Back to announcement
20240903_OMED_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31721249_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review OMEDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.925
OKE Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob, 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 03 September 2024 Nomor : O1/NOT/SK/IX/2024 Kepada Yth. Hal 1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT. Jayamas Medica Pemegang Saham Luar Biasa Industri Tbk PT. Jayamas Medica Industri Selatan Jalan By Pass Krian, Tbk Kabupaten Sidoarjo Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jayamas Medica Industri Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Selatan Jalan By Pass Krian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga Ol, Kelurahan Sidomojo, Kecamatan Krian, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Selasa / 03 September 2024 Waktu 09.19 -— 09.33 WIB Tempat Ruang Meeting PT Intisumber Hasil Sempurna Global, Kompleks Darmo Park 2, Blok 3 Nomor 8, Jalan Mayjen Sungkono, Kota Surabaya Mekanisme : RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”). Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : YACOBUS JEMMY HARTANTO“ SIANE SOETANTO Doktor SUPRIYANTORO" Komisaris Komisaris Independen DIREKSI Direktur Utama : Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI, Apoteker Direktur 2 LEONARD HARIADI HARTANTO Direktur z2 LOUIS KRISNADI HARTANTO Direktur 2 EKA SUWIGNYOO «) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom Easy.ksei). C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 24.036.130.397 (dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga “55
Page 2 OCR 0.934
Puan Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris. susanti@yahoo.com ratus sembilan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,828 (delapan puluh delapan koma delapan dua persen) dari 27.058.850.000 (dua puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa, E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Tidak . Bala Setuju : 2 Abstain | Total Setuju“ | Pertanyaan Acara Setuju 2 24.036.082.297 - 48.100 | 24.036.130.397 - “Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa I. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan Doktor SUPRIYANTORO selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, serta mengangkat dan mengesahkan Tuan DAVID ALLEN WORTH sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan YACOBUS JEMMY HARTANTO. Komisaris : Nyonya SIANE SOETANTO. Komisaris Independen : Tuan DAVID ALLEN WORTH. Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3 OCR 0.911
Ororutas DSA MK STTONSAPM222010 Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Hormat saya, is Penunjang Pasar Modal Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
OKE Dr. SUSANTI
p.1
unresolved
org
Jayamas Medica Pemegang Saham Luar Biasa Industri Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT. Jayamas Medica Industri Selatan
p.1
unresolved
org
PT Intisumber Hasil Sempurna Global
p.1
unresolved
person
Doktoranda HERLIEN SRI ARIANI
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Puan Dr. SUSANTI
p.2
unresolved
person
DAVID ALLEN WORTH. Adapun
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
135 ms
13 Sep 2026 16:04
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-09-03',
'meeting_type': 'EGM'}