Back to announcement
20240902_KIAS_Perubahan Profesi Penunjang_31720740_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KIASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H. S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R. Nomor : C-103.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003N- Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C nomor 3A Telp : (021) 5689278” 681230 1, Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470 Email : sri h sh@yahoo.com Nomor Lampiran : Perihal Jakarta, 20 Juni 2024 : 72/PTVV/2024 $ Kepada Yth. : - Deputi Komisioner : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Pengawas Pasar Modal 2 Saham Tahunan Gedung Soemitro Djojohadikusumo PT KERAMIKA INDONESIA Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 ASSOSIASI Tbk. JAKARTA 10710. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, bertempat di Graha Mobisel Lantai 3 (Meeting Room 301), Jalan Buncit Raya Nomor 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang dihadiri / diwakili oleh 13.741.668.553 saham dari 14.929.100.000 saham atau mewakili 92,05 Yo dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua - Pada mata Acara Rapat Pertama dan Kedua tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan, - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.Ksei adalah sebagai berikut : Suara Abstain 1 100 suara atau mewakili 0,000001”6 suara Suara Tidak Setuju : 0 suara Suara Setuju 1 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999Y4 suara Total Suara Setuju : 13.741.668.553 suara atau mewakili 100Y6 suara Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua telah disetujui dengan suara bulat, yaitu sebagai berikut : 1. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil - hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan. 2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Mata Acara Rapat Ketiga - Pada mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan, - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.Ksei adalah sebagai berikut : Suara Abstain 1 100 suara atau mewakili 0,000001”4 suara Suara Tidak Setuju : 0 suara Suara Setuju 1 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999Y6 suara Halaman 1 dari 2
Page 2 OCR 0.925
Total Suara Setuju : 13.741.668.553 suara atau mewakili 10046 suara Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui dengan suara bulat, yaitu sebagai berikut : - Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2023 untuk tidak melakukan penyisihan laba dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Mata Acara Rapat Ke-empat - Pada mata Acara Rapat Ke-empat tidak terdapat pertanyaan dari: Pemegang Saham Perseroan, - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.Ksei adalah sebagai berikut : Suara Abstain 1 100 suara atau mewakili 0,000001”5 suara Suara Tidak Setuju : 0 suara Suara Setuju : 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999Y4 suara Total Suara Setuju : 13.741.668.553 suara atau mewakili 100Y6 suara Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Ke-empat telah disetujui dengan suara bulat, yaitu sebagai berikut : 1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2024, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima - Pada mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan, - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.Ksei adalah sebagai berikut : Suara Abstain 1 100 suara atau mewakili 0,000001”6 suara Suara Tidak Setuju : 0 suara Suara Setuju : 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999Y6 suara Total Suara Setuju : 13.741.668.553 suara atau mewakili 100Y6 suara Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Kelima telah disetujui dengan suara bulat, yaitu sebagai berikut : - Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Andreas Haryono Tjahyadi dari Kantor Akuntan Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian Bapak/ Ibu kami mengucapkan terima kasih. Halaman 2 dari 2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
13,741,668,553
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
13,741,668,453
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO
p.1
unresolved
person
H. S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
org
PT KERAMIKA INDONESIA
p.1
unresolved
org
ASSOSIASI Tbk.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
127 ms
13 Sep 2026 16:05
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_against': '0',
'votes_for': '13741668553',
'votes_in_favor_total': '13741668553'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ui dengan suara bulat, yaitu sebagai berikut '
': 1. Dengan memperhatikan saran dan usulan '
'yang diberikan oleh Komite Nominasi dan '
'Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui '
'penetapan honorarium serta tunjangan lainnya '
'bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk '
'tahun buku 2024 sebesar Rp.600.000.000,- '
'(enam ratus juta Rupiah). 2. Memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk '
'menentukan besarnya gaji dan tunjangan '
'lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku '
'2024, dengan memperhatikan saran dan usulan '
'dari Komite Nominasi dan Remunerasi '
'Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima - Pada '
'mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat '
'pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan, - '
'Berdasarkan hasil pemungutan suara yang '
'dilakukan dalam Rapat dan juga melalui '
'€ASY.Ksei adalah sebagai berikut : Suara '
'Abstain 1 100 suara atau mewakili 0,000001”6 '
'suara Suara Tidak Setuju : 0 suara Suara '
'Setuju : 13.741.668.453 suara atau mewakili '
'99,999999Y6 suara Total Suara Setuju : '
'13.741.668.553 suara atau mewakili 100Y6 '
'suara Sehingga Keputusan',
'seq': 3,
'votes_against': '0',
'votes_for': '13741668453',
'votes_in_favor_total': '13741668553'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM'}