20260604_CANI_Pemanggilan RUPS_32097326_lamp1.pdf

                            PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                               PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                            Berkedudukan di Kota Batam                                                                                                          Domiciled in Batam City
                                                  (“Perseroan”)                                                                                                                     (“Company”)
                                    PEMANGGILAN                                                                                                              CONVOCATION FOR
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                                                                THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham                     The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend The Extraordinary General
Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                                                                  Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
    Hari, tanggal          : Jum’at, 26 Juni 2026                                                                                   Day, Date               : Friday, June 26th, 2026
    Waktu                  : 10.00 WIB s/d selesai (akan dimajukan dari sebelumnya pukul 14.00 WIB dikarenakan                      Time                    : 10.00 AM until finished (rescheduled from previously 02.00 PM due to accommodate time and
                             menyesuaikan ketersediaan waktu dan tempat)                                                                                      venue availability)
    Tempat                 : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lantai Lobby, Jl. Arjuna Selatan No. 4,                     Venue                   : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lobby Floor, Jl. Arjuna Selatan No. 4,
                             Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430                                                                   Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430
                             (online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI)                                                                                  (online meeting through eASY.KSEI application)
Dengan ini disampaikan bahwa Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :                                                          Hereby informed that The Meeting Agenda is as follows :
1. Persetujuan rencana transaksi material dan terafiliasi, yaitu penjualan aset berupa 3 (tiga) kapal dan 1 (satu) crane yang   1. Approval of material and affiliated transaction’s plan, the sale of assets in the form of 3 (three) vessels and 1 (one) crane
   jumlahnya ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.                                                        of which the total value exceeds ½ (a half) of the Company’s net worth.
   Penjelasan singkat untuk mata acara sebagai berikut:                                                                            Brief explanation for the agenda as follows:
   Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, dimana                  The agenda is carried out in order to comply with the provision of Article 12 paragraph (6) of the Company’s Articles
   diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk rencana transaksi material dan afiliasi yaitu Penjualan                  of Association, which requires the approval of the General Meeting of Shareholders for the planned material and
   Kapal dan Alat Berat milik Perseroan, berupa Kapal Motor (Tug Boat) “ASL Delta”, Kapal Tongkang (Barge) “Limin 3301”,           affiliated transaction, the Sale of Vessels and Crane owned by the Company: “ASL Delta” Tug Boat, “Limin 3301”
   Kapal Tongkang (Barge) “Capitol 1801”, dan Crawler Crane “Kobelco Crane SHH 7250 2F” yang jumlahnya lebih dari 1/2              Barge, “Capitol 1801” Barge, and “Kobelco Crane SHH 7250 2F” Crawler Crane of which the total value exceeds 1/2
   (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan total harga jual sebesar USD 1.700.000 (satu juta           (one half) of the Company’s net assets, with total transaction price of USD 1,700,000 (one million seven hundreds
   tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat).                                                                                        thousands United States Dollars.
Catatan :                                                                                                                       Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap                          1. The Company didn’t send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
   sebagai undangan.                                                                                                            2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company’s Shareholders in the
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam                     List of Shareholders until June 3rd, 2026 at 16.15 WIB.
      Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 3 Juni 2026 pukul 16.15 WIB.                                                     b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), who has the right or
   b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang                    represents in the Meeting is the Shareholder in the List of Shareholders listed by KSEI on the close of stock trading
      berhak atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang                       on June 3rd, 2026. KSEI’s account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders’ data
      Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Juni 2026. Pemegang                            who are customers to KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
      rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi                         3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“the eASY.KSEI
      nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).                                                application”).
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan                        The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by
   KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).                                                                                                    KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh                     http://access.ksei.co.id/ with due observance of the following provisions:
   KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada                           a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes through eASY.KSEI application
   pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:                                      no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara                      b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application
      pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                           must pay attention to the following matters:
   b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                       i. Registration Process;
      eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                                                          ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
      i. Proses Registrasi;                                                                                                           iii. Voting/Voting Process;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                                                          iv. GMS impressions.
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                                                      4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows :
      iv. Tayangan RUPS.
                                                                                                                                  a. Giving power of attorney electronically or eproxy to Electronic General Meeting System platform provided by
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut :                      KSEI (“eASY.KSEI”) on link, https://akses.ksei.co.id, which is a system of giving power of attorney provided
  a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan, https://akses.ksei.co.id,                by KSEI to facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose
     yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan                  shares are in the KSEI’s Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas
     pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada                      through eASY.KSEI application.
     kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY.KSEI.                 The proxy who are available at eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company,
     Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu                  representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).
     perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).                                b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI application, the Company provides Power of Attorney Form
  b. Untuk pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat                         that can be obtained from the Company’s BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at
     diperoleh pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana                  Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the
     Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari              latest of 3 days before the date of the Meeting.
     sebelum tanggal Rapat.                                                                                                          - All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the latest of 3 (three) days before
     - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.                 the date of the Meeting.
     - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang                        - The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company’s employee can
       Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.                           act as the Shareholder’s proxy in this Meeting, however the votes they casted aren’t taken into account in voting.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan                           5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company
   menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau                        officers, a photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before
   tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang Rapat.                                                                               entering the Meeting room.
   - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya,                              - Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their
     Surat-Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan                               amendments, Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes
     susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas                           to the composition of the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer
     sebelum memasuki ruang Rapat.                                                                                                   before entering the Meeting room.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung sejak tanggal                6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this
   pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.                                          summoning until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik dalam                   7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically, asked with respect
   Rapat, diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.                                                        was present 30 minutes before the Meeting started.
                                                Jakarta, 4 Juni 2026                                                                                                             Jakarta, June 4th, 2026
                                       PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                               PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                                     DIREKSI                                                                                                                 THE BOARD OF DIRECTORS