20240909_PPRI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31723903_lamp2.pdf

a.

07 (tujuh) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor -
06, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah ---------
diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tertanggal 07 (tujuh) September 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-01149707 ----------
06 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 11, --
yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar tertanggal 07 (tujuh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh -

empat) nomor AHU-AH.01.03-0136543) ----------------------55

-selanjutnya perseroan terbatas PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk ---

tersebut dalam akta ini cukup disebut “Perseroan”, Rapat mana

diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta di tempat seperti

yang diuraikan di atas. —— 5 EA

-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan

Tuan CATUR JATIWALUYO, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 -
(empat belas) September 1967 (seribu sembilan ratus enam
puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal Kota Depok, ------
Raffles Hills Blok J.2 Nomor 16, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Jawa -----
Barat, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor -

Induk Kependudukan 3276101409670002, Warga Negara -------

Indonesia:
LL

|

KANTOR NOTARIS H
Tut ani

(2

la.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --------

a. selaku pemilik 240.000.000 (dua ratus empat puluh -----

| juta) saham dalam Perseroan:
| b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan/ -----
Tuan DILLON SUTANDAR, lahir di Surabaya, pada tanggal 13
(tiga belas) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, ----
Raffles Hills Blok I-5 Nomor 29, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 025, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Jawa -----

Barat, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor -

Induk Kependudukan 3276021309710010, Warga Negara
Indonesia, ---------—-------—————————-————---------- TT

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --------

a. selaku pemilik 280.000.000 (dua ratus delapan puluh ---

| juta) saham dalam Perseroanj --------------------------

| b. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan:

. Tuan PHILIP SUMALI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 -----

(sepuluh) Agustus 1981 (seribu sembilan ratus delapan ----
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Pluit Utara VI nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---
005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172011008810015, Warga

Negara Indonesia:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

a. selaku pemilik 280.000.000 (dua ratus delapan puluh ---

| juta) saham dalam Perseroan,

| b. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan:

Tuan FREDERICK ROMPAS, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12

(dua belas) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh

sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---

Sa  —
Laut Banda Puri Banda Kavling O, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 001, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------
3175071210690001, Warga Negara Indonesia, ---------------—

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, --------

| 5. MASYARAKAT, selaku pemilik 41.100 (empat puluh satu ribu -

| seratus) saham dalam Perseroan. ---
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------
-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara ----------
memberitahukan bahwa Tata Tertib Rapat telah tersedia dalam --
situs web Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh pemegang --

saham serta tersedia dalam menu Meeting Presentation pada ----

situs web penyedia fasilitas eASY.KSEI.
-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa --

Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh

April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
(selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), pokok-pokok tata tertib
Rapat, yakni sebagai berikut : -------------------------------

. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. ------------

. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat

Kuasa yang sah. --

. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak
untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, serta ---------
memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat. Namun, bagi
para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang
terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, hanya dapat

mengikuti Rapat, tanpa dapat berpartisipasi dalam sesi ---

tanya jawab, dan suaranya tidak akan dihitung dalam ------
ban

| . Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan -

pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pengambilan
keputusan terkait Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib -
yang telah ditentukan "-owww www“
-Kemudian keseluruhan tata tertib juga ditayangkan pada layar

presentasi Rapat sehingga pembaca acara tidak membacakan -----

secara keseluruhan.
-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran ----
Dasar Perseroan dan berdasarkan surat Penunjukan Dewan -------
Komisaris Perseroan tertanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2024
(dua ribu dua puluh empat) Dewan Komisaris telah menunjuk tuan
PHILIP SUMALI, selaku Komisaris Utama sebagai Pemimpin Rapat.-
-- Kemudian pembawa acara menyerahkan acara kepada tuan ------
PHILIP SUMALI untuk memimpin Rapat. --------------------------
-- Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,
mengenai jumlah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --

kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-

kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.

-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut
- Untuk Mata Acara Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 16 ---
ayat 2 anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih-
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

| - Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari -

Jlsenin, tanggai 27 (dua puluh tujuh) Mei 2024 (dua ribu -

dua puluh empat) sampai dengan penutupan waktu ---------
perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan registrasi yang
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")

yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA, di mana kehadiran para -
Pemegang Saham yang telah disampaikan melalui eProxy ---
(eASY.KSEI) juga sudah dicatat, jumlah Saham yang -----
diwakili oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
yang hadir dalam Rapat tercatat berjumlah 800.041.100 --
(delapan ratus juta empat puluh satu ribu seratus) -----
saham atau mewakili 74,424 (tujuh puluh empat koma empat
dua persen) dari 1.075.004.242 (satu miliar tujuh puluh
lima juta empat ribu dua ratus empat puluh dua) saham,
yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara
yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran, sebagaimana
disyaratkan telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini ---

berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ------

mengikat. ----—---————-———-----——-—----————-———-----555-

-Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin --

-- Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : -----------

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang --
ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020, ---
Perseroan tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham --
yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara ----
Rapat. Oleh karenanya mata acara yang telah disebutkan di -

dalam undangan sebelumnya telah diterima oleh para Pemegang

-- Sebelum memasuki pokok acara, Pemimpin Rapat menjelaskan :-

-- Berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat pada hari ini, -

sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, -----

|

KANTOR NOTARIS |

YULIA

Perseroan telah melakukan kewajiban penyampaian laporan- -----

laporan dan/atau informasi-informasi di bawah ini: -----------

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat
kepada OJK pada tanggal 02 (dua) Mei 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dalam surat Perseroan Nomor -----------------
Dir.068/PI/V/2024, yang disampaikan melalui Sistem -------
Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ---------
(“SPE-IDXnet”) perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS, ---
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan, dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 13 (tiga belas)
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui --------------
SPE-IDXnet Nomor Dir.072/PI/V/2024, situs web penyedia --
e-RUPS (eASY.KSEI), dan Situs web Perseroan. -------------
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan, dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 28 (dua puluh
delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui -----
SPE-IDXnet Nomor Dir.074/PI/V/2024, situs web penyedia ---

e-RUPS (eASY.KSEI), dan situs web Perseroan. ----------——-

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, ------
Pemimpin Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham

mengenai: (a) kondisi umum Perseroan secara singkat: dan (b)
mata acara Rapat: sedangkan mengenai mekanisme pengambilan ----
keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat,
telah diatur dalam Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs

web Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh pemegang saham,

serta tersedia dalam menu Meeting Presentation pada situs web

penyedia fasilitas eASY.KSEI.

-- Kemudian Pemimpin Rapat menjelaskan mengenai

Kondisi umum Perseroan secara singkat:

Ne Naa dengan kode 'PPRI' diperdagangkan di Bursa

Efek Indonesia sejak tanggal 8 (delapan) Agustus 2023 (dua-

ribu dua puluh tiga).
» Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 275.000.000 (dua ----
ratus tujuh puluh lima juta) saham baru atau sebesar 25,584
(dua puluh lima koma lima delapan persen) modal ditempatkan

dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana

» Pertumbuhan Penjualan sebesar 7,238 (tujuh koma dua tiga --
persen) menjadi sebesar Rp106.621.242.078,- (seratus enam -
miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh
dua ribu tujuh puluh delapan Rupiah) dari ----------------
Rp99.431.884.760,- (sembilan puluh sembilan miliar empat -
ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ----

empat ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) pada Tahun 2022 -

(dua ribu dua puluh dua). -

Demikian kondisi umum Perseroan. ---------------------------—-

Mata Acara RUPS Tahunan adalah: -----------------------0000000

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk pengesahan atas ---
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga). ------- ALAM ALA LAN LL MLM MM Ma Ma na
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------------5555
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan

audit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -------
ana

KANTOR NOTARIS
| YULIA S.H.)

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu

dua puluh empat).
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan ----
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua --

ribu dua puluh empat). --

5. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. ---

-- Sekarang memasuki pokok acara Rapat : --------------------

1. Mata acara Pertama Rapat yaitu : ---
Persetujuan atas atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk pengesahan
atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan ----
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga). “5-5 U LALU MLM E LAN ENA
-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan CATUR JATIWALUYO selaku
Direktur Utama Perseroan mewakili Direksi untuk -----------
menyampaikan laporannya. ——-—

-Tuan CATUR JATIWALUYO menyampaikan bahwa

» Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ---
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi wajib
menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan --

Tahunan antara lain terdiri dari Laporan Kegiatan ------

Perseroan dan Laporan Keuangan.
“ Di dalam pelaksanaan Rapat ini, hanya disampaikan ------
Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris secara -----

ringkas, Secara lengkapnya dapat dilihat pada Laporan --

Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan. -

| s Sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan -----

3

Rapat, laporan dimaksud dapat diakses dan diunduh ------
melalui situs web Perseroan dan tautannya dapat juga ---

diakses melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ----

Perseroan serta Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : --------------------
$ Kondisi ekonomi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
-Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sepanjang Tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) adalah sebesar 5,058 (lima koma nol
lima persen). ------------—55——— 5 amat muommauaun
-Pertumbuhan Industri Penyedia Makan dan Minum Sepanjang
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar ----
10,018 (sepuluh koma nol satu persen). -----------------

2» Strategi dan Kinerja tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) -----------—-—————5——55555 inn
-Total Penjualan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga

mengalami peningkatan sebesar 78 (tujuh persen) dari ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) (Rp99,4 Miliar ---—-
(sembilan puluh sembilan koma empat miliar Rupiah) vs -
(versus) Rp106,6 Miliar (seratus enam koma enam miliar -
Rupiah) ). ---------------———5——522220000 oom mn
-Salah satu strategi penjualan yang dilakukan perusahaan
untuk meningkatkan penjualan di tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) adalah dengan lebih agresive menambah pasar

-Selain itu perusahaan juga terus berinovasi untuk -----

menciptakan produk baru dengan tetap menjaga kualitas --

dan juga pelayanan kepada semua pelanggan. -------------

erkait pemaparan Kinerja Laporan Keuangan Tahun 2023 ---

10

| KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

(dua ribu dua puluh tiga) akan disampaikan Oleh tuan ----

DILLON SUTANDAR, ------------------------------5555 LL LLU

-Tuan DILLON SUTANDAR menyampaikan bahwa : ---------------

»

dari sisi penjualan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) mengalami peningkatan sebesar 7,238 (tujuh koma -
dua tiga persen) atau sebesar Rp106,6 Miliar (seratus -
enam koma enam miliar Rupiah) dibanding tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) atau sebesar Rp99,4 Miliar ---
(sembilan puluh sembilan koma empat miliar Rupiah). -

dari sisi gross margin, di tahun 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) mengalami peningkatan sebesar 15,678 (lima
belas koma enam tujuh persen) atau sebesar Rp16,42 ----
Miliar (enam belas koma empat dua miliar Rupiah) ------
dibanding tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau ----
sebesar Rp14,19 Miliar (empat belas koma satu sembilan
miliar Rupiah). --------------———————————-------5555555
Dari sisi laba tahun berjalan, di tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) mengalami penurunan sebesar 23,734 (dua
puluh tiga koma tujuh tiga persen) atau sebesar ------
Rp2,25 Miliar (dua koma dua lima miliar Rupiah) -------
dibanding tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau ---
sebesar Rp2,95 Miliar (dua koma sembilan lima miliar

Rupiah)y “en 5“

Demikian penjelasan tuan DILLON SUTANDAR, selanjutnya -

| Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. ------”

-Selanjutnya Pemimpin Rapat, sesuai dengan Surat ---------

penunjukan dari Dewan Komisaris akan mewakili Dewan

Komisaris menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris

sebagai berikut 3 ------------nu-0--n nenen eenuNaNaaan

» penilaian Terhadap Kinerja Direksi. “cc nennut

“AA
-Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja --

Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan berbagai ----

aspek, termasuk aspek operasional, keuangan, dan faktor

lain yang berkaitan dengan keberlanjutan bisnis --
Perseroan. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada
pencapaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran --------
Perusahaan (RKAP) sebagai dasar evaluasi. -------------
-Kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan dinilai baik
karena berhasil mencapai peningkatan penjualan sebesar-
71,234 (tujuh koma dua tiga persen) pada tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) dibandingkan dengan tahun -------

sebelumnya. ---
-Keberhasilan ini merupakan hasil dari peran aktif yang
dimainkan oleh Direksi Perseroan dalam merumuskan -----
strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan ---------
kualitas produk dan layanan, serta menjalankan langkah-
langkah manajemen yang tepat guna mengoptimalkan ------

kinerja perusahaan.

-Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi atas ---
pencapaian RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ------
terutama mengingat kondisi perekonomian yang penuh ---
tantangan dan dinamika. ------------------------------
-Dewan Komisaris secara cermat mengevaluasi pelaksanaan
tugas Direksi Perseroan dan menyimpulkan bahwa setiap -
anggota Direksi telah melaksanakan tanggung jawabnya --
dengan baik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. -
-Hal ini tercermin dalam pencapaian kinerja yang -----

positif dan konsisten Perseroan dalam menghadapi ------

dinamika pasar yang kompleks. ------------------------

Il pengawasan Terhadap Implementasi Strategi. ------------

12

——

-Dewan Komisaris menjadikan pengawasan pelaksanaan ----
strategi yang dirancang oleh Direksi sebagai perhatian
utama. Ini sesuai dengan peran Dewan Komisaris untuk --
memastikan bahwa implementasi strategi Perseroan berada
pada jalur yang benar, sekaligus memastikan kepatuhan
terhadap berbagai peraturan yang berlaku. -------------
-Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan
Komisaris telah berupaya keras untuk memastikan -------
pengawasan terhadap strategi tersebut berjalan dengan
baik. Dewan Komisaris secara teratur menghadiri Rapat
Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertujuan

untuk memaparkan informasi terkait kinerja Perseroan. -

» Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan. --
-Implementasi Governansi Korporat adalah tugas dan ----
tanggung jawab yang diemban bersama oleh Dewan ------

Komisaris dan Direksi. Dalam menjalankan peran ini, ---
Dewan Komisaris tidak hanya fokus pada hasil akhir, ---
tetapi juga memantau prosesnya untuk memastikan -------
mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan utama dari kerja
sama antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah untuk --
mewujudkan Governansi Korporat yang melebihi standar --
yang ditetapkan, sehingga dapat menciptakan nilai yang
berkelanjutan bagi Perseroan. -----------5---5nbemevuae
-Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tidak ada
laporan pelanggaran yang diterima oleh Dewan Komisaris

yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di Perseroan
dapat dianggap baik. Hal ini merupakan indicator ------
positif bahwa sistem Governansi Korporat dan kepatuhan

internal di Perseroan berjalan sesuai dengan harapan

en aan diandalkan untuk menjaga integritas dan ----

13

kredibilitas perusahaan, “www

| » Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris

| untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --
hadir untuk bertanya, ---------------------550555555055555

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---

Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat : -
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk ------

pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, ----
Dadang & Ali sebagaimana dinyatakan dalam laporannya --
nomor 00015/3.0268/AU.1/05/0394-1/1/III/2024 tanggal --

27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh ---

2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan
Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
usaha Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga), dan memberikan pelunasan kepada Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acguit et de --
charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ----
kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya ---

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga --

puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --

| -seranjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,

14

—

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama Yengahi BAB, “500 anemaomamaK ana auunuan
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di -------

aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya

yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara --
abstain dimohon mengangkat tangan. -------------a LL LLNAT
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, Notaris
menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya
yang tidak setuju atau suara abstain. -————

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat -----

memutuskan : ---------------------—————- aa LL LL LL.

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -----
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk -----
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, ---
Dadang & Ali sebagaimana dinyatakan dalam laporannya
nomor 00015/3.0268/AU.1/05/0394-1/1/III/2024 tanggal -

27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh --

2. Mengesahkan dan menerima baik Laporan --
Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan -------

jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua -
Sea

ribu dua puluh tiga), dan memberikan pelunasan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig -
acguit et de charge) dalam menjalankan tugas dan -----
tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban ------------
pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang -------

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -

2023 (dua ribu dua puluh tiga). -- aa.
Mata acara Kedua Rapat yaitu : ---------------------5-50555
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2023 (dua ribu dua puluh tiga). TA
-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa sesuai catatan pada ----
Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
yang telah disahkan, Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar ----------

Rp2.252.020.219,- (dua miliar dua ratus lima puluh dua ---

juta dua puluh ribu dua ratus sembilan belas Rupiah). -----

-Perseroan saat ini masih memerlukan Saldo Laba sebagai --
pendukung pengembangan usaha Perseroan, demi meningkatkan
kinerja Perseroan dimasa mendatang serta diharapkan ------

nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap usaha

Perseroan. -—
-Karenanya, untuk Mata Acara 2 Rapat ini, Perseroan ------

menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui sebagai

berikut $ 55-an aan

1, Sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan --
pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal
25 Anggaran Dasar Perseroan: dan -------------------555

sanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung ------

operasional dan pengembangan usaha Perseroan. --

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --
hadir untuk bertanya, “-——n oom 00 amen Te
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---
Pemimpin Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan --
Rapat tersebut, ---------------------5--5550055505UneLLLU.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, -
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ----
bersama-sama dengan BAE, -------------------------------555
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir -
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di -----
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. ------------------------

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, Notaris

menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya

yang tidak setuju atau suara abstain.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat -----

memutuskan :

-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku ---

2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: -----------

1, Sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) --
ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan --
pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal
25 Anggaran Dasar Perseroanj --------------55--0-0550555

| 2. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung ------

| operasional dan pengembangan usaha Perseroan. ---------

|. mata Acara Ketiga Rapat yaitu

17

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan
audit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -------
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu

dua puluh empat).
-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa 3: -------------50m0n00uua
" Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua

puluh empat) akan didasarkan pada Peraturan OJK nomor

10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas --------

kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan
Komisaris. ----------------------- 222 0A-LN LL UML.
" Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan ----
mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain: -----

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan ---

dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ---

termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan -

Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --
b. Independen. -----------------——--———55200000000
Cc. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak -----
perusahaan, afiliasi, induk Perseroan, Direktur atau

Komisaris Perseroan. --

Dan untuk itu diusulkan agar Rapat menyetujui: --

-Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris ----

l. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik ---------

Independen yang akan melakukan audit atas buku --------
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada ----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --

dua puluh empat). ---------------------------2------5--

| 2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
| terkait penunjukan Akuntan Publik independen tersebut.

| 3. menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen pengganti ----
bilamana Kantor Akuntan Publik Independen tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang -----
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan --
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -------

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --

hadi untuk bertanya Ae

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---

Pemimpin Rapat mengusulkan untuk menyetujui usulan Rapat -

tersebut: --
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ----

bersama-sama dengan BAE.
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir -
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan -------
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara --

diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall

di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau
Suara abstain dimohon mengangkat tangan. ---------------55
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain, ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat -----

memutuskan : -------------2----------n------mnn nu LN LnLLL.

-Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris
Ba

19

Pe
untuk: -

1. menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik ----
Independen yang akan melakukan audit atas buku ---
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua --
ribu dua puluh @mpat) . ——-—— 550500
2. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan

lain terkait penunjukan Akuntan Publik Independen

tersebut. --
3. menunjuk Kantor Akuntan Publik independen --------
pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik ---------

Independen tersebut tidak dapat melaksanakan tugas
auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan
dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk -

peraturan di bidang pasar modal dan peraturan ----

Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --
Mata Acara Keempat Rapat yaitu : -----------------500mmuw
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan ----
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat). ----------------------------------55

-Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa : -----------------------

“ Sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT, besarnya gaji dan --
tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ------
keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat (2) ---
OUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ----
Dewan Komisaris. ------------------------------------55
Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau -------

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris,

sesuai Pasal 113 UUPT ditetapkan oleh RUPS, -----------

| -2emimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk : ----------

20

Ba gn

-Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi --
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan --
gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris -

dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua ----

puluh empat). --
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --
hadir untuk bertanya. ----------------------------------500
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ---

Pemimpin Rapat mengusulkan untuk menyetujui usulan Rapat --

tersebut: -
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. ------------------———————555000000
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang hadir --
secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan penerima
kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara diharap ----
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di -------

aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya

yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara --
abstain dimohon mengangkat tangan. ------------------------
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --

Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat --
memutuskan : -----------------------—--5550000000 0
-Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi --
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan --

gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris -

21

dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua ----

puluh empat).
Mata Acara Kelima Rapat yalcu 1 0

Laporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum. --

Pemimpin Rapat menjelaskan bahwa
" Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK nomor --------------
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan ---
Dana Hasil Penawaran Umum, bahwa Emiten wajib ----------
menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan ----
dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan secara --------
berkala setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan, --------------——-------L LL

» Sesuai dengan pelaporan penggunaan Dana Hasil penawaran
Umum yang telah di laporkan pada tanggal 12 (dua belas

Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan nomor --

surat DIR.053/PI/I/2024 adalah sebagai berikut : -------

-Jumlah hasil penawaran umum adalah sebesar --
Rp38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus
juta Rupiah)?
-Biaya penawaran umum adalah sebesar Rp3.719.891.667,-
(tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ---
ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh --

tujuh Rupiah):

-Hasil bersih Rp34.780.108.333,- (tiga puluh empat -----
miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan --
ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) yang digunakan
untuk modal kerja sebesar Rp9.842.610.118,- (sembilan --
miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus ---

sepuluh ribu seratus delapan belas Rupiah), ------------

-Sisa dana hasil penawa
nasa p ran umum sebesar --

22

Rp24.937.498.216,- (dua puluh empat miliar sembilan ----
ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh -
delapan ribu dua ratus enam belas Rupiah), -------------
-Demikian laporan realisasi penggunaan Dana Hasil --------
Penawaran Umum. ------------------------------------------
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --
hadir untuk bertanya, ---------------------------------555
-Dan karena tidak ada pertanyaan, maka karena Mata Acara -
Kelima Rapat ini merupakan Laporan, pemungutan suara ----

tidak dilakukan.

-Namun, kepada saya, Notaris, Pemimpin Rapat memohon untuk
dicatat dalam Berita Acara Rapat bahwa Direksi telah -----
melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 19 (sembilan

belas) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya
pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara -

Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak --- —

dibicarakan dalam Rapat, maka Pemimpin Rapat menutup Rapat ini
pada pukul 10.42 W.I.B (sepuluh lewat empat puluh dua menit --

Waktu Indonesia Barat). --

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------
buktinya: -------------- 55555550 N NUN 55an

2222-22-22 -2-255 Maka-Akta-In Ig -—-

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --

pukul, seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan -----

dihadiri oleh

1, Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---

23

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga ----
009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan ---
Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk ----------
Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia, ----
2. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor

Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------

Indonesia, "0 www“
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi.-
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi
dan saya, Notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum
berita acara Rapat ini selesai dibuat. -----------------------

-- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. --

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

Ti i
Bem berikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ------