         representing
    2.700.108.300     saham      yang       2,700,108,300 shares having valid
    memiliki hak suara yang sah atau        voting rights or 78,481% of
    78,481%      dari   3.440.455.528       3,440,455,528 shares issued by
    saham yang sah yang telah               the Company.
    dikeluarkan oleh Perseroan.

 E. Pemberian           kesempatan       E. Opportunities to ask questions
    mengajukan           pertanyaan         and/or       provide      opinions
    dan/atau memberikan pendapat            regarding agenda of the Meeting.
    terkait mata acara Rapat.               At the Meeting, shareholders
    Dalam Rapat tersebut pemegang           and/or their proxies were given the
    saham      dan/atau    kuasanya         opportunity to ask questions and/or
    diberikan    kesempatan    untuk        provide opinions regarding the
    mengajukan pertanyaan dan/atau          agenda of the Meeting.
    memberikan pendapat terkait mata
    acara Rapat.

 F. Jumlah Pemegang Saham yang           F. Number of Shareholders who
    mengajukan        pertanyaan            submit questions and/or provide
    dan/atau memberikan pendapat            opinions related to all agenda of
    terkait seluruh mata acara              the Meeting:
    Rapat:

Rapat/The Meeting
  Mata Acara/Agenda I       : Tidak ada pertanyaan/No question raised.

G. Mekanisme            pengambilan         G. The adoption of resolution
   keputusan dalam Rapat adalah                mechanism in the Meeting is as
   sebagai berikut:                            follows:
   Pengambilan keputusan seluruh               Adoption of resolution of all The
   mata acara Rapat dilakukan                  Meeting agenda items is conducted
   berdasarkan musyawarah untuk                based on deliberation to reach
   mufakat. Apabila musyawarah                 consensus. If deliberations to reach
   untuk mufakat tidak tercapai, maka          consensus are not reached, then
   pengambilan keputusan dilakukan             the resolution is adopted by voting.
   dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan              H. Results of resolution adopted by
   yang    dilakukan    dengan                 voting:
   pemungutan suara:


        Mata Acara              Setuju/                Tidak        Abstain/Blank
        /Agenda               Affirmative           Setuju/Non-
                                                    Affirmative
              I             2.700.108.300                0                  0

I.   Keputusan Rapat                     I. Resolutions of the Meeting
     Mata Acara I:                            Agenda I:
     Keputusan Mata Acara I:                  Resolution for Agenda I:
     I. Mengangkat Tuan MARCIANO            I. Appoint        Mr.      MARCIANO
         HERSONDRIE           HERMAN            HERSONDRIE         HERMAN         as
         selaku Komisaris Independen            Independent Commissioner of the
         Perseroan, yang berlaku efektif        Company starting from the closing
         sejak ditutupnya Rapat hingga          of the Meeting until the closing of
         ditutupnya    Rapat    Umum            the Annual General Meeting of
         Pemegang Saham Tahunan                 Shareholders which will be held in
         yang akan diselenggarakan              2025 (two thousand and twenty
         pada tahun 2025 (dua ribu dua          five);
         puluh lima);
     II. Menegaskan bahwa susunan           II. Confirms that the composition of
         anggota Dewan Komisaris dan            the members of the Company's
         Direksi Perseroan terhitung            Board of Commissioners and
         sejak ditutupnya Rapat hingga          Directors as from the closing of the
         ditutupnya    Rapat    Umum            Meeting until the closing of the
         Pemegang Saham Tahunan                 Annual General Meeting of
         yang akan diselenggarakan              Shareholders which will be held in
         pada tahun 2025 (dua ribu dua          2025 (two thousand twenty five) is
         puluh lima) adalah sebagai             as follows:
         berikut:
         Dewan Komisaris                        Board of Commissioners
         Komisaris Utama :      Tuan            President Commissioner :Mister
         SARMAN SIMANJORANG;                    SARMAN SIMANJORANG;

      Komisaris : Tuan                         Commissioner:             Mister
      MUHAMMAD BAHRUDDIN;                      MUHAMMAD BAHRUDDIN;
      Komisaris Independen : Tuan              Independent Commissioner: Mister
      MARCIANO HERSONDRIE                      MARCIANO        HERSONDRIE
      HERMAN;                                  HERMAN;

      Direksi                                  Director
      Direktur Utama : Tuan                    President     Director :     Mister
      MAULANA MUHAMMAD;                        MAULANA MUHAMMAD;
      Direktur : Nona YULIANA;                 Director : Miss YULIANA;

   III. Memberikan        kuasa      dan     III. Grant power and authority to the
        wewenang       kepada     Direksi         Company's Directors, with the
        Perseroan,      dengan       hak          right of substitution, to express
        substitusi, untuk menuangkan              the decision regarding the
        keputusan tentang susunan                 composition of the members of
        anggota Dewan Komisaris dan               the Board of Commissioners and
        Direksi tersebut di atas dalam            Directors as mentioned above in a
        akta yang dibuat di hadapan               deed made before a Notary, and
        Notaris,     dan     selanjutnya          then submit notification to the
        menyampaikan pemberitahuan                competent authority, as well as
        pada pihak yang berwenang,                carry out all and any actions
        serta melakukan semua dan                 required necessary in connection
        setiap tindakan yang diperlukan           with the decision in accordance
        sehubungan dengan keputusan               with    applicable    laws    and
        tersebut      sesuai     dengan           regulations.
        peraturan perundang-undangan
        yang berlaku.


   Jakarta, 13 September 2024                  Jakarta, 13 September 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk          PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
              Direksi                            The Board of Directors