20260604_SPTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097039_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan WILLIANTO ALIM:

Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHAN GOJALI:

Direktur : Tuan EFENDY GOJALI:
Direktur : Tuan IWAN TJAHJADI:

Direktur : Tuan BENNY SURYANTO,
Direktur : Tuan UMARSONO ANDY:
Direktur : Tuan ROYS TANUDJAJA,
Direktur : Tuan ADHI SUDARGO TASMIN.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan TJAHJONO ALIM:
Wakil Presiden Komisaris: Tuan USMAN ANDY:

Komisaris Independen : Tuan GOH POH HENG.

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan USMAN ANDY, selaku
Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang.Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham 2.104.898.005 saham atau 77,96Yo dari 2.700.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham yang tetah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

“Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama 11 orang penanya:
-Mata acara kedua : 2 orang penanya:
-Mata acara ketiga sampai dengan keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan

OI

pemungutan suara.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5

Telp. : 021 - 6301511

Jakarta - 11140
Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

"Mata Acara Ketiga:

-Jumilah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
“Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah syara setuju
-Sehingga total suara setuju

Keputusan Rapat :

30.300 suara
0 suara
2.104.867.705 suara
2.104.898.005 suara, atau sebesar 10046, atau lebih dari
50X (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

30.900 suara

90.000 suara
2.104.777.105 suara
2.104.808.005 suara, atau sebesar 99,99576, atau lebih dari
50X (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

30.300 suara

243.600 suara
2.104.624.105 suara
2.104.654.405 suara, atau sebesar 99,98896, atau lebih dari
5096 (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

1.746.500 suara
244.600 suara
2.102.906.905 suara
2.104.653.405 suara, atau sebesar 99,98896, atau lebih dari
50” (lima puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk di

dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta pemberian pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan 2

3

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

1. Menyetujui atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sebagai
berikut:

a. sebesar Rp189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) atau
sebesar 62,64 (enam puluh dua koma enam persen) dari laba bersih Perseroan,
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak
2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham, sehingga setiap saham akan
memperoleh dividen tunai sebesar Rp70,00 (tujuh puluh rupiah) yang diperhitungkan
dengan dividen interim sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham, yang
telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 12-12-2025 (dua belas
Desember dua ribu dua puluh lima) sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan
kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per
saham, dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang
berlaku,

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian)
Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) adatah Kantor Akuntan
Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana telah mempertimbangkan
usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. at

4

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), sebanyak-banyaknya
sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun, dan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 2 Juni 2026
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.