20240903_IKPM_Pemanggilan RUPS_31721254_lamp2.pdf

                                         (“Perseroan”)
                                                                                                                                            (“the Company”)
                                Berkedudukan di Jakarta Timur
                                                                                                                                       Domiciled in East Jakarta
                                        PEMANGGILAN
                                                                                                                             ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                                                                                                           OF THE COMPANY
                                          PERSEROAN



Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir                   The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan                             Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will
diselenggarakan pada:                                                                                be held on:

Hari & Tanggal         : Rabu, 25 September 2024                                                     Day & Date             : Wednesday, September 25, 2024

Jam                    : 10.00 WIB – selesai                                                         Time                   : 10.00 WIB – finish

Tempat                 : Klub Kelapa Gading                                                          Place                  : Klub Kelapa Gading

                        Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC                                                                   Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC

                        Summarecon Kelapa Gading                                                                             Summarecon Kelapa Gading

                        Jakarta, 14240, Indonesia                                                                            Jakarta, 14240, Indonesia



Mata Acara Rapat Perseroan:                                                                          Agenda for the Company’s Meeting:

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.                           Approval of change to the purpose of Fund which obtained from Company’s Public
                                                                                                     Offering.
Penjelasan: Mata acara ini sesuai persyaratan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan               Description: This agenda is in accordance with provision of POJK No. 30/POJK.04/2015
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Emiten yang akan                 regarding Report on the Realization of Purpose of Funds which obtained from Public Offering,
melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib memperoleh                            which stipulates that Issuer who wishes to make change regarding the Purpose of Funds which
persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.                                                               obtained from Public Offerings are required to obtain approval from the from the General
                                                                                                     Meeting of Shareholders.

Catatan:                                                                                             Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan                  1. The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders, and this Invitation
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs                is an official invitation. This invitation can also be viewed on the website of PT Bursa Efek
   (website) PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs (website) PT Kustodian Sentral Efek         Indonesia (www.idx.co.id), the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through
   Indonesia (“KSEI”) melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (website) Perseroan                          eASY.KSEI Application and the website of the Company (www.ikapharmindo.com).
   (www.ikapharmindo.com).

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah para               2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose
   Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada                       names are recorded in the Register of Company’s Shareholders on Monday, dated
   hari Senin, tanggal 2 September 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-                     September 2, 2024 until 04.00 PM Western Indonesia Time. For those shares in
   saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia                  Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Shareholders who
   (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham                 are entitled to attend or be represented are the Shareholders who registered in the Register
   yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan                  of Shareholders issued by KSEI until the closing of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia
   penutupan perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Pemegang                on this date. The holder of securities account in Collective Custody of KSEI in the form of
   Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data                       Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data of their customer to
   investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi                   KSEI for publishing needs of Written Confirmation to Attend Meeting (“KTUR”).
   Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System             3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided
   KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”).                                                    by KSEI (“eASY.KSEI application”):

4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka                          4. Regarding to the holding of the Meeting through the eASY.KSEI Application, then the
   keikutsertaan Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan                        participation of the Company's Shareholders whose shares are kept in the collective
   kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:               custody of KSEI can attend the Meeting with the following mechanism:
   a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.                                   a. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application;
   b. Atau hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas Aplikasi eASY.KSEI.        b. Or attend through electronic authorization through the eASY.KSEI Application facility.

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa                  5. Shareholders who can attend directly electronically or authorize electronically through the
   secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI pada                     eASY.KSEI can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility through the link
   fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan ketentuan sebagai berikut:      http://akses.ksei.co.id/, with the following provisions:
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau                      a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their
      menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB                    voting choices on the eASY.KSEI Application, no later than 12.00 P.M. Western
      pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan melakukan registrasi kehadiran
                                                                                                           Indonesia Time on 1 (one) business day before the date of the Meeting, and register
      secara elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi eASY.KSEI apabila belum
                                                                                                           their attendance electronically during the registration period on the eASY.KSEI
      memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI tersebut.
                                                                                                           Application if they have not yet cast their vote on the eASY.KSEI Application.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
      elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal                 b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the
      sebagai berikut:                                                                                     Meeting through the eASY.KSEI Application, must pay attention to the following matters:
        i. Proses Registrasi;                                                                              i. Registration process;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                              ii. The process of submitting questions and/or opinions electronically;
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                                 iii. Voting Process;
      iv. Tayangan RUPS.                                                                                   iv. GMS show.
   c. Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan                       c. The proxy electronically is not a member of the Board of Directors, the Board of
      Karyawan Perseroan.                                                                                  Commissioners and Employees of the Company.
6. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan                        6. For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the
   menyediakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan                           form for Power of Attorney which can be downloaded on the Company’s website
   (www.ikapharmindo.com). Surat Kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro                        (www.ikapharmindo.com). The Power of Attorney form can be sent immediately to the
   Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) melalui email: opr@adimitra-           Company’s Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) by email :
   jk.co.id dan asli Surat Kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat              opr@adimitra-jk.co.id and the original Power of Attorney must be delivered directly or by
   tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue              written letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading,
   III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222,               North Jakarta, with telephone number : 021-29745222, not later than September 18, 2024
   paling lambat tanggal 18 September 2024 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat                        at 04.00 P.M. Western Indonesia Time. The Shareholders who represented by their
   diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang                         proxies require to bring a valid Power of Attorney in an acceptable form as mentioned
   dapat diterima sesuai formulir Surat Kuasa tersebut di atas.                                         above.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk               7. The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry
   membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda                              and submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification and
   pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani                   signed Power of Attorney (in case that the Shareholders represented by their Attorney-in-
   (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh Kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”)                 Fact) to the Registration Officer (“BAE”) before entering the Meeting room. The
   pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan                          Shareholders in the form of Company, must submit a copy of their Articles of Association
   Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-                   and the amendments, letters of approval from the competent authority, and the deed that
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang                      declared the latest Board of Directors and Board of Commisioners (who was appointed
   memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan)                when the Meeting was held) to BAE by email: opr@adimitra-jk.co.id. Specifically for
   kepada BAE melalui email: opr@adimitra-jk.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham dalam                   Shareholders in KSEI Collective Custody, they are requested to submit or show their KTUR
   Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk       menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang                    issued by KSEI to the registration officer (“BAE”) before entering the Meeting room.
   dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui website Perseroan sejak           8. The materials to be discussed at the Meeting can be obtained through the Company's
   tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.                        website from the date of the Invitation until the date the Meeting is held.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya                    9. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their Proxies are
   diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.                    kindly requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.

10. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat harus               10. Shareholders or their authorized representatives who are physically present at the Meeting
    mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat Rapat diselenggarakan.                                   must comply with the applicable rules at the location where the Meeting is held.

                                   Jakarta, 3 September 2024                                                                           Jakarta, September 3, 2024

                             PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk                                                                        PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

                                    Dewan Direksi Perseroan                                                                      The Board of Directors of the Company