Back to announcement
20240904_BJTM_Pemanggilan RUPS_31721551_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Page 2
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun
2024 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Kamis, 26 September 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Bromo Kantor Pusat Perseroan
Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 Surabaya
Mata Acara Rapat
1. Perubahan Anggaran Dasar ;
Penjelasan
Dimohonkan persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai
dengan POJK 12/POJK/2023 tentang Unit Usaha Syariah pada pasal Tugas Dan Wewenang Direksi
dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan ;
Penjelasan
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan :
- Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Persetujuan
Aksi Korporasi Penyertaan Modal Kepada Bank Banten sebesar Rp10,000,000,000.
- Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan
Kelompok Usaha Bank.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan
Rencana pengisian kekosongan jabatan pengurus (Dewan Komisaris).
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 September 2024.
Page 3
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik maka :
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir Rapat
secara Elektronik diaplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 25 September 2024.
Apabila Pemegang Saham belum terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”), mohon untuk melakukan registrasi melalui
situs web akses.ksei.co.id. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih
lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei
(https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam
Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam
proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran ;
c. Apabila Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik namun ingin
memberikan kuasa tertulis dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses
pada situs web Perseroan. Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada
Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28
10120 Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat yaitu tanggal 23 September 2024;
d. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang tersedia pada fasilitas AKSes
( https://akses.ksei.co.id/ ). Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tetap
dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya diperhitungkan saat
berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik,
maka :
a. Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang
menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode first-in first-served;
b. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu
identitas yang sah ;
c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi
Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan
yang berlaku;
d. Pemegang Saham Yang berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun
tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat
memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak
Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan ;
Page 4
e. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat, Pemegang
Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi
paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan
(www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.
Surabaya, 4 September 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi
Page 5
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDER 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
The Board of Director of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (referred to “Company”),
hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Extraordinary General
Meeting Of Shareholder (referred to “Meeting”), which will be held on:
Day, Date : Thursday, September 26 2024
Time : 09.00 WIB – Finish
Venue : Bromo Room Company’s Head Quarter
Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 Surabaya
Agendas
1. Amendment to the Articles of Association
Explanation
In this agenda item, approval will be requested to make adjustments to the Company's Articles of
Association in accordance with POJK 12/POJK/2023 concerning Sharia Business Units in the article
on the Duties and Authorities of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Approval of the Company’s Corporate Actions;
Explanation
In this agenda item the Company will propose:
- Approval to make capital participation in Bank Banten in the amount of Corporate Action
Approval of capital participation in Bank Banten in the amount of IDR 10,000,000,000.
- The Company's capital participation is part of the process of forming a Bank Business Group.
3. Changes in the Company’s Management Composition
Explanation
Plan to fill vacancies in management (Board of Commisioners) positions.
Notes:
1. The Company does not send a separate invitation to Shareholders because this summons
is an official invitation to attend the Meeting.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the
Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of
Shareholders at the close of share trading September, 3 2024.
Page 6
3. Considering OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Public Company Electronic
GMS then:
a. The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting
electronically on the eASY.KSEI application no later than September 25, 2024. If
Shareholders have not yet registered in the KSEI Securities Ownership Reference
facility ("KSEI AKSes"), please register via the access.ksei.co.id website. Registration,
usage guidelines and further explanations regarding eASY.KSEI can be seen on the
ksei access website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp) ;
b. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically
to provide e-voting via eASY.KSEI is expected to have registered their presence
electronically on eASY.KSEI on the date of the Meeting from 06.30 WIB to 06.30 WIB.
08.30 WIB. Delays or failures in the electronic registration process for any reason
will result in Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting
electronically, and their share ownership will not be counted as an attendance
quorum. ;
c. If Shareholders attend the Meeting electronically but wish to provide written power
of attorney, they can fill out the Power of Attorney Form which can be accessed on
the Company's website. Furthermore, the original power of attorney must be
submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom,
Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 Jakarta no later than 3 (three) working days before
the Meeting date September 23 2024
4. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting physically, then:
a. The Company may limit the number of shareholders or their proxies who
physically attend the Meeting based on the first-in first-served method.
b. Eligible Shareholders or their proxies must show a valid identity card;
c. Shareholders who are legal entities are required to bring a photocopy of the
Articles of Association and the deed of appointment of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners or their management that is current and
effective in accordance with applicable regulations.
d. If entitled Shareholders or their legal proxies come but are unable to attend the
Meeting due to limited capacity, they can still vote by filling in the Power of
Attorney form to an Independent Party appointed by the Company;
e. To facilitate continuity and for the sake of an orderly Meeting, Eligible
Shareholders or their authorized Proxies are requested to register no later than
30 (thirty) minutes before the Meeting starts
5. Meeting materials and meeting rules and regulations are available on the Company's
website (www.bankjatim.co.id) from the time of the invitation until the meeting is held
6. If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding
the Meeting, it will be announced by the Company.
Surabaya, September 4 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Board of Director
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
p.2 ×12
unresolved
org
Bank Banten
p.2 ×4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.