Back to announcement
20240904_WIFI_Pemanggilan RUPS_31722124_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Lokasi Penyelenggaraan : PT Solusi Sinergi Digital Tbk,
Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329,
Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430
(Online via aplikasi eASY.KSEI
Mata acara Rapat :
1. Persetujuan perubahan jajaran Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman
situs Perseroan https://surge.co.id/ dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan pada 4 September 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26 September
2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan
Bursa Efek tanggal 3 September 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat hadir dalam Rapat secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada
butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut
melalui fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan
yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat
berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat
dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau
pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
Page 2
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling
lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri
yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasieASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham
akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
Page 3
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan
menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General
Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata
acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau
pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud
pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung
selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi
eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara
elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan
waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum
selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik
berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada
kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima
kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga
status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap
memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per
mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata
acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
Page 4
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur
allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
Jakarta, 4 September 2024
Direksi Perseroan
Page 5
CONVOCATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
The Board of Directors of PT Solusi Sinergi Digital Tbk (“Company”) hereby invites the Company's
Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be
held on:
Day, Date : Thursday, September 26, 2024
Time : 10:00 AM WIB until finished
Venue : PT Solusi Sinergi Digital Tbk,
Kantor Fatmawati Mas Blok III Kav. 328-329,
Jl. RS Fatmawati No.20, Cilandak, Jakarta 12430
(Online via aplikasi eASY.KSEI
Agenda of the Meeting:
1. Approval of changes in the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
Notes:
1. The Company does not send a special invitation to shareholders, as this Announcement serves
as an official invitation. This Announcement can also be viewed on the Company's website
https://surge.co.id/ and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Meeting agenda are available on the Company's website from the date
of this Announcement on September 4, 2024, until the Meeting is held on September 26, 2024,
as per the above Company information.
3. Every shareholder entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is recorded in the
Company's Shareholders Register at the close of trading hours of the Stock Exchange on
September 3, 2024.
4. Shareholder participation in the Meeting can be done electronically through the eASY.KSEI
application.
5. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual
shareholders whose shares are stored in KSEI collective custody.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes
facility (https://akses.ksei.co.id/).
7. Before deciding to participate in the Meeting, shareholders are required to read the provisions
delivered through this Announcement and other provisions related to the implementation of the
Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen
through the document attachment in the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application
and/or the Meeting announcement available on the relevant Company website. The Company
reserves the right to determine other requirements concerning the participation of shareholders
or their proxies who will physically attend the Meeting.
8. For shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application, they can
notify their attendance or appoint their proxy, and/or submit their voting options into the
eASY.KSEI application.
Page 6
9. The deadline for declaring attendance electronically or electronic proxy (e-proxy) and
electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12:00 PM WIB on 1 (one)
business day before the Meeting date.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the
Meeting are required to fill out the attendance list by showing the original proof of identity.
11. For shareholders who will attend or grant power of attorney electronically into the Meeting
through the eASY.KSEI application, please pay attention to the following matters:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not submitted a declaration of attendance
or proxy in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend
the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI
application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration
period is closed by the Company.
ii. Local individual shareholders who have submitted a declaration of attendance but
have not cast a vote for at least one (1) agenda item in the eASY.KSEI application
by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically must register
their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
electronic Meeting registration period is closed by the Company.
iii. Shareholders who have given a proxy to the proxy provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative but have not cast a vote
for at least one (1) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in
point 9, the proxy representing the shareholder must register their attendance in the
eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting
registration period is closed by the Company.
iv. Shareholders who have given a proxy to a participant/intermediary proxy
(Custodian Bank or Securities Company) and have cast their votes in the
eASY.KSEI application by the deadline in point 9, the representative proxy
registered in the eASY.KSEI application must register their attendance in the
eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting
registration period is closed by the Company.
v. Shareholders who have submitted a declaration of attendance or given a proxy to
the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual
Representative and have cast their votes for at least one (1) or all of the Meeting
agenda items in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9, the
shareholders or their proxies do not need to register their attendance electronically
in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will
be automatically counted as the attendance quorum and the votes cast will be
automatically counted in the Meeting voting.
vi. Delays or failures in the electronic registration process as mentioned in points i -
iv for any reason will result in the shareholders or their proxies not being able to
attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as
part of the attendance quorum in the Meeting.
b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically
i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or
opinions during each discussion session for each agenda item of the Meeting.
Questions and/or opinions for each agenda item can be submitted in writing by
shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column
available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions
and/or opinions can be submitted as long as the Meeting status in the 'General
Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
ii. The determination of the mechanism for conducting discussions for each agenda
item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is
Page 7
the authority of each Company, and this will be outlined by the Company in the
Meeting Rules of Conduct through the eASY.KSEI application.
iii. For proxies attending electronically and wishing to submit questions and/or
opinions on behalf of their shareholders during the discussion session for each
agenda item, they are required to write the name of the shareholder and the number
of shares owned followed by the related question or opinion.
c. Voting Process
i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the E-
Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting.
ii. Shareholders who attend in person or are represented by their proxies but have not
cast their votes on the Meeting agenda items as mentioned in point 11 letter a
numbers i – iii, the shareholders or their proxies have the opportunity to cast their
votes directly during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the
eASY.KSEI application as opened by the Company. When the electronic voting
period for each Meeting agenda item begins, the system automatically initiates the
voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the
electronic voting process, the status “Voting for agenda item no [ ] has started”
will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their
proxies do not cast their votes for a specific Meeting agenda item until the Meeting
status in the 'General Meeting Flow Text' column changes to “Voting for agenda
item no [ ] has ended”, they will be deemed to have abstained for that particular
agenda item.
iii. The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the
eASY.KSEI application. Each Company can establish its policy on the direct
electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5
(five) minutes per Meeting agenda item) and this will be outlined in the Meeting
Rules of Conduct through the eASY.KSEI application.
d. Live Broadcast of the Meeting
i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application
no later than the deadline in point 9 can watch the ongoing Meeting through a
Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, sub-menu Meeting Broadcast
located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
ii. The Meeting Broadcast can accommodate up to 500 participants, where the
attendance of each participant will be determined on a first-come, first-served
basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the
Meeting through the Meeting Broadcast are still considered to have attended
electronically, and their share ownership and voting choices are counted in the
Meeting, as long as they are registered in the eASY.KSEI application according to
the provisions in point 11 letter a numbers i – v.
iii. Shareholders or their proxies who only watch the Meeting through the Meeting
Broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI
application according to the provisions in point 11 letter a numbers i – v, their
attendance will be considered invalid and will not be counted in the Meeting
attendance quorum.
iv. Shareholders or their proxies who watch the Meeting through the Meeting
Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or
provide opinions during the discussion session for each agenda item. If the
Company allows it by enabling the allow to talk feature, shareholders or their
proxies can ask questions and/or give opinions by speaking directly. The
determination of the mechanism for conducting discussions for each agenda item
using the allow to talk feature in the Meeting Broadcast is the authority of each
Page 8
Company, and this will be outlined by the Company in the Meeting Rules of
Conduct through the eASY.KSEI application.
v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting
Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox
browser.
Jakarta, September 4, 2024
Board of Directors
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.