20240910_DGNS_Pemanggilan RUPS_31724434_lamp1.pdf

     dan (iii) ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
     dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur perubahan anggota Dewan
     Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan untuk Rapat :
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang
     saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat
     (27) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham
     Perseroan.

2.     Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
       a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif
           hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah
           yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
           Senin, tanggal 9 September 2024 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB;
       b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para
           pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam
           daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian
           Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 selambat-
           lambatnya pukul 15.00 WIB;
       c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan
           memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk
           mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").

3.     Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
       sebagai berikut :
       a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi
            jumlah kehadiran fisik sampai dengan 20 (dua puluh) pemegang saham atau kuasa
            pemegang saham yang telah melengkapi formulir pendaftaran sebagai berikut :
            https://formlimit.everestwebdeals.co/?form=72d5a0f94d3253eefb21e389033837e6; atau
       b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI

4.     Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan
       hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat
       Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
       kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk
       pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat
       diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Tata tertib penyelenggaraan Rapat
       dapat diakses melalui situs web Perseroan.

5.     Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui
       fasilitas eASY.KSEI:
       a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
            sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota
            Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak
            sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
            selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi
            pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus
            dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik
            Indonesia setempat;

       b.   Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan fasilitas surat kuasa
            dari Biro Administrasi Efek atau yang disediakan oleh Perseroan di situs
            www.diagnos.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui
            Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique

         Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Ph: +6221 29745222, Fax:
         +6221 29289961, Email : opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
         sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6.   Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat,
     bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Pusat
     Perseroan.

7.   Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas,
     koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang
     lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan
     akta susunan pengurus terakhir.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau
     kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit
     sebelum Rapat dimulai.


                                 Jakarta, 10 September 2024
                                    Direksi Perseroan