20260604_KLIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097250_lamp1.pdf

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

OrORTAS
& bx brang
Ba rabi
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.115.018.038 (satu miliar
seratus lima belas juta delapan belas ribu tiga puluh delapan) saham atau
merupakan 85,288 (delapan puluh lima koma dua delapan persen) dari
1.307.530.330 (satu miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh
ribu tiga ratus tiga puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui

pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Nata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
Acara

1 1.115.018.038 - - -

2 1.115.018.038 - — -

3 1.115.018.038 - - -

4 1.115.018.038 - - -

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan

Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab lacguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas

tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat
dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia, segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum
tersedia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian,
Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta

AF

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

8 bere:
Pa
KEUANGAN
Ba oi
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham
untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Ketiga
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya, dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui
Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan
fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya