20260604_TRON_Pemanggilan RUPS_32097132_lamp1.pdf

     sekaligus pemberian pelunasan dan                discharge (acquit et de charge) to the
     pembebasan tanggung jawab sepenuhnya             members of the Board of Directors and the
     (acquit et de charge) kepada anggota             Board of Commissioners for their
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan            management and supervisory actions
     atas tindakan pengurusan dan pengawasan          carried out during the 2025 Financial Year,
     yang telah dijalankan selama Tahun Buku          insofar as such actions are reflected in the
     2025, sepanjang tindakan tersebut                Company's Annual Report and Financial
     tercermin dalam Laporan Tahunan dan              Statements.
     Laporan Keuangan Perseroan.

Penjelasan:                                       Explanation:
Mata Acara ini disampaikan untuk memenuhi         This Agenda Item is presented to comply with
ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang           Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan             Limited Liability Companies (the “Company
Terbatas (“UUPT”), Pasal 17 ayat 3 juncto Pasal   Law”), and Article 17 paragraph (3) in
19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,               conjunction with Article 19 paragraph (3) of the
persetujuan Laporan Tahunan termasuk              Company’s Articles of Association, which require
pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan         that the approval of the Annual Report, including
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan       the ratification of the Financial Statements and
melalui RUPST.                                    the Supervisory Report of the Board of
                                                  Commissioners, be resolved through the Annual
                                                  General Meeting of Shareholders (AGMS).

Pada Mata Acara ini Perseroan akan                Under this Agenda Item, the Company will
memberikan penjelasan kepada para pemegang        provide an explanation to the shareholders or
saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan          their proxies regarding the implementation of
kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku         the Company’s business activities for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025       financial year ended 31 December 2025 and its
dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum        financial condition as reflected in the Company’s
dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk            Financial Statements for the financial year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31          31 December 2025.
Desember 2025.


2.   Penetapan penggunaan laba bersih             2. Determination of the appropriation of the
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir        Company's net profit for the financial year
     pada tanggal 31 Desember 2025.                  ended 31 December 2025.

Penjelasan:                                       Explanation:

Mata Acara ini disampaikan untuk memenuhi         This Agenda Item is presented to comply with
ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, Pasal 19 ayat 2   Articles 70 and 71 of the Company Law (UUPT),
huruf b juncto Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar     as well as Article 19 paragraph (2) letter b in
Perseroan terkait penggunaan laba bersih          conjunction with Article 25 paragraph (1) of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada     Company’s Articles of Association, concerning
tanggal 31 Desember 2025.                         the appropriation of the Company’s net profit for
                                                  the financial year ended 31 December 2025.

3.   Penetapan remunerasi berupa gaji,            3. Determination of the remuneration in the
     honorarium, dan/atau tunjangan bagi             form of salaries, honoraria, and/or
     anggota Dewan Komisaris Perseroan serta         allowances for the members of the Board of

     pemberian wewenang kepada Dewan                 Commissioners of the Company, as well as
     Komisaris untuk menetapkan remunerasi           the granting of authority to the Board of
     berupa gaji, honorarium, dan/atau               Commissioners     to     determine    the
     tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.       remuneration in the form of salaries,
                                                     honoraria, and/or allowances for the
                                                     members of the Board of Directors of the
                                                     Company.

Penjelasan:                                      Explanation:

Mata acara ini disampaikan untuk memenuhi        This agenda item is submitted to comply with the
ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT, Pasal 11 ayat   provisions of Articles 96 and 113 of the Company
8, Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 1 huruf g   Law (UUPT), Article 11 paragraph (8), Article 14
Anggaran Dasar Perseroan terkait penentuan       paragraph (4), and Article 15 paragraph (1) letter
gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi         (g) of the Company's Articles of Association
Direksi dan Dewan Komisaris.                     concerning the determination of salaries,
                                                 honoraria, and/or allowances for the Board of
                                                 Directors and the Board of Commissioners.

                                                 4. Appointment of an Independent Public
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau              Accountant and/or Public Accounting Firm
    Kantor Akuntan Publik Independen yang           to provide audit services for the Company's
    akan memberikan jasa audit atas laporan         financial statements for the financial year
    keuangan Perseroan untuk tahun buku             ending on 31 December 2026.
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember
    2026.
                                                 Explanation:
Penjelasan:
                                                 This Agenda Item is presented to comply with the
Mata Acara ini disampaikan untuk memenuhi        provisions of Article 68 of the Company Law
ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 59 POJK           (UUPT), Article 59 of OJK Regulation No.
No.15/2020, Pasal 17 ayat 3 juncto 19 ayat 2     15/POJK.04/2020, and Article 17 paragraph (3) in
huruf c Anggaran Dasar Perseroan, terkait        conjunction with Article 19 paragraph (2) letter c
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor        of the Company's Articles of Association,
Akuntan Publik yang akan memberikan jasa         regarding the appointment of a Public
audit atas laporan keuangan historis tahunan     Accountant and/or Public Accounting Firm to
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada    provide audit services for the Company's annual
tanggal 31 Desember 2026.                        historical financial statements for the financial
                                                 year ending on 31 December 2026.

Catatan:                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham,         invitations to the Shareholders, as this notice
   karena undangan ini dianggap sebagai           shall serve as the official invitation;
   undangan resmi;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend or
   diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy)     be represented by an electronic proxy (e-
   atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para      proxy) or a Power of Attorney at the Meeting
   pemegang saham Perseroan yang namanya          are those whose names are recorded in the
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham           Company’s Register of Shareholders as of
                                                  Wednesday, June 3, 2026 at 4:00 p.m.

   Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni          Western       Indonesia        Time       (the
   2026 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”);          “Shareholders”);
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1        3. In accordance with the provisions of Article
   POJK No.15/2020, bahan mata acara yang            18 paragraph (1) of Financial Services
   tersedia untuk Pemegang Saham dapat               Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020,
   diperoleh di website Perseroan yaitu              the materials for the agenda items of the
   www.tkdn.co.id. Materi tersebut tersedia          Meeting are available to the Shareholders on
   sejak tanggal pemanggilan dan dapat               the Company’s website at www.tkdn.co.id.
   diakses secara publik. Perseroan tidak            Such materials have been available since the
   menyediakan materi dan bahan terkait mata         date of the Meeting notice and may be
   acara Rapat dalam bentuk salinan fisik            accessed publicly. The Company does not
   (hardcopy);                                       provide physical copies (hardcopy) of the
                                                     Meeting materials;
4. Para pemegang saham dianjurkan untuk           4. Shareholders are encouraged to attend the
   mengikuti rapat dengan menggunakan                Meeting by using the Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System        Meeting System of KSEI (“eASY.KSEI”)
   KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT        provided by PT Kustodian Sentral Efek
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),        Indonesia (“KSEI”), as the Meeting will be
   karena penyelenggaraan Rapat dilakukan            conducted      electronically.    Registration
   secara elektronik. Panduan registrasi dan         guidelines and further information regarding
   penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI        eASY.KSEI are available on the website
   dapat      dilihat    pada     situs    web       www.easy.ksei.co.id;
   www.easy.ksei.co.id;
5. Pemegang Saham dapat hadir secara              5. Shareholders may attend the Meeting
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk      electronically through the eASY.KSEI
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang          application. To use the eASY.KSEI application,
   Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI              Shareholders may access the eASY.KSEI
   pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan          menu through the AKSes.KSEI facility via the
   http://akses.ksei.co.id/,            dengan       following link: http://akses.ksei.co.id/,
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:          subject to the following provisions:

     a. Pemegang Saham menginformasikan              a.   Shareholders      shall   notify   their
        kehadirannya       atau      menunjuk             attendance or appoint their proxy
        kuasanya dan/atau menyampaikan                    and/or submit their voting instructions
        pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI,            through the eASY.KSEI application no
        paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1              later than 12:00 p.m. Western
        (satu) hari kerja sebelum tanggal                 Indonesia Time on one (1) business day
        Rapat;                                            prior to the date of the Meeting;
     b. Pemegang Saham yang akan hadir               b.   Shareholders who will attend the
        secara elektronik atau memberikan                 Meeting electronically or grant an
        kuasanya secara elektronik ke dalam               electronic proxy through the eASY.KSEI
        Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib           application shall observe the following
        memperhatikan       hal-hal    sebagai            matters:
        berikut:
        i. Proses Registrasi;                             i.       Registration Process;
        ii. Proses Penyampaian Pertanyaan                 ii.      Electronic    Submission of
             dan/atau     Pendapat      Secara                     Questions and/or Opinions;
             Elektronik;
        iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;              iii.     Voting Process;
        iv. Tayangan RUPS.                                iv.      EGMS Live Broadcast.

6. Perseroan sangat menghimbau agar Para          6. The Company strongly encourages the
   Pemegang Saham memberikan kuasa                   Shareholders to grant their attendance proxy
   kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek        to the Company’s Share Registrar (Bureau of
   (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa            Securities Administration/“BAE”), namely PT
   Korpora, dengan menggunakan:                      Adimitra Jasa Korpora, by using one of the
                                                     following methods:
     a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang         a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy),
        dapat diperoleh secara elektronik                  which may be obtained electronically
        pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan              through the eASY.KSEI application via
        http://easy.ksei.co.id;                            the following link: http://easy.ksei.co.id;
     b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat           b. Conventional Power of Attorney, which
        diperoleh pada website Perseroan:                  may be obtained from the Company’s
        www.tkdn.co.id;                                    website at www.tkdn.co.id;
     c. Jika pihak BAE sebagai penerima kuasa         c. In the event that the BAE acts as the
        Fisik, maka Salinan Surat Kuasa                    recipient of a physical proxy, a copy of
        Konvensional dapat dikirimkan ke                   the Conventional Power of Attorney
        email Opr@adimitra-jk.co.id dan asli               may be sent via email to Opr@adimitra-
        surat kuasa dapat dikirimkan ke alamat             jk.co.id, and the original Power of
        BAE sebelum pelaksanaan Rapat                      Attorney shall be delivered to the BAE
        dimulai;                                           prior to the commencement of the
                                                           Meeting;
     d. Bagi pemegang saham yang alamatnya            d. For Shareholders whose registered
        terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa              address is outside Indonesia, the
        asli wajib diserahkan dan diterima BAE             original Power of Attorney must be
        sebelum acara Rapat dimulai;                       submitted to and received by the BAE
                                                           prior to the commencement of the
                                                           Meeting;
     e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat              e. The granting of an Electronic Power of
        dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)              Attorney may be carried out no later
        hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul             than 12:00 p.m. Western Indonesia
        12.00 WIB.                                         Time on one (1) business day prior to
                                                           the date of the Meeting.
7.   Para pemegang saham yang berhak,             7. Eligible Shareholders, after registering their
     setelah    mendaftarkan   kehadirannya          attendance by using the e-Proxy, may cast
     dengan menggunakan e-Proxy dapat                their votes for each agenda item of the
     menyampaikan suaranya untuk setiap              Meeting, and such votes shall be counted at
     mata acara rapat, suara tersebut akan           the time of decision-making for the relevant
     dihitung    pada    saat  pengambilan           agenda item.
     keputusan pada mata acara yang
     dimaksud;
8.   Jika terdapat pemegang saham atau            8. Shareholders or their proxies who intend to
     kuasanya bermaksud menghadiri rapat secara      attend the Meeting physically are required to
     fisik, diminta untuk membawa dan                bring and submit a copy of their valid
     menyerahkan salinan kartu identitas             identification card (Indonesian Identity
     (berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP) atau          Card/KTP or other valid identification) to the
     tanda pengenal lain yang masih berlaku          registration officer before entering the
     kepada petugas pendaftaran sebelum              Meeting venue. In particular, Shareholders
     memasuki ruang Rapat. Khusus untuk              whose shares are held in the collective
     pemegang saham yang sahamnya berada             custody of KSEI must present the Written
     di penitipan kolektif KSEI harus                Confirmation for the General Meeting of
     menunjukkan Konfirmasi Tertulis untuk

    RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran             Shareholders (KTUR) to the registration
    sebelum memasuki ruang rapat;                      officer prior to entering the Meeting venue.
9. Pemegang saham yang merupakan badan              9. Shareholders that are legal entities and
    hukum, jika hendak hadir mengikuti Rapat           intend to attend the Meeting physically are
    secara fisik, perlu membawa salinan                required to bring copies of their Articles of
    Anggaran Dasar dan perubahannya serta              Association and any amendments thereto, as
    susunan pengurus terakhir. Anggaran                well as the latest composition of
    Dasar dan akta susunan pengurus harus              management. Such Articles of Association
    dilengkapi     dengan     bukti     Salinan        and deed of management composition must
    persetujuan                            atau        be accompanied by evidence of approval or
    pemberitahuan/pengesahan                           notification/ratification (as applicable) from
    (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau            the competent authority or institution
    instansi yang berwenang;
10. Untuk memudahkan pengaturan dan                 10. For the orderly conduct of the Meeting,
    tertibnya Rapat, para Pemegang Saham                Shareholders or their proxies are respectfully
    atau kuasanya diminta dengan hormat                 requested to wear formal attire, adjust to the
    untuk      berpakaian      resmi      serta         Meeting conditions, and be present at the
    menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan              Meeting venue no later than 30 (thirty)
    sudah berada di tempat Rapat selambat-              minutes prior to the commencement of the
    lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum             Meeting (for those attending physically).
    Rapat dimulai (bagi yang hadir secara fisik);
11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam            11. Any other matters not regulated in this
    Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan               Notice of Meeting shall be determined and
    dan diatur kemudian pada Tata Tertib                further regulated in the Rules of the
    Rapat yang akan tersedia pada website               Meeting, which will be made available on the
    eASY.KSEI     dan    website     Perseroan          eASY.KSEI website and the Company’s
    www.tkdn.co.id.                                     website at www.tkdn.co.id.

               Jakarta, 4 Juni 2026                              Jakarta, June 4, 2026
       PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk                PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
              Direksi Perseroan                                 The Board of Directors