Back to announcement
20260909_MDLN_Pemanggilan RUPS_32146725_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MODERNLAND REALTY TBK.
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA (“RUPSLB”)
Direksi PT Modernland Realty Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) dengan ini memanggil para pemegang saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2026
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai
Tempat : Club House Jakarta Garden City
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia
Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:
Persetujuan atas rencana pengalihan atau pemindahtanganan dan/atau menjadikan jaminan asset atau kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak, yang pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
Persetujuan atas rencana pengalihan atau pemindahtanganan aset atau kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan aset atau
kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas
pada UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), sehingga diperlukan persetujuan RUPSLB.
Pada Jumat, 4 September 2026 PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham Perseroan dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak
8.252.892.943 lembar saham atau 69,08% dari 11.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan hari ini sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak
585.750.900 saham). Dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran untuk mata acara Rapat pertama yaitu ¾ (tiga perempat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak terpenuhi, sehingga Perseroan mengadakan
RUPSLB 2 dengan kuorum ⅔ (dua pertiga) dengan persetujuan ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Catatan:
1. RUPSLB diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 8 September
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah.
b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat
sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, dan yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB
harus mendaftarkan diri melalui perusahaan efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk mendapatkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
c. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang telah
ditentukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa
pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan
suara.
d. Formulir surat kuasa dapat diambil di kantor Perseroan di Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat pada hari dan
jam kerja, atau dapat dibuat sendiri dalam bentuk bebas asal sah dan memenuhi persyaratan secara hukum.
e. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB atau dapat juga
diserahkan sebelum RUPSLB untuk diverifikasi.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB tersebut di atas diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copynya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang RUPSLB.
5. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya serta susunan
pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara RUPSLB tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPSLB
sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB. Bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen elektronik dapat diakses
melalui situs web Perseroan, sedangkan bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor
Perseroan, Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh pemegang
saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk sudah
berada di tempat RUPSLB minimal setengah jam sebelum RUPSLB.
8. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada biro administrasi efek Perseroan melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPSLB. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 September 2026 pukul 12.00 WIB.
Jakarta, 9 September 2026
PT Modernland Realty Tbk.
Direksi
Page 2
PT MODERNLAND REALTY TBK
INVITATION
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
The Board of Directors of PT Modernland Realty Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”) hereby invites the shareholders of the
Company to attend the second Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “EGMS”) of the Company,
which will be held on:
Day/Date : Monday, September 14th, 2026.
Time : 10.00 a.m. Western Indonesia Time (WIB) – until completion
Venue : Club House Jakarta Garden City
Jl. Raya Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta 13910 Indonesia
The EGMS Agenda is as follows:
Approval of the proposed transfer or disposal and/or encumbrance as security of the Company’s assets or assets constituting more than 50%
(fifty percent) of the Company’s net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, the implementation of which
shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations.
With descriptions as follows:
The approval of the proposed transfer or disposal of the Company’s assets and/or the encumbrance of the Company’s assets as security,
constituting more than 50% (fifty percent) of the Company’s net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not,
is required in connection with the Company’s plan to carry out transactions that meet the criteria as stipulated under the prevailing laws and
regulations, including but not limited to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies,
and therefore require the approval of the EGMS.
On Friday, 4 September 2026, PT Modernland Realty Tbk. held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), which was
attended by the Company’s shareholders and their proxies/representatives, representing a total of 8.252.892.943 shares, or 69,08% of
11.947.316.422 shares (being the total number of shares issued by the Company as of that date of 12.533.067.322 shares, less 585.750.900
shares repurchased by the Company). Accordingly, the attendance quorum requirement for the first agenda item of the Meeting, being ¾
(three-fourths) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, was not satisfied. Therefore, the Company will
convene a second EGMS, for which the required attendance quorum is ⅔ (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights
issued by the Company, and the resolution shall require the approval of ¾ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights present at
the Meeting.
Notes:
1. EGMS is held with reference to POJK 15/2020 and the Company’s Articles of Association.
2. The Company will not send separate invitations to the shareholders, therefore this invitation shall be treated as an official invitation to all
shareholders of the Company.
3. Those who are entitled to attend or be represented in the EGMS are:
a. Only the shareholders whose names are included in the Company’s Shareholders Register on Tuesday, September 8, 2026, by
16.00 Western Indonesia Time, or authorized proxy.
b. For the Company’s shares which are in the collective custody, only valid account holders whose names are registered as
shareholders of the Company in a securities custodian bank or securities company which are listed in the Company’s
Shareholders Register on Tuesday, September 8, 2026 and intend to attend the EGMS should register themselves through a
securities company in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) to obtain a Written Confirmation for Meeting (“Konfirmasi
Tertulis untuk Rapat” - KTUR).
c. Shareholders who are unable to attend the EGMS may be represented by his/her proxy by submitting lawful written power of
attorney as specified by the Board of Directors. The members of the Board of Commissioners, the member Board of Directors,
and the employee of the Company may act as a proxy to a shareholder in the EGMS, however any vote cast by them in the
meeting as a proxy shall not be counted in the casting of votes.
d. The power of attorney form can be obtained at the Company’s office at Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 West Jakarta
during working days and hours or can be made freely provided it is valid and meets the legal requirements.
e. All power of attorney must be received by the Board of Directors no later than 3 (three) days before the EGMS or can be
submitted prior to the EGMS for verification.
4. The shareholders or their proxies attending the meeting are requested to show and submit a copy their Identification Card (KTP) or
other legal identity documents before entering the meeting room.
5. Legal entity shareholders are required to bring a complete copy of their articles of association and the latest composition of their
management.
6. Pursuant to Article 18 of POJK 15/2020, the meeting agenda materials are available from the date of EGMS invitation to the EGMS.
The electronic copy of the meeting agenda materials can be accessed through the Company’s website while the physical document
copy can be obtained at the Company’s office at Green Central City, Jl. Gajah Mada No. 188 West Jakarta during working days and
hours if requested in writing by the shareholders.
7. To facilitate the arrangement and order of the EGMS, the shareholders or their proxies are requested to be present at the EGMS place
at least half an hour before the EGMS.
8. The Company advises authorized shareholders with scripless shares (saham tanpa warkat), namely shares which have been included
in KSEI's collective custody, to authorize the Company’s securities administration bureau (biro administrasi efek) through the KSEI
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI as an electronic proxy
mechanism (e-Proxy) for the process of convening a meeting. E-Proxy can be submitted from the date of this invitation until September
11, 2026 at 12:00 p.m. Western Indonesia Time (WIB).
Jakarta, September 9th, 2026
PT Modernland Realty Tbk.
Board of Directors
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.