20260604_URBN_Pemanggilan RUPS_32097276_lamp1.pdf

       3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar yang akan melakukan audit
          atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
          Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
          menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut
          serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

           Penjelasan:
           Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) (d) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam
           rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan
           mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS. Sehubungan
           dengan hal tersebut, maka sebagaimana telah disampaikan kepada Dewan Komisaris,
           dengan ini mengusulkan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk
           menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan
           untuk tahun buku 2026 dan sekaligus menetapkan jumlah honorariumnya.

       4. Penetapan remunerasi para angggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
          tahun buku 2026.

           Penjelasan:
           Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar
           Perseroan juncto ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium
           atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
           ditetapkan oleh RUPS.

       5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

            Penjelasan:
            Mata Acara RUPS ini merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat
            Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
            perundang-undangan yang berlaku.



Catatan:

  1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.

  2. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah para
     pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan atau
     Pemilik Saham Perseroan Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
     pada penutupan hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

  3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta
     untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Surat Saham Kolektif asli
     dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.

  4. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran
     Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

  5. Khusus pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral
     Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan untuk memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
     kepada petugas pendaftaran.

6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan
   membawa surat kuasa yang sah. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat
   bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku
   Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi
   Efek (BAE) PT Sinartama Gunita beralamat di Menara Tekno lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19,
   Jakarta 10250. Setiap surat kuasa harus ditandatangani diatas meterai Rp10.000.- dan telah
   diterima oleh BAE pada alamat tersebut diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
   sebelum Rapat.

8. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa
   secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).

9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam
   kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut
   dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan
   salinan/fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat
   disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
   kerja sebelum Rapat melalui email corsec@ujp.co.id.



                                   Jakarta, 4 Juni 2026

                            PT Urban Jakarta Propertindo Tbk


                                         Direksi