20260604_PPGD_Perubahan Pengurus_32097159_lamp3.pdf

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN

PT PEGADAIAN (PERSERO)
TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN

TAHUN BUKU 2025

Nomor : 775/00013.00/2026
Tanggal 8 Mei 2026

A. PENYELENGGARAAN RUPS
1. Waktu, Tempat, dan Acara RUPS

Sesuai dengan Surat Direksi PT Pegadaian (Persero) atau disingkat PT Pegadaian Nomor
688/00013.00/2026 tanggal 23 April 2026 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) PT Pegadaian Tahun 2026, telah diselenggarakan RUPST PT Pegadaian,

pada:

Hari/Tanggal
Waktu

Tempat

Agenda

Jumat, 8 Mei 2026
Pukul 15.30 WIB s.d 18.30 WIB

: Ballroom The Gade Tower Pegadaian

Jalan Kramat Raya No.162, Jakarta Pusat

1.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku
2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung
Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi
atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama
Tahun Buku 2025.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2025.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi
Pengurus Perseroan.

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 beserta Perubahannya dari
RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.