Back to announcement
20240905_BNLI_Pemanggilan RUPS_31722480_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
INVITATION FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK PERMATA Tbk
Direksi PT Bank Permata Tbk (Perseroan) dengan ini The Board of Directors of PT Bank Permata Tbk (the
mengundang para pemegang saham untuk Company) hereby invites the shareholders to attend
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Biasa (Rapat) Perseroan yang akan diselenggarakan (Meeting) of the Company which will be held on:
pada:
Hari/Tanggal : Jumat/27 September 2024 Day/Date : Friday/27 September 2024
Pukul : 09.30 WIB – Selesai Date : 09.30 Western Indonesian
Tempat : World Trade Center II (WTC Time – Finish
II), Lantai 21, Jl. Jend. Venue : World Trade Center II (WTC
Sudirman Kav. 29-31, Jakarta II), 21st Floor, Jl. Jend.
12920 Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 1. Amendments of the Company's Articles of
Association.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Refer to Article 27 paragraph (1) Articles of
Perseroan, perubahan Anggaran Dasar harus Association of the Company, the amendments
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham of the Company’s Articles of Association must
(RUPS). be approved by the General Meeting of
Shareholders (GMS).
2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah 2. Appointment of the Sharia Supervisory Board
(DPS). (SSB) member.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Refer to Article 23 paragraph (2) of the
Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Company’s Articles of Association, a member of
1
Page 2
diangkat oleh RUPS, dengan memperhatikan the Sharia Supervisory Board is appointed by the
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi GMS, by considering the Company’s
Perseroan. Remuneration and Nomination Committee
recommendation.
3. Pengangkatan Direktur Perseroan. 3. Appointment of the Director of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Refer to Article 17 paragraph (2) of the
Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS, Company’s Articles of Association, a member of
dengan memperhatikan rekomendasi Komite the Board of Directors is appointed by the GMS,
Remunerasi dan Nominasi Perseroan. by considering the Company’s Remuneration
and Nomination Committee recommendation.
Catatan: Penjelasan Mata Acara Rapat secara rinci Notes: A detailed explanation of the Meeting
dapat dibaca dalam Tambahan Penjelasan Mata Acara Agenda can be viewed in the Additional
Rapat yang telah kami muat dalam situs web Perseroan. Explanation of the Meeting Agenda published on
the Company’s website.
Ketentuan Umum:
General Requirements:
1. Pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal
14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 1. This invitation has complied with the
17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa provisions of Article 14 paragraph (6) of the
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Company's Articles of Association and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Article 17 as well as Article 52 paragraph (1)
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK of the Financial Services Authority
15/2020), dengan demikian Perseroan tidak Regulation Number 15/POJK.04/2020
mengirimkan surat undangan tersendiri kepada regarding Planning and Convening of the
para pemegang saham serta pemanggilan ini General Meeting of Shareholders of Public
merupakan undangan resmi bagi para Companies (POJK 15/2020), thus the
pemegang saham Perseroan. Company will not send separate invitation
letters to the shareholders and this invitation
shall be an official invitation for the
shareholders of the Company.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah para pemegang 2. Shareholders who are entitled to attend or
saham atau kuasa pemegang saham yang sah be represented at the Meeting are
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang shareholders or their legal proxies whose
saham Perseroan dan/atau pemilik saham names are registered in the register of
Perseroan pada sub rekening efek dalam shareholders of the Company and/or
penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek owners of the Company's shares in the
2
Page 3
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan securities sub-accounts in the collective
saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 custody of Indonesia Central Securities
September 2024. Depository (KSEI) at the closing day of
shares trading in the Indonesia Stock
Exchange on 4 September 2024.
3. Perseroan akan mengadakan Rapat secara
hybrid yaitu secara fisik dan elektronik 3. The Company will convene the Meeting in
menggunakan fasilitas eASY.KSEI sesuai dengan hybrid which is physical and electronic using
ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor the eASY.KSEI facility in accordance with
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat the provisions of OJK Regulation Number
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 16/POJK.04/2020 regarding the
Secara Elektronik (POJK 16/2020) serta Pasal 11 Implementation of the Electronic General
ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan Meeting of Shareholders of Public
demikian, pemegang saham dapat ikut serta Companies (POJK 16/2020) and Article 11
dalam pelaksanaan Rapat dengan memilih salah paragraph (3) of the Company’s Articles of
satu dari mekanisme berikut: Association. Therefore, shareholders can
participate in the Meeting by choosing one
of the following mechanisms:
i. Hadir dalam Rapat secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI; atau i. Attend the Meeting electronically
ii. Hadir dalam Rapat secara fisik. through the eASY.KSEI application; or
ii. Attend the Meeting physically.
4. Sebagai pemenuhan Pasal 27 POJK 15/2020,
Perseroan menyediakan fasilitas pemberian 4. In compliance with Article 27 of POJK
kuasa secara konvensional dan secara elektronik 15/2020, the Company provides facilities of
bagi pemegang saham untuk hadir dan conventional and electronic power of
memberikan suara dalam Rapat. Perseroan attorney for shareholders to attend and vote
menghimbau kepada para pemegang saham at the Meeting. The Company encourages
untuk memberikan kuasa dengan mekanisme shareholders to grant power of attorney with
sebagai berikut: the following mechanisms:
i. Bagi pemegang saham individu lokal dapat
memberikan kuasa secara elektronik (e- i. Local individual shareholders can
Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dalam provide power of attorney electronically
tautan https://akses.ksei.co.id, selambatnya (e- Proxy) through the eASY.KSEI facility
Kamis, 26 September 2024 pukul 12.00 WIB. at the link https://akses.ksei.co.id, at the
Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan latest Thursday, 26 September 2024 at
penerima kuasa independen (Independent 12.00 Western Indonesian Time. For this
Representative) yang merupakan perwakilan matter, the Company provides an
dari Biro Administrasi Efek (BAE). independent proxy (Independent
Representative) which is a
representative from the Securities
3
Page 4
Administration Bureau (BAE).
ii. Pemberian kuasa secara konvensional
dengan memperhatikan ketentuan sebagai ii. Conventional power of attorney with
berikut: due observance of the following
provisions:
a) Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui
tautan a) The power of attorney form
https://www.permatabank.com/id/tentan can be downloaded through
g-kami/hubungan-investor#!/Rapat- the link
Umum-Pemegang-Saham. Surat kuasa asli https://www.permatabank.com/en/t
yang telah ditandatangani harus sudah entang-kami/hubungan-
diterima kembali oleh Perseroan melalui investor#!/General-Meeting-of-
BAE yang beralamat di Gedung Plaza Shareholders. The original signed
Sentral Lt.2, Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 power of attorney must be received
Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. by the Company through the BAE
021-2525028, serta scan surat kuasa addressed at Gedung Plaza Sentral
tersebut diterima melalui surat elektronik: 2nd Fl., Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48
rsrbae@registra.co.id atau Jakarta 12930, Ph. 021-2525666, Fax.
rups@permatabank.co.id, selambat- 021-2525028 and the scanned
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum version of the power of attorney must
Rapat diselenggarakan yaitu pada be received by electronic mail:
tanggal 26 September 2024 pukul 12.00 rsrbae@registra.co.id or
WIB, dengan dilampirkan salinan Kartu rups@permatabank.co.id, no later
Tanda Penduduk (KTP) atau bagi than 1 (one) working day before the
pemegang saham berbentuk badan Meeting, namely on 26 September
hukum disertai bukti kewenangan 2024 at 12.00 Western Indonesian
mewakili badan hukum berupa Anggaran Time, attached with a copy of the
Dasar dan Akta yang menunjukkan National Identity Card (KTP) or for
kewenangan untuk mewakili badan shareholders in the form of legal
hukum tersebut. entities accompanied by evidence of
authority to represent legal entities in
the form of Articles of Association and
Deed showing the authority to
represent.
b) Bagi pemegang saham yang berdomisili di
luar wilayah Republik Indonesia, maka b) For shareholders who are domiciled
surat kuasa tersebut harus dibuat oleh outside the territory of the Republic
Notaris setempat serta dilegalisasi oleh of Indonesia, the power of attorney
Kedutaan Besar Republik Indonesia di must be made by a local Notary and
wilayah setempat dimana pemegang legalized by the Embassy of the
saham berdomisili. Republic of Indonesia in the local
4
Page 5
area where the shareholders are
domiciled.
iii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Perseroan dapat bertindak iii. Members of the Board of Directors,
selaku kuasa Pemegang Saham dalam members of the Board of
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan Commissioners, and employees of the
selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung Company may act as shareholders'
dalam pemungutan suara. proxy at the Meeting, but their votes will
not be counted.
5. Bagi pemegang saham yang memilih untuk
menghadiri Rapat secara elektronik melalui 5. For shareholders who choose to attend the
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud meeting electronically through the
dalam angka 3.i berlaku ketentuan sebagai eASY.KSEI application as referred to in
berikut: number 3.i, the following provisions will
apply:
i. Pemegang saham dapat melakukan
konfirmasi keikutsertaan secara elektronik i. Shareholders can confirm their
dan menyampaikan pilihan suara melalui participation electronically and submit
aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal their choice of voting through the
pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal eASY.KSEI application from the date of
26 September 2024 pukul 12.00 WIB (Batas the Meeting invitation until 26
Waktu Deklarasi Kehadiran). September 2024 at 12.00 Western
Indonesian Time (Deadline of
ii. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara Attendance Declaration).
elektronik sebagai berikut: ii. The electronic registration process for
a) Bagi pemegang saham tipe individu lokal participation in the Meeting is as follows:
yang belum memberikan deklarasi a) For local individual type
kehadiran atau memberikan e-Proxy shareholders who have not
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi provided a declaration of the
Kehadiran; presence or provided an e-Proxy
until the Deadline of Attendance
b) Bagi pemegang saham tipe individu lokal Declaration;
yang telah memberikan deklarasi b) For local individual-type
kehadiran namun belum memberikan shareholders who have provided a
pilihan suara untuk mata acara Rapat declaration of attendance but have
dalam aplikasi eASY.KSEI sampai not yet input their choice of the vote
dengan Batas Waktu Deklarasi for the Meeting agenda in the
Kehadiran; eASY.KSEI application until the
Deadline of Attendance
c) Bagi pemegang saham yang telah Declaration;
memberikan kuasa kepada penerima c) For shareholders who have given
5
Page 6
kuasa yang disediakan oleh Perseroan the power of attorney to the proxy
(Independent Representative) atau provided by the Company
Individual Representative, namun belum (Independent Representative) or
memberikan pilihan suara untuk mata Individual Representative, but have
acara Rapat sampai dengan Batas not yet input their choice of the vote
Waktu Deklarasi Kehadiran; for the Meeting agenda until the
Deadline of Attendance
d) Bagi Partisipan/Intermediary (Bank Declaration;
Kustodian atau Perusahaan Efek) yang d) For Participants/Intermediaries
telah menerima kuasa dan pilihan suara (Custodian Banks or Securities
untuk mata acara Rapat dari pemegang Companies) who have received
saham; power of attorney and choices of
voting for the Meeting agenda from
the shareholders;
maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat then, it is mandatory to register
dilaksanakan yaitu tanggal 27 September attendance in the eASY.KSEI application
2024 sampai dengan ditutupnya registrasi from the date of the Meeting, 27
Rapat secara elektronik oleh Perseroan. September 2024, until the company
closes the electronic registration of the
iii. Dalam hal pemegang saham dan/atau Meeting.
penerima kuasa yang sah tidak melakukan
atau terlambat melakukan proses registrasi iii. If the shareholders and/or their legal
secara elektronik sebagaimana dimaksud proxies do not register or late register
dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak electronically as referred to in number 5,
hadir dalam Rapat dan tidak terhitung then they will be considered not present
sebagai kuorum kehadiran Rapat. at the Meeting and will not be counted as
a quorum for the attendance of the
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang Meeting.
memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik
sebagaimana dimaksud dalam angka 3.ii berlaku 6. For shareholders or their proxies who
ketentuan sebagai berikut: choose to physically attend the Meeting as
i. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) POJK16/2020, referred to in number 3.ii, the following
Perseroan akan membatasi jumlah provisions will apply:
pemegang saham atau kuasanya yang akan i. In accordance with Article 8 paragraph
hadir berdasarkan metoda “first in first (4) POJK 16/2020, the Company will
served”, disesuaikan dengan kapasitas ruang limit the number of shareholders or their
Rapat. Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah proxies who will attend using the “first in
terpenuhi, maka pemegang saham atau first served” method, adjusted with the
kuasa pemegang saham dihimbau untuk Meeting room capacity. In the event the
memberikan kuasa kepada penerima kuasa Meeting room has met the capacity, the
6
Page 7
independen yang ditunjuk oleh Perseroan shareholders or their proxies are
sehingga hak-hak para pemegang saham encouraged to give power of attorney
dan kuasa pemegang saham dalam Rapat to the independent proxy appointed by
tetap dapat terpenuhi. the Company to ensure the
ii. Wajib untuk selalu mematuhi protokol shareholders and their proxy's rights in
kesehatan selama berada di tempat Rapat the Meeting are still fulfilled.
sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ii. It is mandatory to always comply with
yang dapat diunduh dalam situs web the health protocols while in the
Perseroan Meeting venue as regulated in the
(https://www.permatabank.com/id/tentang- Meeting Rules, which can be
kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum- downloaded on the Company's website
Pemegang-Saham) antara lain: (https://www.permatabank.com/en/te
ntang-kami/hubungan-
investor#!/General-Meeting-of-
a) Pemegang saham atau kuasa pemegang Shareholders) among others:
saham yang memilih untuk menghadiri
Rapat secara fisik harus memastikan a) All shareholders or their proxies who
bahwa dirinya dalam keadaan sehat. choose to attend the Meeting
b) Seluruh pemegang saham atau kuasa physically must be in good health.
pemegang saham wajib mengenakan
masker medis sesuai standar Kementerian b) All shareholders or their proxies
Kesehatan Republik Indonesia selama must wear a medical mask in
pelaksanaan Rapat dan selama berada di accordance with the standards of
lokasi Rapat. the Ministry of Health of the
Republic of Indonesia during the
c) Menjaga jarak aman antara sesama Meeting and while at the Meeting
individu lainnya (physical distancing). venue.
d) Dilarang untuk membuka masker, makan c) Maintain a safe distance between
dan minum, serta bercakap-cakap other individuals (physical
selama berada di ruangan Rapat dan distancing).
berlangsungnya Rapat. d) Prohibit opening masks, drinking,
and eating, as well as chatting while
in the Meeting venue and when the
iii. Pemegang saham yang sahamnya belum Meeting is in progress.
masuk dalam penitipan KSEI atau kuasanya
yang sah wajib untuk memperlihatkan asli iii. Shareholders whose shares have not
Surat Kolektif Saham atau menyerahkan been registered in the custody of KSEI
fotokopinya dan asli KTP atau bukti identitas or their legal proxies are required to
lainnya yang sah dan bagi pemegang saham show the original Collective Shares
berbentuk badan hukum disertai bukti Certificate or present a copy of it and
kewenangan mewakili badan hukum berupa the original ID card or other valid proof
7
Page 8
Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan of identity and for shareholders in the
kewenangan untuk mewakili badan hukum. form of a legal entity accompanied by
evidence of authority to represent a
legal entity in the form of Articles of
iv. Pemegang saham yang sahamnya telah Association and Deed indicating the
masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau authority to represent.
kuasanya yang sah wajib untuk menyerahkan iv. Shareholders whose shares have been
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan registered in the collective custody of
diminta untuk membawa asli KTP atau bukti KSEI or their legal proxies are required
identitas lainnya yang sah dan bagi to submit a Written Confirmation for the
pemegang saham berbentuk badan hukum Meeting (KTUR) and are required to
disertai bukti kewenangan mewakili badan present their original ID or other valid
hukum hukum berupa Anggaran Dasar dan proof of identity and for shareholders in
Akta yang menunjukkan kewenangan untuk the form of a legal entity accompanied
mewakili badan hukum. by evidence of authority to represent a
legal entity in the form of Articles of
v. Semua persyaratan tersebut harap Association and Deed indicating the
ditunjukkan kepada petugas registrasi Rapat authority to represent.
sebelum memasuki ruang Rapat. v. All of the above requirements must be
presented to the Meeting registration
vi. Pemegang saham atau kuasa pemegang officers before entering the Meeting
saham yang akan menghadiri Rapat secara room.
fisik dihimbau untuk tiba di lokasi Rapat paling vi. Shareholders or their proxies who will
lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. physically attend the Meeting are
required to arrive at the Meeting venue
no later than thirty minutes before the
7. Tayangan Rapat melalui AKSes.KSEI: Meeting.
i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sebagaimana 7. Meeting Broadcasts via AKSes.KSEI:
dimaksud dalam angka 5 dapat mengikuti i. Shareholders or their proxies who have
jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang been registered in the eASY.KSEI
dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI application as referred to in number 5
(https://akses.ksei.co.id/) melalui sub menu may follow the Meeting using the Zoom
“Tayangan RUPS”. webinar which can be accessed in the
AKSes.KSEI application
ii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang (https://akses.ksei.co.id/) via the sub-
telah teregistrasi hadir secara elektronik pada menu of “Tayangan RUPS”.
aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan ii. Shareholders or their proxies who have
kesempatan untuk menyaksikan “Tayangan been registered electronically in the
RUPS” dalam format Zoom webinar, tetap eASY.KSEI application but do not watch
dianggap sah kehadirannya dan terhitung the Meeting broadcasts in Zoom
8
Page 9
sebagai kuorum kehadiran Rapat. webinar format, their attendance is still
valid and will be counted as a quorum
iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang for the attendance of the Meeting.
menghadiri Rapat dengan hanya
menyaksikan “Tayangan RUPS” dalam format iii. For shareholders or their proxies who
webinar, namun tidak teregistrasi dalam attend the Meeting by only watching
daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka the Meeting broadcasts in the format of
kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak a webinar, but not registered in the
sah dan tidak terhitung sebagai kuorum attendance list on the eASY.KSEI
kehadiran Rapat. application, then their attendance at
the Meeting is considered non-valid
and will not be counted as a quorum for
8. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata the attendance of the Meeting.
acara Rapat dan Tata Tertib Rapat secara
lengkap tersedia bagi pemegang saham pada 8. All materials for the Meeting, including a
situs web Perseroan (www.permatabank.com). complete explanation of the Meeting
Perseroan tidak menyediakan materi Rapat agenda and the Meeting Rules, are available
dalam bentuk salinan cetak kepada para on the Company's website
pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat. (www.permatabank.com). The Company
will not provide the Meeting materials in the
form of hard copies to the shareholders at
9. Apabila terdapat pertanyaan terkait dengan the time of the Meeting.
pelaksanaan Rapat dapat disampaikan melalui
surat elektronik rups@permatabank.co.id. 9. If there are queries related to the Meeting,
can be submitted via electronic mail at
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau rups@permatabank.co.id.
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya 10. If there are changes and/or additional
kondisi dan perkembangan terkini yang belum information related to the procedures for
disampaikan melalui pemanggilan ini, conducting the Meeting in connection with
selanjutnya akan diumumkan dalam situs web the latest conditions and developments that
Perseroan (www.permatabank.com). have not been conveyed through this
invitation, such changes and/or additional
will be announced on the Company's
website (www.permatabank.com).
Jakarta, 5 September 2024
Direksi Perseroan
The Board of Directors of the Company
9
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
Ministry of Health
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.